公司公告☆ ◇002409 雅克科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 17:17 │雅克科技（002409）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:09 │雅克科技（002409）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:09 │雅克科技（002409）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:07 │雅克科技（002409）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:06 │雅克科技（002409）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 16:27 │雅克科技（002409）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:20 │雅克科技（002409）：关于原全资子公司增资扩股引入投资人进展暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:10 │雅克科技（002409）：雅克科技非经常性损益审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:10 │雅克科技（002409）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:10 │雅克科技（002409）：雅克科技内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:17│雅克科技（002409）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年
度股东会审议通过，详见公司于2026年5月19日刊登在指定信息披露媒体的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021）
。
公司本次利润分配方案的具体内容为：以最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.10元（含
税），共计147,537,580.18元。 不进行资本公积转增股本。在利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股
本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，
分配总额进行调整的原则进行分配。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本475,927,678股为基数，向全体股东每10股派3.100000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.790000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.620000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.310000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月29日，除权除息日为：2026年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****822 沈琦
2 01*****126 沈馥
3 01*****370 沈锡强
4 00*****832 骆颖
5 01*****164 窦靖芳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月22日至登记日：2026年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路88号
咨询联系人：吴永春
咨询电话：0510-87126509
传真电话：0510-87126500
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8e484769-284b-4015-bd73-0e84880763cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:09│雅克科技（002409）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅克科技（002409）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7d0f136a-c0a0-4314-8652-a807abdf0a48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:09│雅克科技（002409）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江苏雅克科技股份有限公司
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议于 2026年 5月 18日（星期一）下午 13:30在江苏
省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派耿
晨律师、冯璐律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本
法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次年度股东会的召集、召开程序
公司召开本次 2025 年年度股东会，董事会已于会议召开二十日前即 2026年 4月 28日以公告方式通知各股东。公司发布的通知
载明了召开会议的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议
审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次年度股东会现场会议于 2026年 5月 18日在江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88号公司会议室如期召开，本次年度股
东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次年度股东会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年 5月 18日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年 5月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。本次年度股东会已按照公告的内容通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
综上，经验证，本次年度股东会的召集、召开程序合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 9 名，代表有表决权的股份 214,463,541 股，
占公司有表决权股份总数的45.0622%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次年度股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次年度股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 259名，代表有表决
权的股份 9,557,807股，占有表决权股份总数 2.0082%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、本次年度股东会的召集人
本次年度股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次年度股东会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次年度股东会的表决程序和表决结果
本次年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式就通知中列明的议案进行了逐项表决。本次年度股东会按照《公司章程》规
定的程序进行监票，并当场公布了现场投票表决结果。就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告
。就选举董事的议案，采用了累积投票制进行表决。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次年度股东会审议的议案均获通过。经验证，本次年度股东会各项议案审议通过的表决
票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定；出席本次年度股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年
度股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b571a0f3-b60b-4e31-ab5f-e40e4dea2a62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:07│雅克科技（002409）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开2025 年年度股东会，选举产生了第七届董事会非
独立董事及独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第
一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及
证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。成员如下：
非独立董事：沈琦先生（董事长）、沈馥先生、沈锡强先生（副董事长）、蒋益春先生、雷亚玲女士；
独立董事：袁丽娜女士、李锦春先生、陈良华先生（会计专业人士）；
职工代表董事：曹恒先生。
公司第七届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。
