公司公告☆ ◇002409 雅克科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 17:46 │雅克科技（002409）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-30 17:45 │雅克科技（002409）：关于全资子公司引入投资人暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告 │
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│2026-03-30 17:45 │雅克科技（002409）：关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 17:44 │雅克科技（002409）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 15:47 │雅克科技（002409）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │雅克科技（002409）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:35 │雅克科技（002409）：关于全资子公司增资扩股并引入投资人的公告 │
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│2025-11-17 18:34 │雅克科技（002409）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:32 │雅克科技（002409）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-17 18:30 │雅克科技（002409）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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2026-03-30 17:46│雅克科技（002409）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开及审议情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 3月 25 日以邮件的方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026 年 3月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事
长沈琦先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司引入投资人暨放弃优先认购权实施增资扩股的议案》。
为进一步提升公司全资子公司浙江华飞电子基材有限公司（以下简称“华飞电子”）的综合实力，助力公司电子封装粉体材料业
务的战略布局，根据公司战略规划和经营发展需要，华飞电子拟引入投资人工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（
有限合伙）、昆仑工融绿色（北京）新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、兴银金融资产投资有限公司以及信银金融资产投资有
限公司（以下简称“投资人”）共同对华飞电子以货币形式进行增资，增资金额合计不超过人民币 85,000.00 万元（以下简称“本
次交易”）。
本次增资价格为人民币 10.00 元/1 元注册资本，投资人拟认购华飞电子充分稀释基础上不超过 45.94%的股权，对应华飞电子
新增注册资本人民币84,980,000.00 元（大写：捌仟肆佰玖拾捌万元整），超出部分人民币764,820,000.00 元（大写：柒亿陆仟肆
佰捌拾贰万元整）计入华飞电子资本公积。本次交易完成后，公司持有华飞电子不低于 54.06%的股权，华飞电子仍为公司合并报表
范围内子公司。本次交易不会影响公司合并报表范围，亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
公司放弃其作为华飞电子股东，对本次增资的优先认缴出资权。
《关于全资子公司引入投资人暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
2、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交
公司股东会审议。
关联董事沈琦先生、沈馥先生及沈锡强先生回避表决。
为支持全资子公司江苏雅克锡创半导体科技有限公司（以下简称“雅克锡创”）的参股公司沈阳亦创精密科技有限公司（以下简
称“沈阳亦创”）正常业务发展及运营资金需求，雅克锡创拟与沈阳亦创的其他股东按出资比例向沈阳亦创提供总额为人民币 3,877
.50 万元的财务资助。雅克锡创目前持有沈阳亦创33.33%的股权，提供的财务资助的金额为人民币 1,292.50 万元。
雅克锡创对沈阳亦创提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要，支持其业务的正常运营，有利于增强其综合竞争力。沈阳亦
创履约状况和资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助沈阳亦创虽未提供担保，但沈阳亦创的其他股东按照股权
比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。沈阳亦创的财务状况稳定，具有一定的偿债能力，上述财务资助的风险处于可控
制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意雅克锡创按持股比例为沈阳亦创提供人民
币 1,292.5 万元的借款。
因公司董事长、总经理沈琦先生担任沈阳亦创的董事，因此沈阳亦创为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
《关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
3、以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 4月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司于 2026 年 3 月 31日刊登在指定信息披露媒体的公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3f14725d-6f7f-4080-a8c3-4ff91fc190f3.PDF
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2026-03-30 17:45│雅克科技（002409）：关于全资子公司引入投资人暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告
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雅克科技（002409）：关于全资子公司引入投资人暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/86ca5b39-b948-4864-afe3-6a0484ba6b80.PDF
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2026-03-30 17:45│雅克科技（002409）：关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
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雅克科技（002409）：关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/613617a1-2900-4d3c-83cd-a3dd5fe99bd3.PDF
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2026-03-30 17:44│雅克科技（002409）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 15 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的
方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘任的见证律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于全资子公司向参股公司提供财务 非累积投票提案 √
资助暨关联交易的议案
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月31 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告
。
上述议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
按《公司章程》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 10 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），不
接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4月 10 日上午 8：30—11：00，下午 1：30—5：003、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市
经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3fe98e5b-b41b-45b6-8eb0-1714215a74ea.PDF
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2026-03-16 15:47│雅克科技（002409）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于 2025年 10 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2025
年度的审计机构，并于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年的第二次临时股东会审议通过了前述议案。具体情况详见公司刊登在指
定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2025-030；2025-036）。
近日，公司收到了中兴华出具的《关于变更江苏雅克科技股份有限公司签字注册会计师及质量控制复核人的函》，具体情况如下
：
一、本次变更事项的基本情况
中兴华作为公司 2025 年度的审计机构，原委派刘卫钦先生担任项目合伙人，王娟女士担任签字注册会计师，刘锦英女士担任质
量控制复核人。因王娟女士从中兴华离职，刘锦英女士工作调整，现委派孙连心女士接替王娟女士担任签字注册会计师，彭桂花女士
接替刘锦英女士担任质量控制复核人，继续为公司提供2025 年度审计服务。
