公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 16:37 │爱施德（002416）：关于董事长辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:47 │爱施德（002416）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │爱施德（002416）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │爱施德（002416）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 17:02 │爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-17 15:32 │爱施德（002416）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:37│爱施德（002416）：关于董事长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长黄文辉先生的书面辞职申请，黄文辉先生因个人原因申
请辞去公司法定代表人、董事、董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职
务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，黄文辉先生的辞任不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄文辉先生持有公司股份 3,984,975股，其辞职后所持公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及相关承诺。黄文辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公
司战略方向、经营业务发展、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对黄文
辉先生在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照法定程序尽快完成董事长的选举、董事会专门委员会人员
调整及法定代表人变更登记工作。在新任董事长选举完成之前，公司副董事长周友盟女士暂时代行董事长职权，主持董事会日常工作
，直至公司董事会选举产生新任董事长为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ca58a0a0-f8f3-4aa8-899d-2d23b34718ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:47│爱施德（002416）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、2026年 5月 19日，公司 2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体为：以 2025年 12月 31日的总股本
1,239,281,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。若在利润分
配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。4、本次利润分配方案实施距离 2025年年度
股东会审议通过利润分配方案时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,239,281,806股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****485 深圳市神州通投资集团有限公司
2 08*****949 赣江新区全球星投资管理有限公司
3 08*****453 新余全球星投资管理有限公司
4 06*****114 深圳市神州通投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人：赵玲玲
3、咨询电话：0755-2151 9907
4、传真电话：0755-8389 0101
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次（定期）会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/45129cc9-59f2-4c7b-b867-a1a94bffd8e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│爱施德（002416）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因
造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2026年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司 A会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
分类 人数（名） 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况 346 627,874,687 50.6644
其中：中小股东出席情况 339 68,544,298 5.5310
现场会议出席情况 8 559,330,489 45.1334
网络投票情况 338 68,544,198 5.5310
公司的部分董事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场
的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情
况如下：
1、《2025年度董事会工作报告》（独立董事对 2025年的工作进行述职）
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 626,032,187 1,691,600 150,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7065 0.2694 0.0240
其中：中小股东表决情况（股） 66,701,798 1,691,600 150,900
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 97.3120 2.4679 0.2201
表决结果 通过
2、《2025年度利润分配预案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 626,228,487 1,543,600 102,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7378 0.2458 0.0163
其中：中小股东表决情况（股） 66,898,098 1,543,600 102,600
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 97.5983 2.2520 0.1497
表决结果 通过
3、《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 623,533,147 4,233,840 107,700
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.3085 0.6743 0.0172
其中：中小股东表决情况（股） 64,202,758 4,233,840 107,700
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 93.6661 6.1768 0.1571
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、《关于新增 2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 567,614,806 60,108,881 151,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 90.4026 9.5734 0.0240
其中：中小股东表决情况（股） 8,284,417 60,108,881 151,000
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 12.0862 87.6935 0.2203
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、《关于确认 2025年度董事长和副董事长薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 619,513,412 3,278,900 177,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.4452 0.5263 0.0285
其中：中小股东表决情况（股） 65,087,898 3,278,900 177,500
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 94.9574 4.7836 0.2590
表决结果 通过
关联股东黄文辉、周友盟已回避表决。
6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 625,512,487 2,186,300 175,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6238 0.3482 0.0280
其中：中小股东表决情况（股） 66,182,098 2,186,300 175,900
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 96.5538 3.1896 0.2566
表决结果 通过
7、《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 626,184,587 1,584,300 105,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7308 0.2523 0.0169
其中：中小股东表决情况（股） 66,854,198 1,584,300 105,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 97.5343 2.3114 0.1544
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：李威、连星杰
3、结论意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/93f07432-82ed-424c-8672-89fe04a22c55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│爱施德（002416）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 28日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以
下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 5月 19日 14:00在深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司 A会
议室如期召开，由贵公司董事长黄文辉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月19日
9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 9:
15 至 15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日 2026年 5月 14日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本
次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 346人，代表股份 627,874,687股，占贵公司有表决权股份总数的 50.6644%
。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意 626,032,187 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7065%；反对 1,691,600股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2694%；弃权 150,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0240%。
（二）表决通过了《2025年度利润分配预案》
同意 626,228,487 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7378%；反对 1,543,600股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2458%；弃权 102,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0163%。
（三）表决通过了《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
同意 623,533,147 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3085%；反对 4,233,840股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.6743%；弃权 107,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0172%。
（四）表决通过了《关于新增 2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案》同意 567,614,806 股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的90.4026%；反对 60,108,881股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 9.5734%
；弃权 151,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0240%。
（五）表决通过了《关于确认 2025年度董事长和副董事长薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
同意 619,513,412 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4452%；反对 3,278,900股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5263%；弃权 177,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0285%。
出席会议的关联股东黄文辉、周友盟回避表决，其所持股份数量不计入计票总数。
（六）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意 625,512,487 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6238%；反对 2,186,300股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3482%；弃权 175,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0280%。
（七）表决通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
同意 626,184,587 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7308%；反对 1,584,300股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2523%；弃权 105,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0169%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项、第二项、第六项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第五项议
案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第三项、第四项、第七项议案经出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
|