公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:56 │天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-02-02 16:45 │天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告 │
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│2026-01-30 17:01 │天虹股份（002419）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:00 │天虹股份（002419）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-22 18:25 │天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告 │
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│2026-01-15 18:20 │天虹股份（002419）：关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的公告（2026-003） │
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│2026-01-07 20:12 │天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-05 17:51 │天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-01 18:16 │天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-21 18:14 │天虹股份（002419）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-02-02 16:56│天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告
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天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/cb1bc509-5883-44f1-b4fe-67b5318efdcb.PDF
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2026-02-02 16:45│天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告
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天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/39f95705-7ce2-4e1b-906f-4abe09bc83cf.PDF
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2026-01-30 17:01│天虹股份（002419）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三次会议于2026年1月30日以通讯形式召开，会议通知已于2026
年1月25日以书面及电子邮件方式发送全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》
、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
关联董事黄俊康先生、胡敏女士、郭高航先生均已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2026 年度日常关联交易预计公告
》（2026-006）。
三、备查文件
1.公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
2.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/910db03b-1f80-436b-97af-e9bfa0eb2b8a.PDF
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2026-01-30 17:00│天虹股份（002419）：2026年度日常关联交易预计公告
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天虹股份（002419）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/488c6a72-d8a3-419a-9b28-bf60924ef73b.PDF
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2026-01-22 18:25│天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告
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一、项目概况
1.2020 年至 2021 年期间，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）分别与深圳龙坪天虹购物中心的五名业主签署《
物业租赁合同》，租赁深圳市坪山区坪山街道六和社区龙坪路与兰竹西路交汇处东南侧财富城 1 栋集中商业地上 1至 4层用于开设
购物中心，面积约 3.52 万平方米。
2.现公司与深圳龙坪天虹购物中心的其中一名业主深圳市坪山甲片股份合作公司（以下简称“业主方”）友好协商，变更与其签
署的租赁合同，缩短租赁期限并调整剩余合同期租金条件。根据变更后的租赁合同和企业会计准则，该事项预计影响公司 2026 年利
润总额增加约 1,107 万元（最终以会计师事务所审计数据为准），主要为租赁变更事项依照会计准则确认使用权资产处置收益。
3.根据《公司章程》和《公司董事会向总经理办公会授权管理办法》等规定，本次事项属于公司总经理办公会审批权限，无需提
交公司董事会审议。
4.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：深圳市坪山甲片股份合作公司
公司住所：深圳市坪山新区坪山六和社区甲片居民小组办公楼
注册资本：300 万元人民币
法定代表人：黄远东
企业类型：股份合作公司
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准
的项目除外）
股东情况：个人股（由李丽霞等 68 名村民持有）持股 57.7333%、集体股（深圳市坪山甲片股份合作公司集体资产管理委员会
）持股 42.2667%
关联关系说明：深圳市坪山甲片股份合作公司与公司不存在关联关系。
三、签署补充协议的主要内容
1.交易双方
甲方：深圳市坪山甲片股份合作公司
乙方：天虹数科商业股份有限公司
2.主要变更内容：租赁合同到期日由 2040 年 12 月 14 日变更为 2034 年 12月31日、租金标准自2026年 1月1日起至租赁期限
届满日按调整后的条件执行。3.生效条件：自双方签署之日起生效。
4.签署日期：2026 年 1月 22 日。
具体以最终签署的补充协议内容为准。
四、交易对公司的影响
该事项属于公司正常的商业行为，符合目前市场实际运作情况以及公司业务拓展需要，有利于公司稳健发展，不会对公司的经营
业务产生不利影响，亦不损害公司及中小投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，该租赁合同变更事项预计影响公司 2026 年
利润总额增加约 1,107 万元（最终以会计师事务所审计数据为准），主要为租赁变更事项依照会计准则确认使用权资产处置收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/679e7f2a-b170-4a26-9438-bf4836aa4044.PDF
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2026-01-15 18:20│天虹股份（002419）：关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的公告（2026-003）
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一、关联交易概述
1.天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市灵智数字科技有限公司（以下简称“灵智数科”）于近日
收到中航科创有限公司（以下简称“中航科创”）人工智能服务采购项目中标通知书，中标金额 3,057.75万元。
2.中航科创是公司控股股东，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3.该项目为公开招标，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交董事会、股东
会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
1.公司名称：中航科创有限公司
2.住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3号楼 1013.注册资本：1,000,000 万元人民币
4.法定代表人：由镭
5.公司类型：有限责任公司（法人独资）
6.统一社会信用代码：91440300MA5H2N4X0F
7.经营范围：一般经营项目：航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；航空运营支持服务；运输设备租赁服务；通用设备修理
；民用航空材料销售；供应链管理服务；显示器件制造；集成电路芯片及产品制造；钟表与计时仪器制造；安防设备制造；5G 通信
技术服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；
集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；工程管理服务；机械电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；新能源原动设备销
售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；物联网技术研
发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；酒店管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：
