公司公告☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │远东传动（002406）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-08 17:07 │远东传动（002406）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-08 17:06 │远东传动（002406）：2024年年度报告 │
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│2025-04-08 17:06 │远东传动（002406）：董事会决议公告 │
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│2025-04-08 17:06 │远东传动（002406）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-08 17:05 │远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-08 17:05 │远东传动（002406）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-08 17:05 │远东传动（002406）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-08 17:05 │远东传动（002406）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-08 17:05 │远东传动（002406）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-30 00:00│远东传动（002406）：2025年一季度报告
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远东传动（002406）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-08 17:07│远东传动（002406）：2024年度利润分配预案的公告
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远东传动（002406）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-08 17:06│远东传动（002406）：2024年年度报告
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远东传动（002406）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-08 17:06│远东传动（002406）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司办
公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与
会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事
0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《公司 2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度
财务预算报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案四：《公司 2024 年度报告及摘要》
2024 年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。
2024 年度报告中的董事、高级管理人员的薪酬政策与方案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2
025-012）及《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2025】0011005234号审计报告确认，公司 2024
年度实现的净利润 132,204,339.36元（母公司），按 10%提取法定公积金 13,220,433.94元，可供分配的净利润 118,983,905.42元
（母公司）；公司 2023 年末累计可分配净利润 1,027,334,084.10 元（母公司），2023 年度公司分配净利润 73,022,508.20 元，
2024 年末累计未分配利润 1,073,295,481.32 元（母公司）。
为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力
，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实
施利润分配：
本次以截止到 2024 年 12 月 31 日公司总股本 730,225,082 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税
），分配总额 109,533,762.30 元（含税）。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红
股。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分
配政策。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2025-016）
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案六：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
保荐机构出具了专项核查报告。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案七：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
2024 年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会全体成员审议通过。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘会计师事务所已经董事会审计委员会全体成员审议通过。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-018）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案九：《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次
变更不存在损害公司及股东利益的情形。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：202
5-019）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿
元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2025-020）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公
司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确
保不会影响到公司日常生产经营活动。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案十二：《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
为了进一步增强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉
及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实
际情况，制定《舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日生效实施。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《舆情管理制度》（2025 年 4 月）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案十三：《召开公司 2024 年度股东大会的议案》
公司定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公
告编号：2025-022）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1167861e-9a4d-437b-975a-9edd9281bc21.PDF
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2025-04-08 17:06│远东传动（002406）：2024年年度报告摘要
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远东传动（002406）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/e7eb3619-66d6-46b8-a2bc-4704007f977f.PDF
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2025-04-08 17:05│远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
2．投资金额：拟投资总额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4 亿元。
3．特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
一、投资情况概述
1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的
前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到
公司日常生产经营活动。
2．投资金额：公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任
一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。
3．投资方式：公司将委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理
财机构对闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，并按照相关委托理财专项制度的规定把控投资风险，对投资产品进行
严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
4．投资期限：本次授权在投资额度范围内进行的委托理财自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5．资金来源：公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，公司本次拟使用闲置自
有资金进行委托理财的额度不超过人民币 4亿元，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，董事会同
意公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财。
监事会认为，公司本次拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公
司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同
意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、委托理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策以及金融市场波动等因素的影响，存有一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风控措施
1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，与受
托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；严格筛选投资对象，选择安全性高、流
动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。
2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处
理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司证券部将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
1．第六届董事会第十三次会议决议；
2．第六届监事会第十三次会议决议；
3．《公司委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/cffe80ab-898d-40af-8ed2-7e052403d565.PDF
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2025-04-08 17:05│远东传动（002406）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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远东传动（002406）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ccceaa7e-d5f4-41e6-84ab-28e387af2304.PDF
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2025-04-08 17:05│远东传动（002406）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2025]0011000058 号许昌远东传动轴股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远
东传动）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，远东传动于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
黄志刚
中国·北京 中国注册会计师：
王红帅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a532071a-0c7a-4a59-bd75-34617574c695.PDF
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2025-04-08 17:05│远东传动（002406）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字【2025】0011002207号
许昌远东传动轴股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东传动）2024 年度财务报
表，包括 2024 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母
公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 7 日签发了华审字[2025]0011005234 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就远东传动编制的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是远东传动管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
远东传动 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对远东传动实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解远东传动 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
黄志刚
中国·北京 中国注册会计师：
王红帅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b972ca9c-76ff-46e8-a159-6b8467090325.PDF
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2025-04-08 17:05│远东传动（002406）：年度募集资金使用鉴证报告
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远东传动（002406）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/4f6a03fa-b6af-4abc-8980-df2d01aa545d.PDF
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