公司公告☆ ◇002434 万里扬 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:55 │万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-16 16:20 │万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 16:06 │万里扬（002434）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2025-12-12 16:06 │万里扬（002434）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:05 │万里扬（002434）：关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-08 18:24 │万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-08 18:24 │万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-08 18:22 │万里扬（002434）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-04 19:12 │万里扬（002434）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-11-20 21:07 │万里扬（002434）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-12-18 16:55│万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担
保的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保，担保额度
不超过人民币38亿元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公
告。
二、担保进展情况
根据公司下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司的经营需要，公司和华夏银行股份有限公司金华分行于2025年12月18日签署
了《最高额保证合同》，为浙江万里扬新能源驱动有限公司在华夏银行股份有限公司金华分行的最高本金额度为人民币5,000万元的
债务提供连带责任保证担保，有效期自2025年12月18日至2026年11月5日。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司
成立日期：2018 年 4月 28 日
注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币 60,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售等。
与本公司关系：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其 100%股权。
浙江万里扬新能源驱动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2024年12月31日
资产总额 409,437.22
负债总额 320,770.56
净资产 88,666.66
2024年度
营业收入 244,902.24
利润总额 13,213.91
净利润 11,713.55
四、合同的主要内容
公司与华夏银行股份有限公司金华分行于 2025 年 12 月 18 日签署的《最高额保证合同》的主要内容为：
1、被担保的最高本金额度：人民币 5,000 万元。
2、有效期自 2025 年 12 月 18 日至 2026 年 11 月 5日。
3、保证担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务
人的应付费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：保证期间为三年，起算日按如下方式确定：（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日
时，保证期间起算日为被担保债权的确定日；（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为
该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币194,764.719万元，占公司2024年末经审计合并报表净
资产的比例为33.93%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币91,880万元，公司为参股子公司浙江万里扬能源科技有限公司
及其控股子公司提供担保余额为人民币57,884.719万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币45,000万元。
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/57d22f56-7905-4971-abc2-9d4360d65ef5.PDF
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2025-12-16 16:20│万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/dc241339-afe6-4109-9431-729ec3a4124f.PDF
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2025-12-12 16:06│万里扬（002434）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子
邮件、书面形式送达公司全体独立董事，并于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事
3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司
独立董事制度》和《公司独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》经审查，我们认为：公司本次放弃参股公司增资的
优先认缴出资权暨关联交易事项，符合公司实际经营情况和长期发展战略，有助于推动浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称“万
里扬能源公司”）进一步发展壮大，进而不断提高公司持有万里扬能源公司的股权价值，符合公司长期利益。本次关联交易事项，符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和非关联股东利益的
情况。
我们同意公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，董事会对该事项
进行审议和表决时，关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此决议。
浙江万里扬股份有限公司
独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cc32931d-0017-4add-a415-00f4ce5c9956.PDF
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2025-12-12 16:06│万里扬（002434）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件、书面形式
送达公司全体董事，并于 2025年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、黄哲煜先生回避表决。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上《浙江万里扬股份有限公司关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的公告》（2025-061）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
选举黄河清先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》公司董事会确认吕岚女士（独立董事）、徐萍平女
士（独立董事）、吴月华女士为公司第六届董事会审计委员会成员，其中吕岚女士为召集人。
本议案不涉及审计委员会成员变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/246cc711-2512-4e36-8aed-b8c9323ae6ec.PDF
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2025-12-12 16:05│万里扬（002434）：关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的公告
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万里扬（002434）：关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c03b82de-78a8-4fac-b130-431fd82c383a.PDF
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2025-12-08 18:24│万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会决议公告
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万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/62f85cc6-016b-4bcd-ae8a-0f95a0de1ded.PDF
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2025-12-08 18:24│万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9bccf7fe-39a0-4380-afaa-c2545c112b8f.PDF
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2025-12-08 18:22│万里扬（002434）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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万里扬（002434）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/73fd0701-6b6e-4365-b688-97b9394ee446.PDF
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2025-12-04 19:12│万里扬（002434）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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万里扬（002434）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/115b2bb8-769e-4509-bb53-6cc6b7da8958.PDF
