公司公告☆ ◇002405 四维图新 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:31 │四维图新（002405）：关于2025年员工持股计划预留授予部分完成非交易过户的公告 │
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│2026-02-02 18:26 │四维图新（002405）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-02 18:25 │四维图新（002405）：关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的公告 │
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│2026-02-02 18:25 │四维图新（002405）：关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供担保暨变更为以子公司房产│
│ │抵押向银行申请贷款的公告 │
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│2026-01-30 16:12 │四维图新（002405）：关于获得发明专利证书的公告 │
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│2026-01-14 17:43 │四维图新（002405）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 19:19 │四维图新（002405）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 19:15 │四维图新（002405）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-25 19:35 │四维图新（002405）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-12-25 19:35 │四维图新（002405）：四维图新关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后） │
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2026-02-03 18:31│四维图新（002405）：关于2025年员工持股计划预留授予部分完成非交易过户的公告
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 13日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六
次会议和于 2025年 3月 31日召开的 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》及相关议案。公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
（一）本员工持股计划的股票来源
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份。
公司于 2022年 4月 28日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案。公司于 2022年 4月 30
日披露了《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》，批准使用不低于人民币 3亿元（含）且不超过人民币 5亿元（含）的
自有资金，采取集中竞价交易或其他法律法规允许的方式，以不超过人民币12.51元/股（含）的价格回购公司股份，用于未来实施员
工持股计划或股权激励。
截至 2023年 2月 27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 34,423,276股，占公司目前
总股本的比例为 1.45%，最高成交价为 12.50元/股，最低成交价为 11.02元/股，成交总金额 417,232,476.55元（不含交易费用）
。公司上述回购股份计划已实施完毕。
（二）本员工持股计划的股票规模
本员工持股计划通过非交易过户的方式取得公司回购专用证券账户已回购的股份，规模不超过 34,423,276股，占公司目前总股
本的1.45%。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益
对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股
份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
公司已于 2025 年 7 月 2 日完成本员工持股计划首次授予的28,350,000股股票的非交易过户，具体内容详见公司于 2025年 7
月 3日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年员工持股计划完成非交易过户的公
告》（公告编号：2025-043）。
二、本员工持股计划的账户开立、认购和股份过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2025 年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称为“北京四维图新科技股份有限公司-2025 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899472341”。
（二）员工持股计划认购情况
根据《北京四维图新科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《公司 2025 年员工持股计划（草案）》
”），本员工持股计划的购买回购股份的价格为 4.88元/股，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00元，本员工持股计划的份额
上限为 16,798.5587万份。
公司 2025 年员工持股计划管理委员会第三次会议审议通过了《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，本次预留部
分授予员工持股计划的份额为 2,963.76万份，对应股票为 6,073,276股。
本员工持股计划预留授予部分的实际认购资金总额为 2,963.76万元，实际认购的份额为 2,963.76万份，首次授予和预留授予的
合计实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规
允许的其他方式，不存在公司向员工垫资、担保、借贷等提供财务资助的情况。管理委员会委员会
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金的到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2026BJAA7B0185 的《验资
报告》。
（三）员工持股计划非交易过户情况
2026年 2 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中
所持有的 6,073,276股股票，已于 2026年 2月 3日以非交易过户形式过户至公司开立的 2025年员工持股计划专户，过户价格为 4.8
8元/股，过户股数为 6,073,276股，过户股份数量占公司目前总股本的 0.26%。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工通过全部有
效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
根据《公司 2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期不超过 120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大
会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系的说明
本员工持股计划持有人包括公司董事和高级管理人员，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系；截止本员工持股计划草案公
告之日，公司为无控股股东、无实际控制人状态，因此，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动关系或存在
一致行动安排；本员工持股计划持有人将享有因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权、收益权、投资收益权；本员工持
股计划持有人之间未签署一致行动协议，不存在一致行动安排，本员工持股计划不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、高
级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实；本员工持股计划与公司第一期员工持股计划均设立了各自独
立的管理机构，各期员工持股计划之间独立核算。因此本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及第一期
员工持股计划不存在一致行动关系，公司各期员工持股计划所持公司权益不予合并计算。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本持股计划费用将根据有关企业会计准则和会计制度的规定，在等待期内进行摊销，实际需要摊销的成本或费用，将根据本持股
计划完成标的股票过户后的情况确认。
在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑员工持股
计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。具体对财务状况和经营成果的影响
，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险
。
五、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f374e182-9f20-443e-aedc-b3c87e3bf00b.PDF
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2026-02-02 18:26│四维图新（002405）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 1月 26日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有
关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知》。2026年 2月 2日公司第六届董事会第十七次会议（以下简称“本
次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司副董事长程鹏先生主持，董事会秘书
列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意选举张盈女士为公司第六届董事会董事长，任期
与第六届董事会任期一致。张盈女士简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供担保暨变更为以子公司房产抵押向银行申请贷款的议案》
；
同意公司全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）将“四维图新合肥大厦项目”房产抵押至中国工商银
行股份有限公司合肥科技支行，同时公司取消为合肥四维申请的 2.2亿元人民币贷款授信提供的保证担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消为全资子公司合肥四维图新
科技有限公司提供担保暨变更为以子公司房产抵押向银行申请贷款的公告》。
