公司公告☆ ◇002424 贵州百灵 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 18:59 │贵州百灵（002424）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-07-04 18:59 │贵州百灵（002424）：贵州百灵2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-26 21:00 │ST百灵（002424）：公司2023年度内部控制否定意见涉及事项影响已消除的专项核查意见 │
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│2025-06-26 20:57 │ST百灵（002424）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
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│2025-06-26 20:57 │ST百灵（002424）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见│
│ │所涉及... │
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│2025-06-26 20:57 │ST百灵（002424）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）问询函专项说明 │
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│2025-06-26 20:57 │ST百灵（002424）：关于深交所2024年年报问询函回复的公告 │
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│2025-06-22 15:33 │ST百灵（002424）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-18 16:50 │ST百灵（002424）：关于对控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-18 16:49 │ST百灵（002424）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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2025-07-04 18:59│贵州百灵（002424）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年7月4日（星期五）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 4 日（现场股东会召开当日）的交易时
间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 7 月
4 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 7 月 4 日（现场股东会结束当日）15:00。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姜伟先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 871 人，代表股份 274,029,918 股，占公司有表决权股份总数的 19.6072％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 247,135,184 股，占公司有表决权股份总数的 17.6828％。
通过网络投票的股东 861 人，代表股份 26,894,734 股，占公司有表决权股份总数的 1.9244％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 868人，代表股份28,184,734股，占公司有表决权股份总数的 2.0167％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 1,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0923％。
通过网络投票的中小股东 861 人，代表股份 26,894,734 股，占公司有表决权股份总数的 1.9244％。
公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案 1.00 审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 268,946,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1451％；反对 4,639,303 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6930％；弃权 443,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1620％
。
中小股东总表决情况：
同意 23,101,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9650％；反对 4,639,303股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.4603％；弃权 443,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5746％。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所郑锡国律师、张妮律师接受委托，对公司2025年第二次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见
书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/901eff89-af02-4d27-b93b-252cb1f9ce0f.PDF
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2025-07-04 18:59│贵州百灵（002424）：贵州百灵2025年第二次临时股东会法律意见书
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贵州百灵（002424）：贵州百灵2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/124c5859-d8ad-4f66-b4f9-a73ba8f563e3.PDF
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2025-06-26 21:00│ST百灵（002424）：公司2023年度内部控制否定意见涉及事项影响已消除的专项核查意见
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ST百灵（002424）：公司2023年度内部控制否定意见涉及事项影响已消除的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/538b6443-390e-4891-a67a-2fd50c5e6e99.PDF
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2025-06-26 20:57│ST百灵（002424）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2025 年 6月 27日停牌一天，于 2025 年 6 月 30日
开市起复牌。
2、公司股票自 2025 年 6 月 30 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST百灵”变更为“贵州百灵”，证券代码仍为“00
2424”，撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。
一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅以及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股；
2、股票简称：由“ST 百灵”变更为“贵州百灵”；
3、证券代码：仍为“002424”；
4、撤销其他风险警示的起始日：2025年 6月 30 日；
5、公司股票停复牌安排：公司股票将于 2025 年 6 月 27 日停牌一天，于 2025 年 6月 30日开市起复牌；
6、股票交易日涨跌幅限制：撤销其他风险警示情形后，公司股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10% 。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况
2023年度，公司被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2023年8月修订）》第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者
鉴证报告，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司股票交易将被实施
其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。
三、公司申请撤销其他风险警示的情况
1、公司内部控制缺陷已经完成整改
2024年度公司围绕“摘帽扭亏”核心任务，全体员工在董事会的领导下，全力开展内控整改及质量专项提升工作，采取以下整改
和提升措施：
（1）根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理、完善内部
制度；
（2）在审计委员会的监督和指导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门、财务部门和市场监管部门密切关
注、定期核查公司与经销商之间销售费用政策执行、费用结算、费用计提、款项回收等方面工作，修订完善销售费用政策，规范市场
费用票据报销管理，完善年度销售费用统计确认等，明确职责并建立奖惩机制，确保各部门严格执行流程，提升公司规范化运作水平
，确保各项工作合法合规开展。同时强化内控执行上的监督与检查。公司加强了对内控执行情况的监督和检查，及时发现和纠正存在
的问题，确保内控措施得到有效落实及内控体系的持续改进和优化；
（3）为了进一步健全公司内部控制体系，提高公司内部控制与经营管理水平，公司新设立合规管理部，制定了一系列的业务合
规管理规范制度，全面负责公司各项经营管理业务的合规管理工作。同时聘请第三方咨询机构为公司内控梳理与优化、内控缺陷整改
提供技术支持服务，进一步优化内部控制体系，促进公司健康可持续发展。
（4）进一步加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将强化学习作为完善公司治理的前
提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。要求公司
及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内控制度等工作。通过完善
内部控制及合规工作，各部门进一步规范其归口管理业务的制度建设，形成制度的运行监督、缺陷整改、体系完善的闭环管理，持续
提升公司规范运作水平。
2、公司已满足规则要求的撤销其他风险警示的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.7条 “公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本
所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制
审计报告。”
2025年4月29日、2025年6月27日公司分别披露了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带强调事项段的无保留意见
《内部控制审计报告》、《2023年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专项说明》，公司2023年度《内部控制审计
报告》否定意见所涉及事项影响已消除。
3、公司不存在其他被实施风险警示的情形
截至本公告披露日，公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定进行逐项自查，公司不存在其他触及
被深圳证券交易所实施其他风险警示或退市风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，公司于2025年6月18日召开第六届董事会第十七次会议，审
议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。
四、公司申请撤销其他风险警示的审核情况
公司关于撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相
关规定，公司股票将于 2025 年 6 月 27 日开市起停牌 1 天，于 2025 年6 月 30 日开市起撤销其他风险警示并恢复交易，证券简
称将由“ST百灵”变更为“贵州百灵”，证券代码仍为“002424”。撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由“5%”变
更为“10%”。
五、其他风险提示
公司于 2024 年 11 月 8 日收到中国证监会的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至目
前，立案调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项结论性意见或决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d680e7c7-c386-4add-8c4b-fdb5b6f58918.PDF
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2025-06-26 20:57│ST百灵（002424）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见所涉
│及...
