公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:57 │天虹股份（002419）：关于撤回公募REITs申报的提示性公告 │
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│2026-04-01 16:56 │天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-03-20 18:16 │天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │天虹股份（002419）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-18 17:22 │天虹股份（002419）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-03-13 00:30 │天虹股份（002419）：2025年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2026-03-12 19:32 │天虹股份（002419）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-12 19:32 │天虹股份（002419）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-12 19:32 │天虹股份（002419）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-12 19:32 │天虹股份（002419）：与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告 │
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2026-04-01 16:57│天虹股份（002419）：关于撤回公募REITs申报的提示性公告
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天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议和 2023 年度股东会审议通过了《公司开展消费
基础设施公募 REITs 申报发行工作暨关联交易的议案》，同意公司以下属全资子公司苏州市天虹商业管理有限公司持有的苏州相城
天虹购物中心（以下简称“相城天虹”）为底层资产，申请发行公募 REITs。本公募 REITs 申报材料已于 2025 年 7月 28 日获中
国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正式受理。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024-009、2025-035 号公告。
为切实维护投资人利益，进一步整合项目资源，优化运营管理，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司关于撤回公募 R
EITs 申报的议案》，同意撤回本公募 REITs 的申报材料。具体内容详见公司于 2026 年 3月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的 2026-017 号公告。
本公募 REITs 的基金管理人中航基金管理有限公司和资产支持专项计划管理人中航证券有限公司已向证监会和深交所提交撤回
申请。截至本公告日，本公募 REITs 在证监会和深交所的申报流程已终止。
该事项不会对公司的经营及财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f666e7fc-46cf-4d94-9f36-f8381cf181d5.PDF
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2026-04-01 16:56│天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告
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天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9aa24529-0b82-455a-a2ed-c9fef9496aac.PDF
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2026-03-20 18:16│天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
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天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5d4ee42f-6cbd-4ef0-b969-e43ffadb446a.PDF
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2026-03-20 00:00│天虹股份（002419）：第七届董事会第五次会议决议公告
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天虹股份（002419）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/08bf1221-371b-43c9-9a50-1122ff146241.PDF
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2026-03-18 17:22│天虹股份（002419）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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天虹股份（002419）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/491fdeae-6b9c-4c54-a96d-1192579ab910.PDF
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2026-03-13 00:30│天虹股份（002419）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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天虹股份（002419）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/9a274559-09b2-4626-8313-7c9a1d5ce9e7.PDF
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2026-03-12 19:32│天虹股份（002419）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天虹股份（002419）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a5d22b32-f27c-42da-8eb4-4c5ddfef6097.PDF
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2026-03-12 19:32│天虹股份（002419）：2025年度内部控制自我评价报告
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天虹股份（002419）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/14f09eaf-2d9b-4807-96cc-e229d609bc15.PDF
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2026-03-12 19:32│天虹股份（002419）：2025年度董事会工作报告
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天虹股份（002419）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2da11561-88b2-4262-9e47-f3323f9c3216.PDF
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2026-03-12 19:32│天虹股份（002419）：与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告
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天虹股份（002419）：与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a08119d6-a368-418a-a80d-20b1c656044d.PDF
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2026-03-12 19:32│天虹股份（002419）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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天虹股份（002419）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/c1a30320-1f5f-46ad-949d-27e688eded24.PDF
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2026-03-12 19:32│天虹股份（002419）：对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告
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天虹股份（002419）：对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/16fc0160-630c-4810-a160-b540f1485d5f.PDF
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2026-03-12 19:29│天虹股份（002419）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就独立董事的独立性情况进行评估，
并出具如下专项意见：
通过核查公司现任独立董事曾泉先生、陈立平先生、潘守培先生以及离任独立董事梁广才先生、傅曦林先生的任职经历以及确认
的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/62c4d8e1-2dc0-46de-b302-36babd1ec9af.PDF
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2026-03-12 19:29│天虹股份（002419）：2025年度独立董事述职报告（陈立平）
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根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》及《公司独立董事工作制度》等相
关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第七届董事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会
议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人为经济学博士，具有丰富的经济管理、零售行业研究等经验，2005年5月起至今担任首都经济贸易大学工商管理学院教授，
于2025年9月开始担任公司独立董事，目前担任消费大数据研究院执行院长、中国高校市场学会零售专委会主任、中国商业经济学会
常务理事、中国连锁经营协会以及中国商业联合会专家委员会委员，并在其他2家境内上市公司兼职独立董事职务。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。
二、本年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年，公司共召开了11次董事会和4次股东会，本人努力做到亲身出席相关会议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情
况及审慎考虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情形。
本人在任职期间出席公司董事会及股东会的情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应参加次数 亲自参加次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席 缺席次 应参加 实际出
加会议次数 次数 数 次数 席次数
2 2 0 2 0 0 1 1
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和独立董事专门会议成员，积极组织
及参与会议，2025年度履职情况如下：
1.董事会提名委员会
任职期间，本人作为董事会提名委员会召集人，共组织召开了 1次会议，本人按规定审议了续聘总经理及其他高级管理人员的事
项。
2.董事会审计委员会
任职期间，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，本人按规定审议了公司第三季度报告、变更会计估计，以及内审部门提交
