公司公告☆ ◇002418 康盛股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:32 │康盛股份（002418）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-07-01 19:26 │康盛股份（002418）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-01 19:25 │康盛股份（002418）：关于为子公司申请银行贷款提供抵押担保的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │康盛股份（002418）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │康盛股份（002418）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │康盛股份（002418）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-25 00:26 │康盛股份（002418）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │康盛股份（002418）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │康盛股份（002418）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:26 │康盛股份（002418）：董事会决议公告 │
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2025-07-14 18:32│康盛股份（002418）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年 7月 14日届满。鉴于中国证券监督管理委员
会发布了《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所发布的配套规则制度，公
司拟根据上述文件及规则的要求完成修订《公司章程》及其他相关内部制度后，再进行换届选举。目前，公司相关制度的修订及换届
选举工作尚在积极筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会
及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续
履行相应的职责和义务。
本次公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工
作并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/3f707986-34b6-451b-8502-c3710ed01d26.PDF
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2025-07-01 19:26│康盛股份（002418）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会
议的通知，会议于 2025 年 6 月30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》
公司控股子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）于 2025年 3 月中标了成都公交集团新城市巴士有限公司
280 台新能源车辆采购项目。为保障该项目生产过程中的资金需求，中植一客拟向成都银行股份有限公司龙泉驿支行申请 10,000
万元人民币的流动资金贷款。
为继续支持中植一客的业务发展，公司拟以全资子公司成都蜀康蓉盛新能源汽车有限公司（以下简称“蜀康蓉盛”）的不动产为
上述银行贷款提供抵押担保，担保额不超过人民币 10,000 万元。
上述贷款的担保措施及上市公司的风险控制措施还包括：中植一客以18,820.40 万元新能源公交车订单的应收账款为贷款提供质
押；中植一客股东犀重新能源汽车有限公司及其法定代表人吴项林先生为贷款提供连带责任保证；犀重新能源汽车有限公司及其法定
代表人吴项林先生、郑州绿港商贸有限公司为蜀康蓉盛提供反担保。
本次抵押担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东
大会审议。
● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司申请银
行贷款提供抵押担保的公告》（公告编号：2025-022）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/8560cfe9-29fd-498f-94e1-948292745f70.PDF
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2025-07-01 19:25│康盛股份（002418）：关于为子公司申请银行贷款提供抵押担保的公告
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康盛股份（002418）：关于为子公司申请银行贷款提供抵押担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3c4e1c2e-7d37-4787-92f7-9785d32a3fc5.PDF
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2025-05-20 00:00│康盛股份（002418）：2024年度股东大会法律意见书
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康盛股份（002418）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a34aed88-1ef8-4f55-a891-22b1961cdd7d.PDF
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2025-05-20 00:00│康盛股份（002418）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15—15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：公司董事长王亚骏先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东567人，代表股份265,458,760股，占上市公司总股份的23.3596%。其中：通过现场投票的股东2人，
代表股份257,180,000股，占上市公司总股份的22.6311%。通过网络投票的股东565人，代表股份8,278,760股，占上市公司总股份的0
.7285％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 565 人，代表股份 8,278,760 股，占上市公司总股份的 0.7285％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东565人，代表股份8,278,760股，占上市公司
总股份的 0.7285％。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
提案 1.00《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数为263,638,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.3144%；反对261,900股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0987％；弃权1,558,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5869％。
其中，中小股东同意股份数为6,458,760股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0160％；反对261,900股，占出席会议的中小
股东所持股份的3.1635％；弃权1,558,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的18.8205％。
本提案获得通过。
提案 2.00《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份数为263,632,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.3119％；反对260,800股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0982％；弃权1,565,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5899％。
其中，中小股东同意股份数为6,452,060股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9351％；反对260,800股，占出席会议的中小
股东所持股份的3.1502％；弃权1,565,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的18.9147％。
本提案获得通过。
提案 3.00《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数为263,628,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.3104％；反对262,900股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0990％；弃权1,567,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5906％。
其中，中小股东同意股份数为6,448,160股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8880％；反对262,900股，占出席会议的中小
股东所持股份的3.1756％；弃权1,567,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议的中小股东所持股份的18.9364％。
本提案获得通过。
提案 4.00《2024 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意股份数为263,560,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.2850％；反对278,200股，占出席会议所有股东所
持股份的0.1048％；弃权1,619,700股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6102％。
其中，中小股东同意股份数为6,380,860股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0751％；反对278,200股，占出席会议的中小
