公司公告☆ ◇002410 广联达 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │广联达（002410）：关于控股股东提前终止减持计划暨减持实施结果的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │广联达（002410）：关于控股股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-23 19:14 │广联达（002410）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 19:14 │广联达（002410）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:12 │广联达（002410）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-23 19:12 │广联达（002410）：内控合规制度汇编（2025年10月） │
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│2025-10-23 19:12 │广联达（002410）：关于修订《公司章程》、修订及制定相关制度的公告 │
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│2025-10-23 19:11 │广联达（002410）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:10 │广联达（002410）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-25 17:18 │广联达（002410）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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2025-11-01 00:00│广联达（002410）：关于控股股东提前终止减持计划暨减持实施结果的公告
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关于控股股东提前终止减持计划暨减持实施结果的公告控股股东刁志中保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”或“公司”）于2025年7月23日发布《关于控股股东、部分董事减持股份预披露
公告》（公告编号：2025-050），其中控股股东刁志中先生计划在减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价/大
宗交易方式减持公司股份不超过3,280万股。截至目前，刁志中先生已完成减持并提前终止减持计划。公司近日收到控股股东刁志中
先生通知，其通过集中竞价交易减持公司股份899.9973万股，通过大宗交易转让公司股份200万股至一致行动人北京健妍兴业企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业已与刁志中先生签署《一致行动与表决权委托协议》并形成一致行动
和表决权委托关系，其委托刁志中先生行使对公司的股东权利，包括但不限于除收益权和处分权等财产性权利之外的其他表决权利：
如股东会提案权、表决权等，均以刁志中先生的意见作为最终意见。北京慧熙盛运企业管理有限公司（以下简称“管理公司”）为合
伙企业的普通合伙人暨执行事务合伙人，持有份额比例为0.01%。该管理公司由刁志中先生之配偶王健女士100%持股。五矿国际信托
有限公司代表“五矿信托-恒信世家【608】号家族信托”（以下简称“家族信托”）作为有限合伙人，持有合伙企业份额比例为99.9
9%。王健女士为家族信托的唯一委托人，受托人五矿国际信托有限公司按委托人的意愿以受托人的名义进行管理、运用，受益人为王
健女士的家庭成员。具体情况如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持数量（股） 减持均价 占公司总股本
姓名 （元/股） 比例
刁志中 集中竞价 2025年10月30日至 8,999,973 14.38 0.55%
大宗交易 2025年10月31日 2,000,000 13.20 0.12%
合计 10,999,973 - 0.67%
注：
1、上述减持股份来源为首次公开发行股票前已发行的股份；
2、上述大宗交易为一致行动人之间的股份转让；
3、上述计算占公司总股本的比例时，总股本已剔除回购专用账户中的股份数量，下同。
2、股东及一致行动人本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
比例 比例
刁志中 合计持有股份 266,090,783 16.24% 255,090,810 15.57%
其中：无限售条件股份 266,090,783 16.24% 255,090,810 15.57%
有限售条件股份 0 0 0 0
合伙企业 合计持有股份 0 0 2,000,000 0.12%
其中：无限售条件股份 0 0 2,000,000 0.12%
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 266,090,783 16.24% 257,090,810 15.69%
其中：无限售条件股份 266,090,783 16.24% 257,090,810 15.69%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规
、部门规章和规范性文件的相关规定，未违反此前已披露的减持计划和相关承诺。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露之日，本次股份减持计划已实施完毕，减持情况与此前披
露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完成的告知函》
2、《一致行动与表决权委托协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/1c9f5149-f58f-4628-bea0-cfc2a4f580c1.PDF
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2025-11-01 00:00│广联达（002410）：关于控股股东股份变动触及1%整数倍的公告
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广联达（002410）：关于控股股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/963e28a0-980d-45b9-a39a-e3c729498092.PDF
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2025-10-23 19:14│广联达（002410）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 09:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《风险投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经 2025 年 10 月 23 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 10 月 24 日
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案 1
-3 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。议案 4-9 为普通决议事项，须经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对
影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 11 日-12 日的 9:00－17:00
2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书
和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续
；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续
。（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2025 年 11 月 12 日 17:00 前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达二期
联系人：童旭
电话：010-56403059 传真：010-56403335
5、会议费用：
