公司公告☆ ◇002424 ST百灵 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:09 │ST百灵（002424）：关于2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-18 19:09 │ST百灵（002424）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 19:07 │ST百灵（002424）：关于获批首家中药二级保护品种的公告 │
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│2026-05-12 18:36 │ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 │
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│2026-05-12 18:34 │ST百灵（002424）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2026-05-12 18:34 │ST百灵（002424）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-12 18:32 │ST百灵（002424）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-05-12 18:32 │ST百灵（002424）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-05-06 19:39 │ST百灵（002424）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-05-06 19:39 │ST百灵（002424）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-05-18 19:09│ST百灵（002424）：关于2025年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：代理董事长牛民先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 530人，代表股份 454,556,829股，占公司有表决权股份总数的 32.5241%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 12人，代表股份 415,728,931股，占公司有表决权股份总数的 29.7460%。
通过网络投票的股东 518人，代表股份 38,827,898股，占公司有表决权股份总数的 2.7782%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 526人，代表股份 47,365,145股，占公司有表决权股份总数的 3.3890%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 8人，代表股份 8,537,247股，占公司有表决权股份总数的 0.6109%。
通过网络投票的中小股东 518人，代表股份 38,827,898股，占公司有表决权股份总数的 2.7782%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案 1.00 审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 445,507,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0093%；反对 8,443,203 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8575%；弃权 605,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1333%。
中小股东总表决情况：
同意 38,316,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8952%；反对 8,443,203 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.8258%；弃权 605,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2790%。
提案 2.00 审议通过《2025 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 446,221,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1663%；反对 7,698,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6936%；弃权 636,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1401%
。
中小股东总表决情况：
同意 39,030,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4025%；反对 7,698,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.2531%；弃权 636,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3444%。
提案 3.00 审议通过《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 440,424,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8909%；反对 13,801,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.0363%；弃权 330,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.072
8%。
中小股东总表决情况：
同意 33,232,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1625%；反对 13,801,695 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.1389%；弃权 330,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6986%。
提案 4.00 审议通过《2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 443,895,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6545%；反对 10,440,722 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2969%；弃权 221,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.048
6%。
中小股东总表决情况：
同意 36,703,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4904%；反对 10,440,722 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 22.0430%；弃权 221,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4666%。
提案 5.00 审议通过《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 186,358,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2899%；反对 22,193,595 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 10.6336%；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
65%。
中小股东总表决情况：
同意 25,011,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8067%；反对 22,193,595 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 46.8564%；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3370%。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所郑锡国律师、兰怡焘律师接受委托，对公司 2025 年度股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》
。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法
》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ec403280-f65f-4c78-8af7-f5e319bd9dc6.PDF
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2026-05-18 19:09│ST百灵（002424）：2025年度股东会的法律意见书
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致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
郑锡国、兰怡焘出席了公司于 2026 年 5月 18 日上午 10：00 在贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制
药股份有限公司会议室召开的公司2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称（“公司章程”）、《贵州百灵
企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不
对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股
东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东会的召集和召开程序
(一)本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于 2026 年 04 月 28日公告了《贵州百灵企业集团制
药股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号:2026-029 ）。根据公告的通知，公司董事会提请本次股东会审
议的事项为：
1.00、审议《2025 年度董事会工作报告》；
2.00、审议《2025 年年度报告及摘要》；
3.00、审议《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
4.00、审议《2025 年度利润分配预案》；
5.00、审议《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开的日期、时间：2026年5月18日（星期一）上午十
时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日（现场股东会召开当日）的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月18日(现场
股东会召开当日)9:15，结束时间为2026年2月13日(现场股东会结束当日)15:00 。
本所律师认为：本次股东会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大
会议事规则的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会
议事规则的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 12人，于股权登记日合计持有 415,728,931 股，占公司总股份的 29.7460%。
（二）参加网络投票的人员
根据本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 5
18 人，代表公司有表决权的股份 38,827,898 股，占公司股份总数的比例为 2.7782%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，
其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
（三）出席现场会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东会。本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符
合相关法律、法规及公司章程的规定。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本
所无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、本次股东会表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按
照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表和
本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经审议表决，提交本次股东会审议的议案获得了通过，具体表决情况如下：
议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 445,507,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0093%；反对 8,443,203 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.8575%；弃权 605,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1333%。
中小股东总表决情况：
同意 38,316,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8952%；反对 8,443,203 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.8258%；弃权 605,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2790%。议案 2.00 《2025 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 446,221,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1663%；反对 7,698,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.6936%；弃权 636,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1401%
。
中小股东总表决情况：
同意 39,030,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4025%；反对 7,698,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.2531%；弃权 636,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3444%。议案 3.00 《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 440,424,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8909%；反对 13,801,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的3.0363%；弃权 330,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.072
8%。
中小股东总表决情况：
同意 33,232,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1625%；反对 13,801,695 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.1389%；弃权 330,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6986%。议案 4.00 《2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 443,895,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6545%；反对 10,440,722 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的2.2969%；弃权 221,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.048
6%。
中小股东总表决情况：
同意 36,703,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4904%；反对 10,440,722 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 22.0430%；弃权 221,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4666%。提案 5.00 《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 186,358,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2899%；反对 22,193,595 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的10.6336%；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
65%。
中小股东总表决情况：
同意 25,011,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8067%；反对 22,193,595 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 46.8564%；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3370%。
四、结论
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（正文完，下接签署内容）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/94c65a86-9a7c-4f80-bdfc-fdaf9e24e785.PDF
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2026-05-18 19:07│ST百灵（002424）：关于获批首家中药二级保护品种的公告
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近日，国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）网站发布《中药保护品种公告（第 36 号）（2026 年第 44号）》，根
据《中药品种保护条例》的规定，批准贵州百灵企业集团制药股份有限公司的复方一枝黄花喷雾剂为首家中药二级保护品种，保护品
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作为贵州百灵重点培育的苗药产品，复方一枝黄花喷雾剂功能主治为：苗医:旭嘎凯沓痂，卸漳劫凯，旭嘎注嘎宏。陡:蒙亏稿。
纳蒙宁亏，米罗拉米，木嘎果语，罗项。中医:清热解毒，宣散风热，清利咽喉。用于上呼吸道感染，急、慢性咽炎、口舌生疮、牙
龈肿痛、口臭。复方一枝黄花喷雾剂已于 2026 年 3 月获得国家药监局批准，将急性咽炎的主治人群扩展至“6-13 岁儿童”。
复方一枝黄花喷雾剂获批首家中药二级保护品种不会对公司近期生产经营产生重大影响，但将有利于继续保持复方一枝黄花喷雾
剂的市场竞争力，有利于公司发挥主导产品的知识产权优势，进一步提高市场份额。
由于药品生产、销售受医药行业政策、市场竞争状况等因素影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d64d3035-b3b1-4d5b-aacb-8e7fadbdb317.PDF
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2026-05-12 18:36│ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议由公司代理董事长牛民先生召集，
会议通知于2026年5月7日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年5月12日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共8人，实际参会表决的董事8人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表
决。
4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性
和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案二、审议《董事、高级管理人员薪酬方案》；
公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会
审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
议案三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经代理董事长牛民先生提名，董事会提名委员会资格审查通
过，公司董事会同意聘任李泽钧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
以上议案一、议案二需提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e7a94fd6-75b7-465c-810e-e690cae480a2.PDF
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2026-05-12 18:34│ST百灵（002424）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
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