公司公告☆ ◇002418 康盛股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:03 │康盛股份（002418）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：刘国清_独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：公司章程修正案 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：张敏_独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：姚以林_独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：张敏_独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-08-27 21:01 │康盛股份（002418）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-27 21:03│康盛股份（002418）：2025年半年度报告摘要
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康盛股份（002418）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/21f41f8e-2d7c-446b-8fec-edc3fb850b4e.PDF
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2025-08-27 21:02│康盛股份（002418）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康盛股份（002418）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/87cd6ce0-ef51-44b4-be20-7efc124a6eb9.PDF
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2025-08-27 21:02│康盛股份（002418）：2025年半年度财务报告
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康盛股份（002418）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7cdea7df-69d2-4cdb-82cb-68a00ad29914.PDF
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2025-08-27 21:02│康盛股份（002418）：刘国清_独立董事候选人声明与承诺
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声明人刘国清作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江康盛股份有限公司董
事会提名为浙江康盛股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：刘国清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/06ff0b17-8dee-40ac-a9e4-20fc096ff2f7.PDF
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2025-08-27 21:02│康盛股份（002418）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 8月 26日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及议事规则的相关情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
治理的实际情况，现拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订。章程修订情况及修订后的议事规则详见公司同日于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》《公司股东会议事规则》（原《公司股东大会议事规则》）和《公司董事会议事规
则》。
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，
精简管理流程，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》及议事规则的修订经股东大
会审议通过并生效后。
二、关于制定、修订公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合修订后的《公司章程》及公司治理的实际情况，现拟对公司部分治理制度
进行修订、制定、废止。其中《会计师事务所选聘管理办法》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》和《投资者关系管理
制度》几项制度的修订尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
序 制度名称 备注 是否需要提交
号 股东大会审议
1 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
2 《关联交易决策制度》 修订 是
3 《募集资金使用管理制度》 整体修订 是
4 《投资者关系管理制度》 修订 是
5 《独立董事制度》 修订 否
6 《重大事项报告制度》 修订 否
7 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
8 《信息披露事务管理制度》 整体修订 否
9 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
10 《舆情管理制度》 制定 否
11 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
12 《累积投票制实施细则》 修订 否
13 《对外投资管理制度》 修订 否
14 《控股子公司管理制度》 修订 否
15 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否
其变动管理制度》
16 《内部审计管理制度》 修订 否
17 《防范控股股东及关联方资金占用管理制 修订 否
度》
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
19 《突发事件管理制度》 修订 否
20 《证券投资及衍生品交易制度》 制定 否
21 《独立董事年报工作制度》 废止，整合至《独立董 否
事制度》
22 《董事会审计委员会年报工作规程》 废止，整合至《董事会 否
审计委员会实施细则》
23 《证券投资管理制度》 废止，整合至《证券投 否
资及衍生品交易制度》
24 《商品期货套期保值业务内控管理制度》 废止，整合至《证券投 否
资及衍生品交易制度》
序 制度名称 备注 是否需要提交
号 股东大会审议
25 《风险投资管理制度》 废止，整合至《证券投 否
资及衍生品交易制度》
26 《监事会议事规则》 废止 否
上述制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/89f4fd49-4a3a-4280-8c89-f8f4681b54d7.PDF
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2025-08-27 21:02│康盛股份（002418）：公司章程修正案
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康盛股份（002418）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e4ee1d2b-0e54-4186-ba68-1cf14faddf52.PDF
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2025-08-27 21:02│康盛股份（002418）：张敏_独立董事候选人声明与承诺
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声明人张敏作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江康盛股份有限公司董事
会提名为浙江康盛股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人
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