公司公告☆ ◇002409 雅克科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:32 │雅克科技（002409）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-10-30 18:32 │雅克科技（002409）：关于治理结构调整并修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-10-30 18:32 │雅克科技（002409）：突发事件处理制度-2025年10月 │
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│2025-10-30 18:32 │雅克科技（002409）：《雅克科技章程》修订对照表 │
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│2025-10-30 18:32 │雅克科技（002409）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 18:31 │雅克科技（002409）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:30 │雅克科技（002409）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:29 │雅克科技（002409）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:29 │雅克科技（002409）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:29 │雅克科技（002409）：风险控制委员会实施细则（2025年10月） │
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2025-10-30 18:32│雅克科技（002409）：关于独立董事辞职的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到原独立董事吴毅雄先生的辞职报告，其因个人原因，辞去公
司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后吴毅雄先生不再担任公司及子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》等相关规定，吴毅雄先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低
于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
吴毅雄先生在任职期间，工作兢兢业业，勤勉尽责，公司对吴毅雄先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c3ec9855-f451-4c3a-a961-058e811f3698.PDF
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2025-10-30 18:32│雅克科技（002409）：关于治理结构调整并修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过
《关于治理结构调整并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于治理结构调整并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、治理结构调整的相关情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等
相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的
相关职权。就此，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定
也将相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职
的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的相关情况
基于上述取消监事会等相关事项，同时根据最新的《公司法》、《股票上市规则》、《章程指引》等相关法律法规及规范性文件
的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如下：
1.全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。
2.全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除“第七章监事会”的内容。
3.针对上述取消监事会相关事项，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
4.其他非实质性修订，个别用词造句变化、章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、
简称及全称的调整等。《公司章程》其他内容无实质性变更。
《公司章程》修订的详细情况请参见同日刊登在指定披露媒体的《公司章程修订对照表》。
董事会提请公司股东会授权公司管理层及相关授权代表办理有关工商登记等具体事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核
准、登记内容为准。
三、修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对公司部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 对外担保管理制度 修订 是
4 对外投资管理制度 修订 是
5 关联交易管理制度 修订 是
6 募集资金使用管理制度 修订 是
7 利润分配管理制度 修订 是
8 独立董事工作制度 修订 是
10 董事和高级管理人员所持公司股份 修订 否
及其变动管理制度
10 董事会秘书工作制度 修订 否
11 董事会审计委员会实施细则 修订 否
12 董事会提名委员会实施细则 修订 否
13 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
14 董事会战略委员会实施细则 修订 否
15 董事会风险控制委员会实施细则 修订 否
16 风险控制管理制度 修订 否
17 内部审计制度 修订 否
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
19 投资者关系管理制度 修订 否
20 突发事件处理制度 修订 否
21 信息披露事务管理制度 修订 否
22 重大信息内部报告制度 修订 否
23 总经理工作细则 修订 否
24 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述公司治理制度1-8尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会通过之日起生效施行（《股东会议事规则》、《董事会议事规
则》作为《公司章程》附件均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过），原制度相应废
止。公司治理制度9-24经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。
修订后的《公司章程》和公司治理制度已于同日刊登于指定信息披露媒体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/48256096-8ac1-4e4f-bbdb-cab5894883e0.PDF
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2025-10-30 18:32│雅克科技（002409）：突发事件处理制度-2025年10月
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雅克科技（002409）：突发事件处理制度-2025年10月。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f26ae960-4b6a-4afd-b280-9ba85d67f753.PDF
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2025-10-30 18:32│雅克科技（002409）：《雅克科技章程》修订对照表
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雅克科技（002409）：《雅克科技章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ef67e3f4-dd94-4dc5-8a19-fcd12dc57fe2.PDF
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2025-10-30 18:32│雅克科技（002409）：关于续聘会计师事务所的公告
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雅克科技（002409）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/63b26e4b-6416-4cf5-895a-5af18486186c.PDF
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2025-10-30 18:31│雅克科技（002409）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 19 日以邮件的
方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名，董事沈馥先生、雷亚玲女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。《2025 年第三季度报告》具体内容详见《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，请投资者注意查阅。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。
经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为
本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2024 年度，中兴华在为公司提供审计服务工作中，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司拟续聘中兴华为公司 2025 年度审计机
构，聘期为一年。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于治理结构调整并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公
司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监
事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条
款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。本议案尚需提
交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
关于本议案的具体情况详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。
4、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议
事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《利润分配管理
制度》、《独立董事工作制度》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审
计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、
《董事会风险控制委员会实施细则》、《风险控制管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关
系管理制度》、《突发事件处理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《总经理工作细则》；拟制定《
董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。
其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《
募集资金使用管理制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事工作制度》8项制度尚需提交公司股东会审议，且《股东会议事规则
》、《董事会议事规则》作为《公司章程》附件均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通
过。
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于独立董事吴毅雄先生因个人原因向公司董事会提交了《辞职报告》，辞职后吴毅雄先生将不再担任公司及子公司的任何职务
，现对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后如下：
战略委员会委员：沈琦，李锦春，陈良华，其中沈琦为主任委员；
提名委员会委员：袁丽娜，陈良华，沈馥，其中袁丽娜为主任委员；
审计委员会委员：陈良华，李锦春，沈锡强，其中陈良华为主任委员；
薪酬与考核委员会委员：陈良华，袁丽娜，沈锡强，其中陈良华为主任委员；风险控制委员会：袁丽娜、李锦春、沈锡强，其中
袁丽娜为主任委员。
6、以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e2466878-a840-4e4c-8dc4-bad05fdca966.PDF
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2025-10-30 18:30│雅克科技（002409）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025 年 10 月 29 日下午 2:00 在江苏省宜兴
经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知已于 2025 年 10 月 19 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3人，实到监事
3人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2025
年第三季度报告》的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。
二、以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年第三季度财务报告》。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。
经审查，监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足
公司审计工作要求，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于治理结构调整并修订<公司章程>的议案》，同意将上述议案提交公司股
东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公
司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监
事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条
款进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过
。
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b20f348a-7f90-4216-8c8e-cd141083e957.PDF
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2025-10-30 18:29│雅克科技（002409）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的
方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任的见证律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于治理结构调整并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
3.00 关于制定、修订公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的
议案 子议案数（8）
3.01 股东会议事规则 非累积投票提案 √
3.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √
3.03 对外担保管理制度 非累积投票提案 √
3.04 对外投资管理制度 非累积投票提案 √
3.05 关联交易管理制度 非累积投票提案 √
3.06 募集资金使用管理制度 非累积投票提案 √
3.07 利润分配管理制度 非累积投票提案 √
3.08 独立董事工作制度 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日刊登
于指定信息披露媒体的相关公告。上述议案中，议案 2、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的过半数通过。
按《公司章程》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 12 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），
不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 8：30—11：00，下午 1：30—5：003、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴
市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/22dd7e48-990a-47e1-85c2-a40d9b11200b.PDF
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2025-10-30 18:29│雅克科技（002409）：2025年三季度报告
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雅克科技（002409）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/153d1571-bdff-44f1-bc33-5338a54806ce.PDF
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2025-10-30 18:29│雅克科技（002409）：风险控制委员会实施细则（2025年10月）
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第一条 为强化风险管理，提高风险的识别和控制能力，建立有效的风险管理机制，完善公司治理结构，进一步促进公司的健康
发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作指引》”）
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