公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:29 │兴森科技（002436）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 16:29 │兴森科技（002436）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:27 │兴森科技（002436）：关于聘任财务负责人的公告 │
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│2025-10-30 16:27 │兴森科技（002436）：关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-30 16:27 │兴森科技（002436）：独立董事候选人声明与承诺（李嘉宁） │
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│2025-10-30 16:27 │兴森科技（002436）：独立董事提名人声明与承诺（李嘉宁） │
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│2025-10-30 16:26 │兴森科技（002436）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:32 │兴森科技（002436）：关于独立董事、高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │兴森科技（002436）：关于完成注册资本变更及《公司章程》备案登记的公告 │
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│2025-09-25 19:16 │兴森科技（002436）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告 │
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2025-10-30 16:29│兴森科技（002436）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7、出席对象：
(1)截至 2025 年 11 月 12 日（星期三）15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于补选公司第七届董事会独立 非累积投票提案 √
董事的议案》
以上提案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券
报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十次会议决议公告》等相关公告
。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区 2栋A座 8楼证券投资部
会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜
联系电话：0755-26062342
电子邮箱：stock@chinafastprint.com
邮编：518057
2、登记时间：2025 年 11 月 13 日 9:00～12:00，14:00～17:00。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户
卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。信函、邮件须在 2025年 11 月 13 日 17：00 前送达本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/86ce0ee2-8927-42f6-8d64-d73c47427301.PDF
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2025-10-30 16:29│兴森科技（002436）：2025年三季度报告
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兴森科技（002436）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e927ecfd-2233-4a57-b84b-7a4f15241355.PDF
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2025-10-30 16:27│兴森科技（002436）：关于聘任财务负责人的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 29日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过
了《关于聘任财务负责人的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，董事会同意聘任蒋威先生（
简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
蒋威先生具备担任财务总监的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规
定的任职要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/158e8d30-d7b2-4d59-9919-9b24760fc6b2.PDF
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2025-10-30 16:27│兴森科技（002436）：关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 29日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过
了《关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。为保证公司董事会及董事会专门委员会平稳、规范运作，经董
事会提名委员会提名，董事会同意补选李嘉宁女士（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事，并同意若李嘉宁女士经股东会审议
通过后当选公司独立董事，其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期自 2025 年第三次临
时股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
李嘉宁女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。本次独立董事的选任尚需2025 年第三次临时股东
会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/54070e09-93e7-4bd9-912b-7980128fdb37.PDF
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2025-10-30 16:27│兴森科技（002436）：独立董事候选人声明与承诺（李嘉宁）
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兴森科技（002436）：独立董事候选人声明与承诺（李嘉宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6631fb52-62de-4c2d-85ca-20e3f7b15546.PDF
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2025-10-30 16:27│兴森科技（002436）：独立董事提名人声明与承诺（李嘉宁）
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兴森科技（002436）：独立董事提名人声明与承诺（李嘉宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c9555e62-1e06-42db-a275-ecbb2f1cb180.PDF
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2025-10-30 16:26│兴森科技（002436）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的会议通知于 2025 年 10 月 25 日
以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 10 月 29 日 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四
楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，其中独立董事丁亭亭先生通讯表决。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
4、公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-10-059）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、以 7 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立
董事及专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会及董事会专门委员会平稳、规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，同意补选李嘉宁女士（简历见附件）为公司第七届董事
会独立董事，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。此外，如李嘉宁女士经股东会审议通过后当选公司独立
董事，同意其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起，至本届董
事会任期届满之日止。
李嘉宁女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。如李嘉宁女士未能通过深圳证券交易所资格审核，
则董事会该项决议作废。
该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。
《关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-10-060）详见《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的规定，经总经
理提名，董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，同意聘任蒋威先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，
