公司公告☆ ◇002421 达实智能 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 20:41 │达实智能（002421）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-17 20:40 │达实智能（002421）：达实智能拟股权转让所涉及的江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司股东全部权益资产│
│ │评估报告 │
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│2025-06-17 20:40 │达实智能（002421）：达实智能拟转让债权所涉及持有的江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司债权价值分析│
│ │报告 │
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│2025-06-17 20:40 │达实智能（002421）：江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司审计报告 │
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│2025-06-17 20:40 │达实智能（002421）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-17 20:40 │达实智能（002421）：关于终止洪泽区人民医院PPP项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告 │
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│2025-06-17 20:39 │达实智能（002421）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │达实智能（002421）：关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │达实智能（002421）：关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │达实智能（002421）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-06-17 20:41│达实智能（002421）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发
送至全体董事、监事及高级管理人员，于 2025 年 6 月 16 日下午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会
议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于终止洪泽区人民医院PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告》。
2. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
1. 第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/af115ee5-d207-427c-9af4-2787a876cef2.PDF
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2025-06-17 20:40│达实智能（002421）：达实智能拟股权转让所涉及的江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司股东全部权益资产评估
│报告
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达实智能（002421）：达实智能拟股权转让所涉及的江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/aa081b13-ca9d-4cdc-8108-c5b324154b7d.PDF
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2025-06-17 20:40│达实智能（002421）：达实智能拟转让债权所涉及持有的江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司债权价值分析报告
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达实智能（002421）：达实智能拟转让债权所涉及持有的江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司债权价值分析报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/810e47e4-7013-44cb-98eb-ea7eafe4cb50.PDF
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2025-06-17 20:40│达实智能（002421）：江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司审计报告
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达实智能（002421）：江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1c902958-ec1f-433d-9a27-6d652ea90712.PDF
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2025-06-17 20:40│达实智能（002421）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发
送至全体监事，于 2025 年 6月 16 日下午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先
生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人。董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于终止洪泽区人民医院PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告》。
三、 备查文件
1. 第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/6ebf0117-21c4-4490-a09a-587d05e08e8d.PDF
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2025-06-17 20:40│达实智能（002421）：关于终止洪泽区人民医院PPP项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告
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达实智能（002421）：关于终止洪泽区人民医院PPP项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/bddb8775-d5e6-448a-b904-813c4bf50fde.PDF
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2025-06-17 20:39│达实智能（002421）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体事项如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：第八届董事会。
3. 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025年 6月 27日。7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 43 楼大会议室。
二、 会议审议事项
1. 审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股 √
权及债务重组的议案》
2. 上述提案已经公司 2025 年 6 月 16 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，提案内容
详见 2025 年 6 月 18 日公司刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 本提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的过半数同意方可获通
过。
三、 会议登记等事项
1. 登记方式
（1）登记手续
自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书。
法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件
；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件。
异地股东可以信函或者传真方式登记。
（2）登记时间
2025 年 7 月 1 日上午 9:00 至 11:00，下午 2:00 至 5:00。
2. 登记地点：公司证券部
3. 联系方式
联系人：李硕
邮编：518057
电话：0755-26525166
电子邮箱：das@chn-das.com
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、 备查文件
1. 第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8023ae26-9b89-4bf1-a08f-b83c65742fc6.PDF
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2025-06-10 00:00│达实智能（002421）：关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的公告
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一、 对外投资概述
1. 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”
）于 2025 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的议案》，拟以自有
资金 2000 万元人民币在沙特阿拉伯投资设立全资子公司，子公司成立后将从事智慧能源与智慧空间产品、解决方案及技术服务业务
。
2. 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3. 本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得
备案或审批时间存在不确定性。
二、 投资标的的基本情况
1. 投资主体：深圳达实智能股份有限公司
2. 公司中文名称（拟定）：达实智能沙特有限公司。
3. 公司英文名称（拟定）：DAS INTELLITECH KSA CO.,Ltd.
