公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:59 │兴森科技（002436）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-30 19:59 │兴森科技（002436）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-13 20:10 │兴森科技（002436）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-13 20:10 │兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-03-13 20:10 │兴森科技（002436）：关于预计担保额度的公告 │
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│2026-03-13 20:09 │兴森科技（002436）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 20:07 │兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-03-13 20:07 │兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-13 20:06 │兴森科技（002436）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:27 │兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2026-03-30 19:59│兴森科技（002436）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“公
司”）的委托，指派律师列席兴森科技于2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规
则》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股
东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件
予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股
东。
公司于2026年3月13日召开了第七届董事会第十一次会议并形成决议，决定于2026年3月30日召开本次股东会。公司董事会于2026
年3月14日在深圳证券交易所网站（网址www.szse.cn）及指定信息披露媒体刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“《通知》”），将本次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各
股东。
（二）本次股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2026年3月30日14:30，本次股东会现场会议在广州市黄埔区科学
城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开。本次股东会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时
间、地点一致。
（三）公司董事长邱醒亚先生主持本次股东会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记
录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月30日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《
议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据出席本次股东会的股东的签名、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果等文件，出席本次股东会的股东共1,
002名，代表股份285,186,435股，占公司股份总数的16.7789%。其中，出席现场会议的股东5名，代表有效表决权股份242,321,176股
；通过网络投票的股东997名，代表有效表决权股份42,865,259股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东会的股东的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
（二）除上述股东外，公司董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员和本所指派的律师出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，上述列席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会采取现场投票、网络投票的方式。出席现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会审议事
项进行了表决；会议按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行计票和监票并于本次股东会当场公布了表决结果。本次股东会网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
（二）根据经公布现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东会审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于申请授信额度的议案》
表决结果：同意283,154,876股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.2876%；反对1,759,559股，占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份的0.6170%；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份的0.0954%。
2.审议通过《关于预计担保额度的议案》
表决结果：同意276,526,118股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的96.9633%；反对8,322,517股，占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份的2.9183%；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份的0.1184%。
上述第2项议案经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《议事规则》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dc89a9f7-698c-4732-b993-08d3f711076c.PDF
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2026-03-30 19:59│兴森科技（002436）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2026年第一次临时股东会以现场会议和网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年3月30日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公
司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月30日9:15至2026年3月30日15:00的任意时间。本次
股东会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2、出席本次股东会的股东共计1,002人，代表股份285,186,435股，占公司总股份的16.7789%。
（1）参加现场投票的股东 5人，代表股份 242,321,176 股，占公司总股份的 14.2569％；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东共计 997人，代表股份 42,865,259 股，占公司总股份的 2.5220%。
3、除公司股东外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员（其中部分人员以通讯方式参会）以及北京观
韬（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进2名见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于申请授信额度的议案》
表决结果：同意 283,154,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2876%；反对1,759,559股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6170%；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.09
54%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 43,134,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5020%；
反对 1,759,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8957%；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6022%。
2、审议通过了《关于预计担保额度的议案》
表决结果：同意 276,526,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9633%；反对8,322,517股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9183%；弃权 337,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.11
84%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 36,505,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8257%；
反对 8,322,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4264%；弃权 337,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7479%。
本议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2026年第一次临时股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8c7a54b-d2eb-4e41-897b-d6292ccef3e7.PDF
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2026-03-13 20:10│兴森科技（002436）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买理财产品
，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品情况
1、投资目的
在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取投资收益。
2、投资额度
不超过人民币 55,000 万元，上述额度在有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过投资额度。
3、投资品种
安全性高、流动性好的低风险、短期（一般不超过一年）的投资产品，不涉及高风险投资。
4、资金来源
闲置自有资金。
5、额度有效期
自本次董事会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
6、受托方
产品发行主体应当为商业银行等金融机构或类金融机构，与公司不存在关联关系。
7、实施方式
授权公司董事长或其授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托
方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同等相关文件。公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026 年 3 月 13 日，公司第七届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险、短期理财产品。
本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟投资的理财产品属于短期、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；同时也存在相关工作人员的操作及
监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；（2）公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理
，相关人员及时分析和跟踪投资进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不
影响主营业务的正常发展。使用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获
取更多的投资回报。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/2709e9cc-6b64-4bb1-96b6-edcc9355008a.PDF
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2026-03-13 20:10│兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品
交易业务。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在保证公司及子公司正常经营资金需要的情况下，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的
汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，维护公司和全体股东利益。
2、交易额度
总额度不超过3,000万美元（或等值外币），上述额度在期限内可以循环使用。有效期内，公司及合并报表范围内的子公司开展
外汇衍生品交易业务任一时点交易金额不超过3,000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限为900万美元（或等
值外币）。
3、投资业务品种
包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外汇衍生品交易品种，均为与公司基础业务密切
相关的简单外汇衍生产品。
4、额度有效期
自董事会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司自有资金，不直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务。
6、交易对手方
经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
7、实施方式
授权公司董事长或其授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、
明确交易金额、期间、签署合同等相关文件。公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026年3月13日，公司第七届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，同意公司及子公司结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易总额度不超过3,000万美
元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限为900万美元（或等值外币）。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年
，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东会
审议，不构成关联交易。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险，具体如下：
1、市场风险。外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。
2、流动性风险。外汇衍生品交易业务存在可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
4、其它风险。在开展外汇衍生品交易时，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如
交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
针对前述风险，公司拟采取如下措施：
1、明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何
风险投机行为。
2、完善公司制度建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的决策权限、风险控制、管
理与监督、档案管理与信息保密等做了明确规定，能够规范衍生品交易行为，防范投资风险。
3、慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前，公司将在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景
、流动性强、风险可控的产品。
4、谨慎选择交易对手。公司将仅与具有合法资质、信用良好且已跟公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交
易业务。
5、提前制定风险应对预案及决策机制。公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估外汇衍
生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报公司管理层，提示风险并执行应急措施。同时，公司将审慎审查与银行等金融
机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、例行检查。公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行审查核实。
四、投资对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，有利于规避和防范汇率、利率波动风险
，增强公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报；并按照《企业会计准则第22条—金融工
具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量
与确认。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/12fea2f2-7928-4b9f-9213-59e6ce40c78d.PDF
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2026-03-13 20:10│兴森科技（002436）：关于预计担保额度的公告
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兴森科技（002436）：关于预计担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c78fb70d-4839-4fde-85cb-06783c358c29.PDF
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2026-03-13 20:09│兴森科技（002436）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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兴森科技（002436）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7eecac59-f3ff-470a-a511-c8fb407ca00d.PDF
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2026-03-13 20:07│兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知，获悉其将所
持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质
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