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2025-11-20 21:07│万里扬（002434）：关于修订《公司章程》的公告
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万里扬（002434）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ea39246b-6f8d-4562-b4dc-1c434783f4d9.pdf
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2025-11-20 19:26│万里扬（002434）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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万里扬（002434）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/71a0acfb-8ca3-4bd4-a6c8-36d563510259.PDF
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2025-11-20 19:25│万里扬（002434）：关于为参股子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于为公司下属
子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股子公司浙江万里扬能源科技有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提
供担保，担保额度不超过人民币1亿元。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保进展情况
根据公司参股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的经营需要，公司和浙商银行股份有限公司杭州分行于2025年11月20日签署了
《最高额保证合同》，为浙江万里扬能源科技有限公司在浙商银行股份有限公司杭州分行的最高额度为人民币8,800万元的债务提供
连带责任保证担保，有效期自2025年11月20日至2028年11月16日。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江万里扬能源科技有限公司
成立日期：2019 年 5月 30 日
注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 368 号
法定代表人：黄河清
注册资本：人民币 21,678 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑劳务分包；货物进出口；
技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合同能源管
理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；光伏
设备及元器件销售；碳排放资产管理服务及绿色电力证书代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
与本公司关系：公司参股子公司，公司持有其 47.0523%股权。
浙江万里扬能源科技有限公司最近一年及一期母公司财务报表的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2024年12月31日 2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 37,739.46 39,527.87
负债总额 10,771.78 18,900.16
净资产 26,967.68 20,627.71
2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 9,109.09 1,583.45
净利润 3,970.51 -1,966.55
四、合同的主要内容
公司与浙商银行股份有限公司杭州分行于2025年11月20日签署的《最高额保证合同》的主要内容为：
1、被担保的最高债务额：人民币8,800万元。
2、有效期：自2025年11月20日至2028年11月16日。
3、保证担保的范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等
债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币219,049.719万元，占公司2024年末经审计合并报表净
资产的比例为38.16%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币118,930万元，公司为参股子公司浙江万里扬能源科技有限公
司及其控股子公司提供担保余额为人民币55,119.719万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币45,000万元。
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/95da789f-1815-4377-bce0-812f528d03d7.PDF
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2025-11-20 19:25│万里扬（002434）：第六届监事会第十次会议决议公告
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万里扬（002434）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/60cecddd-05ad-43b3-a7d5-16bf160e5f7c.PDF
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2025-11-20 19:24│万里扬（002434）：万里扬董事会战略委员会工作细则 （2025年11月修订）
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第一条 为满足浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略决策的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学
性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制
定本工作细则。
第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略决策规划、重大战略决策性投资进行可行
性研究，向董事会负责并报告工作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括两名独立董事。战略委员会成员由公司董事会选举产生。
第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代
行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由董
事会指定一名成员履行战略委员会主任职责。
第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失
去成员资格，并由董事会及时根据本工作细则规定进行补选。若其中独立董事所占比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，
公司应当自该事实发生之日起六十日内完成补选。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会成员的董事仍应当依照法律、法规、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所规定、《公司章程》和本工作细则的规定履行职务。
第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会成员。
第三章 职责与权限
第八条 战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略决策包括但不限于产品战略决策、市场战略决策、营销战略决策、研发战略决策、人才战略决策进行研
究并提出建议；
（三）对公司重大战略决策性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略决策的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十条 战略委员会根据本工作细则对相关事项作出决议，相关议案需提交董事会或股东会批准的，应按照法定程序提交董事会
或股东会审议。
第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十二条 战略委员会于会议召开前三天通知全体成员，紧急情况经全体成员一致同意，可以豁免前述通知期限。
会议由主任主持，主任不能出席时可委托其他一名成员主持。第十三条 战略委员会会议应有三分之二以上的成员出席方可举行
；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。第十四条 战略委员会会议以现场召开为原则。在
保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。战略委员会会议也可
以采用现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十五条 战略委员会成员应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见，成员因故不能亲自出席会议时，可以委托其他成
员代为出席会议并行使表决权。委托其他成员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交由该成员签字的授权委托书，授权
委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
战略委员会成员既不亲自出席会议，亦未委托其他成员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
成员连续两次不能出席会议的，视为不能履行其职责，董事会应当对该成员予以撤换。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 如有必要，战略委员会可邀请公司董事及高级管理人员列席战略委员会会议。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，战略委员会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出
的意见，出席会议的战略委员会成员和记录人员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十九条 战略委员会会议记录内容包括：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（
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