至本届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会全票同意通过。
《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-10-061）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第
三次临时股东会的议案》
同意公司于2025年11月17日（星期一）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会
议室召开公司2025年第三次临时股东会。《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-10-062）详见《证券 时
报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/458a3e9f-508e-40b6-a1f3-84eac586c5a1.PDF
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2025-10-17 16:32│兴森科技（002436）：关于独立董事、高级管理人员辞职的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事丁亭亭先生及副总经理、财务负责人王
凯先生递交的辞职报告。具体如下：
一、独立董事辞职及生效情况
丁亭亭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及委员、薪酬和考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公
司及控股子公司任何职务。
鉴于丁亭亭先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立
董事后生效。在此之前，丁亭亭先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相
关职责。公司将在最近一次董事会审议补选独立董事的议案，并尽快完成独立董事补选工作。
二、副总经理、财务负责人辞职及生效情况
王凯先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王凯
先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，王凯先生所负责的工作已全部完成交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司
将在最近一次董事会完成财务负责人的选聘工作，在聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事、董事会秘书、副总经理蒋威先生代行
财务负责人职责。
三、其他相关
截至本公告披露日，丁亭亭先生、王凯先生均未持有公司股份，也均不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
丁亭亭先生在担任公司独立董事期间，王凯先生在担任公司副总经理、财务负责人期间均勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作
及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对丁亭亭先生、王凯先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/20e539b4-76b5-44c4-a20d-5f4823c8d664.PDF
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2025-10-10 00:00│兴森科技（002436）：关于完成注册资本变更及《公司章程》备案登记的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8月 25 日召开的第七届董事会第九次会议、2025 年 9
月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，详见公司登载于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于近日完成了注
册资本变更、董事变更及《公司章程》备案登记等相关手续。《公司章程》变更内容详见《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-08-050）及修订后的《公司章程》全文。
变更后相关工商信息如下：
公司全称 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
统一社会信用代码 914403007084880569
类型 股份有限公司（上市）
住所 深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园
一区 2栋 A座 8-9 层
法定代表人 邱醒亚
注册资本 169,967.3563 万元
成立时间 1999 年 03 月 18 日
经营期限 永续经营
经营范围 一般经营项目是：双面、多层印制线路板的设计、生产(生产项目另
设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管登证字第 2001-079
号文办）；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺
服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/73dd516a-3699-4582-816b-d6d01e661eba.PDF
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2025-09-25 19:16│兴森科技（002436）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告
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控股股东及其一致行动人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2025 年 7月 11日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（2025-07-040）。公司控股股东、实际
控制人、董事长、总经理邱醒亚先生拟在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减
持公司股份不超过 25,343,989 股，即不超过剔除回购专户股份数后公司总股本的 1.5021%，其中集中竞价方式合计减持不超过剔除
回购专户股份数后公司总股本的 1%。
公司近日收到邱醒亚先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至函件出具日，邱醒亚先生本次减持计划已实施完
成。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
本次减持计划期限内，邱醒亚先生通过集中竞价方式共计减持 9,963,900 股，具体情况如下：
股东名称 减持期间 减持方式 减持均价 减持数量（股） 减持比例
（元/股）
邱醒亚 2025 年 8月 5日 集中竞价 17.1486 1,036,200 0.0611%
邱醒亚 2025 年 8月 6日 集中竞价 17.2392 239,800 0.0141%
邱醒亚 2025 年 8月 27 日 集中竞价 19.0607 1,288,000 0.0759%
邱醒亚 2025 年 8月 28 日 集中竞价 19.0491 3,657,000 0.2155%
邱醒亚 2025 年 9月 12 日 集中竞价 23.1225 2,420,000 0.1426%
邱醒亚 2025 年 9月 22 日 集中竞价 23.9491 1,322,900 0.0779%
合计 —— —— —— 9,963,900 0.5871%
注：本表中“减持比例”及下表中“占总股本比例”中的总股本为剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本（即 1,697,2
73,563 股），下同。
邱醒亚先生本次减持股份来源为 IPO 首发股及其转增股、二级市场增持股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持计划实施前持有股份 本次减持计划实施后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
邱醒亚 合计持有股份 244,376,552 14.3982% 234,412,652 13.8111%
其中：无限售条 61,094,138 3.5995% 51,130,238 3.0125%
件股份
有限售条件股份 183,282,414 10.7986% 183,282,414 10.7986%
注：上表合计数据与明细数据相加之和尾数如有差异，均为四舍五入导致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规、规范性文件的有关规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，本次股份减持
计划已实施完毕，股东实际减持股份数量未超过减持计划数量。
三、备查文件
1、邱醒亚先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/803b4316-2ba6-454b-b4ca-392f419269e8.PDF
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2025-09-11 22:04│兴森科技（002436）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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兴森科技（002436）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5c31c417-4540-447a-8fb0-cae1a9d10ef9.PDF
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2025-09-11 22:04│兴森科技（002436）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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兴森科技（002436）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6288d280-017b-4480-95f9-d9e0e750c3a5.PDF
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