公司公告☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 20:06 │远东传动（002406）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-27 20:06 │远东传动（002406）：公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 20:06 │远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（明翠新） │
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│2026-03-27 20:06 │远东传动（002406）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-27 20:06 │远东传动（002406）：会计政策变更公告 │
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│2026-03-27 20:06 │远东传动（002406）：2025年内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-27 20:06 │远东传动（002406）：独立董事候选人声明与承诺（明翠新） │
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│2026-03-27 20:05 │远东传动（002406）：远东传动内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 20:05 │远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-27 20:04 │远东传动（002406）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：2025年度董事会工作报告
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远东传动（002406）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dae69bf0-2d0d-46ac-947f-37762f8bbfb4.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远东传动（002406）：公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c88fe658-7401-413c-802a-b1e472956ddb.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（明翠新）
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远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（明翠新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1303f94a-6580-47d0-80be-0bf23eab5376.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日披露《2025年年度报告》，为了使广大投资者进一步了
解公司情况，公司定于 2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00-17:00举办 2025年度业绩说明会，就公司所处行业状况、发展战略
、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等内容与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士、财
务总监李茹女士，独立董事周晓东先生，董事会秘书刘硕先生。（如有特殊情况，参会人员会有调整）
为提升投资者交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平
台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码
后进行提问。公司将在 2025年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/21bc5f19-2e8d-4b09-b883-fabad608246d.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：会计政策变更公告
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特别提示：
本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025年 12月 19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号
解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关
资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”
“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更内容
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定。本次变更后，公司将执行财政部于 2025年颁布的《企业会计准则解释第 19号》。其余未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
3、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关
法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
1、公司第六届董事会第十八次会议经与会 9名董事一致同意，表决通过《公司关于会计政策变更的议案》。
2、董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业
务经营情况，执行变更后的会计政策能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、董事会审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d857f180-361a-47be-9f46-2b61e945a5f9.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：2025年内部控制自我评价报告
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远东传动（002406）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5ff79fa5-504f-4d95-b9d7-e9d843e4f58a.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：独立董事候选人声明与承诺（明翠新）
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远东传动（002406）：独立董事候选人声明与承诺（明翠新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/361e8639-1258-4717-9e6e-ee93e630ad68.PDF
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2026-03-27 20:05│远东传动（002406）：远东传动内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000060 号许昌远东传动轴股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远
东传动）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，远东传动于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
黄志刚
中国·北京 中国注册会计师：
马珊珊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/01aa555b-b2ab-493d-aefa-42b4b3b6ac55.PDF
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2026-03-27 20:05│远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/592542d7-7612-4d4c-a1ea-e9c129182e8a.PDF
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2026-03-27 20:04│远东传动（002406）：关于召开2025年度股东会的通知
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远东传动（002406）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/134593ec-c3dd-4eec-898b-6a3ee74dacf8.PDF
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2026-03-27 20:04│远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--陈红岩
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远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--陈红岩。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7001eed7-5704-4904-9e61-35b498055543.PDF
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2026-03-27 20:04│远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--李庆文
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远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--李庆文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7144ee64-ea76-4765-bd1f-e3f9ca754970.PDF
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2026-03-27 20:04│远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--周晓东
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远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--周晓东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fec8f3d0-a817-459c-b1e4-6905c57fc9b9.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 3月 26日许昌远东传动轴股份有限公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司 2025年度利润分配预
案》。该议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告确认，公司 2025
年度实现的净利润 137,116,254.50元（母公司），按10%提取法定公积金13,711,625.45元，可供分配的净利润123,404,629.50元（
母公司）；公司 2024 年末累计可分配净利润 1,073,295,481.32 元（母公司），2025 年度公司分配净利润 109,533,762.30元，20
25年末累计未分配利润 1,087,166,348.07元（母公司）。为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、
长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红
》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：
本次以截止到 2025年 12月 31日公司总股本 730,225,082股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3元（含税），分
配总额 219,067,524.60 元（含税）。占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的 140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以
后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 219,067,524.6 109,533,762.30 73,022,508.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 156,217,047.47 118,341,164.58 94,097,541.75
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,373,997,310.11
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,087,166,348.07
分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 401,623,795.10
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 122,885,251.2667
润（元）
最近三个会计年度累计现金 401,623,795.10
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 401,623,795.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因
素，具备合法性、合规性及合理性，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报
等，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/841b14f9-d523-44f7-8165-a20f7ae16724.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：2025年度财务决算报告及2026年预算报告
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远东传动（002406）：2025年度财务决算报告及2026年预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/39ae2d23-88b7-4d02-a110-354e90c57acf.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（周晓东）
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远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（周晓东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/39ec7551-1c11-430f-8131-17336094840c.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（陈红岩）
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远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（陈红岩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1b4b7b11-8005-4f0c-8bc2-55209c7d1b42.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2026年 3月 26日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议表决，同意选
举付东安先生为公司第七届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之
日止。
付东安先生将与公司 2025年度股东会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第七届董事会，第七董事会任期
为自公司 2025年度股东会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合相关法律法规有关董事任职的资格和条件。本次选举职工董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2a0d6cc8-30c6-4fbf-a075-3d0c74d2e911.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事李庆文、周晓东、陈红岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ec95705e-b1c2-4d30-8fbc-206091385779.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》等规定
和要求，2025 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，
审议相关议案，积极指导有关工作，具体情况如下：
一、聘请会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会全面充分地履行了聘请会计师事务所的监督职责，查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大华”）关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求。公司
董事会审计委员会 2024年度会议审议通过了《公司关于聘请会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2025年 4月 7日、5月 16日分别召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《公司关于聘请会
计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。
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