公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:34 │九安医疗（002432）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:34 │九安医疗（002432）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 19:32 │九安医疗（002432）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2026-05-18 18:25 │九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-05-11 16:22 │九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2026-05-11 16:02 │九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-05 17:06 │九安医疗（002432）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-05 17:01 │九安医疗（002432）：关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │九安医疗（002432）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │九安医疗（002432）：关于2025年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 │
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2026-05-21 19:34│九安医疗（002432）：2025年年度股东会决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2026年5月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理刘毅先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东662人，代表股份142,598,398股，占公司有表决权股份总数的34.0070%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东8人，代表股份116,572,919股，占公司有表决权股份总数的27.8004%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东654人，代表股份26,025,479股，占公司有表决权股份总数的6.2066%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东660人，代表股份25,937,629股，占公司有表决权股份总数的6.1856%。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份28,400股，占公司有表决权股份总数的0.0068%。
通过网络投票的中小股东653人，代表股份25,909,229股，占公司有表决权股份总数的6.1789%。
5、现场会议由董事长刘毅先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意142,044,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6116%；反对515,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3615%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：
同意25,383,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8647%；反对515,557股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9877%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1477%。
2、2025年年度报告及摘要
总表决情况：
同意142,043,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6108%；反对515,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3612%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意25,382,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8604%；反对515,057股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9858%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1538%。
3、2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意142,033,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6037%；反对525,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3682%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意25,372,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8211%；反对525,057股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0243%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1546%。
4、关于2025年度利润分配的议案
总表决情况：
同意142,057,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6208%；反对516,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3624%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意25,396,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9152%；反对516,757股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9923%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0925%。
5、2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意142,037,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6068%；反对515,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3616%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意25,376,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8384%；反对515,657股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9881%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1735%。
6、关于拟申请注册和发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案总表决情况：
同意142,060,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6231%；反对493,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3463%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
中小股东总表决情况：
同意25,400,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9279%；反对493,857股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9040%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1681%。
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意141,770,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4193%；反对667,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4680%；弃权160,650股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127%。
中小股东总表决情况：
同意25,225,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2559%；反对667,357股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5729%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1712%。
8、关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
总表决情况：
同意25,195,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1379%；反对694,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.6774%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1847%。
中小股东总表决情况：
同意25,195,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1379%；反对694,457股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6774%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1847%。
针对该议案，相关关联股东已回避表决。
