公司公告☆ ◇002418 康盛股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:13 │康盛股份（002418）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 20:44 │康盛股份（002418）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:43 │康盛股份（002418）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 20:42 │康盛股份（002418）：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 20:42 │康盛股份（002418）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-28 20:41 │康盛股份（002418）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-17 19:37 │康盛股份（002418）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-09-17 19:36 │康盛股份（002418）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-17 19:34 │康盛股份（002418）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 19:34 │康盛股份（002418）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-10-30 19:13│康盛股份（002418）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：康盛股份，证券代码：002418）交易价格连续两个
交易日（10 月 29 日、10 月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.95%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及书面函询方式对公司、控股股东及一致行动人就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司控股股东及一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司已于2025年10月29日披露《2025年三季度报告》（公告编号：2025-034，相关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司董事会向公司控股股东及一致行动人的核查函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3c02d3ef-2460-4beb-a36d-b84564ab3ef9.PDF
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2025-10-28 20:44│康盛股份（002418）：2025年三季度报告
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康盛股份（002418）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/750a6c20-30eb-4985-9daa-46a1ceabeb5d.PDF
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2025-10-28 20:43│康盛股份（002418）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 11月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 18
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 18
日上午 9:15至 2025年 11月 18日下午 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 11月 12日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至 2025年 11月 12日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间
参加网络投票。
（3）公司董事和高级管理人员，见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司会议室）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
特别说明：
1.上述提案业经公司 2025年 10 月 28 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2.本次股东会的提案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决进行单独计票，并将结果在 2025年第三次临时股东会决议公告中单独列示。
3.提案 1.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 为普通
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记，不接受电话登记，并填写《参会股东登记表》（附件三）。
2.登记时间：2025年 11月 17日（星期一）8:30-11:30和 13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点及信函邮寄地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司证券事务部。
4.联系方式
（1）联系人：胡明珠、王佳雯
（2）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）
（3）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号
（4）邮政编码：311700
5.本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作详见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8b6c9b31-fb7b-47c4-ba0d-26cb6f48c7bd.PDF
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2025-10-28 20:42│康盛股份（002418）：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公
司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。为适应公司实际经营需要，并符合市场监督管理部门的相关要求，公司拟对经营范围进行
调整，并同步修订《公司章程》中对应的条款。具体如下：
调整前公司经营范围 调整后公司经营范围
内螺纹钢管、精密铜 内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、
管、钢管、铝管、冷 冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。家用
轧钢带、铜带、冰箱、 电器零配件销售；家用电器制造；钢压延加工；有色金属压延加
冷柜、空调金属管路 工；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
配件的加工、销售； 技术转让、技术推广。储能技术服务；信息系统集成服务；计算
经营进出口业务。 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械
电气设备销售；云计算设备销售；云计算设备制造；人工智能基
础资源与技术平台；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设
备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；配电开关控制设备销售；
电子产品销售；通信设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；
大数据服务；互联网数据服务；基础电信业务；第一类增值电信
业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。高性能有色金属
及合金材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属
材料销售。新能源汽车电附件销售；制冷、空调设备制造；制冷、
空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电池制造；
电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；新
能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。
非居住房地产租赁；园区管理服务；企业总部管理；创业空间服
务；物业管理（需备案）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设
备租赁服务。
本次经营范围变更尚需提交公司股东会审议。公司董事会拟提请股东会授权管理层办理工商变更登记手续。最终经营范围以市场
监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/26f269ad-d20b-48cf-b0c2-8f18cc9a6c10.PDF
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2025-10-28 20:42│康盛股份（002418）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[202
3]4号）的相关规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10月 28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《
关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”或“立信
中联会计师事务所”）担任公司 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
首席合伙人：邓超
截至 2024年 12月 31日，立信中联总计合伙人 48人，注册会计师 287人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137人。
立信中联 2024年度经审计的收入总额为 31,555.40万元，其中：审计业务收入 25,092.21万元，证券业务收入 9,972.20万元。
立信中联 2024年度上市公司审计客户 28家，审计收费 2,438.00万元，涉及行业主要包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，租赁和商务服务业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育
和娱乐业等，与本公司同行业的上市公司审计客户共 17家。
2、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000万元，近三年不存在
因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施
4次、自律监管措施 2次、纪律处分 1次。
21名从业人员近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、行政监管措施 9次、自律监管措施 2次、
纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目质量控制复核人：赵光先生，2011 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计和复核，2019年开始在本所执业，20
23年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过 11家上市公司审计报告。
项目合伙人：邵丹丽女士，中国注册会计师，高级会计师。2015 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开
始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 2家上市公司审计报告。从业至今签署和复核多家上市公司和挂牌
公司审计项目，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备专业胜任能力。
签字注册会计师：王佳琪女士，中国注册会计师，中级会计师，2022 年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2024
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1家上市公司审计报告。从业至今参与过多家上市公司年度审
计、重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人邵丹丽女士、签字注册会计师王佳琪女士和质量控制复核人赵光先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或者受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情形。
3、独立性
立信中联会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期拟定审计费用 145.00万元，其中：年报审计费用为 130.00万元，内控审计费用为 15.00万元。审计费用系根据公司业务规
模与立信中联协商确定，审计费用较上一期减少 5.00万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第七届董事会审计委员会对立信中联会计师事务所提供的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、诚信记录及独立性等
方面进行了综合的审查评判，委员们一致认为：立信中联具有执行证券服务业务的经验，具备为上市公司提供审计业务的专业资质和
丰富经验，能够满足上市公司审计工作要求。同时，立信中联在担任公司 2024年度审计机构期间，能够较好地完成公司各项审计工
作，切实履行了审计职责。因此，审计委员会同意续聘立信中联为公司 2025年度外部审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会
第二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于拟续聘 2025年度会
计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信中联为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任立信中联会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会审议意见；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3efc2da3-ae19-41c6-99d0-215a6b606fd4.PDF
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2025-10-28 20:41│康盛股份（002418）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日以通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议
的通知，会议于 2025 年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。《2025年第三季度报告》
（公告编号：2025-034）同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
为适应公司实际经营需要，并符合市场监督管理部门的相关要求，公司拟对经营范围进行调整，并同步修订《公司章程》中对应
的条款。公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记手续。最终经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。
● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围
暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。
该议案尚需提交至股东会审议。
（三）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。上述议案已经过公司
第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。
该议案尚需提交至股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
全体董事同意公司于 2025年 11月 18日召开 2025年第三次临时股东会。● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3a08e53b-9458-426d-93cd-ea7b3e564405.PDF
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2025-09-17 19:37│康盛股份（002418）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 17日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换
届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会非
职工代表董事成员。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举产生公司
第七届董事会职工代表董事。
公司于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于
聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现
将有关情况公告如下
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