公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:59 │云南锗业（002428）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │云南锗业（002428）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:28 │云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-08 17:57 │云南锗业（002428）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │云南锗业（002428）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │云南锗业（002428）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 20:05 │云南锗业（002428）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 20:04 │云南锗业（002428）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 20:04 │云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（龙超） │
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│2026-04-22 20:04 │云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（方自维） │
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2026-05-15 19:59│云南锗业（002428）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2
025 年年度股东会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30 开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月15 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666号公司综合实验大楼三楼会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长包文东先生。
7、出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,138 人，代表股份 146,218,160 股，占公司有表决权股份总数的 22.3876%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 130,786,300 股，占公司有表决权股份总数的 20.0248%。
通过网络投票的股东 1,126 人，代表股份 15,431,860 股，占公司有表决权股份总数的 2.3628%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,136 人，代表股份 15,559,760 股，占公司有表决权股份总数的 2.3824%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 127,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0196%。
通过网络投票的中小股东 1,126 人，代表股份 15,431,860 股，占公司有表决权股份总数的 2.3628%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决,审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 146,141,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9473%；反对 48,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0333%；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 15,482,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5051%；反对 48,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3130%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1819%。
2、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 146,138,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 51,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0355%；弃权 28,100股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 15,479,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4859%；反对 51,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3336%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1806%。
3、审议通过《2025 年度利润分配方案》。
总表决情况：
同意 146,112,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 76,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0524%；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
中小股东总表决情况：
同意 15,454,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3233%；反对 76,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4923%；弃权 28,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1845%。
4、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。
总表决情况：
同意 146,126,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9371%；反对 58,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0399%；弃权 33,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。
中小股东总表决情况：
同意 15,467,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4087%；反对 58,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3753%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2159%。
5、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 146,135,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 51,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0354%；弃权 30,500股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。
中小股东总表决情况：
同意 15,477,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4711%；反对 51,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3329%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1960%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所孙冬松律师、陈宇律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》（植德京（会）字[2026]002
1 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5be0137a-f304-421c-af0e-ad85d7b861ee.PDF
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2026-05-15 19:54│云南锗业（002428）：2025年年度股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0021 号
二〇二六年五月
北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 12层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower,No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P
.R.C.
电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999
www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
植德京（会）字[2026]0021 号致：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4 月 23 日在贵公司指
定的信息披露媒体以公告形式刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知
”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵
公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席本次会议，可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是贵公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 5 月 15 日在云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司综合实验大楼三楼会
议室如期召开，由贵公司董事长包文东先生主持。
本次会议网络投票时间为 2026 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:1
5至下午 15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召
集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《
公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计1,138人，代表股份146,218,160股，占贵公司有表决权股份总数的22.3876%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司的部分董事、部分高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025 年度董事会工作报告》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,141,160股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9473%；反对48,700股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0333%；弃权28,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0194%。
中小股东总表决情况：同意 15,482,760 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 99.5051%；反对 48,700股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的 0.3130%；弃权 28,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.1819%。
（二）表决通过了《2025 年度财务决算报告》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,138,160股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9453%；反对51,900股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0355%；弃权28,100股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0192%。
中小股东总表决情况：同意 15,479,760 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 99.4859%；反对 51,900股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的 0.3336%；弃权 28,100 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.1806%。
（三）表决通过了《2025 年度利润分配方案》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,112,860股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9280%；反对76,600股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0524%；弃权28,700股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0196%。
中小股东总表决情况：同意 15,454,460 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 99.3233%；反对 76,600股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的 0.4923%；弃权 28,700 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.1845%。
（四）表决通过了《2025 年年度报告及其摘要》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,126,160股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9371%；反对58,400股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0399%；弃权33,600股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0230%。
中小股东总表决情况：同意 15,467,760 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 99.4087%；反对 58,400股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的 0.3753%；弃权 33,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.2159%。
（五）表决通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,135,860股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9437%；反对51,800股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0354%；弃权30,500股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0209%。
中小股东总表决情况：同意15,477,460股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的99.4711%；反对51,800股，占出席本次会
议中小股东有表决权股份数的0.3329%；弃权30,500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.1960%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决结果经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后
予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，本次会议审议的议案均经出席本次会议有表决权股份数过半数通过，表决结果合法有效。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8b0
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2026-05-12 19:28│云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 5月 12 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 31.91、滚
动市盈率 26.40、市净率 3.31；公司静态市盈率 3287.97、滚动市盈率 3476.46、市净率 45.09（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
2、2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-680.67 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年
一季度业绩下滑相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度
报告*主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、公司注意到近期市场对光通信概念关注度较高。截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。公司生产的
化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。2025 年度公司营业收入 10.66 亿元，其中化合物半导
体材料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约 1.38亿元，占营业收入的比重为 12.93%，占比较低，化合物半导体材料产
品毛利仅占公司合并报表口径毛利的 14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性
。对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析
、谨慎决策，注意投资风险。
4、公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，交易风险较大，存在下跌风险。敬请广大投
资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：云南锗业，证券代码：002428）股票连续三个
交易日内（2026 年 5月 8日、2026 年 5月 11 日、2026 年 5 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所
的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司有关情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异常波动的情况进行了询问、核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4 月 23 日披露了《2025 年年度报告》，于 2026 年 4 月 30日披露了《2026 年第一季度报告》。2025
年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降 62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-680
.67 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年一季度业绩下
滑相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度报告*主要会计
数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、截至 2026 年 5月 12 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 31.91、滚
动市盈率 26.40、市净率 3.31；公司静态市盈率 3287.97、滚动市盈率 3476.46、市净率 45.09（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
4、公司注意到近期市场对光通信概念关注度较高。截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。公司生产的
化合物半导体材料磷化铟晶片
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