公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 21:19 │九安医疗（002432）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-09-12 21:19 │九安医疗（002432）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议事项之法律意见书 │
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│2025-09-12 21:19 │九安医疗（002432）：关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告 │
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│2025-09-12 21:17 │九安医疗（002432）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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│2025-09-12 21:16 │九安医疗（002432）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:06 │九安医疗（002432）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 │
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│2025-09-05 17:06 │九安医疗（002432）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:05 │九安医疗（002432）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:04 │九安医疗（002432）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:43 │九安医疗（002432）：2025年半年度报告 │
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2025-09-12 21:19│九安医疗（002432）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议决定于2025年
9月22日召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，并于2025年9月6日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。
2025年9月12日，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）
（直接持有公司股份比例24.56%）向公司董事会提交了《关于提请公司2025年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提
请公司将《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公
司2025年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》
（公告编号：2025-068）。
一、临时提案情况概述
该项临时提案的主要内容如下：
“为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，结合公司实际情况，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）提请公司董事
会制定《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，明确公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件的前
提下，在未来连续三个会计年度内，公司以现金方式（含股份回购）累计分配的利润不少于未来三年公司累计净利润的30%。此外，
公司将积极结合股份回购、股份注销等方式，进一步丰富落实股东回报的途径。
提请董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下，后续在《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的框架下，进
一步制定具体的现金分红或股份回购方案，并根据相关法律法规要求，履行审议程序”。
二、董事会审议意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公
司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份116,544,519股，占公
司目前总股本的24.56%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属
于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年
第三次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，前次公告《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）中所列明的其他事项无变
化。
三、关于召开2025年第三次临时股东大会的补充通知
现将公司2025年第三次临时股东大会补充通知公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，第六届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2025年9月22日下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月17日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
（二）会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √
2.00 《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 √
2、披露情况
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议、第六届董事会第二十六次会议审议通过
后提交，程序合法，资料完备。上述议案均为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（
含）通过。
上述两议案均为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。具体内容详见
公司于2025年9月6日、2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并及时公开披露。
（三）会议登记方法
1、登记时间：2025年9月19日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
（五）其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660-8220
联系传真：（022）87612379
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
4、《关于提请公司2025年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》；
5、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e26fbd4c-c60f-4f61-a642-9fc09f668dae.PDF
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2025-09-12 21:19│九安医疗（002432）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议事项之法律意见书
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九安医疗（002432）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/73743ea8-b32a-4958-bc63-6574d4c61327.PDF
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2025-09-12 21:19│九安医疗（002432）：关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告
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九安医疗（002432）：关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e628f490-0839-4cb2-bae6-9d8e0a798686.PDF
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2025-09-12 21:17│九安医疗（002432）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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天津九安医疗电子股份有限公司
未来三年（2025年-2027年）股东回报规划本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）近年来通过持续开展股份回购，并结合库存股注销的方式
积极维护公司市值。自2021年以来，已先后执行回购方案5次，因回购而支付的总金额合计2,879,334,594.17元（含部分交易费用）
，累计回购的股数为94,921,428股。其中，20,182,340股已完成注销，9,771,882股股本注销已经董事会审议通过，待股东大会审议
并通过后方可实施。与此同时，公司自满足分红条件的年度开始，持续进行现金分红。公司自2020年以来，累计执行年度现金分红5
次，合计派发现金股利1,737,132,699.42元。
为进一步维护公司市值，增强上市公司股东回报，公司现根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025
年修订）》《上市公司股份回购规则》等相关文件精神以及《公司章程》的规定，公司董事会制订了《未来三年（2025年—2027年）
股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战略目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础
