公司公告☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:29 │远东传动（002406）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:29 │远东传动（002406）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 18:57 │远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-25 19:30 │远东传动（002406）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：累积投票制实施细则（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月） │
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2025-09-12 19:29│远东传动（002406）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN致：许昌远东传动轴股份有限
公司
北京市嘉源律师事务所
关于许昌远东传动轴股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
嘉源(2025)-04-656
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，指派本所律师对公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开合法有效
1、2025 年 8月 22 日，公司召开第六届董事会第十六次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、公司于 2025年 8月 26日公告了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明
了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025年 9月 12日（星期五）上午 9:00（北
京时间）在河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司三楼会议室举行。现场会议由董事长刘延生先生主持。本次股东会的网络
投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投
票。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；股东通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
本次股东会通过现场和网络投票的股东共计 614名，代表股份 226,420,108股，占公司有表决权股份总数的31.0069%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相
关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》规定的表决
票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
4、本次股东会审议了以下议案：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决情况：同意 225,086,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4108％；反对 1,113,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4917％；弃权 220,700股（其中，因未投票默认弃权 22,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0975％。
中小股东表决情况：同意 55,908,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6695％；反对 1,113,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9449％；弃权 220,700股（其中，因未投票默认弃权 22,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3856％。
（2）审议通过了《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》
表决情况：同意 225,110,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4214％；反对 1,109,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4900％；弃权 200,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0886％。
中小股东表决情况：同意 55,931,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7113％；反对 1,109,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9383％；弃权 200,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3504％。
上述第 1项议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第 2
项议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果
，本次股东会审议的上述议案均获通过，其中第 1项议案以特别决议形式通过，第 2项议案以普通决议形式通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/fe599b45-6dd4-4128-b944-aed1c319c396.PDF
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2025-09-12 19:29│远东传动（002406）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2025年9月12日上午9:00时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 12日下午
3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。（3）会议召开的方式：本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 614人，代表股份 226,420,108股，占公司有表决权股份总数的 31.0069％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 220,662,013股，占公司有表决权股份总数的 30.2184％。
通过网络投票的股东 602人，代表股份 5,758,095股，占公司有表决权股份总数的0.7885％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 610人，代表股份 57,242,095股，占公司有表决权股份总数的 7.8390％。
其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 51,484,000股，占公司有表决权股份总数的 7.0504％。
通过网络投票的中小股东 602人，代表股份 5,758,095股，占公司有表决权股份总数的 0.7885％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》表决结果：同意225,086,108股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.4108％；反对 1,113,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4917％；弃权 220,700股（其中，因
未投票默认弃权 22,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0975％。
中小股东总表决情况：同意 55,908,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6695％；反对 1,113,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9449％；弃权 220,700股（其中，因未投票默认弃权 22,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3856％。
2、经审议，与会股东通过了《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》表决结果：同意225,110,008股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.4214％；反对 1,109,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4900％；弃权 200,600股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886％。中小股东总表决情况： 同意 55,931,995股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7113％；反对 1,109,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1
.9383％；弃权 200,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3504％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：周亚洲、刘峰瑜
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的许昌远东传动轴股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/51aa7df4-e9d6-4486-aea3-a41c57c41f4b.PDF
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2025-09-04 18:57│远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/7ab7cd24-8208-4707-8d63-883abbdfda96.PDF
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2025-08-25 19:30│远东传动（002406）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年 8月 22日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议以现场表决方式在公司办公
楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2025年 8月 11日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7名，实际
出席本次会议的监事 7名（其中：委托出席的监事 0名，以通讯表决方式出席会议的监事 0名），缺席会议的监事 0名。本次监事会
会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：
2025-036）及《公司 2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-037）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金 2025年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附件《许昌远东传动
轴股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》《公司章程修订对照表》及《公司股
东会议事规则》。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案四：《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》《许昌远东传动
轴股份有限公司审计委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司薪酬与
考核委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》等相关制度进行同步修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》《
许昌远东传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有
限公司薪酬与考核委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》等相关制度。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d7159db4-6424-4cbe-bc31-fe97b50325fc.PDF
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2025-08-25 19:29│远东传动（002406）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况：
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《召开 2025年第二次临时股东会的议案》，本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 12日上午 9:00时
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 9月12日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 12日下
午 3:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年 9月 3日
（七）出席对象：
1、截至 2025年 9月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的的议案
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》 √
（二）披露情况
上述议案内容详见公司于 2025 年 8月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股
份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
本次股东会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 9月 4日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00
（二）登记地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委
托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；
法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人
代表身份证和本人身份证进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在 2025年 9月 4日下午 5点前送达至公司证券部（请注明“股东会”字样）
，不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议联系人：张鹏
联系电话：0374-5650017
电子邮箱：sec@yodonchina.com
联系地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司证券部
邮编：461111
（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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