公司公告☆ ◇002404 嘉欣丝绸 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开的第九届董事会第十五次会议，以 9票赞成、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将分配预案公告如下
：二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 180,085,890.34
元，母公司实现的净利润为 146,745,905.18 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2025 年计提法定盈余
公积金14,674,590.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为656,062,488.57 元，母公司累计未分配利
润为 409,405,186.40 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 409,405,186.40 元
。2、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 560,051,541 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3元（含税），
共计派发现金红利 168,015,462.30 元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股
，不以资本公积转增股本。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
本年度累计现金分红总额为 168,015,462.30 元（含税），2025 年度公司未回购股份，2025 年度现金分红和股份回购总金额为
168,015,462.30 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 93.30%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 168,015,462.30 168,015,462.30 168,015,462.30
回购注销总额（元） 0.00 50,095,824.82 0.00
归属于上市公司股东的 180,085,890.34 160,728,914.06 216,863,588.62
净利润（元）
合并报表本年度末累计 656,062,488.57
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 409,405,186.40
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 504,046,386.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 50,095,824.82
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 185,892,797.6733
净利润（元）
最近三个会计年度累计 554,142,211.72
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023 年、2024
年、2025 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是基于对公司未来发展的信心，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下制定的，是公司积极回报股东、
与广大股东分享公司发展成果的重要举措，符合公司长期发展规划。本次利润分配预案与公司业绩水平相匹配，考虑了公司发展的资
金需求，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的《未来三年（2024 年～2026 年）股东回报规划》，
具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.回购注销金额的相关证明；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76e66c43-a286-4cef-9811-495f713fc5c9.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2025年度内部控制评价报告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及32家子
(孙)公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
。
公司内部控制评价工作的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、
销售业务、存货与成本管理、财务报告、合同管理、关联交易、内部审计、信息披露、对子公司的控制等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：
1.内部控制环境中的财务管理
公司按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》（2006 版）以及其他各项财税政策法规，制定
了相关的财务管理制度，主要包括：内部财务管理职责、预决算管理办法、财务收支审批及稽核实施办法、货币资金往来结算管理办
法、存货核算及管理办法、固定资产核算及管理办法、对外投资核算及管理办法、融资担保程序、销售收款审批程序、采购付款审批
程序、资产减值准备的管理程序、关联交易控制程序等。
2.控股子公司的管理
公司对所有全资及控股投资企业委派董事长、董事、总经理或财务负责人，设置投资管理部，负责监督公司投资项目日常经营的
运行情况，及对投资项目经营业绩的考核和评价。公司对控股子公司制定有关管理制度，各控股子公司严格服从公司的管理规定，严
格遵守公司的各项规章制度，服从和维护公司总体的计划性、统一性和完整性。公司实施严格统一的对控股子公司的财务监督管理制
度和定期内部审计，控股子公司按期向公司进行工作汇报，各子公司均制定了《重大事项内部报告制度》，从而保证了公司对投资企
业的统一管理。
3.对外担保管理
公司在《公司章程》、《对外担保管理制度》中明确对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对
外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等，同时根据相关要求，在定期报告和临时公告中披
露了对外担保的情况。
4.关联交易管理
公司制定了《关联交易管理制度》,对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了
详尽规定,公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理制度》的规定执行。报告期内,公司关联单位发生的关联交易已按照《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,履行了相应的决策程序，对2025年度关联交易进行预测披露,未
有违反《内部控制指引》及公司《关联交易决策制度》的情形发生。
5.对外投资的管理
公司重大投资决策坚持合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，对投资项目进行可行性分析；《公司章
程》对股东会及董事会在重大投资的审批权限作了明确规定，公司还建立了严格的审查和决策程序。
6.信息披露的管理
公司按照《上市公司信息披露管理办法》，制订了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内
幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《舆情管理制度》等多项制度，严格按照
有关规定及时披露公司信息，保证了公司信息披露内容的真实、准确、完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情
形，使公司所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规
，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
资产总额错报金额大于资产总额的2%；
营业收入错报金额大于营业收入总额的2%；
（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
资产总额错报金额大于资产总额的1%而小于或等于资产总额的2%；
营业收入错报金额大于营业收入总额的1%而小于或等于营业收入总额的2%；
（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
资产总额错报金额小于或等于资产总额的1%；
营业收入错报金额小于或等于营业收入总额的1%；
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的而未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
——公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；——严重违反国家法律、法规或规范性文件的规定
；
——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事长：周国建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/64f8bf67-455d-4880-87f5-22484c55c235.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。鉴于董事会秘书李超凡先生不再兼任证券事务代表职务，董事会同意聘任朱诗佳女士（简历附后）为
公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
朱诗佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜
任相关岗位职责，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。
朱诗佳女士的联系方式如下：
联系电话：0573-82078789
传真：0573-82084568
电子邮箱：inf@jxsilk.cn
通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路 588 号
邮政编码：314033
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b2c87aa1-f666-4063-a243-82d2af9c0b76.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2025年度董事会工作报告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/58410dea-3b0c-46af-905c-3d5889a173c4.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
5 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如
下：
一、资质条件
（一）基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。
（二）项目组信息
注册会计 开始从事上 开始为本公司
开始在本所
项目 姓名 师执业时 市公司审计 提供审计服务
执业时间
间 时间 时间
项目合伙人 杜志强 1997 年 1999 年 2000 年 2007 年签字注册会计师 赵子霏 2024 年 2020 年
质量控制复核人 朱颖 1996 年 1994 年
2020 年
1996 年
2020 年
2023 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杜志强
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年度 江苏武进不锈股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年度 倍加洁集团股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年度 上海电影股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵子霏
时间 上市公司名称 职务
2024 年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 签字注册会计师
2024 年度 上海电影股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：朱颖
时间 上市公司名称 职务
2021-2023 年度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 质量控制复核人
2022-2024 年度 上海电影股份有限公司 质量控制复核人
2023、2024 年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 质量控制复核人
2023、2024 年度 上海华测导航技术股份有限公司 质量控制复核人
2023 年度 上海隧道工程股份有限公司 项目合伙人
2023、2024 年度 江苏东方盛虹股份有限公司 项目合伙人
2023、2024 年度 上海艾录包装股份有限公司 项目合伙人
二、执业记录
1．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
2．项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
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