公司公告☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:55 │齐翔腾达（002408）：关于控股子公司8000吨/年高性能催化新材料项目建成投产的公告 │
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│2026-01-26 18:23 │齐翔腾达（002408）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:39 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:35 │齐翔腾达（002408）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-05 17:56 │齐翔腾达（002408）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 19:30 │齐翔腾达（002408）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-12-30 19:30 │齐翔腾达（002408）：关于与山东能源集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2025-12-30 19:29 │齐翔腾达（002408）：关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2025-12-30 19:29 │齐翔腾达（002408）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 19:29 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达章程 │
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2026-02-03 18:55│齐翔腾达（002408）：关于控股子公司8000吨/年高性能催化新材料项目建成投产的公告
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齐翔腾达（002408）：关于控股子公司8000吨/年高性能催化新材料项目建成投产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/672a2cc1-e6f4-4708-aeb1-826c375ada67.PDF
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2026-01-26 18:23│齐翔腾达（002408）：2025年年度业绩预告
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齐翔腾达（002408）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/255b7ace-f327-46f9-a743-c80b48c30be7.PDF
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2026-01-16 18:39│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2026年第一次临时股东会决议公告
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齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ae6546df-80a7-475a-83de-84a4bd5acb43.PDF
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2026-01-16 18:35│齐翔腾达（002408）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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齐翔腾达（002408）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b9c45551-008c-430c-bf7f-d064f4bacce2.PDF
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2026-01-05 17:56│齐翔腾达（002408）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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齐翔腾达（002408）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/50b93f91-c5cf-40b5-aec7-7ae9b6316f44.PDF
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2025-12-30 19:30│齐翔腾达（002408）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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齐翔腾达（002408）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7a53f322-c664-42f9-a75d-19440fef0b7c.PDF
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2025-12-30 19:30│齐翔腾达（002408）：关于与山东能源集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告
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齐翔腾达（002408）：关于与山东能源集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/15110d54-9ec0-47a5-8417-b2a94f250733.PDF
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2025-12-30 19:29│齐翔腾达（002408）：关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“公司”）与山东能源集团财
务有限公司（以下简称“山能财司”）开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—
—交易与关联交易》等要求，特制定本风险处置预案（以下简称“本预案”）。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立金融风险防范及处置领导工作组（以下简称“领导工作组”），负责公司与山能财司关联资金风险的防范及处
置工作。由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理、财务总监和董事会秘书任副组长，领导工作组成员包括
公司财务管理部、审计法务部、证券部等部门负责人。第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由公司财
务管理部具体负责对山能财司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导工作组反映情况，以便领导工作组按本预案防范和处置风险
。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第四条 工作职责如下：
（一）领导工作组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在山能财司金融业务风险的防范和处置工作。
（二）公司财务管理部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）财务管理部应督促山能财司及时提供相关信息，关注山能财司经营情况，并从其控股股东及成员单位或监管部门及时了解
信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导工作组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将金融业务风
险降到最低。
第三章 风险报告与信息披露
第五条 建立金融业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅山能财司的包括资产负债表、损益表
、现金流量表等在内的财务报告，评估山能财司的业务与财务风险。关注山能财司是否存在违反《企业集团财务公司管理办法》相关
规定的情况。发生金融业务期间，定期取得并审阅山能财司的财务报表，经会计师事务所审计的年度报告，由领导工作组根据信息资
料分析，出具风险评估报告。
第六条 公司与山能财司的业务往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章 风险应急处置程序的启动及措施
第七条 山能财司出现下列情形之一的，公司应立即启动风险处置程序：
（一）山能财司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32条或第 33 条规定的情形；
（二）山能财司出现不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的情形；
（三）山能财司发生挤提存贷款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高
级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）山能财司出现重大机构变动、重大股权变动或者重大经营风险等情形，导致或可能导致山能财司无法正常经营的；
（五）山能财司的股东对山能财司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）山能财司出现严重支付危机；
（七）山能财司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（八）山能财司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的重大行政处罚；
（九）山能财司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十）其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 金融业务风险发生后，领导工作组立即上报公司董事会并启动应急处置程序。风险处置程序启动后，领导工作组应在当
日内组织人员督促山能财司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生风险原因，分析风险的动态，同时，
根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。应急处置方案应根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订与补
充。
第九条 针对出现的风险，公司应与山能财司召开联席会议，要求山能财司采取积极措施，寻找化解风险的办法，避免风险扩散
和蔓延。具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有的国债或其他债券；
（三）提前收回未到期存放同业资金；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息。第五章 后续事项处置
第十条 突发性金融业务风险平息后，公司应加强对山能财司的监督，要求山能财司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对山
能财司相关金融业务风险进行评估。
第十一条 针对山能财司突发性金融业务风险产生的原因、造成的后果，领导工作组应组织财务部、审计部及法务相关部门进行
认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好金融业务风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十二条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关
法律、法规、规范性文件以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十三条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/89dbaf8c-02fb-49f5-b3c2-46563b49002f.PDF