与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
6、2025 年第二次临时股东会授权委托书、会议回执详见附件二、附件三。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5c9d93d7-6c8c-454a-97e9-ac910dc1bcfd.PDF
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2025-10-23 19:14│广联达（002410）：2025年三季度报告
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广联达（002410）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/05b430e8-3133-45b8-8eb2-c6b038874364.PDF
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2025-10-23 19:12│广联达（002410）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产计提
了减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截至 2025年 9月 30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值损失的各
项资产计提减值准备。2025年前三季度计提的信用减值准备和资产减值准备共计 34,943,834.86元。
（二）计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日，明细如下：
单位：元
项目 2025年前三季度计提（冲回）减值金额
信用减值损失 -31,354,502.35
其中：应收账款信用减值损失 -19,434,510.37
应收票据信用减值损失 -4,178.07
其他应收款信用减值损失 -339,540.92
发放贷款和垫款信用减值损失 -11,576,272.99
资产减值损失 -3,589,332.51
其中：存货跌价损失 302,301.70
合同资产减值损失 45,678.89
长期股权投资减值损失 -3,937,313.10
合计 -34,943,834.86
注 1：上表计提金额以负数列示，冲回金额以正数列示。注 2：因应收账款和其他应收款涉及外币，坏账准备计提金额与信用减
值损失金额折算到人民币后有差异，本公告以信用减值损失金额为准列报。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、应收票据、其他应收款、发放贷款和垫款的信用风险特
征，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
根据上述标准，公司 2025年前三季度计提应收账款信用减值损失 19,434,510.37元，计提应收票据信用减值损失 4,178.07元，
计提其他应收账款信用减值损失 339,540.92元，计提发放贷款和垫款信用减值损失 11,576,272.99元。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对存货进行清查和分析，确定存货可变现净值，按照存货成本与可变现
净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，对可变现
净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。
根据上述标准，公司 2025年前三季度冲回存货跌价损失 302,301.70元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合同资产进行清查和分析，按照上述金融资产预期信用损失的确定方
法进行处理。
根据上述标准，公司 2025年前三季度冲回合同资产减值损失 45,678.89元。
3、长期股权投资减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对长期股权投资进行清查和分析，有客观证据表明该项投资发生减值的
，对该长期股权投资进行减值测试，确定可收回金额低于长期股权投资账面价值的部分，计提长期股权投资减值准备。
根据上述标准，公司 2025年前三季度计提长期股权投资减值损失 3,937,313.10元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计 34,943,834.86元，相应减少公司 2025年前三季度利润总额 34,943,834.86 元
，相应减少公司 2025 年 9 月末所有者权益 34,943,834.86元，本次计提减值准备的金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事
务所年度审计确认的数据为准。
公司 2025年前三季度计提减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的
实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/32551004-dc8c-4fda-a879-09bb3350170c.PDF
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2025-10-23 19:12│广联达（002410）：内控合规制度汇编（2025年10月）
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广联达（002410）：内控合规制度汇编（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1b969ec3-e9c0-431b-b49f-c012557198a3.PDF
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2025-10-23 19:12│广联达（002410）：关于修订《公司章程》、修订及制定相关制度的公告
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广联达（002410）：关于修订《公司章程》、修订及制定相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/eecb6fd3-eeef-4273-9c8a-351e8685259b.PDF
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2025-10-23 19:11│广联达（002410）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年10 月 23日在北京市海淀区西北旺东路
10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事及
监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，董事云浪生、吴佐民、李伟及独立董事柴
敏刚、徐井宏以通讯形式参会。公司监事会成员、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>、修订及制定相关制度的议案》
2.1 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.2 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.3 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.4 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.5 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.8 关于制定《投资决策委员会议事规则》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.9 关于修订《总裁工作细则》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.12 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.13 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.14 关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.15 关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意
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