公司公告☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 16:37 │棕榈股份（002431）：关于对项目公司提供差额补足的公告 │
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│2026-02-05 16:36 │棕榈股份（002431）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-04 16:52 │棕榈股份（002431）：关于中标商丘市睢阳区2025年高标准农田建设项目的公告 │
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│2026-02-02 20:02 │棕榈股份（002431）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2026-02-02 20:01 │棕榈股份（002431）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-02 19:59 │棕榈股份（002431）：《董事会议事规则》（2026年2月） │
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│2026-02-02 19:59 │棕榈股份（002431）：《公司章程》(2026年2月） │
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│2026-02-02 19:58 │棕榈股份（002431）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 19:58 │棕榈股份（002431）：棕榈股份2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-30 00:00 │棕榈股份（002431）：2025年第四季度经营情况简报 │
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2026-02-05 16:37│棕榈股份（002431）：关于对项目公司提供差额补足的公告
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棕榈股份（002431）：关于对项目公司提供差额补足的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/81766cef-56f6-45f6-ba94-1e9f3b2b5a4e.PDF
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2026-02-05 16:36│棕榈股份（002431）：第七届董事会第二次会议决议公告
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棕榈股份（002431）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/90f5787f-f482-44e5-a1ea-4e28c8db575e.PDF
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2026-02-04 16:52│棕榈股份（002431）：关于中标商丘市睢阳区2025年高标准农田建设项目的公告
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棕榈股份（002431）：关于中标商丘市睢阳区2025年高标准农田建设项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d1a0fdbe-f6b0-4fe4-93a7-28b417bf9870.PDF
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2026-02-02 20:02│棕榈股份（002431）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他人员的公告
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棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 2日召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议选举产生
公司第七届董事会董事成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会
成员、聘任了公司高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，具体成员如下：
1、非独立董事：刘江华先生（董事长）、孙浩辉先生、赵阳先生、李婷女士、王海刚先生；
2、职工代表董事：李雨田先生
3、独立董事：徐水炎先生、张进才先生、代文明先生
刘江华先生为公司第七届董事会董事长。
公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算。公司第七届董事会中职工代表董事和兼
任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026 年第二次临时股东
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形
，符合相关法律法规的规定
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，各专门委员会人员名单如下：
（一）发展战略委员会
主任委员（召集人）为刘江华先生，委员为孙浩辉先生、王海刚先生、张进才先生（独立董事）、代文明先生（独立董事）；
（二）审计委员会：
主任委员（召集人）为徐水炎先生（独立董事），委员为张进才先生（独立董事）、刘江华先生；
（三）提名与薪酬考核委员会
主任委员（召集人）为代文明先生（独立董事），委员为徐水炎先生（独立董事）、张进才先生（独立董事）、刘江华先生、李
婷女士。
专门委员会任期与公司第七届董事会任期保持一致。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
总经理： 余海军先生
副总经理： 姜红伟先生
副总经理、财务总监：李婷女士
董事会秘书：杨东平先生
证券事务代表：梁丽芬女士
内审负责人：周美容女士
上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
四、关于部分董事、高级管理人员离任情况
1、公司第六届董事会董事许凯先生、李松玉先生，独立董事刘金全先生、李启明先生、胡志勇先生、曾燕先生在本次董事会换
届选举完成后届满离任，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，许凯先生、李松玉先生、刘金全先生、李启明先生、胡志勇先生、曾燕先生未持有本公司股票，也不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
2、公司原副总经理冯玉兰女士、林慧女士任期届满后不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司或下属子公司任职。截至本公
告披露日，冯玉兰女士、林慧女士未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第六届董事会成员、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/710006e4-db04-40e1-88cf-def3e71de6f8.PDF
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2026-02-02 20:01│棕榈股份（002431）：第七届董事会第一次会议决议公告
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棕榈股份（002431）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/3cd9f334-1c96-41ca-a14f-e5d240fbe807.PDF
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2026-02-02 19:59│棕榈股份（002431）：《董事会议事规则》（2026年2月）
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棕榈股份（002431）：《董事会议事规则》（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/59c3382e-4c0f-4f6e-b0a0-cb224d571311.PDF
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2026-02-02 19:59│棕榈股份（002431）：《公司章程》(2026年2月）
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棕榈股份（002431）：《公司章程》(2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/69b329fc-f451-4e64-922a-336e393c5162.PDF
