公司公告☆ ◇002431 ST棕榈 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 15:52 │ST棕榈（002431）：关于子公司提起仲裁的公告 │
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│2026-05-20 19:03 │ST棕榈（002431）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:03 │ST棕榈（002431）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:01 │ST棕榈（002431）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:00 │ST棕榈（002431）：棕榈股份2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 19:00 │ST棕榈（002431）：关于对项目公司提供担保额度的公告 │
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│2026-05-13 16:22 │ST棕榈（002431）：关于累计新增诉讼的公告 │
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│2026-05-11 19:32 │ST棕榈（002431）：关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 │
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│2026-05-11 17:32 │ST棕榈（002431）：关于重大诉讼的公告 │
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│2026-05-07 18:08 │ST棕榈（002431）：股票交易异常波动公告 │
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2026-05-21 15:52│ST棕榈（002431）：关于子公司提起仲裁的公告
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：案件已被乌鲁木齐仲裁委员会受理
2、公司所处的当事人地位：仲裁申请人
3、涉案金额：32,235,952.72元,涉案金额占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的7.66%。
4、对上市公司损益产生的影响：本仲裁案件尚未开庭审理，对上市公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次仲裁事项的基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司海南棕榈生态城镇发展有限公司（以下简称“海南棕榈”
）与中建新疆建工(集团)有限公司海南分公司(以下简称“中建海南分公司”)因建设工程施工合同纠纷，海南棕榈近日向乌鲁木齐仲
裁委员会提起仲裁,并于2026年5月20日收到乌鲁木齐仲裁委员会出具的《受理仲裁申请通知书》，案号为（2026）乌仲字第0596号，
乌鲁木齐仲裁委员会决定受理案件。截至本公告披露日，本仲裁案件尚未开庭审理，现将该仲裁事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）仲裁各方当事人
申请人：海南棕榈生态城镇发展有限公司
被申请人：中建新疆建工(集团)有限公司海南分公司
（二）《仲裁申请书》主要内容
2021 年 4月 1日，被申请人中建海南分公司与申请人海南棕榈公司签订《建设工程施工分包合同(室外铺装工程)》，约定由申
请人海南棕榈公司承包施工东方市文化广场项目 EPC 工程的室外铺装工程。合同中对工期、合同金额、工程款支付方式进行了约定
。合同签订后，申请人依约进行了施工，并已进行五方竣工验收。根据合同约定，双方最终的结算应以申请人实际完成且经被申请人
确认的劳务（专业）分包报量审核报告、劳务（专业）分包月度报量计算书为依据。现申请人与被申请人在案涉项目中已确认工程产
值金额，且工程已竣工验收，但被申请人仅支付部分工程款。
2021 年 4 月 17 日，被申请人中建海南分公司与申请人海南棕榈公司签订《建设工程施工分包合同(室外园林工程)》，约定由
申请人海南棕榈公司承包施工东方市文化广场项目 EPC 工程的室外园林工程。合同中对工期、合同金额、工程款支付方式进行了约
定。合同签订后，申请人依约进行了施工，并已就工程施工部分进行五方竣工验收。因案涉合同内容包含绿化种植及养护，申请人于
质保期届满后，又向被申请人进行了点苗移交。根据合同约定，双方最终的结算应以申请人实际完成且经被申请人确认的劳务（专业
）分包报量审核报告、劳务（专业）分包月度报量计算书为依据。现申请人与被申请人在案涉项目中已确认工程产值金额，但被申请
人仅支付部分工程款。
被申请人中建海南分公司未按合同约定支付工程款，已构成违约，被申请人应按相关规定向申请人支付逾期付款利息。
在承包以上两工程施工期间，因主合同内容的增加、调整及变更，经被申请人签单确认，申请人增加了施工产值金额，对该部分
产值被申请人理应向申请人支付。
（三）仲裁请求
1、请求裁决被申请人中建新疆建工(集团)有限公司海南分公司向申请人海南棕榈生态城镇发展有限公司支付工程欠款 18,130,4
57.10 元；
2、请求裁决被申请人中建新疆建工(集团)有限公司海南分公司向申请人海南棕榈生态城镇发展有限公司支付逾期付款利息（暂
计算至 2026 年 3 月 10 日，为14,105,495.62 元）；
以上 1-2 项合计：32,235,952.72 元；
3、请求裁决申请人海南棕榈生态城镇发展有限公司就上述款项在本工程折价或者拍卖时享有工程价款优先受偿权；
4、请求裁决被申请人中建新疆建工(集团)有限公司海南分公司承担本案的仲裁费及送达费、保全费等因本案仲裁产生一切费用
。
（四）仲裁目前情况
截至本公告披露日，乌鲁木齐仲裁委员会已受理本案，尚未开庭审理,案号为（2026）乌仲字第 0596 号。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司于2026年5月14日对外披露《关于累计新增诉讼的公告》（公告编号：2026-066，公告中披露了2026年5月9日至2026年5月12
日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁情况，具体内容详见公司于2026年5月14日在《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
除本次仲裁案件外，2026年5月13日至2026年5月20日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增小额诉讼、仲裁的涉案金
额合计为1,787.86万元，占公司2025年度经审计净资产的4.25%，无涉案金额人民币1,000万元以上的案件。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对上市公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次仲裁尚未开庭审理，后续仲裁结果尚存在不确定性，公司将遵循会计准则的谨慎原则，及时跟进本次仲裁事项的进展，
并进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《仲裁申请书》；
2、《受理仲裁申请通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ef8af0c5-514c-4e94-b55b-9396c60b74a9.PDF
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2026-05-20 19:03│ST棕榈（002431）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年5 月 20 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘江华先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 275 人，代表有表决权的股份数 733,788,151 股，占公司有
表决权股份总数的 41.5070％。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 2人，代表有效表决权的股份数717,111,135 股，占
公司有表决权股份总数的 40.5636％；通过网络投票的股东 273人，代表有效表决权的股份数16,677,016股，占公司有表决权股份总
数的0.9433％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 273 人，代表有效表决权股份数 16,677,
016 股，占公司有表决权股份总数的0.9433％。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 0人，代表有效表决权股份数 0股，
占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东 273 人，代表有效表决权股份数 16,677,016 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9433％。
3、公司全体董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 725,493,286 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8696％；反对 6,620,965 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.9023％；弃权 1,673,900 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2281％。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,382,151 股，占出席会议中小股东所持股份的50.2617％；反对6,620,965股，占出席
会议中小股东所持股份的39.7011％；弃权 1,673,900 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 10.0372
％。
议案二：《2025 年年度报告》全文及摘要
表决结果为：同意 725,503,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8709％；反对 6,310,965 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.8601％；弃权 1,974,000 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2690％。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,392,051 股，占出席会议中小股东所持股份的50.3211％；反对6,310,965股，占出席
