公司公告☆ ◇002412 汉森制药 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:45 │汉森制药（002412）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 19:45 │汉森制药（002412）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 19:45 │汉森制药（002412）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 19:45 │汉森制药（002412）：云南康佰佳医药有限公司资产组（含商誉）可收回金额资产评估报告 │
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│2025-04-25 19:44 │汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（夏劲松） │
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│2025-04-25 19:44 │汉森制药（002412）：舆情管理制度 │
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│2025-04-25 19:44 │汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（詹萍） │
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│2025-04-25 19:44 │汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（胡高云） │
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│2025-04-25 19:43 │汉森制药（002412）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 19:42 │汉森制药（002412）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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2025-04-25 19:45│汉森制药（002412）：2024年度内部控制审计报告
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汉森制药（002412）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d875fb0c-35be-4973-9c3d-d9fe8f85e550.PDF
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2025-04-25 19:45│汉森制药（002412）：2024年年度审计报告
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汉森制药（002412）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d9aa1bec-835f-4002-afe3-6c40f7c14ef1.PDF
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2025-04-25 19:45│汉森制药（002412）：年度关联方资金占用专项审计报告
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汉森制药（002412）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7df93f74-f30b-4700-85de-9d54a8b87bde.PDF
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2025-04-25 19:45│汉森制药（002412）：云南康佰佳医药有限公司资产组（含商誉）可收回金额资产评估报告
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汉森制药（002412）：云南康佰佳医药有限公司资产组（含商誉）可收回金额资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1d9b28b7-f32b-4a0b-9e94-4f80d3c9d993.PDF
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2025-04-25 19:44│汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（夏劲松）
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本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和
要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各
专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度履行独
立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人夏劲松，出生于 1975 年 6 月，注册会计师，资产评估师，律师。曾任昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监，现任湖南
汉森制药股份有限公司独立董事，加加食品集团股份有限公司内审负责人，天舟文化股份有限公司独立董事，湖南飞沃新能源科技股
份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
本着勤勉尽责的态度，在报告期内积极履行独立董事职责，参加会议并认真审议议案，未曾委托他人出席会议，也未有连续缺席
董事会会议。本人出席会议的情况如下：
（一）出席公司董事会、股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 3 次董事会（其中现场方式 1 次，通讯方式 2 次）、2 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人均严格按照法律法规、规范性文件的要求，亲
自出席了公司召开的董事会和股东大会，没有委托出席和缺席会议的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人为公司董事会审计委员会召集人，报告期内主持召开了 4 次会议，认真审核了公司定期报告、利润分配、关联交易、制度
修订、续聘会计师事务所等重要事项，对内部控制的有效性、外部审计机构履职与评价等方面工作进行监督。
在报告期内，作为提名委员会委员参加委员会召开的 1 次会议，审议《提名委员会议事规则》修订相关事项。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过通讯、访谈等方式与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务情况进行沟通，加深对公
司财务数据、指标及其变动的理解。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
2024 年度，作为公司的独立董事，我严格遵循交易所、证监会及公司对独立董事的规定，积极参与公司事务。通过多种方式开
展现场工作，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，并充分利用参加董事会、董事会专门委
员会、股东大会、实地考察调研等机会进行现场工作，现场工作时间累计为 15 天。本人重点关注公司财务状况、对外投资情况等，
主动对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理以及董事会决议的执行情况进行深入了解和检查，动态跟踪宏观经济及
行业政策变化，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度本人重点对公司经营情况以及财务状况等相关事项进行监督，关注公司的年度业绩说明会，与相关工作人员沟通中小
股东关心的问题并提出建议，积极发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
（六）公司配合独立董事工作的情况。
2024 年度，公司有关管理层积极与本人进行沟通交流，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，保证本人享有与其他董事同等
的知情权，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
在履职期间，本人始终严格遵循相关法律法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，坚持公开透明原则，对公司议案进行严谨审议
，并深入参与决策过程。秉持公开、透明的原则，认真审议公司各类议案，积极主动投身于公司决策进程。针对各项相关问题，与公
司管理层及其他相关方展开充分交流沟通，全力推动公司实现良性发展，确保公司运营合规、规范。基于自身深厚的专业知识储备，
本人在行使表决权时，始终坚守独立、客观、审慎的态度，全方位考量公司整体利益以及广大投资者的合法权益，切实维护公司的稳
定发展与投资者的合理诉求，确保公司决策的科学性与公正性。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
对公司报告期内所涉关联交易进行了细致审查，确认这些交易均基于必要性，且定价公平合理，遵循了决策程序和法律法规，保
证了交易的合法性和公允性，没有损害公司及股东利益，体现了公司治理的透明度和规范性，维护了公司和股东的长远利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年，本人出席各次董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期
报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
本报告期，公司董事会制订了未来三年（2024-2026 年）股东回报规划。
2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。董事会在审议该事项时，表
决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。
（六）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024 年 10 月 25 日，公司在第六届董事会第六次会议上通过了续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案
，并于 11 月 19 日得到股东大会的审议通过。续聘议案遵循了相关规定，经审计委员会审议后提交董事会，确保了程序的合规性。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格依据《公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，还有《公司
章程》的具体要求，秉持忠实与勤勉的态度履行职责。积极参与审议公司的各类议案，深入公司决策过程，对关键议题进行充分讨论
，致力于推动公司发展的同时，确保规范运作。本人在行使表决权时，始终保持独立、客观和审慎的态度，切实维护公司及广大投资
者的合法权益。
2025 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e95c4b0e-20e5-4242-9e7b-8259f37bf0af.PDF
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2025-04-25 19:44│汉森制药（002412）：舆情管理制度