民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；对外承包工程；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；物业管理；对外劳务合
作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.股东情况：中国航空工业集团有限公司持股 100%
9.中航科创不属于失信被执行人。
（二）财务状况
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 25,637,102.41 25,754,111.60
净资产 2,041,888.42 1,936,687.77
财务指标 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 17,378,141.89 7,936,246.71
净利润 61,321.84 118,131.74
中航科创依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好履约能力。
（三）关联关系
中航科创是公司控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成公司关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）项目名称：中航科创人工智能服务采购项目
（二）招标人：中航科创有限公司
（三）招标方式：公开招标
（四）中标单位：深圳市灵智数字科技有限公司
（五）中标金额：人民币 30,577,534.00 元
（六）项目概况：通过采购一套弹性、安全、自主可控的人工智能算力服务，并搭建一个集约高效、安全合规、可扩展的通用 A
I 应用平台，支撑招标人多级企业协同开展智能化办公与业务创新。
（七）服务期：算力服务的服务期限为合同签订之日起 3年；AI 应用建设的服务期限为自合同签订之日起 30 日内完成系统投
产使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
该项目为公开招标，通过竞标确定交易金额，定价公允合理。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次因公开招标而构成的关联交易属于正常的商业行为，符合公司经营活动开展的需要。该交易事项对公司本期及未来各会计年
度财务状况、经营成果等不构成重大影响。公司与关联方交易公允，不会损害公司和广大中小股东的利益。该交易对公司独立性没有
影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、公司与该关联人累计已发生的关联交易情况
2026 年 1月 1日至 1月 15 日，公司与中航科创暂未发生关联交易。
七、风险提示
截至本公告披露日，中航科创与灵智数科尚未签订正式合同，灵智数科将按照《中标通知书》的要求签订合同，敬请投资者注意
投资风险。
八、备查文件
1.上市公司关联交易情况概述表；
2.中标通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/beb3d9ca-049f-4cb4-982b-ab457f2bd4cb.PDF
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2026-01-07 20:12│天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“
公司”）股东五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）持有公司股份 85,879,553 股，占公司当前总股本（剔除公司回购专用证
券账户中的回购股份数）比例 7.39%，计划自2026 年 1 月 30 日起的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 34
,842,061 股，即不超过公司当前总股本（剔除公司回购专用证券账户中的回购股份数）的 3.00%。
公司于今日收到持股 5%以上股东五龙公司出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：五龙贸易有限公司
2.股东持股情况：截至本公告披露日，五龙公司持有公司股份 85,879,553股，占公司当前总股本（剔除公司回购专用证券账户
中的回购股份数）比例为注1
7.39% 。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
1.拟减持的原因：自身资金需求。
2.拟减持的股份来源：公司首次公开发行前股份。注 1：公司当前总股本为 1,168,847,750股，剔除公司回购专用证券账户中的
回购股份数 7,445,700股后的公司当前总股本为 1,161,402,050股。
3.拟减持的股份数量及比例：减持数量合计不超过 34,842,061 股，即不超过公司当前总股本（剔除公司回购专用证券账户中的
回购股份数）的 3.00%。
4.拟减持的方式：集中竞价、大宗交易。
5.拟减持的期间：自 2026 年 1 月 30 日起的 3个月内，并遵从相关合规要求。
6.拟减持的价格：根据二级市场价格情况及交易方式确定。
（二）股东承诺及履行情况
五龙公司在公司首次公开发行股票前曾承诺：除公司既有的约定外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其在本次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。其严格履行了上述承诺，未发生在股份锁定期内减持公司股份的
情形。
（三）五龙公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
三、相关风险提示
1.本次减持计划实施具有不确定性，五龙公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施减持计划。
2.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生重大影响。
3.本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
4.本次减持计划实施期间，公司将敦促五龙公司严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于拟减持天虹数科商业股份有限公司股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/8126f71d-afc8-412b-b903-33848320aabb.PDF
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2026-01-05 17:51│天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告
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天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ca09d310-fff3-4c34-be0d-5347bf4f49e6.PDF
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2025-12-01 18:16│天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告
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天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/187a6397-9f04-4eae-8089-110f76411499.PDF
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2025-11-21 18:14│天虹股份（002419）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30。网络投票日期、时间：2025 年 11 月 21 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11 月 21 日 9:15－15:00。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 2号会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2025 年 11 月 14 日。
5.会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
6.会议主持人：公司董事长肖章林先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权委托代表出席本次股东会的情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
2 93,756,380 8.0213% 170 27,207,825 2.3277% 172 120,964,205 10.3490%
其中，中小投资者出席情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
1 7,876,827 0.6739% 170 27,207,825 2.3277% 171 35,084,652 3.0016%
注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股
东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《公司深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式
暨关联交易的议案》，具体表决情况如下：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1.00 公司深圳市福田区中航城项目部分 120,098,205 99.2841% 817,800 0.6761% 48,200 0.0398%
区域变更计租方式暨关联交易的议
案
其中，中小投资者投票情况如下：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1.00 公司深圳市福田区中航城项目部 34,218,652 97.5317% 817,800 2.3309% 48,200 0.1374%
分区域变更计租方式暨关联交易
的议案
注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，各表决项占比均保留四位小数并经四舍五
入处理。
该议案为
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