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2026-02-02 19:58│棕榈股份（002431）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 2月 2日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年2 月 2日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 2日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间
。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘江华先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 314 人，代表有表决权的股份数 729,765,926 股，占公司有
表决权股份总数的 41.2795%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 3人，代表有效表决权的股份数720,988,735 股，占
公司有表决权股份总数的 40.7830%；通过网络投票的股东 311人，代表有效表决权的股份数 8,777,191 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4965%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 312 人，代表有效表决权股份数 12,654,
791 股，占公司有表决权股份总数的0.7158%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1人，代表有效表决权股份数 3,877,
600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2193%；通过网络投票的中小股东 311 人，代表有效表决权股份数 8,777,191 股，占公司有
表决权股份总数的0.4965%。
3、公司全体董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《关于拟调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意727,471,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6856%；反对 2,200,166 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.3015%；弃权 94,400 股(其中，因未投票默认弃权 10,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0129%。该议案为特
别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，同意启用新章程。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,360,225 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.8680%；反对 2,200,16
6 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.3860%；弃权 94,400 股(其中，因未投票默认弃权 10,500 股)，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.7460%。
议案二：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意727,434,961股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6806%；反对 2,236,265 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.3064%；弃权 94,700 股(其中，因未投票默认弃权 10,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0130%。该议案为特
别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，同意启用新章程。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,323,826 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.5804％；反对 2,236,2
65 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.6713％；弃权 94,700 股(其中，因未投票默认弃权 10,500 股)，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.7483％。
议案三：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意727,470,361股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6854%；反对 2,201,165 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.3016%；弃权 94,400 股(其中，因未投票默认弃权 10,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0129%。该议案为特
别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,359,226 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.8601%；反对 2,201,16
5 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.3939%；弃权 94,400 股(其中，因未投票默认弃权 10,500 股)，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.7460%。
议案四：《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行表决）
（1）选举刘江华先生为公司第七届董事会非独立董事
刘江华先生获得同意股份数722,444,101股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9967%，当选为公司第七届董事会非独立董事
。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,332,966股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1419%。
（2）选举孙浩辉先生为公司第七届董事会非独立董事
孙浩辉先生获得同意股份数722,532,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0088%，当选为公司第七届董事会非独立董事
。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,421,261股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.8396%。
（3）选举赵阳先生为公司第七届董事会非独立董事
赵阳先生获得同意股份数722,446,656股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9970%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,335,521 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1621%。
（4）选举李婷女士为公司第七届董事会非独立董事
李婷女士获得同意股份数722,448,078股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9972%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,336,943股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1733%。
（5）选举王海刚先生为公司第七届董事会非独立董事
王海刚先生获得同意股份数722,438,400股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9959%，当选为公司第七届董事会非独立董事
。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,327,265股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.0968%。
（6）选举张进才先生为公司第七届董事会独立董事
张进才先生获得同意股份数722,183,039股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9609%，当选为公司第七届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,071,904股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的40.0789%。