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汉森制药（002412）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf86e53a-0d30-4ce7-9486-f47d2a898bb6.PDF
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2025-04-25 19:44│汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（詹萍）
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汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（詹萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad471f6f-9669-4b33-a0f8-e8d6403def41.PDF
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2025-04-25 19:44│汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（胡高云）
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汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（胡高云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8df93ef2-bfe7-4888-b9f3-8b4d1108260a.PDF
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2025-04-25 19:43│汉森制药（002412）：关于召开2024年度股东大会的通知
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汉森制药（002412）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d7f21ac8-e8b6-48f6-8181-556e7da71e1e.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次
会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际
情况及《公司章程》规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。
（二）董事会审议情况
董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程
》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2024 年度利润分配预案》提交公
司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
监事会认为利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正
常经营和健康发展。
（四）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2
20,244,409.11 元，母公司实现的净利润为 152,528,625.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按公司净利润 10%提取法
定盈余公积 15,252,862.55 元，加上母公司年初未分配利润 1,106,331,842.42 元，报告期末母公司可供股东分配的利润金额为1,2
43,607,605.40 元。
综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024
年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。本预案尚需提
交公司股东大会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 - - 150,960,000.00
（元）
回购注销总额 - - -
（元）
归属于上市公司股 220,244,409.11 205,014,883.78 167,615,535.76
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,244,538,923.82
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,243,607,605.40
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 150,960,000.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 197,624,942.88
平均净利润（元）
最近三个会计年度 150,960,000.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据公司经营发展实际情况及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金
需求，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利
益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、不触及其他风险警示情形的原因
公司结合上述情况及指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警
示情形。
五、备查文件
（一）第六届董事会第七次会议决议
（二）第六届监事会第七次会议决议
（三）董事会审计委员会关于 2025 年第二次会议的书面审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ad963ca-7db6-4bec-8fee-900b614a9ec7.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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汉森制药（002412）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ab62d80-2897-4cfc-b934-b873b94911e4.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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汉森制药（002412）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3898d0ae-9e1a-4a29-bf49-4e82b1408f8f.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：关于会计政策变更的公告
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汉森制药（002412）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2f8e324-7151-4605-812d-48003c36fba7.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：2024年度董事会工作报告
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汉森制药（002412）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b956f0f-6e49-4af0-8291-5502fe999598.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：2024年度内部控制评价报告
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汉森制药（002412）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/934e1837-9498-404c-80ab-5d0270704f06.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：2024年度监事会工作报告
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汉森制药（002412）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c7544ee-c3e1-41fb-ba85-d1a29085550b.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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汉森制药（002412）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be5555e9-18b5-4abe-8ec8-f01973e2ddbc.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：2024年度财务决算报告
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汉森制药（002412）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3fd690d7-94d5-4c21-a23e-97f5921d6f26.PDF
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2025-04-25 19:42│汉森制药（002412）：2024年度商誉减值测试报告
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汉森制药（002412）：2024年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d59a9678-22e3-497e-955e-672dee561382.PDF
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2025-04-25 19:41│汉森制药（002412）：2024年年度报告摘要
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汉森制药（002412）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e951ec6d-7d02-4fbc-805f-76d5b0f55380.PDF
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2025-04-25 19:41│汉森制药（002412）：2025年一季度报告
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汉森制药（002412）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f73e2826-9486-4211-933c-28aeb3b1f49e.PDF
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2025-04-25 19:41│汉森制药（002412）：2024年年度报告
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