公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:06 │爱施德（002416）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:04 │爱施德（002416）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:02 │爱施德（002416）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-21 18:49 │爱施德（002416）：《股东会网络投票实施细则》(2025年10月） │
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│2025-10-21 18:49 │爱施德（002416）：《独立董事工作制度》(2025年10月） │
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│2025-10-21 18:46 │爱施德（002416）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-17 20:24 │爱施德（002416）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-17 20:24 │爱施德（002416）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-17 20:22 │爱施德（002416）：关于变更董事及董事会延期换届的公告 │
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│2025-10-14 17:07 │爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告 │
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2025-10-24 19:06│爱施德（002416）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025年 10月 21日以电子邮件
及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2025年 10月 24日下午在公司深圳总部 18层 A会议室召开了本次会议。本次会议应
出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、独立董事林斌先生出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达
先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
二、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
公司基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，经由公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会同意续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于续聘公司 2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/54f526fe-917c-413f-956d-055fdb4ebc69.PDF
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2025-10-24 19:04│爱施德（002416）：2025年三季度报告
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爱施德（002416）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/401b75e9-c25c-4abb-b27f-bd95a7a5410c.PDF
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2025-10-24 19:02│爱施德（002416）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了
《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司
2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一，持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务审计从业资格，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任
能力，已购买职业保险和计提职业风险金，具有较强的投资者保护能力。
中审众环自 2024年起担任公司的审计机构，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审
计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。
为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司综合评估及审慎研究，公司拟续聘中
审众环为公司 2025年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，审计服务费用共计 155万，其中年报审计费用 120万元，内控审计费
用 35万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 6日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层首席合伙人：石文先
中审众环 2024年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
中审众环 2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年上
市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69万元。本公司同行业上市公司审计
客户家数有 7家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次， 47名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2
人次，纪律处分 6人次、监管措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孙志军，2002年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2022年起
为本公司提供审计服务。最近 3年签署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：韩静，2018年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业，2022
年起为本公司提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为朱晓红，2010年成为中国注册会计师
，2024年起为本公司提供审计服务。最近 3年复核 6家上市公司审计报告
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人朱晓红和签字注册会计师韩静最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合
伙人孙志军最近 3年收到行政监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚 处理处 实施 事由及处理处罚结果
日期 罚类型 单位
孙志军 2024年 11 监督管 广东 在执行广宁县汇业资产运营有限公司2018年
月 29日 理措施 证监 至 2020年财务报表审计时，存在部分审计程
局 序执行不充分等问题，被给予出具警示函的
监督管理措施。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年审计服务费用共计 155万，其中年报审计费用 120万元，内控审计费用 35万元。2024年审计服务费用共计 155万，其中
年报审计费用 120万元，内控审计费用35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所
需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。本期较上一期审计费用无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议，在会上对中审众环的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为中审众环能恪尽职守，遵守诚信、客观、公正、独立的职业准
则，履行双方所规定的责任和义务，为公司出具客观、公正的审计报告，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025年度财务报告
和内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 24日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘
公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议》；
2、《第六届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
3、《拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/373b5b00-f7cb-4104-920b-ef6b78563c1a.PDF
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2025-10-21 18:49│爱施德（002416）：《股东会网络投票实施细则》(2025年10月）
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爱施德（002416）：《股东会网络投票实施细则》(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/3fa0dfee-f2b5-4c06-a94f-f33497e5809f.PDF
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2025-10-21 18:49│爱施德（002416）：《独立董事工作制度》(2025年10月）
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爱施德（002416）：《独立董事工作制度》(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/8bb7e83c-854d-4afa-8f90-383f33b724e6.PDF
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2025-10-21 18:46│爱施德（002416）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件
及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2025年 10月 21日下午在深圳总部 18楼 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先
生、葛俊先生及林斌先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票
表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
公司选举林斌先生为审计委员会委员及召集人和提名委员会委员，调整后审计委员会、提名委员会人员组成如下：
审计委员会由林斌、喻子达、吕良彪三名董事组成，其中林斌为召集人；提名委员会由葛俊、黄文辉、林斌三名董事组成，其中
葛俊为召集人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东会审议。
修订后的《独立董事工作制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东会审议。
修订后的《股东会网络投票实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/04720f03-123e-4f23-9c2a-4b3c498bf0a8.PDF
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2025-10-17 20:24│爱施德（002416）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因
造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月17日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年10月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月17日上午09:15至下午15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司 A会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
分类 人数（名） 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况 406 576,490,870 46.5181
其中：中小股东出席情况 400 45,392,511 3.6628
现场会议出席情况 6 531,098,359 42.8553
网络投票情况 400 45,392,511 3.6628
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通
过现场的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体
情况如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 535,432,639 41,012,431 45,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 92.8779 7.1142 0.0079
其中：中小股东表决情况（股） 4,334,280 41,012,431 45,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 9.5484 90.3507 0.1009
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 535,431,739 41,012,931 46,200
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 92.8777 7.1142 0.0080
其中：中小股东表决情况（股） 4,333,380 41,012,931 46,200
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 9.5465 90.3518 0.1018
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 535,389,039 41,055,631 46,200
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 92.8703 7.1216 0.0080
其中：中小股东表决情况（股） 4,290,680 41,055,631 46,200
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 9.4524 90.4458 0.1018
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 575,438,570 1,006,500 45,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.8175 0.1746 0.0079
其中：中小股东表决情况（股） 44,340,211 1,006,500 45,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 97.6818 2.2173 0.1009
表决结果 通过
5、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 535,385,939 41,059,331 45,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 92.8698 7.1223 0.0079
其中：中小股东表决情况（股） 4,287,580 41,059,331 45,600
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 9.4456 90.4540 0.1005
表决结果 通过
6、《关于选举独立董事的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 535,692,779 40,752,891 45,200
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 92.9230 7.0691 0.0078
其中：中小股东表决情况（股） 4,594,420 40,752,891 45,200
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 10.1215 89.7789 0.0996
表决结果 通过
7、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 575,526,750 919,220 44,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.8328 0.1595 0.0078
其中：中小股东表决情况（股） 44,428,391 919,220 44,900
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 97.8760 2.0250 0.0989
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：李小康、刘晗
3、结论意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/93d4b355-e966-4c01-9184-2dc243f58898.PDF
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2025-10-17 20:24│爱施德（002416）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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爱施德（002416）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/a273ffc1-4373-4ab6-80ff-891facace877.PDF
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2025-10-17 20:2
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