公司公告☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:46 │齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:46 │齐翔腾达（002408）：关于不向下修正齐翔转2转股价格的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-11-25 18:51 │齐翔腾达（002408）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2025-10-30 00:00 │齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │齐翔腾达（002408）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达董事会审计委员会实施细则 │
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│2025-10-30 00:00 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达董事会提名委员会实施细则 │
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│2025-10-30 00:00 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达商品期货及衍生品套期保值业务管理制度 │
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2025-12-10 19:46│齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2025年12月10日以电子邮件和专人送达
方式向全体董事发出，会议于2025年 12 月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长李庆文先生
主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
经审议，董事会决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日次一交易日起未来三个月内（2025
年 12 月 11 日至 2026 年 3月 10 日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见
公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于不向下修正
“齐翔转 2”转股价格的公告》。
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/cdbda053-773b-4974-9b79-bdf67fd71222.PDF
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2025-12-10 19:46│齐翔腾达（002408）：关于不向下修正齐翔转2转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 12 月 10 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续 20 个交易日中至少有
10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件。
2、公司于2025年 12月 10日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日次一交易日起的三个月内（2025 年12 月 1
1 日至 2026 年 3月 10 日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 3月 11 日之
后，若再次触发“齐翔转 2”转股价格的向下修正条件，届时公司将按照《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8月20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 299,000 万元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“
齐翔转 2”，债券代码“128128”。
3、可转债转股情况
根据《募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2月 26 日起至可转债到期日 2026 年 8月 19 日止。初始转股价格
为 8.22 元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于“齐翔转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。公司于 2021 年 6 月 25 日实施了 2020 年度权
益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021 年 6月 25 日起由 8.22 元/股调整为 7.97 元/股。具体内容详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转
2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。
公司于 2021 年 9 月 28 日实施了 2021 年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021
年 9 月 29 日起由 7.97 元/股调整为 5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。
公司于 2023 年 7 月 19 日实施了 2022 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2023 年 7月 19 日
起由 5.69 元/股调整为 5.53 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。
公司于 2024 年 6月 6日实施了 2023 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 6月 6日起由 5
.53 元/股调整为 5.46 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于2024年 12月 31日实施了2024年前三季度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 12 月 31
日起由 5.46 元/股调整为 5.40 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2025 年 6 月 16 日实施了 2024 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2025 年 6月 16 日
起由 5.40 元/股调整为 5.37 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的
90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公
告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的具体内容
截至 2025 年 12 月 10 日，公司股票价格已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形
，已触发“齐翔转 2”转股价格的向下修正条件。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、长期发展的内在价值等诸多因素，为维护全体投资者的利益、明确投资者预
期，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》，
董事会决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日次一交易日起未来三个月内（即 2025 年 12 月 1
1 日至 2026 年 3 月 10 日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 3月 11 日
开始重新起算，若再次触发“齐翔转 2”转股价格的向下修正条件，届时公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和
信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3771b613-89af-40e1-b1f5-e03baa2470f5.PDF
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2025-12-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达
2、债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
3、转股价格：5.37 元/股
4、转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日
5、根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。自 2025 年 11 月
27 日至 2025 年 12 月 9 日，公司股票已有 5个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正
条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8月20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 299,000 万元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“
齐翔转 2”，债券代码“128128”。
3、可转债转股情况
根据《募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2月 26 日起至可转债到期日 2026 年 8月 19 日止。初始转股价格
为 8.22 元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于“齐翔转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。公司于 2021 年 6月 25 日实施了 2020 年年度权
益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021 年 6月 25 日起由 8.22 元/股调整为 7.97 元/股。具体内容详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转
2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。
公司于 2021 年 9 月 28 日实施了 2021 年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021
年 9 月 29 日起由 7.97 元/股调整为 5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。
公司于 2023 年 7 月 19 日实施了 2022 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2023 年 7月 19 日
起由 5.69 元/股调整为 5.53 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。
公司于 2024 年 6月 6日实施了 2023 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 6月 6日起由 5
.53 元/股调整为 5.46 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于2024年 12月 31日实施了2024年前三季度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 12 月 31
日起由 5.46 元/股调整为 5.40 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2025 年 6 月 16 日实施了 2024 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2025 年 6月 16 日
起由 5.40 元/股调整为 5.37 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的
90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 11 月 27 日至 2025 年 12 月 9 日，公司股票已有 5 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，预计将有可能
触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“齐翔转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0533-7699188 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2c6c302f-0497-4035-b505-dfed36ad353f.PDF
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2025-11-25 18:51│齐翔腾达（002408）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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齐翔腾达（002408）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2be892c9-b123-474c-b8b4-aca6ce7a08b5.PDF
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2025-10-30 00:00│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会
，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准
并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 经营管理部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）法律法规、股东会、董事会及《公司章程》授权的其他事宜。
第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施
；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十三条 薪酬与考核委员会下设的经营管理部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会会议为不定期会议，由薪酬与考核委员会根据需要和薪酬与考核委员会委员的提议举行，于会议召
开前三天通知全体委员，情况紧急需要尽快召开会议的，可以不受前述通知时限的限制，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由
主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十七条 薪酬与考核委员会会议应当现场召开，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下
，也可以采用视频、电话或者其他方式召开。薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章
程及本实施细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司
董事会秘书保存。公司应保存上述会议记录至少十年。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十五条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效实施。
第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；本实施细则与
法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本实施细则由公司董事会负责制定、解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ab9fee7-d72a-47f0-8964-f7564ee7ce48.PDF
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2025-10-30 00:00│齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│齐翔腾达（002408）：2025年三季度报告
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齐翔腾达（002408）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达董事会审计委员会实施细则
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第一条 为强化淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会
对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董
事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外
部审计工作和内部
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