公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │天虹股份（002419）：开展消费基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告 │
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│2025-07-24 20:41 │天虹股份（002419）：回购报告书 │
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│2025-07-18 18:57 │天虹股份（002419）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-18 18:04 │天虹股份（002419）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-18 18:04 │天虹股份（002419）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 11:46 │天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-07-02 15:46 │天虹股份（002419）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-07-02 15:45 │天虹股份（002419）：关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的公告 │
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│2025-07-02 15:43 │天虹股份（002419）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-26 18:05 │天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告 │
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2025-07-30 00:00│天虹股份（002419）：开展消费基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告
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一、项目背景
天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议和 2023年度股东大会审议通过了《公司开展消
费基础设施公募 REITs申报发行工作暨关联交易的议案》，同意公司以下属全资子公司苏州市天虹商业管理有限公司持有的苏州相城
天虹购物中心为底层资产，申请发行公开募集基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称“公募 REITs项目”）。有关公募 REITs
项目情况详见公司于 2024年 3月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司开展消费基础设施
公募 REITs申报发行工作暨关联交易的公告》（2024-009）。
二、项目进展
公司公募 REITs 项目已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所提交申报材料，并于 2025年
7月 28日获正式受理。
三、风险提示
该项目尚需获得中国证监会和深圳证券交易所的审核同意，存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的
要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e10ee421-7528-4778-ba5c-a515ae2d283c.PDF
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2025-07-24 20:41│天虹股份（002419）：回购报告书
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天虹股份（002419）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/5fd48402-e3c3-4455-8338-b9c212ac917b.PDF
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2025-07-18 18:57│天虹股份（002419）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议以及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于
回购公司股份的方案》。具体内容详见公司于2025年4月16日、7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
根据该回购方案，公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A 股），
具体的回购股份数量以实际回购的情况为准。本次回购股份将全部予以注销，公司注册资本将相应减少。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函信封注明“申报
债权”字样；以电子邮件或传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。具体方式如下：
1、申报时间：2025年 7月 19日至 2025年 9月 1日（工作日 9:00-12:00、13:30-17:30）
2、申报登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 19楼资本运营部
邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：罗曾琪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0011f743-65cb-4dad-8531-bd244ae55519.PDF
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2025-07-18 18:04│天虹股份（002419）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天虹股份（002419）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a1e972e7-5aaa-430a-80f2-ab2bae31d274.PDF
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2025-07-18 18:04│天虹股份（002419）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2025年 7月 18日（星期五）下午 14:30。
网络投票日期、时间：2025年 7月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 18
日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 18日 9:15－15
:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦18楼 2 号会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2025年 7月 14日。
5.会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
6.会议主持人：公司董事长肖章林先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权委托代表出席本次股东大会的情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
6 645,647,580 55.2380% 285 63,327,008 5.4179% 291 708,974,588 60.6559%
其中，中小投资者出席情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
4 7,877,127 0.6739% 285 63,327,008 5.4179% 289 71,204,135 6.0918%
注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对
本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》的各项子议案，具
体表决情况如下：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1.00 关于回购公司股份的方案 作为投票对象的 7个子议案需逐项表决
1.01 回购股份的目的 708,707,588 99.9623% 223,200 0.0315% 43,800 0.0062%
1.02 回购股份符合相关条件 706,578,488 99.6620% 2,343,200 0.3305% 52,900 0.0075%
1.03 拟回购股份的方式、价格区间 706,578,488 99.6620% 2,347,500 0.3311% 48,600 0.0069%
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、 708,691,188 99.9600% 227,500 0.0321% 55,900 0.0079%
占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 708,690,588 99.9599% 227,500 0.0321% 56,500 0.0080%
1.06 回购股份的实施期限 706,557,488 99.6591% 2,344,400 0.3307% 72,700 0.0103%
