公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 20:32 │九安医疗（002432）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:32 │九安医疗（002432）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:31 │九安医疗（002432）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:30 │九安医疗（002432）：2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:29 │九安医疗（002432）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-14 16:17 │九安医疗（002432）：关于美国子公司四联检、三联检产品获得美国FDA上市前通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 17:49 │九安医疗（002432）：关于召开2025年第四次临时股东大会通知的补充公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 16:56 │九安医疗（002432）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 22:45 │九安医疗（002432）：第六届监事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 22:44 │九安医疗（002432）：九安医疗关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:32│九安医疗（002432）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》的议案》。根据第六届董事会第二十九次会议决议、最新《公司章程》，
并结合公司治理实际需要，公司本次选举职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，形成如下决议：
经公司工会提名，与会职工代表选举丛明先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的
非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
丛明先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件，简历详见《第七届董事会第一次会议决议公告》（公
告编号：2025-100）。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/59013cbc-4263-45d5-91de-51d032ebb280.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:32│九安医疗（002432）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九安医疗（002432）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0708dd84-d505-4c21-9233-2990f5a31645.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:31│九安医疗（002432）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月15日以通讯方式发出召开第七届董事会第一次会
议的通知，经全体董事同意豁免通知时效要求。会议于2025年12月15日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致推举，本
次会议由刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司高级管理人员候选人列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决并通过了如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会选举刘毅先
生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第七届董事会专门委员会委员情
况如下：
战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主任委员；
审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光组成，其中独立董事毕晓方为主任委员；
提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、何曙光组成，其中独立董事孙卫军为主任委员；
薪酬与考核委员会：由董事丛明和独立董事何曙光、毕晓方组成，其中独立董事何曙光为主任委员。
上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会经过认真讨论，决定由刘毅先生担任公司总经理、邬彤先生担任公
司董事会秘书；根据总经理的提名，经董事会成员认真讨论，决定聘任王湧先生、丛明先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理秦菲女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务
负责人（财务总监）之日止。公司将按照相关规定推动完成财务负责人（财务总监）的选聘工作。该事项已经董事会审计委员会审议
通过。
刘毅先生、王湧先生的简历详见2025年11月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-092），丛明先生、邬彤先生、秦菲女士的简历详见附件。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审计委员
会同意，聘任叶德华女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。叶德华女士的简历详见附件。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议聘任李凡女士
担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李凡女士的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9eba08b2-efed-452d-a840-78bab491f7a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:30│九安医疗（002432）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九安医疗（002432）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/94180d4d-d5bf-4511-8890-e357603f59ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:29│九安医疗（002432）：2025年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九安医疗（002432）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2c38d587-a8cd-4150-bbe7-211b0a078f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-14 16:17│九安医疗（002432）：关于美国子公司四联检、三联检产品获得美国FDA上市前通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于北京时间2025年12月13日获悉，公司美国子公司iHealth Labs Inc.（
以下简称“iHealth美国”）的以下产品收到了美国食品药品监督管理局（FDA）的上市前通知：
1、甲型流感、乙型流感、COVID-19及RSV呼吸道合胞病毒四联检测家用试剂盒；甲型流感、乙型流感、COVID-19及RSV呼吸道合
胞病毒四联检测专业用试剂盒收到美国FDA 510(K)上市前通知（以下简称“四联检试剂盒”）。
2、甲型流感、乙型流感及COVID-19病毒三联检测家用试剂盒；甲型流感、乙型流感及COVID-19病毒三联检测专业用试剂盒收到
美国FDA 510(K)上市前通知（以下简称“三联检试剂盒”）。
上述产品取得上市前通知后，均可在美国市场正常销售。现将具体情况公告如下：
一、产品相关信息
序号 产品名称 类型 编号 预期用途
1 iHealth 美国FDA K251085 该产品获准用于非处方（OTC）家庭
FluA&B/COVID- 510(K)通知信 使用，针对呼吸道传染病症表现6天内
19/RSV Rapid Test 的前鼻腔拭子样本，定性检测和区分
甲乙型流感病毒、COVID-19病毒或
RSV呼吸道合胞病毒。检测对象是6个
月及以上人群。
2 iHealth 该产品获准用于非处方（OTC）专业
FluA&B/COVID- 人员检测使用，针对呼吸道传染病症
19/RSV Rapid Test 表现6天内的前鼻腔拭子样本，定性检
Pro 测和区分甲乙型流感病毒、COVID-19
病毒或RSV呼吸道合胞病毒。检测对
象是6个月及以上人群。
3 iHealth 美国FDA K251092 该产品获准用于非处方（OTC）家庭
FluA&B/COVID-19 510(K)通知信 使用，针对呼吸道传染病症表现5天内
Rapid Test 的前鼻腔拭子样本，定性检测和区分
甲乙型流感病毒或COVID-19病毒。检
测对象是2岁及以上人群。
4 iHealth 该产品获准用于非处方（OTC）专业
FluA&B/COVID-19 人员检测使用，针对呼吸道传染病症
Rapid Test Pro 表现5天内的前鼻腔拭子样本，定性检
测和区分甲乙型流感病毒或COVID-19
病毒。检测对象是2岁及以上人群。
二、上述产品对公司的影响
公司的试剂盒类产品作为常规的家用上呼吸道病毒筛查医疗产品，具备较强的消费品属性，iHealth四联检试剂盒获得美国FDA 5
10(K)上市前通知，进一步拓展了公司试剂盒类产品的可检测病毒类别，新产品的推出对于满足美国市场上呼吸道病毒筛查多元化需
求方面，存在着积极作用。iHealth三联检试剂盒获得美国FDA 510(k)上市前通知，相较于此前基于紧急使用授权（EUA）上市的同类
产品，该产品在准确度等关键性能指标方面具有提升。510(k)属于常规上市许可，不因EUA终止而失效，因此该产品可在EUA终止后持
续在美国市场销售。
上述产品获得美国FDA 510(K)上市前通知，代表着公司核心战略相关业务的进一步拓展，丰富了公司IVD领域的产品线，有助于
提升公司核心竞争力。
三、风险提示
上述产品的实际销售情况将受未来美国市场需求变化、市场竞争及汇率波动等因素的影响，目前尚无法预测对公司未来业绩的影
