公司公告☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:02 │远东传动（002406）：关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-06-06 17:15 │远东传动（002406）：监事会决议公告 │
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│2025-06-06 17:15 │远东传动（002406）：新增募集资金账户的核查意见 │
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│2025-06-06 17:12 │远东传动（002406）：关于新增募集资金专项账户的公告 │
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│2025-06-06 17:11 │远东传动（002406）：董事会决议公告 │
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│2025-05-23 18:17 │远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-16 19:54 │远东传动（002406）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:54 │远东传动（002406）：公司2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:52 │远东传动（002406）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-07 18:17 │远东传动（002406）：部分董事、监事、高级管理人员减持股份实施情况暨减持计划实施完成公告 │
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2025-06-16 17:02│远东传动（002406）：关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》。现将新增募集资金专项账户开立情况，以及签订募集资金三方监管协
议的有关进展情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492
号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年
9月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000 张，募集资金总额893,700,000.00 元；扣除承销费和保荐
费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币881,528,750.00 元，减除其他发行费用人民币 3,490,000.00 元后，募集资金净额为人
民币 878,038,750.00 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000394
号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，公司已与华创证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。
公司于 2019 年 10 月 8 日分别与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许
昌劳动路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为进一步提高募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，经公司第六届董事会第十五次会议审议，同意公司与中国银行
股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户
，用于存放、管理和使用“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的募集资金。近日，公司与中国银行股份有限公司许昌
魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行和华创证券有限责任公司签订了《募集资
金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
银行名称 账号 募集资金用途
招商银行股份有限公司 年产 200 万套高端驱动轴智能制造
955103176666666
许昌分行营业部 生产线项目
中原银行股份有限公司
411002010150023701 补充流动资金项目（已注销）许昌劳动路支行
中国银行股份有限公司 年产 200 万套高端驱动轴智能制造
250798610520
许昌魏都支行 生产线项目（本次新增）
上海浦东发展银行股份 年产 200 万套高端驱动轴智能制造
16410078801100004008
有限公司许昌分行 生产线项目（本次新增）
中国民生银行股份有限 年产 200 万套高端驱动轴智能制造
652188081
公司郑州分行 生产线项目（本次新增）
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：中国银行股份有限公司许昌魏都支行
上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行
中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下统一简称乙方）
丙方：华创证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称丙方）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于甲方“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项
目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者
以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制
度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人程强、黄俊毅可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之
间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
十、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会河南监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/eb7c8c3d-fb75-428f-9ad8-f37239095302.PDF
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2025-06-06 17:15│远东传动（002406）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 6 月 5 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的
监事 7名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事
会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于新增募集资金专项账户的议案》
监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，因此
，监事会同意本次新增募集资金账户事项。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于新增募集资金专项账户的公告》（
公告编号：2025-031）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/901d4dff-32d0-41f3-827c-c6ea589b8d29.PDF
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2025-06-06 17:15│远东传动（002406）：新增募集资金账户的核查意见
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”、“远
东传动”）2019年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律法规和规范性文件的要求，对远东传动新增募集资金账户事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号
）核准，公司获准向社会公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计893.7万张，募集资金总额为
人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于20
19年9月27日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“大华验字[2019]000394号”《许昌远东传动轴股份有限
公司公开发行可转换公司债募认购资金实收情况的验资报告》。
二、目前募集资金的管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金
专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资
者的权益，公司、保荐机构华创证券有限责任公司与募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司许昌分行、中原银行股份有限
公司许昌分行于2019年10月8日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金存储情况
截至2024年12月31日，结余募集资金余额为46,533.29万元，其中存放在募集资金专项账户余额为1,533.29万元，存放在公司理
财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品45,000.00万元。具体存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 专户类型 余额
招商银行股份有限公司许昌分行 955103176666666 专项存款账户 1,533.29
三、本次拟新增募集资金专户的原因
为便于公司募集资金的结算和使用，规范公司募集资金的存放和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟在上海浦东发展银行股份有限
公司许昌分行、中国银行股份有限公司许昌魏都支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增立募集资金专项账户用于“年产200
万套高端驱动轴智能制造生产线”的募集资金存储、使用与管理，并将签订相关监管协议。提请董事会授权管理层及其授权的指定人
士负责办理上述募集资金专项账户的开立、签订募集资金监管协议等具体事宜。
四、本次拟新增募集资金专户对公司的影响
本次新增募集资金专项账户的事项，主要是基于“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线”项目资金使用和管理需要，不影响
募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度等相关规定。
后续募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。公司在与保荐机构及开户银
行签订募集资金监管协议后，将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。
五、审议程序
2025年6月5日，公司召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户
的议案》。
六、董事会意见
经审议，董事会认为：此次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提
高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益，董事会同意公司在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦
东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专户，用于募投项目“年产200万套高端驱动
轴智能制造生产线项目”募集资金的存放、管理和使用，并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户
相关事宜。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定
，因此，监事会同意本次新增募集资金账户事项。
八、保荐机构核查意见
本次新增募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次事项经董事会
、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的
规定。
综上，保荐机构对公司本次新增募集资金账户事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/564f1717-4544-4744-b2d8-73a6f9bbc2bf.PDF
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2025-06-06 17:12│远东传动（002406）：关于新增募集资金专项账户的公告
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492
号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年
9月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000 张，募集资金总额893,700,000.00 元；扣除承销费和保荐
费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币881,528,750.00 元，减除其他发行费用人民币 3,490,000.00 元后，募集资金净额为人
民币 878,038,750.00 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000394
号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，公司已与华创证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、拟增加募集资金专户的情况说明
公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认真调查和慎重评估，
公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新
增募集资金专项账户，用于存放、管理和使用“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的募集资金，并授权董事长与相关
方签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专项账户相关事宜。
三、对公司的影响
此次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业
务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的相关规定执行。
四、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，此次新增募集资金专项账户，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益，董
事会同意公司在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分
行新增募集资金专户，用于募投项目“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”募集资金的存放、管理和使用，并授权董事
长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户相关事宜。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，监事会认为：此次新增募集资金专项账户事
项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，因此，监事会同意本次新增募集资金账户事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次新增募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的
情形。本次事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律法规和制度文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次新增募集资金账户事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、华创证券有限责任公司关于许昌远东传动轴股份有限公司新增募集资金账户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/87170993-caf3-4410-a989-a817d8d4b2cd.PDF
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2025-06-06 17:11│远东传动（002406）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 5 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应
出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的
董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于新增募集资金专项账户的议案》
此次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办
理及使用效率，符合公司及全体股东的利益，董事会同意公司在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公
司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专户，用于募投项目“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项
目”募集资金的存放、管理和使用，并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户相关事宜。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于新增募集资金专项账户的公告》（
公告编号：2025-031）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/6bbb8fc4-5b18-437e-966c-aeb5f2b11f7c.PDF
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2025-05-23 18:17│远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/83f70e4b-55cf-4cf8-82e0-0d3d5ab4681a.PDF
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2025-05-16 19:54│远东传动（002406）：2024年年度股东大会的法律意见书
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远东传动（002406）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/4041bd46-e867-4711-a41c-fb7f66459d7f.PDF
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2025-05-16 19:54│远东传动（002406）：公司2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的
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