公司公告☆ ◇002425 ST凯文 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 18:17 │ST凯文（002425）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-04-27 16:24 │ST凯文（002425）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:24 │ST凯文（002425）：7.3、2024年度独立董事述职报告（陆晖 ） │
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│2025-04-27 16:24 │ST凯文（002425）：7.2、2024年度独立董事述职报告（马汉杰） │
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│2025-04-27 16:24 │ST凯文（002425）：28、2025 年员工持股计划管理办法 │
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│2025-04-27 16:24 │ST凯文（002425）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-27 16:22 │ST凯文（002425）：30、监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-04-27 16:22 │ST凯文（002425）：31、关于职工代表大会会议决议的公告 │
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│2025-04-27 16:22 │ST凯文（002425）：17、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-27 16:22 │ST凯文（002425）：29、董事会关于2025年员工持股计划(草案)合规性说明 │
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2025-05-08 18:17│ST凯文（002425）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书
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ST凯文（002425）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8bd7a72a-b30f-41b2-a27c-aba814942403.PDF
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2025-04-27 16:24│ST凯文（002425）：年度股东大会通知
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凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2025年 4月 24日在深圳市前海深港合作区
南山街道梦海大道 5033号卓越前海壹号 3号楼 L28-04单元会议室召开，会议决定于 2025年 5月 20日（星期二）召开公司 2024 年
度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2025年 5月 20日 14:00
(2)网络投票时间为：2025年 5月 20日 9:15-15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5 月 20日上午 9:15-9:25，9：30－11:30，下午 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 √
6.00 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 √
案
7.00 关于续聘 2025 年度审计单位的议案 √
8.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
10.00 关于为子公司融资提供担保预计额度的议案 √
11.00 关于补选公司独立董事的议案 √
12.00 关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 √
13.00 关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案 √
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜 √
的议案
（二）以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 28
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。与公司 2025年员工持股计划有关联关系的股东（包括其股东代理人）对相关议案回避表决
。
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年5月15日，9:30-11:30，13:30-15:30。
（三）登记地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3号楼 L28-04会议室。
（四）会议联系方式：
联 系 人：邱明海、彭齐健
电话号码：（0755）26913931、（0755）86531031
传真号码：（0755）26918767
电子邮箱：ks002425@kaiser.com.cn
联系地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04。
邮政编码：518000
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
（一）股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。
五、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3981d131-3676-4726-9fee-7626343bf337.PDF
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2025-04-27 16:24│ST凯文（002425）：7.3、2024年度独立董事述职报告（陆晖 ）
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ST凯文（002425）：7.3、2024年度独立董事述职报告（陆晖 ）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c8f01293-c493-455c-b766-a319bd8ae055.PDF
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2025-04-27 16:24│ST凯文（002425）：7.2、2024年度独立董事述职报告（马汉杰）
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ST凯文（002425）：7.2、2024年度独立董事述职报告（马汉杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7f5bad3e-d44e-4c6e-8268-7f427006eeb3.PDF
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2025-04-27 16:24│ST凯文（002425）：28、2025 年员工持股计划管理办法
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ST凯文（002425）：28、2025 年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2db937b7-c226-47f8-8787-8b5f0419e7cb.PDF
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2025-04-27 16:24│ST凯文（002425）：独立董事年度述职报告
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ST凯文（002425）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/814fc773-99fe-48a5-95f6-89706e106ec1.PDF
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2025-04-27 16:22│ST凯文（002425）：30、监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见
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ST凯文（002425）：30、监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae557390-4632-497b-ac3c-b0e86e91f429.PDF
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2025-04-27 16:22│ST凯文（002425）：31、关于职工代表大会会议决议的公告
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ST凯文（002425）：31、关于职工代表大会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ae6393b-f3fe-4d22-9040-c9cedd7b386c.PDF
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2025-04-27 16:22│ST凯文（002425）：17、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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ST凯文（002425）：17、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/50398375-48e7-4f4f-947d-2af42c63b743.PDF
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2025-04-27 16:22│ST凯文（002425）：29、董事会关于2025年员工持股计划(草案)合规性说明
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ST凯文（002425）：29、董事会关于2025年员工持股计划(草案)合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/72739e0a-8900-4694-983f-8faf2badf56b.PDF
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2025-04-27 16:22│ST凯文（002425）：24、关于会计政策变更的公告
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ST凯文（002425）：24、关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d0044351-4e41-4745-b585-05c3e45ae96e.PDF