本次变更后的项目合伙人为刘卫钦先生，签字注册会计师为孙连心女士，质量控制复核人为彭桂花女士。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
项目签字注册会计师：孙连心，2025 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在中兴华执业
；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：彭桂花，2012 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在中兴华执业
；近三年复核过中原内配、君正集团 、盛达资源多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
孙连心女士、彭桂花女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施的情形，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
（三）独立性
孙连心女士、彭桂花女士均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更事项对公司的影响
本次变更过程中涉及的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年年度审计工作构成不利影响。
四、备查文件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏雅克科技股份有限公司签字注册会计师及质量控制复核人的函
》；
2、本次变更的签字注册会计师、质量控制复核人的身份证件和执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/7cd58f35-84f7-4417-abc4-615b446eda14.PDF
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2026-01-04 15:36│雅克科技（002409）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开及审议情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 26 日以邮件的
方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由
董事长沈琦先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资扩股并引入投资人的议案》。
为进一步提升公司全资子公司成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美特”）的综合实力，助力公司电子特气业务的战略
布局，根据公司战略规划和经营发展需要，科美特拟引入投资人工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“工融金投”）、兴银金融资产投资有限公司（以下简称“兴银金投”，与工融金投合称“投资人”）共同对科美特以货
币形式进行增资，增资金额合计人民币 92,500.00 万元（以下简称“本次交易”）。
本次增资价格为人民币 62.4680 元/1 元注册资本，投资人拟认购科美特充分稀释基础上 22.85%的股权，对应科美特新增注册
资本人民币 14,807,581.00元（大写：壹仟肆佰捌拾万柒仟伍佰捌拾壹元整），超出部分人民币910,192,419.00 元（大写：玖亿壹
仟万零壹拾玖万贰仟肆佰壹拾玖元整）计入科美特资本公积。本次交易完成后，公司持有科美特 77.15%的股权，科美特仍为公司合
并报表范围内子公司。本次交易不会影响公司合并报表范围，亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
《关于全资子公司增资扩股并引入投资人的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/090395f8-4c60-4019-a32c-8c382973163e.PDF
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2026-01-04 15:35│雅克科技（002409）：关于全资子公司增资扩股并引入投资人的公告
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雅克科技（002409）：关于全资子公司增资扩股并引入投资人的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/709112e9-5cda-49a6-85b4-fb3ed95f3658.PDF
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2025-11-17 18:34│雅克科技（002409）：2025年第二次临时股东会决议公告
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雅克科技（002409）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8e55eec4-273a-4286-92f5-79c461ce83df.PDF
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2025-11-17 18:32│雅克科技（002409）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定， 经公司职工代表大
会决议，一致同意选举曹恒先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满止。
经审查，曹恒先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举完成后，曹恒先生将
担任职工代表董事，并与公司其他董事共同组成公司第六届董事会。
曹恒先生担任职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a8c81802-fdaf-4232-807e-be282c1d09cd.PDF
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2025-11-17 18:30│雅克科技（002409）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：江苏雅克科技股份有限公司
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会现场会议于 2025 年 11月 17 日（星期一）下午 13
:30在江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委
托，指派林琳律师、米豪律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定
、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年第二次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担
责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
公司召开 2025年第二次临时股东会，董事会已于会议召开十五日前即 2025年 10月 31日以公告方式通知各股东。公司发布的通
知载明了股东会的届次、会议召集人、会议时间和召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案
编码、现场会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等。
本次临时股东会现场会议于 2025年 11月 17 日在江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88号公司会议室如期召开，本次临时
股东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年 11月 17日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次临时股东会已按照公告的内容通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
综上，经验证，本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 7 名，代表有表决权的股份 214,436,341 股，
占公司有表决权股份总数的45.0565%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次临时股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 259名，代表有表决
权的股份 3,403,961股，占有表决权股份总数 0.7152%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、本次临时股东会的召集人
本次临时股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次临时股东会按照《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络
投票截止后当场公布表决结果。就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东会审议的议案均获得通过。
经验证，本次临时股东会的议案审议通过的表决票数符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次临时股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3fe55a1c-0ea4-4786-a1ce-87f7f05b15a7.PDF
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2025-10-30 18:32│雅克科技（002409）：关于独立董事辞职的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到原独立董事吴毅雄先生的辞职报告，其因个人原因，辞去公
司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后吴毅雄先生不再担任公司及子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》等相关规定，吴毅雄先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低
于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
吴毅雄先生在任职期间，工作兢兢业业，勤勉尽责，公司对吴毅雄先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
http://disc
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