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称贵州百灵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》（天健审〔2024〕8-341 号）（以下简称上期审计报告）。根据《监管规则
适用指引——审计类第 1号》相关要求，现将贵州百灵公司有关情况说明如下：
一、上期审计报告中否定意见所涉及事项
如上期审计报告中“导致否定意见的事项”段所述，贵州百灵公司在市场开拓及促销费用等的计提方面存在时间滞后、确认不完
整等情况。贵州百灵公司未能采取有效措施确保披露的销售费用的真实性、准确性与完整性。该事项表明，贵州百灵公司与销售费用
相关的内部控制存在重大缺陷，与之相关的财务报告内部控制失效。
二、上期审计报告中否定意见所涉及事项的消除情况
贵州百灵公司针对 2023 年发现的市场开拓及促销费用等的计提方面存在时间滞后、确认不完整等内部控制缺陷成立整改小组,
由总经理担任组长。整改小组对 2023年发现的内部控制缺陷进行全面梳理，制定并执行以下措施进行整改：
(一) 引入新的云计算企业管理软件，打通业务系统与财务系统的数据链条；
(二) 结算中心每月定期与办事处、代理商就相关数据进行核对；
(三) 结算中心每月根据业务系统收入相关数据，按照权责发生制原则计算当月应计入市场费用金额；
(四) 财务部根据结算中心所提供数据，每月对应计市场费用与实际入账的市场费用进行比较，并针对差异金额进行调整；
(五) 每月对账完毕后，由各办事处、代理商将市场费用发票提交贵州百灵公司营销中心、结算中心、财务部进行审核，完成审
批流程后付款。
贵州百灵公司于 2024 年 9 月完成上述整改，整改后内部控制运行期间为2024年 9月至 12月。我们实施了内控审计程序，贵州
百灵公司的整改措施合理并得到有效执行。根据《企业内部控制审计指引实施意见》的相关规定，我们认为贵州百灵公司 2023 年度
相关内部控制否定意见所涉事项在整改后已经消除。
三、其他说明
我们接受委托，审计了贵州百灵公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了带强调事项段的无保留意见
的《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕8-555 号）。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龙文虎
中国·杭州 中国注册会计师：曾志
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/537fd21e-1bf6-4122-a2fd-b8590ebb472e.PDF
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2025-06-26 20:57│ST百灵（002424）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）问询函专项说明
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ST百灵（002424）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）问询函专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a772a5d4-d4e2-467b-9b0c-a455d17ba64b.PDF
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2025-06-26 20:57│ST百灵（002424）：关于深交所2024年年报问询函回复的公告
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ST百灵（002424）：关于深交所2024年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c2c4f91f-7958-498f-8366-140413f314ea.PDF
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2025-06-22 15:33│ST百灵（002424）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：ST 百灵，证券代码：002424）连续
2 个交易日（2025 年 6 月 19 日、2025 年 6 月 20 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票
异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
5、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 6 月 19 日披露了《关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2025-028），具体内容详见公司在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。
公司申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所批准同意，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/55678fe2-3760-45cf-a5e5-a6fbd69cf96a.PDF
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2025-06-18 16:50│ST百灵（002424）：关于对控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率85.79%）的担保金额为 10,890 万元,占公司最近一期经审计净资产
的比例为 3.42%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称“大
健康医药”）原向贵州银行股份有限公司安顺分行申请的贷款 14,800 万元即将到期，为保障其资金正常运转，大健康医药拟向贵州
银行股份有限公司安顺分行申请续贷款 14,800 万元，期限为 2 年，公司将继续按持股比例 55%提供连带责任担保 8,140万元，大
健康医药另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例 45%提供连带责任担保6,660 万元。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营
有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：安顺市大健康医药产业运营有限公司
统一社会信用代码：91520400750152492R
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周斌
成立日期：2003 年 5 月 30 日
注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧
注册资本：壹仟万元整
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
准后凭许 可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的， 市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学
药制剂、抗生素、 生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第
一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证
、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植
（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制
毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技
术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及咨询服务；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送
、储存、科研服务；医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品)；大健康医疗医药产业项目运营；计算机系统集
成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务、技术推广；销售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元
器件。
2、股权结构：
3、最近一年又一期财务报表情况
单位：元
序号 项目 2024年 12 月 31 日 2025年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
1 资产总额 267,996,130.29 276,502,543.23
2 负债总额 229,913,309.23 238,062,322.01
3 或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
4 净资产 38,082,821.06 38,440,221.22
5 营业收入 243,979,948.01 62,725,899.63
6 利润总额 9,532,944.06 420,470.78
7 净利润 8,094,904.86 357,400.16
8 信用等级状况 AAA AAA
大健康医药
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