公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:04 │誉衡药业（002437）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-02 17:04 │誉衡药业（002437）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-01 17:35 │誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-03-18 18:01 │誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-03-17 17:04 │誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员离任管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-17 17:04 │誉衡药业（002437）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-17 17:04 │誉衡药业（002437）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-17 17:04 │誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-17 17:01 │誉衡药业（002437）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-01-20 16:53 │誉衡药业（002437）：2025年度业绩预增公告 │
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2026-04-02 17:04│誉衡药业（002437）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 4月 2日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
6、股权登记日：2026年 3月 26日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0
网络参会 737 330,783,411 14.8342%
合计 737 330,783,411 14.8342%
其中：参加本次会议的中小投资者共 730人，代表有表决权的股份 97,029,636股，占公司总股本的 4.3514%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 329,322,511
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5584%
反对股数（股） 694,500
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.2100%
弃权股数（股） 766,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2317%
2、以普通决议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 328,873,911
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4227%
反对股数（股） 997,100
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3014%
弃权股数（股） 912,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2758%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会
的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，
表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e7d78774-a16c-491f-bac2-f94ee9839bee.PDF
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2026-04-02 17:04│誉衡药业（002437）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药
业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2026 年第二次临时股东会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供的关于召开本次股东会的有关文件资料。本所律师
声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东会的公
告、本次股东会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、按照《股东会规则》的要求，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次
股东会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意
见。
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证
，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东会系由公司董事会提议召集。公司第七届董事会第八次会议通过了召开此次临时股东会的决议，并于2026
年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于
召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》列明了本次股东会的召开时间、地点、表
决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东会由公司董事长沈臻宇女士主持。本次股东会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项
与《股东会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。综上所述，本所律师认为公司本次临时股东会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、根据本所律师核查：现场出席本次临时股东会的股东本人和股东代理人共0名，代表公司有代表权的股份0股，占公司股份总
数的0%；参加网络投票股东共737名，代表公司有代表权的股份330,783,411股，占公司股份总数的14.8342%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传来的表明截止2026年3月26日下午15：00 深圳证券交易所交易结
束后在册的公司股东名称和姓名的股东名册，本次股东会参加网络投票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。本所律师认为，
出席及列席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资
格符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会召集人资格
根据本公司第七届董事会第八次会议决议及《股东会通知》，本次股东会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和
《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的审议事项
本次临时股东会共审议2项议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；经本所律师审查，本次临时股东会实际审议的议案与《股东会通
知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东会的表决方式采取现场会议记名方式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。其中，无股东出席现
场会议，参加网络投票的股东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。工作人员按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进
行计票、监票, 并当场宣布表决结果。
1、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，需由现场出席本次股
东会的股东及网络投票股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东会最终通过该议案，具体的表决结果如下：
表决结果 同意股数（股） 329,322,511
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5584%
反对股数（股） 694,500
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.2100%
弃权股数（股） 766,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2317%
2、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为一般决议
案，需由现场出席本次股东会的股东及网络投票股东所持表决权过半数同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东会最终通过该议案，具体的表决结果如下：
表决结果 同意股数（股） 328,873,911
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4227%
反对股数（股） 997,100
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3014%
弃权股数（股） 912,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2758%
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
北京市京轩律师事务所负 责 人：张红艳
经办律师：王龙海
张雪芳
二O二六年四月二日
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2026-04-01 17:35│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/cfb7af23-f18c-446f-8dc4-61cefbfbd159.PDF
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2026-03-18 18:01│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f50f47e7-4b0f-4968-9c6b-02d4c2073286.PDF
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员离任管理制度（2026年3月）
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第一条 为加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高
级管理人员。
第二章 离任情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中
应说明辞职原因以及是否存在未履行承诺事项并提供解决方案，公司收到辞职报告之日辞职生效，董事会将在2日内披露有关情况。
但出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
㈠ 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
㈡ 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
㈢ 独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
出现上述三种情形时，公司应当自事实发生之日起六十日内完成补选。第四条 公司董事、高级管理人员任期届满未获连任的，
自股东会、董事会等相关会议决议通过之日自动离任。
第五条 公司股东会可决议解任非职工代表董事，职工代表大会可决议解任职工代表董事，董事会可决议解任高级管理人员，自
决议作出之日生效。
向股东会、职工代表大会提出解除相关董事职务、向董事会提出解除高级管理人员职务的提议方，应提供解除董事、高级管理人
员职务的理由或依据。无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
担任公司法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在其辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律法规、《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情
形的，公司应当解除其职务，停止其履职。
第七条 离任董事、高级管理人员应在离任生效后5个工作日内完成工作交接，交接范围包括但不限于任职期间取得的涉及公司的
全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
第三章 离任董事、高级管理人员的责任与义务
第八条 董事、高级管理人员不再担任相应职务后，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，忠实义务的
持续期间应当根据公平的原则，结合事项的性质、对公司的重要程度、对公司的影响时间以及与该董事的关系等因素综合确定；其对
公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。董事、高级管理人员执行公司
职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事、高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。董事、高级
管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌违法
或犯罪的，公司将按相关法律法规的规定移送司法机关进行处理。
第十条 公司董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司股份。
第十一条 董事和高级管理人员在任期届满前离任的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制
性规定：
㈠ 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行
、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外（董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受转让比
例的限制）；
㈡ 离任后半年内，不得转让其所持公司股份；
㈢ 法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，
从其规定。
第十二条 董事、高级管理人员离任前存在未履行完毕承诺事项的，离任后应继续履行任职期间作出的公开承诺（如增持计划、
限售承诺等），并及时向公司董事会秘书报备承诺履行进展。
第十三条 离任董事、高级管理人员应积极配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第四章 责任追究机制
第十四条 公司审计委员会有权对离任董事、高级管理人员启动离任审计，并向董事会报告离任审计结果。
公司董事会或审计委员会可以聘任会计师事务所对以上拟离任人员进行审计并出具审计报告，相关费用由公司负责。
第十五条 离任董事及高级管理人员因违反法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成
损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任；涉嫌违法或犯罪的，公司将按相关法律法规的规定移送司法机关进行处理。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相抵触的，按有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施，由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c43028a6-72ee-4072-aaed-1f2f01a6ffe1.PDF
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：公司章程（2026年3月）
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誉衡药业（002437）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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誉衡药业（002437）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0c61b61e-5001-44a5-b6dd-f9b55499e1cf.PDF
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2026-03-17 17:01│誉衡药业（002437）：第七届董事会第八次会议决议公告
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2026年 3月 13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出
了《关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知》及相关议案。
2026年 3月 17日，第七届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持
，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据实际业务发展需要，公司拟对《公司章程》的经营范围进行修改，此外，因回购注销部分股票导致股本发生变化，因此，拟
对《公司章程》中注册资本及股份总数进行调整；具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 223,202.8126万元。 第六条 公司注册资本为人民币 222,986.8126万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售 第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售
片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类） 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）
粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗 粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗
肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类） 肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）
栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比 栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比
洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射 洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射
液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。 液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发；咨询策
划服务；市场营销策划；企业总部管理；企业管理；
市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）。
第十九条 公司股份总数为 223,202.8126 万股，均为 第十九条 公司股份总数为 222,986.8126万股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效， 第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效，
原二〇二五年八月版本废止。 原二〇二五年十二月版本废止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》（2026年 3月）。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需经公司 2026年第二次临时股东会审议、批准。
二、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；本议案在董事会审议前，已经公司第七届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需经公司 2026年第二次临时股东会审议、批准。
三、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：
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