（7）选举代文明先生为公司第七届董事会独立董事
代文明先生获得同意股份数722,082,298股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9471%，当选为公司第七届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数4,971,163股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.2829%。
（8）选举徐水炎先生为公司第七届董事会独立董事
徐水炎先生获得同意股份数722,448,190股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9972%，当选为公司第七届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,337,055股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1742%。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ba47aa18-35ef-4fd0-ac61-36a281f35cff.PDF
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2026-02-02 19:58│棕榈股份（002431）：棕榈股份2026年第二次临时股东会法律意见书
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棕榈股份（002431）：棕榈股份2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/93e6cbd6-a79d-4686-aa18-44f2ebda1be0.PDF
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2026-01-30 00:00│棕榈股份（002431）：2025年第四季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生
态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度经营情况公布如下：
一、2025 年第四季度（10-12 月）订单情况
单位：万元
业务类型 四季度新签合同 截至报告期末累计已签 四季度已中标尚未签
约未完工订单 约订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
工程 13 45,956.03 196 2,125,054.57 0 0
（包含 PPP 项目）
设计 30 1,501.08 560 17,441.28 5 176.94
合计 43 47,457.11 756 2,142,495.85 5 176.94
注：由于上述相关数据为阶段性数据且未经审计，由于统计口径等原因可能导致上述数据与定期报告披露的数据存在差异，仅供
参考。
二、重大项目履行情况（注：以下重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目，截至 2025 年 12
月末的财务数据尚未经审计，可能导致以下数据与经审计披露的数据存在差异，最终以经审计的年报数据为准）。
1、2015年12月，公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资
本合作（PPP）模式项目合同》，项目总投资金额约为人民币14.22亿元。业务模式为PPP模式，该PPP项目由8个子项目组成，合作期
为10年，其中项目建设期为2年(即每个子项目自项目公司经有关部门批准取得本项目开工之日起计算)；项目运维期8年(即每个子项
目竣工验收合格之日起计算)。截至本报告期末，该PPP项目累计投入116,191.44万元，8个子项目基本完成施工，陆续进入竣工结算
阶段。项目实施机构是当地政府，项目结算和回款预计不存在重大风险。
2、2021年7月，公司与黄河勘测规划设计研究院有限公司、中国化学工程第十四建设有限公司所组成的联合体，与江苏洋井石化
集团有限公司签订《连云港石化产业基地生态环境整治提升项目一标段EPC工程总承包合同》，合同金额为128,947.06万元，业务模
式为EPC总承包模式，整体项目工期为365日历天，本项目按照既定进度计划推进。截至报告期末，公司实现营业收入33,645.53万元
，已收到回款合计32,850.53万元。发包方属于连云港市属企业，结算和回款预计不存在重大风险。
3、2023年10月，公司与中国农业科学院农田灌溉研究所及河南省豫资农业服务有限公司所组成的联合体为清丰县2023年高标准
农田建设项目第一标段的中标单位，2024年各方签订关于《清丰县2023年高标准农田建设项目合同》，公司涉及的合同金额为94,946
.86万元。截至本报告期末，公司实现营业收入60,679.10万元，已收到回款合计55,201.03万元。项目发包方为政府平台，项目结算
和回款预计不存在重大风险。
4、2024 年 12 月，公司与中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团有限公司所组成的联合体，与发包方郑州航空港区豫创
建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》，联合体签约合同金额为 313,698.49 万元，业务模式为 EPC总承包模式，整体项目工
期为 670 日历天，2025 年 6月各方签订《补充协议》，本项目按照既定进度计划推进。截至本报告期末，公司实现营业收入 113,1
19.85万元，已收到回款合计 43,553.77 万元。该项目是河南省重点建设项目，发包方属于国有资本运营公司下属的控股子公司，结
算和回款预计不存在重大风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cf776997-5753-4c2f-ae9b-6453749eec82.PDF
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2026-01-28 20:14│棕榈股份（002431）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 1月 28 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年1 月 28 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘江华先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 636 人，代表有表决权的股份数 189,712,352 股，占公司有
表决权股份总数的 10.7311%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 2人，代表有效表决权的股份数176,524,002 股，占
公司有表决权股份总数的 9.9851%；通过网络投票的股东 634人，代表有效表决权的股份数 13,188,350 股，占公司有表决权股份总
数的 0.7460%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 635 人，代表有效表决权股份数 13,188,
650 股，占公司有表决权股份总数的0.7460%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1人，代表有效表决权股份数 300 股
，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 634人，代表有效表决权股份数 13,188,350 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7460%。
3、公司全体董事与部分高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案：《关于拟转让项目公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》
表决结果为：同意187,141,302股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6448%；反对1,985,650股，占出席会议有效表决权股份
总数的1.0467%；弃权585,400股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.3086%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,617,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 80.5056%；反对 1,985,65
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.0557%；弃权 585,400 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 4.4387%。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和
召开程序、
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