4. 注册资金：2000 万元人民币。
5. 经营范围：互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；能源监测与节能服务；机电总承包服务；新能源
技术开发和咨询设计服务；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技
术咨询设计；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；电力销售业务；电力网络增量配电网投资建
设服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。
6. 出资方式：货币。
7. 资金来源：达实智能自有资金。
8. 股权结构：达实智能 100%持股。
上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理
投资设立子公司的具体事宜。
三、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1. 投资目的
公司作为国内智慧空间头部企业，以“智慧百万空间、温暖亿万用户”为企业愿景，致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基
于自主研发的 AIoT 智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，在企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等多个
市场领域，为用户提供全生命周期的智慧空间服务。
沙特阿拉伯市场为中东、北非地区最大的经济体，当地政治及商业环境稳定，国别风险相对较低。本次投资符合国家“一带一路
”政策，符合公司中长期战略发展规划，有助于进一步开拓海外市场，提升公司产品在海外市场的竞争力和品牌影响力，满足公司国
际化发展的战略需要。
2. 可能存在的风险
本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案
或审批时间存在不确定性的风险。
投资计划可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在
一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将不断完善该子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发
展。
3. 对公司的影响
本次投资将进一步完善公司战略布局，有助于公司积累海外项目经验，进一步提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，为将
来成为全球领先的智慧空间服务商奠定基础。
项目将以公司自有资金投入，投资金额占公司最近一期经审计的净资产的0.59％，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、 备查文件
1. 公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/c246539b-fa53-45aa-9c3e-9d6713757ecb.PDF
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2025-06-10 00:00│达实智能（002421）：关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
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一、 融资租赁情况概述
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”“公司”或“乙方 2”）于 2025 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营
发展需求，同意达实智能与全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称“达实久信”或“乙方 1”）作为共同承租人，与
全资子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”或“甲方”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额 2000 万元。公
司作为共同承租人承担连带偿还责任，达实久信提供应收账款质押担保。
本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。因公司提供融资租赁
的标的物后，达实租赁将该部分标的物对应的购买款直接划到达实久信，基于谨慎性原则，公司将该事项按照对外担保的程序进行审
批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、 交易对方基本情况
1. 公司名称：深圳达实融资租赁有限公司。
2. 注册时间：2013-09-24。
3. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所:深圳
市南山区高新技术产业园达实智能大厦）。
4. 注册资本：20000 万元。
5. 法定代表人：刘磅。
6. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与
主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）等。
7. 经核查，达实租赁不属于失信被执行人。
三、 共同承租人基本情况
1. 公司名称：江苏达实久信医疗科技有限公司。
2. 注册时间：1995-12-25。
3. 注册地址：常州市新北区汉江路 103 号。
4. 注册资本：16000 万元。
5. 法定代表人：单成保。
6. 股权结构：达实智能 100%持股。
7. 经营范围：数字化手术室的研发、医用机器人导航系统的研发、微创手术平台系统的研发；空气净化处理机、不锈钢柜橱、
保温柜、保冷柜的制造、加工；一类医用 X 射线附属设备及部件的制造；建筑装饰工程、净化工程设计、施工；数字化手术室软件
开发、销售、安装；空气净化设备的销售、安装；物流传输系统的设计、安装及相关装置的销售；信息管理系统软件与硬件开发、销
售、技术服务；Ⅱ类医疗器械：6856 病房护理设备及器具、6870 软件，Ⅲ类医疗器械：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具
的销售等。
8. 主要财务指标：
单位：元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,364,744,044.57 1,137,431,984.17
负债总额 834,183,433.22 680,722,028.73
净资产 530,560,611.35 456,709,955.44
2024 年度（经审计） 2025 年第一季度（未经审计）
营业收入 910,538,190.93 86,444,992.05
利润总额 -40,702,518.37 1,614,836.21
净利润 -34,948,670.36 300,650.44
9. 经核查，达实久信不属于失信被执行人。
四、 融资租赁的主要内容
1. 出租人：深圳达实融资租赁有限公司。
2. 承租人 1：江苏达实久信医疗科技有限公司。
3. 承租人 2：深圳达实智能股份有限公司。
4. 标的资产：公司及达实久信各类设备及附属设施等资产。
5. 融资金额：20,000,000.00 元。
6. 租赁方式：售后回租。
7. 租赁期限：合同项下额度有效期为 1 年。
8. 租金支付方式：每月付息，到期结清全部本息。
9. 担保措施：达实久信向达实租赁提供应收账款质押担保，以担保其按时足额清偿其在《融资租赁合同（售后回租）》项下的
所有债务。
10. 租赁物的处理：乙方在租赁期满并完全履行本合同项下的所有义务时，向甲方支付合同约定的名义货价后，无需甲方实际交
付，乙方即从甲方处获得租赁物的所有权。名义货价为人民币 1 元整。
五、 本次融资租赁对公司的影响
本次开展融资租赁业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现筹资结构的优化。本次交易不影响公司及子公司对相关资产的
使用，不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
六、 董事会意见
本次开展融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道、盘活存量资产，有助于促进公司的长期发展。达实久信为公司全资子公司，公
司对其在经营等方面均能有效控制，本次售后回租融资租赁风险可控，未损害公司及全体股东的利益。
授权公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。
七、 累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为 195,472.00万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担
保总余额 157,197.78 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 46.29%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的
担保总余额 500
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