二、公司第七届董事会各专门委员会委员
公司第七届董事会各委员会具体组成人员名单如下：
战略委员会委员：沈琦，李锦春，陈良华，其中沈琦为主任委员；
提名委员会委员：袁丽娜，陈良华，沈馥，其中袁丽娜为主任委员；
审计委员会委员：陈良华，李锦春，沈锡强，其中陈良华为主任委员；
薪酬与考核委员会委员：陈良华，袁丽娜，沈锡强，其中陈良华为主任委员；风险控制委员会：袁丽娜、李锦春、沈锡强，其中
袁丽娜为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为
不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员(召集人)陈良华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表情况
总经理：沈琦先生；
副总经理：沈馥先生、蒋益春先生；
财务总监：覃红健先生；
董事会秘书：覃红健先生；
内部审计部门负责人：方磊先生；
证券事务代表：吴永春女士。
上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，相关人员简历请见附件。
其中，董事会秘书覃红健先生及证券事务代表吴永春女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关
职责所必须的工作经验和专业知识。
公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0510-87126509
传真号码：0510-87126509
电子邮箱：ir@yokechem.com
联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路
邮政编码：214203
四、控股股东、实际控制人担任上市公司董事长和总经理的合理性以及保持上市公司独立性的措施
公司控股股东、实际控制人沈琦先生深度了解公司发展历程、核心经营业务及行业趋势。同时担任公司董事长、总经理，是结合
公司战略规划与日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地，提升内部管理效率，保障公司发展战略稳定连续
、经营秩序平稳运行，本次任职安排具备合理性与必要性。
在独立性保障层面，《公司章程》明确规定，控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和
业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用公司资金；不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提
供担保；应当遵守诚实信用原则，依法行使权利、履行义务，维护上市公司独立性，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。同时
，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，能够依法独立、勤勉尽责地履行监督与
制衡职能，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。
五、备查文件
1、江苏雅克科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、江苏雅克科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/019127d2-03a1-4dd4-921b-30f7e1091f2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:06│雅克科技（002409）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开及审议情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开2025 年年度股东会，选举产生了第七届董事会董
事成员。为确保公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在公司会议室召开第七届董事会第一次会议，并豁免会议通
知时限要求。本次会议以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。全体董事一致推举沈琦先生主持本次会议，公司
高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下
决议：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举沈琦先生为公司第七届董事会董事长、沈锡强先生为公司第七届董事会副董事长。上述两人任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第七届董事会各委员会具体组成人员名单如下：
战略委员会委员：沈琦，李锦春，陈良华，其中沈琦为主任委员；
提名委员会委员：袁丽娜，陈良华，沈馥，其中袁丽娜为主任委员；
审计委员会委员：陈良华，李锦春，沈锡强，其中陈良华为主任委员；
薪酬与考核委员会委员：陈良华，袁丽娜，沈锡强，其中陈良华为主任委员；风险控制委员会：袁丽娜、李锦春、沈锡强，其中
袁丽娜为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任沈琦先生、沈馥先生、蒋益春先生、覃红健先生为公司高级管理人员。其中，沈琦先生任公司总经理；沈馥先生、蒋益
春先生任公司副总经理；覃红健先生任公司财务总监、董事会秘书。（简历附后）
公司董事会秘书覃红健先生的联系方式：
联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126509
电子邮箱：ir@yokechem.com
联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203
上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
4、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任方磊先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任吴永春女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司证券事务代表吴永春女士联系方式：
联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126509
电子邮箱：ir@yokechem.com
联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203
二、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c7346ae2-aed9-47e9-b57c-29689970fdeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:27│雅克科技（002409）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》，为使投资者
进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年5月19日(星期二)15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”
平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办2025年度网上业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1、会议主题：2025年度网上业绩说明会
2、召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00—17:00
3、召开地点：深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
4、召开方式：网络远程文字交流的方式
5、出席人员：公司董事长兼总经理沈琦先生，财务总监兼董事会秘书覃红健先生，独立董事李锦春先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作答，公司就
2025年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所“互动易”平台（ht
tp://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会页面进行提问，公司将在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f43421eb-96bd-49b7-a646-e0ad6e7e34ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:20│雅克科技（002409）：关于原全资子公司增资扩股引入投资人进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、增资事项概述
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于全资子公司增资扩股并引入投资人的议案》，同意为提升公司原全资子公司成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美
特”）的综合实力，增强其资金实力，满足其全资子公司内蒙古科美特电子材料科技有限公司项目建设所需的长期资金需求，引入投
资人工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）、兴银金融资产投资有限公司（
以下简称“兴银金投”，与工融金投合称“投资人”）共同对科美特以货币形式进行增资，增资金额合计人民币92,500.00万元（以
下简称“本次交易”）。
本次交易的增资价格为人民币62.4680元/1元注册资本，投资人认购科美特充分稀释基础上22.85%的股权，对应科美特新增注册
资本人民币14,807,581.00元（大写：壹仟肆佰捌拾万柒仟伍佰捌拾壹元整），超出部分人民币910,192,419.00元（大写：玖亿壹仟
万零壹拾玖万贰仟肆佰壹拾玖元整）计入科美特资本公积。
上述增资事项的
|