3. 审议通过《关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的议案》。
同意公司及子公司与四维智联（南京）科技股份有限公司等相关主体的日常关联交易预计 10,745万元。关联董事程鹏先生回避
表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司与四维智联（南京）科
技股份有限公司发生日常关联交易的公告》。
三、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ce47617b-f80a-474c-9342-db8bcea355f0.PDF
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2026-02-02 18:25│四维图新（002405）：关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的公告
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月2日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预
计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司与四维智联（南京）科技股份有限公司
（以下简称“南京智联”）等相关主体的日常关联交易预计 10,745万元。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司日常生产经营需要，预计公司及子公司 2026年 1-4月拟与关联方南京智联及其子公司北京四维智联科技有限公司（以
下简称“北京智联”）、睿联星晨（北京）科技有限公司（以下简称“睿联星晨”）（以上统称“四维智联”）产生日常关联交易，
预计总金额不超过 10,745万元。
关联董事程鹏先生回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计总额（不超
定价原则 过）（万元）
向关联人采购原 四维智联 采购硬件及软 市场价 1,923
材料 件等
向关联人销售产 硬件等 市场价 200
品、商品
向关联人提供劳 技术服务等 市场价 1,534
务
接受关联人提供 技术服务等 市场价 6,462
的劳务
关联租赁 关联租赁 市场价 626
合计 10,745
二、关联人介绍和关联关系
（一）四维智联（南京）科技股份有限公司
1. 基本情况
法定代表人：程鹏
注册资本：14,507.991036万元人民币
注册地址：南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道 9号 A4栋 3307室
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；数
据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊
出版单位）；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；导航终端制造；导航终端销
售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；通信设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口；
进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2. 与上市公司关联关系
公司副董事长兼总经理程鹏先生在南京智联担任董事长职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，南京智联与
本公司构成关联关系。
3. 履约能力分析
南京智联依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。
（二）北京四维智联科技有限公司
1. 基本情况
法定代表人：程鹏
注册资本：16,162.0119万元人民币
注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2号 56幢 3层 301-1经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进
出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
2. 与上市公司关联关系
公司副董事长兼总经理程鹏先生在北京智联担任董事长职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，北京智联与
本公司构成关联关系。
3. 履约能力分析
北京智联依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。
（三）睿联星晨（北京）科技有限公司
1. 基本情况
法定代表人：程鹏
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区永捷南路 2号院 2号楼 6层 101
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；社会
经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；软件开发；计算机
系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
2. 与上市公司关联关系
公司副董事长兼总经理程鹏先生在睿联星晨担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，睿联星晨与本
公司构成关联关系。
3. 履约能力分析
睿联星晨依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一） 关联交易的主要内容
本次关联交易内容主要包含公司及子公司向四维智联销售硬件终端等产品、提供技术服务等，从四维智联采购软硬件、接受技术
服务以及关联租赁。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客
观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司
市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，
对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议意见
第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易
的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合
理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事
会第十七次会议审议。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/578d9900-4f6a-477e-802e-6b7526d1727d.PDF
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2026-02-02 18:25│四维图新（002405）：关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供担保暨变更为以子公司房产抵押
│向银行申请贷款的公告
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一、担保情况概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021年 4月 28日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
四次会议审议通过了《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司合肥四维
图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）因“四维图新合肥大厦项目”向银行申请总额不超过人民币 2.2亿元的项目贷款授信提
供全额连带责任担保。借款期限为 10年，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。具体内容详见公司分别于 2021
年 4月 30日、2021年 11月 16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为
全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-033）、《关于为全资子公司合肥四维图新科
技有限公司的银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2021-102）。
二、取消担保及合肥四维房产抵押情况概述
根据合肥四维与中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签署的《借款合同》中“本项目资产取得产权证后三个月内在贷款人办
妥资产及土地使用权抵押登记手续，同时解除北京四维图新科技股份有限公司保证担保”，合肥四维拟将“四维图新合肥大厦项目”
房产抵押至中国工商银行股份有限公司合肥科技支行，同时公司取消为上述项目申请的 2.2亿元人民币贷款授信提供的保证担保。
本次取消担保及全资子公司房产抵押事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
公司于 2026年 2月 2日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供
担保暨变更为以子公司房产抵押向银行申请贷款的议案》，同意本次取消担保及合肥四维房产抵押事项。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次取消担保及全资子公司房产抵押事项无需提交公司股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保全部为公司对子公司进行的担保，无其他对外担保。上述担保取消后，公司对子公司的对外担保余额为
人民币 2.2亿元，占 2024年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的 2.51%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e9b0358d-d60b-47ef-b0d9-696a6b881096.PDF
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2026-01-30 16:12│四维图新（002405）：关于获得发明专利证书的公告
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四维图新（002405）：关于获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d0335f55-27e1-451e-b825-bdf31bc16db6.PDF
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2026-01-14 17:43│四维图新（002405）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 406,000.00万元–434,420.00万元 351,770.78万元
比上年同期增长：15.42%--23.50%
归属于上市公 盈利：9,009.25万元–11,712.03万元 亏损：109,450.54万元
司股东的净利
润 比上年同期增长：108.23%--110.70%
扣除非经常性 亏损：150,935.77万元–145,935.77万元 亏损：111,826.53万元
损益后的净利
润 比
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