公司公告☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:13 │齐翔腾达（002408）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 18:12 │齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王鸣） │
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│2026-05-22 18:12 │齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（付旭） │
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│2026-05-22 18:12 │齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（黄业德） │
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│2026-05-22 18:12 │齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（王鸣） │
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│2026-05-22 18:12 │齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（黄业德） │
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│2026-05-22 18:12 │齐翔腾达（002408）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-22 18:12 │齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（付旭） │
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│2026-05-22 18:11 │齐翔腾达（002408）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:49 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2025年度股东会决议公告 │
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2026-05-22 18:13│齐翔腾达（002408）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《淄博齐翔腾达
化工股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 12 日 14:30；
（2）网络投票时间：2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年
6月12日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过
授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6月 9日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理
表决）；
（2）公司董事和高级管理人员出席或列席会议；
（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。
7.会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选举（3）人
1.01 选举王鸣先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举黄业德先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举付旭先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选举（5）人
2.01 选举李庆文先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举孙清涛先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘付亮先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举朱辉女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举姜能成先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披
露的董事会决议公告等相关公告文件。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案 1.00、议案 2.00 涉及独立董事和非独立董事的选举，采用累积投票制进行表决，应选独立董事 3人、非独立董事 5
人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记
1.出席现场会议登记办法
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营
业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证
复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出
具的授权委托书（详见附件 2）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，
委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证复印件
。
拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记
材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2.登记时间：2026 年 6月 11 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。
3.登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话:0533-7699188
传真:0533-7699188
联系人:车俊侠
邮编:255400
2.会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦
3.会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。
六、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6fcb3656-d7ed-464f-8a24-b695abddba4b.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王鸣）
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齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e708afac-b701-4df2-bed5-7f6ace491906.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（付旭）
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齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（付旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fbd8571c-c18b-4cdd-a768-bd74bde65dba.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（黄业德）
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齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（黄业德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ebd8c2ea-8f30-4af0-aa44-5b0697a861e8.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（王鸣）
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齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（王鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6c47f789-e2bb-47ff-8acf-acddb2d8d05f.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（黄业德）
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齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（黄业德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d328e226-24ea-4306-80c7-7070189e1143.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会换届选举情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关规定，公司于 2026 年 5月 22 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
》和《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，（含职工代表董事 1名，由公司职工代表
大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉
女士、姜能成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司
第七届董事会独立董事候选人，其中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立
董事连任时间不超过六年（候选人简历附后）。
公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董
事会任期一致。
二、其他说明
公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立
董事培训证明。独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次董事会换
届选举事项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
为保证董事会的正常运作，公司第七届董事会换届工作将于 2026 年 6月 30日前完成。在新一届董事就任前，第六届董事会现
任董事仍将依照法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影
响。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
附件：淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/79cbbbd9-7db1-4088-a6d5-9f6fa6198253.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（付旭）
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齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（付旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a5c760eb-3fe9-473a-857f-5297ee672e0b.PDF
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2026-05-22 18:11│齐翔腾达（002408）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件和专人
送达方式向全体董事发出，会议于 2026年 5 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体董事以通讯的
方式出席会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1.审议并通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其
中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。上述独
立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审
核无异议后，方可提交公司2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于董
事会换届选举的公告》。
2.审议并通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自公司股东会审议通过之日起三年。本议案尚需提交公司 2026年第二次临
时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会换届选举的公告》。
3.审议并通过了《关于召集 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意召开 2026 年第二次临时股东会，并将本次董事会审议的第 1 项和第 2 项议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/abad4963-3fb5-46c1-8618-0f0c3879a09a.PDF
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2026-05-08 19:49│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人:公司第六届董事会
2、本次股东会现场会议召开时间:2026 年 5月 8日下午 14:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司半数以上董事推举的董事、总经理孙清涛先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 378 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,552,522,733 股，占公
司有表决权股份总数的55.0524%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 5 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,512,138,563
股,占公司有表决权股份总数的 53.6204%；通过网络投票出席会议的股东 373 人，代表有表决权的公司股份数合计为 40,384,170
股，占公司有表决权股份总数的 1.4320%。
（2）董事和高管出席及列席情况
公司在任董事 9人，出席 8人；公司总经理孙清涛先生、常务副总经理刘付亮先生、副总经理苏超先生、李文庆先生、董事会秘
书姜能成先生、财务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。
（3）律师出席情况
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意1,539,229,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1437%；反对 10,838,438 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6981%；弃权 2,455,069 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1581%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,265,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2239%；
反对 10,838,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7229%；
弃权 2,455,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0531%。
表决结果：该议案审议通过。
2、审议通过了《2025 年度报告及摘要》
表决情况：
同意1,539,065,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1332%；反对 10,997,338 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7084%；弃权 2,459,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1584%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,101,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8213%；
反对 10,997,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1147%；
弃权 2,459,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0640%。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决情况：
同意1,539,081,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1342%；反对 10,997,338 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7084%；弃权 2,443,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1574%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,117,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8595%；
反对 10,997,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1147%；
弃权 2,443,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0258%。
表决结果：该议案审议通过。
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况：
同意1,539,099,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1354%；反对 11,107,138 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7154%；弃权 2,316,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1492%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,135,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9041%；
反对 11,107,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3854%；
弃权 2,316,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7104%。
表决结果：该议案审议通过。
5、审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意1,539,199,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1418%；反对 11,003,838 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7088%；弃权 2,319,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1494%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,235,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1500%；
反对 11,003,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1307%；
弃权 2,319,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7193%。
表决结果：该议案审议通过。
6、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意1,545,578,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5527%；反对 4,447,738 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2865%；
弃权 2,496,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1608%。
其中中小股东表决情况：
同意 33,613,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8773%；
反对 4,44
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