公司公告☆ ◇002424 贵州百灵 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:08 │贵州百灵（002424）：贵州百灵关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告（更正后） │
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│2025-12-16 17:06 │贵州百灵（002424）：贵州百灵关于召开2025年第三次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-12-12 18:42 │贵州百灵（002424）：章程修正案 │
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│2025-12-12 18:41 │贵州百灵（002424）：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │贵州百灵（002424）：关于第六届监事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-12-12 18:39 │贵州百灵（002424）：贵州百灵关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-12-12 18:39 │贵州百灵（002424）：财务管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │贵州百灵（002424）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │贵州百灵（002424）：内部控制管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │贵州百灵（002424）：总经理工作细则（2025年12月） │
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2025-12-16 17:08│贵州百灵（002424）：贵州百灵关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 10:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 30日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 《防范大股东及关联方占用公司资金管理 非累积投票提案 √
制度》
2.07 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 《风险投资管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于取消公司监事会并废止<监事会议 非累积投票提案 √
事规则>的议案》
2、上述提案已分别经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二
十一次会议决议的公告》《第六届监事会第十三次会议决议的公告》详见 2025 年 12 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
上述提案 1.00、2.01、2.02、3.00 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
（4）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券
账户卡及参会股东登记表（附件二）。
（5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述
规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺
市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东会”字样
）。不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12月 25 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用
电子邮件或信函方式登记的须在 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 17:00 之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。
3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
4、其他事项
（1）联系方式
会议联系人：陈智
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
邮 编：561000
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。（3）股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。（4）
股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（5）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第六届监事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d1a118bd-8ef4-4229-8cf0-e2429bfc5a75.PDF
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2025-12-16 17:06│贵州百灵（002424）：贵州百灵关于召开2025年第三次临时股东会通知的更正公告
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贵州百灵（002424）：贵州百灵关于召开2025年第三次临时股东会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/137ce2d3-c9b8-4e73-a562-8e84e7e88736.PDF
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2025-12-12 18:42│贵州百灵（002424）：章程修正案
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贵州百灵（002424）：章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0f7786ef-b601-47cb-be04-4e01622d3d6f.PDF
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2025-12-12 18:41│贵州百灵（002424）：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议
通知于2025 年 12 月 1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 12月 12 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行
表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及
《公司章程
（2025年 12月）》。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高
公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 表决结果
1 《股东会议事规则》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
2 《董事会议事规则》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
3 《独立董事工作制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
4 《关联交易管理制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
5 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
6 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
度》
7 《内部控制管理制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
8 《内部审计制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
9 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
10 《投资者关系管理制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
11 《重大信息内部报告制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
12 《子公司管理制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
13 《总经理工作细则》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
14 《风险投资管理制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
15 《募集资金管理制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
16 《内幕信息知情人管理制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
17 《董事会审计委员会议事规则》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
18 《董事会提名委员会议事规则》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
19 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
20 《董事会战略委员会议事规则》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
21 《独立董事专门会议工作制度》 同意 9票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过
22 《董事会秘书工作制度》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过
23 《对外投资管理制度》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过
24 《财务管理制度》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过
25 《机构调研接待工作管理制度》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过
26 《信息披露管理制度》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》需提交股东会审议通过，其中《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》以特别决议方式审议通过。
议案三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于 2025 年第三次
临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cbce1862-868a-4129-8cdf-7ff8deef36a1.PDF
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2025-12-12 18:40│贵州百灵（002424）：关于第六届监事会第十三次会议决议的公告
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一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，
会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 12 月 12 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，取消公司监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司监事会取消后，周春刚先生不再担任公司监事会召集人，李强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯先生不再担任公司监事。截
至本公告披露之日，周春刚先生、李强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯先生均未持有上市公司股票，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发
展作出的贡献表示衷心感谢！
本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/52e35cb8-d8da-46e0-8104-7233cab01047.PDF
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2025-12-12 18:39│贵州百灵（002424）：贵州百灵关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 10:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 30日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）
2.01 《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
《关联交易管理制度》
2.06 《防范大股东及关联方占用公司资金管理 非累积投票提案 √
制度》
2.07 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 《风险投资管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已分别经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二
十一次会议决议的公告》《第六届监事会第十三次会议决议的公告》详见 2025 年 12 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
上述提案 1.00、2.01、2.02、3.00 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
（4）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券
账户卡及参会股东登记表（附件二）。
（5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述
规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺
市经济技术开发区西航
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