响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/89092ceb-1b96-4f9e-ac97-60de7c1f70c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 17:49│九安医疗（002432）：关于召开2025年第四次临时股东大会通知的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会通知的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津
九安医疗电子股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-094）。由于《股东会议事规则》（议
案第 4.01项）、《董事会议事规则》（议案第 4.02项）作为《公司章程》（议案第 1.00项）的附件，在此提示股东，以上议案均
为特别决议事项。具体情况如下：
补充前：
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备
。上述议案中的“第 1.00项”为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上（含）通过。
补充后：
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备
。上述议案中的“第 1.00项、4.01 项、4.02 项”为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上（含）通过。
除上述补充内容外，其他事项不变。请广大投资者以附件《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知（补充后）》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/843c5894-e515-4357-a669-5bd0cb45adab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 16:56│九安医疗（002432）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九安医疗（002432）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f64c37a1-e8fa-41a7-91fc-3451d9f5042a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 22:45│九安医疗（002432）：第六届监事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月25日以书面方式发出召开第六届监事会第二十三
次会议的通知。会议于2025年11月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的
监事3名，实际参加的监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。与会监事就会议议
案进行了审议及表决，通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经过对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，监事会认为其在执业过程中坚
持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，具备胜
任公司2025年度审计工作的专业资质与能力。因此，监事会同意续聘其担任2025年度审计机构。具体详见公司同日刊载于《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-093）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6d8d4263-e755-483b-978b-11b58ac40249.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 22:44│九安医疗（002432）：九安医疗关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九安医疗（002432）：九安医疗关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d7a96821-2494-47e1-8630-f8281544c30c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 22:44│九安医疗（002432）：董事会提名委员会工作制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司治理准则》《天津九安医疗电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）特设立董
事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，主要职责为对公司董事和经理人员的人选、
选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会中，至少三名董事组成，独立董事需占半数以上并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事中选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三条、第四条的规定补足委员人数。
第七条 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举新的委员。
在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作制度规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定
，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理和其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事
会通过，并遵照实施。
第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第十二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第四章 决策程序
第十三条 董事、经理和其他高级管理人员的选任程序
（一）提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、经理和其他高级管理人员的需求情况，并形成
书面材料或提案；
（二）提名委员会可在本公司、控股公司或其他公司内部以及人才市场等广泛搜集董事、经理和其他高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，全部任职及兼职等情况，形成书面材料；
（四）提名前应征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理和其他高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理和其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出人选建议及提供相关材料；
（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会由委员会委员根据需要提议召开会议。
会议通知须于会议召开前两天送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员过半数通过。
提名委员会中独立董事委员应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见
，并书面委托其他独立董事委员代为出席。独立董事履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请提
名委员会进行讨论和审议。
第十六条 提名委员会会议表决方式为现场投票表决或通讯表决。
第十七条 提名委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。第十八条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级
管理人员列席会议。第十九条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本制度的规定。
第二十一条 提名委员会会议应当制作会议记录，相关意见应当在会议记录中载明，与会人员应当对会议记录签字确认；会议记
录和相关文件材料由公司证券部存档。
第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十四条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第六章 附则
第二十五条 本工作制度自公司董事会审议通过之日起执行。
第二十六条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行本工作制度如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本工作制度由公司董事会制定、修改、解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/461c0459-2f6a-4577-99fb-edc0893898bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 22:44│九安医疗（002432）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作
，维护信息披露的公平性，以保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规
及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报
表的子公司）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。
第三条 公司董事会按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案
真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘
书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。
公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。第四条 证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工
作部门。
第二章 内幕信息及内幕信息知情人
第五
|