股东所持股份的3.3604％；弃权1,619,700股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议的中小股东所持股份的19.5645％。
本提案获得通过。
提案 5.00《关于 2024 年度利润分配的议案》
表决结果：同意股份数为263,545,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.2793％；反对298,400股，占出席会议所有股东所
持股份的0.1124％；弃权1,614,800股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6083％。
其中，中小股东同意股份数为6,365,560股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8903％；反对298,400股，占出席会议的中小
股东所持股份的3.6044％；弃权1,614,800股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东所持股份的19.5053％。
本提案获得通过。
提案 6.00《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意股份数为263,568,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.2878％；反对243,500股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0917％；弃权1,647,200股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.6205％。
其中，中小股东同意股份数为6,388,060股，占出席会议的中小股东所持股份的77.1620％；反对243,500股，占出席会议的中小
股东所持股份的2.9413％；弃权1,647,200股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议的中小股东所持股份的19.8967％。
本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所方冰清律师和胡建雄律师现场出席见证了本次股东大会，并出具《上海仁盈律师事务所关于浙江康盛股份有
限公司2024年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人
资格、表决程序和表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本
次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3dc61b8a-4911-4667-b30c-2dbe1821e508.PDF
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2025-05-10 00:00│康盛股份（002418）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理王亚
骏先生、董事兼副总经理乔世峰先生、董事兼财务总监都巍先生、独立董事俞波先生、独立董事于良耀先生、独立董事李在军先生、
董事会秘书胡明珠女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025
年 5 月 12 日（周一）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。
公司将在活动上对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9692ab59-73e8-4876-ae4d-1de4eb640e39.PDF
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2025-04-25 00:26│康盛股份（002418）：2025年一季度报告
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康盛股份（002418）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc0edd95-15f9-4768-836b-c3bc59b7af04.PDF
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2025-04-25 00:26│康盛股份（002418）：2024年年度报告
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康盛股份（002418）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f200867e-d720-4a12-8811-756bbc1c323a.PDF
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2025-04-25 00:26│康盛股份（002418）：2024年年度报告摘要
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康盛股份（002418）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6caa630d-0eac-4352-84db-857fe3887dba.PDF
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2025-04-25 00:26│康盛股份（002418）：董事会决议公告
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康盛股份（002418）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/73fde837-f34f-4c82-9681-aa22a815dcd6.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：2024年年度审计报告
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康盛股份（002418）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c017e72-2a39-426c-bed3-d3adaf66522c.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：2024年度营业收入扣除事项的专项审核意见
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 专项审计报告 1—2
二、 附件
1、 浙江康盛股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 1—2
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于营业收入扣除事项的
专项审核意见
立信中联专审字[2025]D-0241 号
深圳证券交易所：
我们接受委托，对浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”）2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相
关财务报表附注，并于 2025 年 4月 24日出具立信中联审字[2025]D-0847 号审计报告。
根据深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则及
相关指南”）的相关规定，康盛股份管理层编制了后附的《浙江康盛股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业
收入扣除情况表）。按照上市规则及相关指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是康盛股份
管理层的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计康盛股份 2024 年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。我们认为，康盛股份 2024 年度营业收入扣除情况，符合上市规则及相关指南的相关
规定。
为了更好地理解康盛股份营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
立信中联专审字[2025]D—0241 号专项审计报告
本专项审核意见仅供康盛股份年度报告披露之目的使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他目的。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市 2025 年 4月 24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49e8fa56-4347-47be-94c8-9b4feca67737.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：内部控制审计报告
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康盛股份（002418）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42dd0cc0-9595-4551-9bc8-ddf5f619428e.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：年度关联方资金占用专项审计报告
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康盛股份（002418）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/386196f5-6304-4b52-9f1a-f61e7a5a38f9.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：监事会决议公告
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康盛股份（002418）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/667c6ccf-a06f-4ece-84ec-96907098e70f.PDF
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2025-04-25 00:24│康盛股份（002418）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 19日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间
参加网络投票。
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