公司公告☆ ◇002412 汉森制药 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │汉森制药（002412）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │汉森制药（002412）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │汉森制药（002412）：2025 年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 21:18 │汉森制药（002412）：第六届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2026-04-27 21:17 │汉森制药（002412）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:17 │汉森制药（002412）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-27 21:17 │汉森制药（002412）：独立董事提名人声明与承诺（陈琛） │
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│2026-04-27 21:17 │汉森制药（002412）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:17 │汉森制药（002412）：独立董事候选人声明与承诺(沈凌芳) │
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│2026-04-27 21:17 │汉森制药（002412）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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2026-05-20 00:00│汉森制药（002412）：关于选举职工代表董事的公告
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关
规定，于2026年5月19日在公司一楼大会议室召开第四届第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举郭志蓉女士为公
司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满。郭志蓉女士简历详见附件。
郭志蓉女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fde3d094-45e2-4a00-a1b7-d975f0f8ca3f.PDF
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2026-05-20 00:00│汉森制药（002412）：2025年度股东会决议公告
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汉森制药（002412）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dec8f7f0-f5d1-46d5-ad95-6956586cf6bc.PDF
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2026-05-20 00:00│汉森制药（002412）：2025 年度股东会的法律意见书
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关于湖南汉森制药股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
致：湖南汉森制药股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表
决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖
南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表
决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性
等问题发表意见。
（四）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。有鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026 年 4月 24 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2025年度股东会的议案》，决定提请召
开 2025年度股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 28日在指定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://www.cni
nfo.com.cn/）上发布了《关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），载明了本次股东会召集人、时间、
地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2025年 5月 14日。
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日 14:30在湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号湖南汉森制药股份有限公司召开，会议
时间、地点、议案与《股东会通知》一致，会议由董事长刘正清先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）现场会议
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，均为公司董事会确
定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表有表决权的股份数合计为 2
19,146,189股，占公司股份总数的 43.5505％。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有部分公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律
师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
（二）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东代表有表决权股份数合计 3,270,757股，
占公司股份总数的 0.6500％。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司第六届董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。出
席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决，其中选举六位董事采取累积投票；部分议案涉及特别决议
及中小投资者单独计票。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果
；其中关于关联交易的议案，议案所涉关联股东回避表决；关于董事会换届选举的议案，六位候选董事均当选；关于影响中小投资者
利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。除董事会换届选举的议案以外，根据现场投票和网络投票的合并
统计结果，本次股东会会议通知中列明的其他全部议案均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 98%以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6cee23ee-21cb-4885-8da7-4a9928bdb264.PDF
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2026-04-27 21:18│汉森制药（002412）：第六届董事会第十一次会议决议的公告
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汉森制药（002412）：第六届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33ca369a-1552-489d-8771-f8485859962e.PDF
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2026-04-27 21:17│汉森制药（002412）：关于2025年度利润分配预案的公告
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，该议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过《2025 年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情
况及《公司章程》规定，未发现存在损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。
（二）董事会审议情况
董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程
》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2025年度利润分配预案》提交公司
股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2026）1100057号），公司 2025年
度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 198,120,448.74元，未分配利润 1,430,778,869.64元；母公司报表净利润 118,805,029
.22元，未分配利润 1,350,532,131.70元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，同意公司按照以下方案实施分配：
1．按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 11,880,502.92元。
2．提取法定盈余公积金后剩余利润 106,924,526.30元，加年初未分配利润1,243,607,605.40 元，报告期末公司未分配利润为
1,350,532,131.70 元；根据《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润
的 30%。
3．根据公司 2025年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成
果，拟以 2025年 12月31日公司总股本 503,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本。本次利润分配合计 150,960,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润 1,199,572,131.70元转入下一年度。
4．后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 150,960,000.00 - -
回购注销总额（元） 0 - -
归属于上市公司股东 198,120,448.74 220,244,409.11 205,014,883.78
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,430,778,869.64
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,350,532,131.70
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 150,960,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 207,793,247.21
均净利润（元）
最近三个会计年度累 150,960,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、盈利水平、股东回报与公司可持续发展，符合相关
法律法规、《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》所规定的利润分配原则，具备合法性、合规性以及合理性
。
四、不触及其他风险警示情形的原因
公司结合上述情况及指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示
情形。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议
（二）董事会审计委员会关于 2026年第二次会议的书面审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0eb0622b-2975-4057-91b6-3a29e87a52ff.PDF
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2026-04-27 21:17│汉森制药（002412）：关于董事会换届选举的公告
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。2026 年 4 月 24 日
，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会将由七名董事组成，其中包括独立董事、非独立董事和职工代表董事。
经公司第六届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意提名刘正清先生、刘冰洋先生、敖凌松先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人；提名曾建国先生、沈凌芳女士、陈琛女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中沈凌芳女士为会计专业人士。上述
董事候选人简历详见附件。
本次提名的独立董事候选人曾建国先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，沈凌芳女士、陈琛女士尚未取得独立董
事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的培训证明。
公司董事会提名委员会对上述董事会候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定
的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在证券交易所认定不适合担任上市
公司董事的其他情形。
公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，股东会选举的六名董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职
工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事
总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，认真履行董事的义务和职责。
公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/306d9563-247d-42f6-8914-a3d84b0afdec.PDF
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2026-04-27 21:17│汉森制药（002412）：独立董事提名人声明与承诺（陈琛）
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汉森制药（002412）：独立董事提名人声明与承诺（陈琛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b42021ce-8e5d-4b21-b6c3-faba34b596fe.PDF
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2026-04-27 21:17│汉森制药（002412）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汉森制药（002412）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d9c4839-e16c-45a3-917c-d1fd962f5510.PDF
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2026-04-27 21:17│汉森制药（002412）：独立董事候选人声明与承诺(沈凌芳)
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汉森制药（002412）：独立董事候选人声明与承诺(沈凌芳)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8338503a-8248-433b-819b-29be46087a88.PDF
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2026-04-27 21:17│汉森制药（002412）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）初始成立于 1987年，2013年 11月改制为特殊普通合伙企业
，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具备股份有限公司发行
股份、债券审计机构的资格。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人石文先。
截至2025年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 237 人，共有注册会计师 1,306 人，其中 723人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会 2025年第四次会议、第六届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025年
度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中审众环对公
司 2025年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行审核并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计目标及范围、审计时间、审计小组的人员构
成以及审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了核查和评估，认为其具备为上市
公司提供审计工作的专业知识和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
审计委员会在 2025年第四次会议审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中审众环关
于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）审计委员会审议通过了公司 2025年年度报告、2025年度财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意将上述议案提
交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所执业资质和专业能力等进行了审查和评估，在 2025年年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2fb47d05-4122-414a-b31a-647de77262d2.PDF
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2026-04-27 21:17│汉森制药（002412）：2025年度财务决算报告
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汉森制药（002412）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e613223b-2b2e-4de0-88f2-890785dfc002.PDF
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