会议中小股东所持股份的37.8423％；弃权 1,974,000 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 11.8366
％。
议案三：《2025 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 725,496,986 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8701％；反对 6,318,165 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.8610％；弃权 1,973,000 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2689％。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,385,851 股，占出席会议中小股东所持股份的50.2839％；反对6,318,165股，占出席
会议中小股东所持股份的37.8855％；弃权 1,973,000 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 11.8307
％。
议案四：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 725,656,086 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8918％；反对 6,193,665 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.8441％；弃权 1,938,400 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2642％。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,544,951 股，占出席会议中小股东所持股份的51.2379％；反对6,193,665股，占出席
会议中小股东所持股份的37.1389％；弃权 1,938,400 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 11.6232
％。
议案五：《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：同意 725,667,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8934％；反对 6,153,965 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.8387％；弃权 1,966,300 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.2680％。该
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,556,751 股，占出席会议中小股东所持股份的51.3086％；反对6,153,965股，占出席
会议中小股东所持股份的36.9009％；弃权 1,966,300 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议中小股东所持股份的 11
.7905％。
议案六：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 723,907,786 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6535％；反对 6,962,865 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.9489％；弃权 2,917,500 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.3976％。该
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,796,651 股，占出席会议中小股东所持股份的40.7546％；反对6,962,865股，占出席
会议中小股东所持股份的41.7513％；弃权 2,917,500 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议中小股东所持股份的 17
.4941％。
议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决结果为：同意 723,913,686 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6543％；反对 6,955,965 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.9480％；弃权 2,918,500 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.3977％。该
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,802,551 股，占出席会议中小股东所持股份的40.7900％；反对6,955,965股，占出席
会议中小股东所持股份的41.7099％；弃权 2,918,500 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议中小股东所持股份的 17
.5001％。
议案八：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果为：同意 725,889,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9235％；反对 5,932,565 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.8085％；弃权 1,966,400 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.2680％。该
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,778,051 股，占出席会议中小股东所持股份的52.6356％；反对5,932,565股，占出席
会议中小股东所持股份的35.5733％；弃权 1,966,400 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议中小股东所持股份的 11
.7911％。
四、律师见证情况
本次年度股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、赵垯全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/49360fc0-385b-4370-a3f9-39ef8fa6491a.PDF
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2026-05-20 19:03│ST棕榈（002431）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2026 年 5月 20日公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司定
于 2026 年 6月 8日（星期一）下午 2:30 召开公司 2026 年第六次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第六次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议召开时间：2026 年 6月 8日（星期一）下午 2:30
（五）网络投票时间
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 8 日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室
（七）股权登记日：2026 年 6月 2日（星期二）
（八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（九）会议出席对象
1、截至 2026 年 6月 2日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告
的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
1.00 《关于对项目公司提供担保额度的议案》 √
上述提案已于 2026 年 5月 20日经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。】
三、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2026 年 6月 3日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券
账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2026 年 6月 3 日 17:00 前到
达本公司为准）。
（三）登记地点：证券发展部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票
2、表决方法
（1）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东会不设总议案。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为：2026 年 6月 8日的交易时间，上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6月 8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街 3号珠光新城国际中心 B座 6楼
邮编：510627
联系电话：020-85189003
指定传真：020-85189000
联系人：梁丽芬
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件一、2026 年第六次临时股东会回执见附件二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/71fbf5d2-65a6-4c8a-a1a4-cd834ea1a116.PDF
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2026-05-20 19:01│ST棕榈（002431）：第七届董事会第七次会议决议公告
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棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 5月 15日以书面、微信、电子
邮件相结合的形式发出，会议于 2026 年 5月 20日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议的通
知、召集、召开和表决程序符
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