的第三季度内部审计工作报告事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务
状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
3.独立董事专门会议
任职期间，公司独立董事专门会议共召开了 1次会议，本人按规定审议了关联交易的事项。
（三）行使独立董事职权的情况
本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进
行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其专门委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情
况等进行监督和核查。
（四）与内部审计机构的沟通情况
任职期间，本人审阅公司2025年第三季度财务报表，听取和审议2025年第三季度内部审计工作报告。
（五）现场办公、实地调研的情况
任职期间，本人通过参加公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、股东会、战略研讨会以及实地考察公司门店等方式，
深入了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展以及规范运作等情况，累计现场工作时间4天。本人通过现场办公、会谈沟通、阅
读资料等方式，对公司董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专门委员会的议案
材料，均认真阅读、仔细研究；还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对
公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.深入事前审核准备
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司
董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2.督促信息披露合规
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定
规范信息披露行为，维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3.推进内部控制体系完善
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。本人持续关注相
关内部控制制度的完善与执行情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，并促进公司不断完善法人治理结
构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。
4.加强自身学习
本人已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度等知识。本
人将继续通过参加培训和学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时加强对
公司及投资者权益的保护能力。
三、本年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人通过审核相关资料、沟通管理层及咨询第三方中介机构等方式，基于独立、客观、审慎的判断，认为相关事项合法
合规，并均发表了同意的审核意见。重点关注事项如下：
1.应当披露的关联交易
序号 董事会会议届次 审议事项
1 第七届董事会第二次会议 公司深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式暨关联交易
公司发生的上述关联交易为公司日常经营活动及业务合作需要，不会对关联人形成依赖；交易公允，也不会损害公司和广大中小
投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，由其它非关联董事审议通过相关议案，审议程序合法合规。
2.定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告已经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见，相关审议及披露程序均合法合规。
3.续聘高级管理人员情况
公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》，上
述事项提名和聘任程序均符合相关法律法规及公司相关制度的要求，相关审议和聘任程序均合法合规。
4.会计估计变更事项
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《公司变更会计估计的议案》，本次会计估计变更能够更真实、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，提供更客观、准确的会计信息，符合公司实际情况，也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情况，相关审议程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，通过问询、考察及文件阅读等方式
，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是
中小股东的利益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规等监管要求，严格履行独立董事职责，继续投入足够的时间和精力，持续提升履职能力和
水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，本人在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：陈立平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/f75a9f95-7eb1-4bd5-9267-01d11ce275e2.PDF
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2026-03-12 19:29│天虹股份（002419）：2025年度独立董事述职报告（傅曦林）
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天虹股份（002419）：2025年度独立董事述职报告（傅曦林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/57035ecb-51c1-4e6b-bd9f-f6d91f995b2a.PDF
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2026-03-12 19:29│天虹股份（002419）：2025年度独立董事述职报告（曾泉）
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天虹股份（002419）：2025年度独立董事述职报告（曾泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a19e8eba-d0bf-4807-9db1-fdeeadddd5a8.PDF
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2026-03-12 19:29│天虹股份（002419）：2025年度独立董事述职报告（梁广才）
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天虹股份（002419）：2025年度独立董事述职报告（梁广才）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/65f62ce4-0f2c-4f9f-8d6f-24b8a3a3d629.PDF
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2026-03-12 19:29│天虹股份（002419）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年制定）
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天虹股份（002419）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2b157ebd-68d2-45fe-955f-78b066d86b42.PDF
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2026-03-12 19:29│天虹股份（002419）：2025年度独立董事述职报告（潘守培）
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天虹股份（002419）：2025年度独立董事述职报告（潘守培）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/676103db-af2b-415a-a705-7b60c4cb7d62.PDF
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2026-03-12 19:28│天虹股份（002419）：关于召开2025年度股东会的通知
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天虹股份（002419）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/5e9d1190-d082-4f6b-b35e-086f64e3119d.PDF
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2026-03-12 19:27│天虹股份（002419）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计委员会第四次
会议和第七届董事会第四次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。本次利润分配预案需经公司股东会审议批准后实施。
（一）独立董事意见
公司全体独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况及长远发展战略，有利于公司持续、健康发展，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会意见
公司审计委员会全体委员一致认为：公司 2025 年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展
和股东回报等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司股东回报规划》的要求。公司审计委员会同意将该议案提交公司董事
会审议。
（三）董事会意见
公司董事会全体董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《公司股东回报规划》等相关
规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性
，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一)根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]361Z0077号标准无保留意见《审计报告》，公司 2025 年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润 83,187,111.38 元，未分配利润 1,225,918,387.35 元；2025 年度母公司净利润-22,251,61
7.75 元，未分配利润 3,256,264,972.03 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,22
5,918,387.35 元。
（二）公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户持有股份数量）为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.7 元（含税）。按目前公司总股本 1,168,847,750 股扣除回购专用证券账户持有股份 20,422,700股后的股本 1,14
8,425,050 股计算，预计本次现金分红总额不超过 80,389,753.50元。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
（三）公司 2025 年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份的资金总额为40,515,441.93 元（不含交易费用），公司预计 202
5 年度现金分红和股份回购总额约 120,905,195.43 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 145.34%。（四）如果公司
利润分配预案公告后至实施前，因发生股份回购注销等致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司将按
照“每股现金分红金额固定不变”的原则相应调整现金分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 120,905,195.43 70,130,865.00 187,015,640.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,187,111.38 76,717,389.27 226,677,586.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,225,918,387.35
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