9、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意130,509,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5223%；反对519,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3640%；弃权11,570,072股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1137%。
中小股东总表决情况：
同意13,848,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3915%；反对519,057股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0012%；弃权11,570,072股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的44.6073%。
五、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所聂东律师、张晓强律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召
集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《天津九安医疗电子股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/880fa3e2-4964-4e4d-871b-4c9e879c86b9.PDF
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2026-05-21 19:34│九安医疗（002432）：2025年年度股东会法律意见书
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九安医疗（002432）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4b5e92a0-4bee-4b84-88f7-525d04354631.PDF
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2026-05-21 19:32│九安医疗（002432）：关于完成补选独立董事的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”），于 2026 年 4 月28 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张琳女士为
公司第七届董事会独立董事候选人。
公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经股东会
审议，张琳女士正式当选为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委
员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司本次补选独立董事后，公司第七届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9bdeb28b-e944-4df4-a6c5-caaded17deac.PDF
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2026-05-18 18:25│九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、投资的基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 10 月 24日，召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与普通合伙人天津市海河产业基金管理有限公司（以下简称：“海河产业基
管公司”）以及其他有限合伙人，共同成立天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）。该合伙企业总规模 7.01亿元，公司作
为有限合伙人（LP）之一，进行财务性投资，认缴出资金额 1亿元。具体内容详见公司于 2025年 10月 25日披露的《关于与专业投
资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-085）。
二、进展情况
天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）已对国家创业投资引导基金有限公司在京津冀区域设立的京津冀创业投资引导基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“京津冀区域基金”）进行出资，并将其资金专项投资于京津冀区域基金。为进一步推动上述
出资进展，根据普通合伙人海河产业基管公司的通知，拟对天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）以下情况进行调整：
1、合伙企业名称：
调整前：天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）
调整后：天津市海河创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“海河创新合伙企业”，以工商登记名为准）
2、普通合伙人：
调整前：天津市海河产业基金管理有限公司
调整后：天津市海河创新投资管理有限公司（以下简称：“海河创新管理公司”）
海河创新管理公司为原普通合伙人海河产业基管公司的全资子公司，基本信息如下：
（1）机构名称：天津市海河创新投资管理有限公司
（2）营业执照：91120116MA06G7TW5Y
（3）成立时间：2018-11-12
（4）注册资本：1,000万元
（5）法定代表人：李文泽
（6）注册地址：天津华苑产业区海泰西路 18号北 2-204工业孵化-5-70（7）经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构
股东名称 持股比例 出资额（万元）
天津市海河产业基金管理有限公司 100% 1,000
合计 100% 1,000
（9）关联关系及其他利益关系说明：该公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均
不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。经查询，该公司不属于失信被执行人。
3、管理人：
调整前：天津市海河产业基金管理有限公司
调整后：不再设立。
4、期限：
调整前：16 年(投资期 6年，退出期 10 年)。普通合伙人有权独立决定本合伙企业存续期限（包括投资期与退出期）的延长。
调整后：2025-11-03至无固定期限。合伙企业按照京津冀区域基金合伙协议的约定完成退出后进行解散与清算。
三、合伙企业的基本情况及合伙协议主要条款
1、合伙企业名称：天津市海河创新投资合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91120103MA82MJXB51。
4、注册地址：天津市河西区黑牛城道与内江北路交口西北侧七贤南里11-1-301-58。
5、合伙企业规模：7.01 亿元人民币（最终以全体合伙人实际实缴出资总额为准）。
6、执行事务合伙人：天津市海河创新投资管理有限公司。
7、出资方式及进度：各合伙人以人民币现金方式对合伙企业出资。各合伙人的认缴出资分期缴付，首次出资认缴出资的 40%，
后续出资将由普通合伙人按照投资进度出具缴款通知。
8、合伙期限：2025-11-03 至无固定期限。合伙企业按照京津冀区域基金合伙协议的约定完成退出后进行解散与清算。
9、投资方向：向京津冀创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）出资。
10、决策机制：鉴于合伙企业专项投资于京津冀区域基金，全体合伙人确认，与京津冀区域基金对外投资、日常管理、退出相关
事宜授权普通合伙人独立决策。
11、管理费及收益分配：不收取管理费。本合伙企业按照协议约定从投资标的中分配、清算所获得的资金，在扣除合伙企业相关
税费及合伙费用后，按照各出资方实缴出资比例进行分配。
12、合伙人及认缴出资情况：
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资比例 认缴出资额
（人民币万元）
1 天津市海河创新投资管理有限公司 普通合伙人 0.1428% 100.00
2 天津市海河产业基金合伙企业（有限合 有限合伙人 42.7960% 30,000.00
伙）
3 天津市天使投资引导基金合伙企业（有限 有限合伙人 14.2653% 10,000.00
合伙）
4 天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限 有限合伙人 14.2653% 10,000.00
合伙）
5 天津百孚海河西岸私募基金合伙企业（有 有限合伙人 14.2653% 10,000.00
限合伙）
6 天津九安医疗电子股份有限公司 有限合伙人 14.2653% 10,000.00
合计 100.00% 70,100.00
13、会计核算方式：公司依据企业会计准则对合伙企业确认和计量，进行核算处理。
14、退出机制：合伙企业分配、清算及份额转让。合伙人转让其在合伙企业的全部或部分财产份额时，须经普通合伙人同意。
15、生效条款：本合伙协议自全体合伙人签字盖章之日起生效。
16、公司对合伙企业拟投资标的是否有一票否决权：否。
17、各合伙人的权利和义务：
普通合伙人的权利和义务：
（1）按照约定执行合伙事务；
（2）在合伙期限内，未经全体合伙人一致同意，不得转让出资份额，亦不得将出资份额出质；
（3）根据本合伙协议相关规定，制定收益分配方案并实施；
（4）按照本合伙协议的约定获取收益；
（5）有权督促有限合伙人及时缴纳出资；
（6）对外代表本合伙企业，以及合伙企业品牌的使用；
（7）不得从事损害本合伙企业利益的活动；
（8）召集合伙人会议；
（9）保证合伙企业的经营管理行为符合相关法律法规及本合伙协议。有限合伙人的权利和义务：
（1）参加或委托代表参加合伙人会议并依出资额行使表决权；
（2）有权自行或委托代理人查阅会议记录，审计财务会计报表及其他经营资料；
（3）有权了解和监督有限合伙企业的经营状况并提出意见；
（4）收益分配权；
（5）在普通合伙人对合伙企业造成重大损失时强制普通合伙人退伙；
（6）有限合伙人对合伙企业的责任以认缴出资额为限；
（7）按照本合伙协议约定的条件和方式如期足额缴付出资；
（8）法律授予有限合伙企业的有限合伙人的其他权利。
四、本次投资标的基本情况
1、机构名称：京津冀创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）
2、营业执照：91110400MAK3KAQB8B
3、成立时间：2025-12-22
4、认缴出资额：5,000,000万元
5、执行事务合伙人：国创中金（北京）运营管理有限公司
6、基金管理人：中金资本运营有限公司
7、组织形式：有限合伙企业
8、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5号 3号楼 2层 201-20
9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、出资结构
合伙人名称 持股比例 出资额（万元）
国创中金（北京）运营管理有限公司 1.00% 50,000
天津市海河创业投资基
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