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2025-04-27 16:22│ST凯文（002425）：23、独立董事候选人声明与承诺
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ST凯文（002425）：23、独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9648a9f0-fde3-4a97-9bd0-7bd87b70d7e5.PDF
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2025-04-27 16:21│ST凯文（002425）：2024年年度报告摘要
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ST凯文（002425）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/048e247f-2787-4601-8c1b-24b9f4af5161.PDF
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2025-04-27 16:21│ST凯文（002425）：2024年年度报告
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ST凯文（002425）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/baef3e0b-4dfe-4645-ad93-fea86c46d72d.PDF
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2025-04-27 16:21│ST凯文（002425）：董事会决议公告
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ST凯文（002425）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e62061a6-d872-4ac7-9843-a138fba6f024.PDF
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2025-04-27 16:20│ST凯文（002425）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST凯文（002425）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a88101a-9cb2-4d4c-a6cd-70254206f322.PDF
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2025-04-27 16:20│ST凯文（002425）：凯撒文化2024年营业收入扣除情况表专项核查报告
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ST凯文（002425）：凯撒文化2024年营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5bef764e-ffc2-4ab8-b6ad-dc9d1546741c.PDF
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2025-04-27 16:20│ST凯文（002425）：2024年年度审计报告
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ST凯文（002425）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ec97381f-03f8-41b2-9b63-a5e71e49a57d.PDF
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2025-04-27 16:20│ST凯文（002425）：内部控制审计报告
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ST凯文（002425）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dad920c6-2bf7-4a0f-a44c-d950774d21c4.PDF
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2025-04-27 16:20│ST凯文（002425）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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ST凯文（002425）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39ecc274-0624-4344-add2-eba605bf9719.PDF
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2025-04-27 16:20│ST凯文（002425）：年度募集资金使用鉴证报告
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ST凯文（002425）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3527cdfd-9e19-4d4e-945b-e8c6db3e8d8d.PDF
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2025-04-27 16:20│ST凯文（002425）：12、关于为子公司融资提供担保预计额度的公告
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ST凯文（002425）：12、关于为子公司融资提供担保预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cc927097-c634-45b0-9f9e-94a14c6f341e.PDF
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2025-04-27 16:20│ST凯文（002425）：15、关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的公告
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ST凯文（002425）：15、关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1d8aa901-e651-4786-8b12-b2c5c2a4bc3a.PDF
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2025-04-27 16:17│ST凯文（002425）：14、关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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ST凯文（002425）：14、关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/046abfe5-11d3-4aad-bf4c-736976227262.PDF
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2025-04-27 16:17│ST凯文（002425）：内部控制自我评价报告
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ST凯文（002425）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b818c788-d238-4ad7-b8a6-86cd7a90c081.PDF
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2025-04-27 16:17│ST凯文（002425）：21、关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、关于公司独立董事辞职的情况
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事陆晖先生递交的辞职报告。陆晖先生因个人原因申请辞
去公司第八届董事会独立董事，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后陆晖先生不再担任公
司任何职务。
由于陆晖先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等
相关规定，陆晖先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，陆晖先生仍将按照法律法
规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工
作。陆晖先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陆
晖先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、关于公司补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的
议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选郑灼武先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意
郑灼武先生经公司股东大会选举其为公司独立董事后同时担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
任期自股东大会通过决议同意补选其担任公司独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。
郑灼武先生作为法律专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求的独立董事
任职资格及独立性，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。
郑灼武先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议此补选事项。
郑灼武先生个人简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64ecde93-352e-42ed-bbcc-714850a5f965.PDF
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2025-04-27 16:17│ST凯文（002425）：13、关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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ST凯文（002425）：13、关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7dd85218-97cc-41f8-8a13-402b033ff3cc.PDF
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