上，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
（一）董事会根据《证券法》《公司法》（第二百一十条）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（第七条）、《
深交所股票上市规则》（第5.3.2条）、《上市公司股份回购规则》（第十八条）等法律法规及《公司章程》
等规定，在符合上述规定的前提下，合理制定分红计划。
（二）重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益。
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。
（四）优先采用现金分红的利润分配方式。
（五）充分听取和考虑中小股东的意见与建议。
（六）充分考虑货币政策环境。
三、公司未来三年（2025年—2027年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供股
东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司优先以现金方式分配股利，具备现金
分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润
分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股，且应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
此外，公司将积极结合股份回购、股份注销等方式，进一步丰富落实股东回报的途径。
（三）现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司
董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在未来连续三个会计年度内，在满足现金分红条件的前提下，公司以现金方式（含
股份回购）累计分配的利润不少于未来三年公司实现累计净利润的30%。
在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。
（四）股票股利分配的条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分
红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式
分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符
合全体股东的整体利益和长远利益。
四、股东回报规划决策机制
公司制定股东回报规划时应由董事会根据公司战略发展目标、盈利能力、资金需求状况以及外部经营环境影响并听取股东特别是
中小股东和独立董事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审
议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/92cf4242-bf72-43ad-9e37-cf4e5939dc9c.PDF
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2025-09-12 21:16│九安医疗（002432）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月12日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十六
次会议的紧急通知，经全体董事同意豁免通知时效要求。会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本
次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《
公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决并通过了如下议案：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保
护公司股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2025年修订）》和其他相关文件以及《公
司章程》的规定，公司董事会同意公司《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三
年（2025年—2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-068）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》
公司于2025年9月12日收到控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）提交《关于提请公司2025年第三次临时股东大会
增加临时议案的提案函》，提议制定公司《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。
经审议，上述提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司与会董事一致
同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于20
25年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-066）。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》
2025年9月12日，公司收到股东喻荣虎、叶瑞尧、陶文英、深圳瑞峰资产管理有限公司联名提交的《关于提请公司董事会增加202
5年第三次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“临时提案”）及相关附件材料，提请在公司于2025年9月22日召开的2025年第三
次临时股东大会中增加审议该临时提案。经审议，与会董事一致同意并决定将上述临时提案不予提交股东大会审议。
临时提案的具体内容，以及董事会对临时提案不予提交股东大会审议的理由及其合法合规性的说明，详见公司同日刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告》（公告编号：20
25-067）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/796b8c30-7b28-492a-bab8-9fe2d5fcbdd8.PDF
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2025-09-05 17:06│九安医疗（002432）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月5日分别召开了第六届董事会第二十五次会议、第
六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，决议将公司于原在2023年8月29日召开的第
六届董事会第五次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》中，因“维护公司价值及股东权益而出售”目的而回购的19,066
,882股当中的部分股份用途进行变更，其中9,771,882股的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，剩余用途保持不变，该事
项尚需股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、回购股份历史实施情况
2023年 8月 29日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次回购的资金总额不低于 50,0
00万元人民币(含)且不超过100,000 万元人民币(含)。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2023-044）。
上述回购股份方案已于 2023 年 11 月 17日实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 27
,164,101股，占公司当时总股本的 5.57%，最高成交价为 37.99元/股，最低成交价为 35.53元/股，成交总金额为人民币 999,996,8
46.14元（含交易费用等）。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-071
）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因
公司于 2025年 9月 5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为积
极维护公司市值，增强上市公司股东回报，董事会同意将该次回购股份实施完毕后，存放于回购专用账户中原计划用于维护公司价值
及股东权益，并可通过集中竞价交易方式减持的9,771,882 股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，占公司目前总股本
的 2.06%，剩余库存股用途保持不变，该事项尚需股东大会审议通过方可实施。
三、本次变更回购股份用途并注销前后的股份变动情况
本次变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：
股份类型 本次注销前 本次注销后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 44,389,805 9.35 44,389,805 9.55
二、无限售条件股份 430,165,007 90.65 420,393,125 90.45
三、总股本 474,569,312 100.00 464,797,430 100.00
注 1：上述表格中比例的尾数为四舍五入数值；
注 2：因股票期权行权因素，本次公告日至最终回购注销完成日之间可能存在股本变动，最终的股本变动情况以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记情况为准。
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成
果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况
。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影
响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
六、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东大会审议，并按照相关规定向深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，公司后续将按照有关规定履行审议程序并对外披露。
公司董事会提请股东大
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