公司公告☆ ◇002412 汉森制药 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:16 │汉森制药（002412）：第六届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-10-27 18:15 │汉森制药（002412）：第六届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-10-27 18:14 │汉森制药（002412）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:14 │汉森制药（002412）：风险投资管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:14 │汉森制药（002412）：机构调研接待工作管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:14 │汉森制药（002412）：重大信息内部报告制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:14 │汉森制药（002412）：年报工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:14 │汉森制药（002412）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:14 │汉森制药（002412）：提名委员会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:14 │汉森制药（002412）：独立董事专门会议制度（2025年10月） │
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2025-10-27 18:16│汉森制药（002412）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025年 10月 24日在公司一楼会议室以现场方式
召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持，本次会议通知于 2025年 10月 13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.07 审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.08 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.09 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.10 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
12.11 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.12 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.13 审议通过了《关于将<年报信息披露重大差错责任追究制度><信息披露管理制度>整合修订的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.14 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.15 审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.16 审议通过了《关于将<子公司重大事项报告制度><重大信息内部报告制度>整合修订的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.17 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.18 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.19 审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.20 审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.21 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.22 审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.23 审议通过了《关于修订<公开信息前对外报送信息资料的管理办法>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.24 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.25 审议通过了《关于修订<内幕交易防控工作业绩考评办法>的议案》表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.26 审议通过了《关于修订<年报工作制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.27 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3.28 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
相关制度详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资
管理制度》《分红管理制度》《募集资金使用管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2025年 11月 13日召开公司 2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议提交的相关议案，并授权公司证
券投资部全权办理股东大会准备事宜。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过了《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的财务审计机构。
《关于公司拟续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-026）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议。
（二）公司董事会审计委员会关于 2025年第四次会议的书面审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d04a6813-4f28-43c2-a7bc-e557d3a91270.PDF
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2025-10-27 18:15│汉森制药（002412）：第六届监事会第九次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025年 10月 24日在公司一楼会议室召开，本次
会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于 2025年 10月 13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。
应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
监事会认为：《2025年第三季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为：本由董事会审计委员会代为行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）
》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新规范要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事
规则》以及与监事会、监事有关的公司内部各项制度条款。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b5355afc-8507-4247-acee-21c26ba481fc.PDF
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2025-10-27 18:14│汉森制药（002412）：2025年三季度报告
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汉森制药（002412）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1974f6a3-536b-4b3c-a625-73f12ebafe1b.PDF
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2025-10-27 18:14│汉森制药（002412）：风险投资管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（下称“公司”“本公司”）的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护
投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及本《公司章程》的有关规定，结合本公
司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称的风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地
产投资、以上述投资为标的的证券投资产品、委托理财等其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期
货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为
。
以下情形不适用本节风险投资规范的范围：
（一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十，且拟持有三年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条 风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条 公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募
集资金直接或间接地进行风险投资。
第二章 风险投资的决策
第五条 公司进行风险投资的审批权限如下：
（一）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当经董事会审议通过
后及时披露。
（二）进行金额在五千万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，经董事会审议通过后，还应当
提交股东会审议。
（三）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东会审议，并应当取得全体董事三
分之二以上和独立董事三分之二以上同意。若处于持续督导期，保荐机构应当对其股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资事项出
具明确的同意意见。
（四）公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或者向他人提供资金进行证券投资，并
在披露董事会决议公告的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户和资金账户信息。
上述投资金额以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。 “以上”均含本数，“低于”不含本数。
公司与关联人之间进行证券投资的，还应当以证券投资额度作为计算标准，适用《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件
中关于关联交易的相关规定。
第六条 公司进行风险投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内不得进行风险投资。
第三章 风险投资责任部门及责任人
第七条 公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
第八条 董事长根据风险投资类型指定专人或部门负责风险投资项目的运行和管理事宜。
第九条 董事会秘书及证券投资部负责按照公司及交易所的规定履行信息披露义务。
第十条 公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十一条 公司其他相关部门、子公司负责配合开展风险投资项目的实施及处置。各部门、子公司的负责人为责任人。
第十二条 公司审计部门负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并
根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报
告公司董事会。
第四章 风险投资项目的决策流程
第十三条 在风险投资项目实施前，由董事长指定负责人协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相
关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对
拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，并上报公司董事长。
第十四条 公司在必要时，可聘请外部机构或专家对投资项目进行咨询和论证。第十五条 公司董事长按照本制度规定的决策权限
，将拟投资项目提交公司董事会或股东会审议。
第十六条 独立董事应对可能损害上市公司或者中小投资者权益的风险投资事项发表独立意见。
第十七条 公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关负责人应在第一时间向董事长报告并同时知会董事会
秘书，董事长应立即向董事会报告。
第五章 风险投资项目的处置流程
第十八条 在处置风险投资之前，董事长指定的负责人应对拟处置的风险投资项目进行分析、论证，出具分析报告并上报董事长
。
第十九条 董事长根据本制度规定的决策权限，将对风险投资项目的处置提交公司董事会或股东会审议批准。
第二十条 公司财务部要及时对处置的风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。
第二十一条 投资项目处置完成后，董事长应组织相关部门和人员对此次风险投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况。
第六章 风险投资的信息披露
第二十二条 公司进行风险投资应严格按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的规定，及时履行信息披露义务。
第二十三条 公司在进行风险投资时，应在董事会或股东会作出相关决议后两个工作日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会或股东会决议及公告；
（二）独立董事对可能损害上市公司或者中小投资者权益的事项发表的独立意见；
（三）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
（四）深圳证券交易所要求的其他资料。
第二十四条 已设立证券账户和资金账户的公司，应在披露董事会决议公告的同时向深交所报备相应的证券账户和资金账户信息
。
第二十五条 未设立证券账户和资金账户的公司，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深交所报备相关信息。
第二十六条 公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行
再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见（如有）；
（六）深圳证券交易所要求的其他内容。
第二十七条 公司对风险投资项目要做好持续性信息披露，应按照以下时点持续披露风险投资项目的进展情况：
（一）被投资企业进入 IPO 上市辅导期；
（二）被投资企业 IPO 上市辅导期结束并通过验收；
（三）被投资企业的 IPO 招股说明书预披露；
（四）被投资企业的 IPO 发审会审议结果；
（五）深圳证券交易所认为应当披露的其他事项。
第七章 其他
第二十八条 公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以
任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警
告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按《证券法》的相关规定移送司法机关进
行处理。
第二十九条 本制度适用于公司及控股子公司的风险投资行为。未经本公司同意，公司下属控股子公司不得进行风险投资；公司
参股公司进行风险投资，对公司业绩造成较大影响的，应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。
第八章 附则
第三十条 本制度由董事会负责解释、修订。
第三十一条 本制度未尽事宜，按有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规
和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修
订该制度，报董事会审议通过。
第三十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，2024 年 4 月公布的《湖南汉森制药股份有限公司风险投资管理制度》
同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/16aedbb6-a625-4be0-a311-911b55b3f0d8.PDF
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2025-10-27 18:14│汉森制药（002412）：机构调研接待工作管理办法（2025年10月）
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汉森制药（002412）：机构调研接待工作管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e8c83a2a-7cc1-4fe6-9d7f-f78866edb9e1.PDF
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2025-10-27 18:14│汉森制药（002412）：重大信息内部报告制度（2025年10月）
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汉森制药（002412）：重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ce674b71-f3be-4beb-80b0-ee5235c48c8f.PDF
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2025-10-27 18:14│汉森制药（002412）：年报工作制度（2025年10月）
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第一条 为完善公
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