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2025-12-30 19:29│齐翔腾达（002408）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过召集2026年第一次临时股东会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东会现场会议召开时间：2026 年 1月 16 日下午 14:30；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年1月16日9:15-15:00期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 1 月 13 日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理
表决）；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及相关工作人员。
7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务 √
协议之补充协议>的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
4.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网及公司
指定媒体上披露的董事会决议公告等相关公告文件。
本次股东会审议的议案 1和议案 3为关联交易事项，关联股东应回避表决。议案 4为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记
1、出席现场会议登记办法
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营
业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证
复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出
具的授权委托书（详见附件 2）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，
委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证复印件
。
拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记
材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2026 年 1月 15 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。
3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话:0533-7699188
传真:0533-7699188
联系人:车俊侠
邮编:255400
2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦
3、会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。
六、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/942d91a8-78af-417e-ba33-824d20ae3d26.PDF
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2025-12-30 19:29│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达章程
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齐翔腾达（002408）：齐翔腾达章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1d8281c7-f615-46f3-a46d-8871e73fda76.PDF
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2025-12-30 19:27│齐翔腾达（002408）：关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告
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齐翔腾达（002408）：关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6a38a246-3963-446f-9435-5dee3fab1c84.PDF
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2025-12-30 19:27│齐翔腾达（002408）：关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长 12 个月，即存续期延长至 202
7 年 1月 18 日。现将相关事宜公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和 2017 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，同意公
司实施第一期员工持股计划，并委托长安国际信托股份有限公司设立“长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划”和“
长安信托－齐翔腾达第一期员工持股单一资金信托计划”（以下简称“信托计划”或“本计划”）对本次持股计划进行管理，通过二
级市场以集中竞价交易的方式取得并持有公司股份，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 7 日、2017 年 12 月 27 日在公司指定信
息披露媒体上披露的相关公告。
2018 年 2月 28 日，公司第一期员工持股计划单一信托通过深交所以集中竞价交易方式累计买入公司股票 3,054,731 股，占公
司总股本的 0.172%，成交金额合计约 39,048,626.373 元，成交均价为 12.783 元/股。公司第一期员工持股计划集合信托通过深交
所以集中竞价交易方式累计买入公司股票 53,847,299股，占公司总股本的 3.03%，成交金额合计约 689,730,052.891 元，成交均价
为12.809 元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，公司员工持股计划所购买的股票按照规定锁定 12 个月，即锁定期自 2
018 年 3月 1日至 2019 年 2月28 日。具体内容详见公司于 2018 年 3月 1日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划锁定期于 2019 年 2 月 28 日届满，锁定期届满 12个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后管理
委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况，每次减持不超过本次员工持股计划所持股份总数的 25%。具体内容详见公司于 2019
年 3月 1日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2022 年 12 月 9日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，
同意将第一期员工持股计划的存续期延长 6 个月，即存续期延长至 2023 年 7 月 18 日。具体内容详见公司于2022 年 12 月 10
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2023 年 6月 30 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，公
司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长 6个月，即存续期延长至 2024 年 1 月 18
日。具体内容详见公司于 2023 年 7月 1日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2024 年 1月 12 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，公
司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期再次延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 1
月 18 日。具体内容详见公司于 2024 年 1月 13日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2025 年 1月 10 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，
公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期再次延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年
1月 18 日。具体内容详见公司于 2025 年 1月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司公开发行的可转换公司债券“齐翔转 2”自 2021 年 2月 26 日起开始转股，导致公司股本总额增加。2021 年半年度公司
实施资本公积转增股本方案，向资本公积转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积每 10股转增 4股。本次资本
公积转增股本方案实施后公司总股本增加了 802,510,119股。因前述原因导致员工持股计划的持股数量和持股比例发生变化。截至本
公告日，公司第一期员工持股计划单一信托持有公司股票数量为 4,276,623 股，占公司总股本的 0.15%；集合信托持有公司股票数
量为 75,386,218 股，占公司总股本的 2.65%。
二、第一期员工持股计划存续期展期情况及后续安排
1、员工持股计划持有人会议审议情况
根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出
席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
公司第一期员工持股计划 2025 年第一次持有人会议审议通过了《关于拟对“长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托
计划”再次展期的议案》、《关于拟对“长安信托-齐翔腾达第一期员工持股单一资金信托计划”再次展期的议案》、《关于明确第
一期员工持股计划分配以及授权等事项的议案》及《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意将第一期员工持股
计划存续期再次展期 12 个月，并提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次员工持股计划存续期展期方案已充分考虑市场环境及公司经营实际，具备可行性与合理
性。委员会建议公司严格按照相关法律法规及内部管理制度推进本次展期工作，确保决策公开透明，程序合规。同意公司第一期员工
持股计划再次展期事项，并同意将该事项提交董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案
》，董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2027 年 1月
18日。
存续期（含展期）届满前，公司将根据本员工持股计划的安排及市场情况决定是否卖出股票，如本员工持股计划所持有的资产均
为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。如存续期（含展期）届满前仍未出售股票，可根据相关规定和程序审议相关事宜。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十
七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fbfd79c0-5e3c-4730-9b57-e7833050e280.PDF
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2025-12-30 19:27│齐翔腾达（002408）：关于拟变更会计师事务所的公告
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齐翔腾达（002408）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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