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 708,695,788 99.9607% 224,400 0.0317% 54,400 0.0077%
其中，中小投资者投票情况如下：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1.00 关于回购公司股份的方案 作为投票对象的 7个子议案需逐项表决
1.01 回购股份的目的 70,937,135 99.6250% 223,200 0.3135% 43,800 0.0615%
1.02 回购股份符合相关条件 68,808,035 96.6349% 2,343,200 3.2908% 52,900 0.0743%
1.03 拟回购股份的方式、价格区间 68,808,035 96.6349% 2,347,500 3.2969% 48,600 0.0683%
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量 70,920,735 99.6020% 227,500 0.3195% 55,900 0.0785%
占公司总股本的比例及拟用于回
购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 70,920,135 99.6011% 227,500 0.3195% 56,500 0.0793%
1.06 回购股份的实施期限 68,787,035 96.6054% 2,344,400 3.2925% 72,700 0.1021%
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授 70,925,335 99.6085% 224,400 0.3151% 54,400 0.0764%
权
注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，各表决项占比均保留四位小数并经四舍
五入处理。
该议案为特别表决事项，该议案的各项子议案均获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所王璟律师、武嘉欣律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本
次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/62516531-6ba4-4008-8cbf-eaa696072abb.PDF
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2025-07-15 11:46│天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公
司股份的方案》，该回购方案将提交公司于2025年7月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025年 4月
16日、 7月 3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的2025-019号、2025-020号、2025-028号、2025-
030号公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司2025年
第一次临时股东大会的股权登记日（即2025年7月14日）登记在册的公司前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持
股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 中航科创有限公司 520,885,500 44.56
2 五龙贸易有限公司 116,884,953 10.00
3 香港中央结算有限公司 51,929,251 4.44
4 周宇光 27,690,150 2.37
5 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） 7,876,827 0.67
6 张素芬 7,530,000 0.64
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
7 徐春林 4,222,500 0.36
8 翁树祥 3,560,000 0.30
9 大成基金－中国移动通信有限公司－大成 3,456,500 0.30
基金－中国移动 1号单一资产管理计划
10 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消 3,354,900 0.29
费混合型证券投资基金
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有无限售条件股 占公司无限售条件
份数量（股） 股份总数比例（%）
1 中航科创有限公司 520,885,500 44.57
2 五龙贸易有限公司 116,884,953 10.00
3 香港中央结算有限公司 51,929,251 4.44
4 周宇光 27,690,150 2.37
5 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） 7,876,827 0.67
6 张素芬 7,530,000 0.64
7 徐春林 4,222,500 0.36
8 翁树祥 3,560,000 0.30
9 大成基金－中国移动通信有限公司－大 3,456,500 0.30
成基金－中国移动1号单一资产管理计划
10 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴 3,354,900 0.29
消费混合型证券投资基金
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f575a8f3-b3fd-4872-a5b2-4aff5fd62d3f.PDF
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2025-07-02 15:46│天虹股份（002419）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十二次会议于2025年7月2日以通讯形式召开，会议通知已于2
025年6月27日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《
公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的议案》
同意南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心与南昌市航睿物业管理有限公司南昌分公司签订物业管理相关合同，期限为 5
年，交易总金额约 1,500万元。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订
物业管理相关合同暨关联交易的公告（2025-029）》。
（二）会议审议通过了《关于公司关闭惠州君尚百货的议案》
同意公司关闭惠州君尚百货并授权公司经理层处理闭店具体事宜及采取相应的风险应对措施。
为优化门店结构，提高公司渠道质量，公司将于2025年8月26日起关闭该线下门店，并将解除相应租赁合同。该事项预计产生一
次性损失约2,092万元；同时根据租赁合同和企业会计准则，将确认使用权资产处置收益约611万元，合计预计影响公司今年利润总额
减少约1,481万元（最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于公司关闭株洲天虹商场的议案》
同意公司关闭株洲天虹商场并授权公司经理层处理闭店具体事宜及采取相应的风险应对措施。
为优化门店结构，提高公司渠道质量，公司将于2025年9月1日起关闭该线下门店，并将解除相应租赁合同。该事项预计产生一次
性损失约6,024万元；同时根据租赁合同和企业会计准则，将确认使用权资产处置收益约5,646万元，合计预计影响公司今年利润总额
减少约378万元（最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知（2025-030）》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/00db7bef-467b-4261-8841-c78d8f6fd925.PDF
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2025-07-02 15:45│天虹股份（002419）：关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.根据天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，公司下属全资子公司南昌市天虹商场有限公司的分支机构朝
阳洲天虹购物中心（以下简称“南昌朝阳洲天虹购物中心”）拟与南昌市航睿物业管理有限公司（以下简称“航睿物业”)南昌分公
司签订物业管理相关合同，期限为 5年，交易总金额约1,500万元。
2.航睿物业是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属子公司中国航空技术国际控股有限公司的联营企业招商局积余产业
运营服务股份有限公司的孙公司，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，全体三名独立董事一致同意该事项并将其提交公
司董事会审议；并经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决，获七名非关联董事
全部同意。此项交易无需获得股东大会的批准。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
1.公司名称：南昌市航睿物业管理有限公司
2.住所：江西省南昌市南昌县澄湖北大道 99号澄湖大厦负一层
3.注册资本：50 万元人民币
4.法定代表人：房铁松
5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.统一社会信用代码：91360802065386784F
7.主营业务：物业服务、房屋租赁等
8.股东情况：招商积余物业管理有限公司持股 100%
9.航睿物业不属于失信被执行人。
（二）财务状
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