公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 16:25 │誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-09-11 18:41 │誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-11 18:39 │誉衡药业（002437）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:39 │誉衡药业（002437）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-26 18:43 │誉衡药业（002437）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:42 │誉衡药业（002437）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:42 │誉衡药业（002437）：关于修订及新增制定公司部分制度的公告 │
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│2025-08-26 18:42 │誉衡药业（002437）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:41 │誉衡药业（002437）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:40 │誉衡药业（002437）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-18 16:25│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/66ae4241-efb3-4bf7-88df-cf172510172e.PDF
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2025-09-11 18:41│誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第七届董事会第四次会议、第六届监事会第十九次
会议，并于 2025年 9月 11日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购注销 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的合
计13,761,600股限制性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少13,761,600股，公司注册资本将减少 13,761,600
元。具体内容详见公司 2025年 8月 27 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www
.cninfo.com.cn的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭
有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申
报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 9月 12 日-2025 年 10月 26日（工作日 9:00-12:00、13:00-17:00）；
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报方式
北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
联系人：刘月寅、白雪龙；
联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
传真号码：010-68002438-607；
邮政编码：101318；
联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
4、其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权
”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9f95a5a5-e894-49f6-9ef1-56d7120063d7.PDF
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2025-09-11 18:39│誉衡药业（002437）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 9月 11日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
6、股权登记日：2025年 9月 4日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0.00%
网络参会 730 320,733,614 14.2816％
合计 730 320,733,614 14.2816％
其中：参加本次会议的中小投资者共 723人，代表有表决权的股份 90,217,339股，占公司总股本的 4.0172％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以特别决议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果 同意股数（股） 319,010,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4629％
反对股数（股） 1,135,006
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3539％
弃权股数（股） 587,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1833％
中小股东表 同意股数（股） 88,494,533
决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.0904％
反对股数（股） 1,135,006
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.2581％
弃权股数（股） 587,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.6515％
2、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 273,042,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.1307％
反对股数（股） 47,005,906
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.6557％
弃权股数（股） 684,900
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2135％
3、以特别决议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 272,917,108
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0915％
反对股数（股） 47,044,106
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.6677％
弃权股数（股） 772,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2408％
4、以特别决议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 272,945,508
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.1004％
反对股数（股） 47,045,606
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.6681％
弃权股数（股） 742,500
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2315％
5、以特别决议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 318,246,408
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2245％
反对股数（股） 1,660,606
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.5178％
弃权股数（股） 826,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2577％
6、以普通决议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 272,732,908
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0341％
反对股数（股） 47,155,106
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.7023％
弃权股数（股） 845,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2636％
7、以普通决议审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 272,777,008
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0478％
反对股数（股） 47,201,306
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.7167％
弃权股数（股） 755,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2355％
8、以普通决议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 272,738,608
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0359％
反对股数（股） 47,208,706
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.7190％
弃权股数（股） 786,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2452％
9、以普通决议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 272,934,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0970％
反对股数（股） 47,124,706
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.6928％
弃权股数（股） 674,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2102％
10、以普通决议审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 272,785,408
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0505％
反对股数（股） 47,212,106
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.7200％
弃权股数（股） 736,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2295％
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有
效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定
公告。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a8cd552f-639a-4fec-8236-deee6e16a99c.PDF
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2025-09-11 18:39│誉衡药业（002437）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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誉衡药业（002437）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3430da0c-2541-4054-86eb-3ce42e844c1f.PDF
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2025-08-26 18:43│誉衡药业（002437）：2025年半年度报告
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誉衡药业（002437）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/45f11633-f8a4-4320-8a92-8519995088b8.PDF
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2025-08-26 18:42│誉衡药业（002437）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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誉衡药业（002437）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/283080c6-a9a3-4457-8b9f-19530739fddf.PDF
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2025-08-26 18:42│誉衡药业（002437）：关于修订及新增制定公司部分制度的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订
及新增制定公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、修订及新增制定部分制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范
性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行了修订，并新增制定了部分制度，本次修订完成后，原相关制度将同时废止
。
具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否须提交股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 利润分配管理制度 修订 是
7 累积投票制实施细则 修订 是
8 对外提供财务资助管理制度 修订 否
9 对外担保管理制度 修订 否
10 募集资金使用管理制度 修订 否
11 董事会审计委员会议事规则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
13 董事会战略委员会议事规则 修订 否
14 董事会提名委员会议事规则 修订 否
15 内幕信息知情人管理制度 修订 否
16 信息披露管理制度 修订 否
17 投资者关系管理制度 修订 否
18 董事会秘书工作细则 修订 否
19 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 修订 否
动管理制度
20 对外捐赠管理制度 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 风险投资管理制度 修订 否
23 总经理（经理层）工作细则 修订 否
24 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
25 重大资金往来管理制度 修订 否
26 外部信息使用人管理制度 修订 否
27 敏感信息排查管理制度 修订 否
28 经理层内部问责制度 修订 否
29 突发事件危机处理应急制度 修订 否
30 分公司、子公司管理制度 修订 否
31 信息披露暂缓与豁免管理制度 新增 否
32 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 新增 否
上述制度已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，其中1-7项修订制度尚需公司2025年第三次临时股东大会审议
、批准。
二、报备文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/05146a1e-8229-473c-9aea-5cc55967e0f6.PDF
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2025-08-26 18:42│誉衡药业（002437）：2025年半年度财务报告
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誉衡药业（002437）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/903c054d-3a4e-4f7a-b810-73b784262092.PDF
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2025-08-26 18:41│誉衡药业（002437）：半年报董事会决议公告
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誉衡药业（002437）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/caab157a-4bf4-4956-b406-8017a94b5915.PDF
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2025-08-26 18:40│誉衡药业（002437）：半年报监事会决议公告
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2025年 8月 15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开
公司第六届监事会第十九次会议的通知》及相关议案。
2025年 8月 25日，第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张超主持，经与会监事认真审
议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的
《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》。
表决结果
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