公司公告☆ ◇002404 嘉欣丝绸 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 19:12 │嘉欣丝绸（002404）：关于第一期员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-12-05 19:10 │嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2025-11-28 19:56 │嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:54 │嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-11-28 19:54 │嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 19:52 │嘉欣丝绸（002404）：关于公司高级管理人员变更及选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 16:56 │嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-12 16:55 │嘉欣丝绸（002404）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-12 16:55 │嘉欣丝绸（002404）：第九届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-12 16:54 │嘉欣丝绸（002404）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-12-05 19:12│嘉欣丝绸（002404）：关于第一期员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会
议，于2022年10月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案。具体内容详见2022年9月24日和2022年10月11日刊载于《证券时报》和《上海证券报
》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》等相关规定，公司第一期员工持股计划第三个锁定期于2025年12月5日届满，现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期
2022年12月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江嘉欣
丝绸股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的8,953,904股股票（占登记日公司总股本的1.55%）已于2022年12月5日非交易过户
至“浙江嘉欣丝绸股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。具体内容详见公司于2022年12月8日在《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-056）。
根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
之日起分别满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，对应每期解锁比例依次为40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公
司业绩考核和持有人绩效考核结果计算确定。
截至2025年12月5日，公司第一期员工持股计划第三个锁定期届满，涉及的解锁股份数为第一期员工持股计划所持标的股票总数
的30%，共计2,686,171股，占公司总股本的0.48%。
二、第一期员工持股计划第三批股份锁定期考核情况及后续安排
（一）公司业绩考核
第三批次解锁的业绩考核指标：以2019-2021年的平均值为基数，2024年度营业收入或扣除非经常性损益的净利润增长率不低于8
0%。（注：上述“扣除非经常性损益的净利润”指标以扣除股份支付费用前的，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为
计算依据；上述“扣除非经常性损益的净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZA10295号），公司2024年度实现
营业收入为4,561,220,682.38元，较2019-2021年的平均值增长40.54%，公司2024年度实现扣除非经常性损益的净利润（扣除股份支
付费用前）为134,696,545.98元，较2019-2021年的平均值增长38.35%。上述营业收入和净利润指标均未能达到考核标准，本员工持
股计划第三批股份公司业绩考核目标未能达成。
（二）后续安排
鉴于公司第一期员工持股计划第三批股份锁定期的公司业绩考核目标未能达成，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第
一期员工持股计划管理办法》的相关规定，后续将由持股计划管理委员会收回，择机出售后，以持有人出资金额加上银行同期存款利
息之和与售出收益孰低值返还持有人。
（三）交易限制
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、第一期员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）存续期
1、本次员工持股计划的存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划之日起计算。
2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持
股计划的存续期可以延长。
（二）变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
（三）终止
本员工持股计划存续期满后自行终止。
员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
四、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/1c728930-4d1a-4f59-8bda-93ebc7564cd1.PDF
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2025-12-05 19:10│嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告
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一、担保的审议情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月26日和2025年4月18日召开第九届董事会第九次会议和2024年
度股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司等四家控股子公司、参股公司浙
江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间
内的实际担保余额合计不超过人民币7亿元。有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容
详见公司于2025年3月28日和2025年4月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、担保的进展情况
2025年12月4日，公司与控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“民生银
行”）签订《仓单保购协议》（合同编号为：公仓保字第995720250004号），公司为茧丝绸行业供应链企业柳城县恒泰茧丝绸有限责
任公司提供最高额为人民币4,000万元的连带责任保证。
三、担保协议的主要内容
（一）柳城县恒泰茧丝绸有限责任公司
1.保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“保证人”）
2.保购人：浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称“保购方”）
3.债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行
4.债务人：柳城县恒泰茧丝绸有限责任公司
5.担保最高额：融资金额人民币4,000万元及相应的利息等
6.保证方式：连带责任保证
7.保购安排：民生银行根据《仓单质押监管协议》的规定处置仓单项下货物时，有权（但无义务）要求保购方以质押仓单所担保
的未清偿融资本息价予以购买。保购方应在接到民生银行书面通知后三个营业日内将购买价款全额支付至民生银行指定的账户。保购
方完全适当地履行本协议规定的付款义务之后，有权随时要求民生银行在仓单正本上作成背书、解除质押并到保管商处提取货物。
8.保证约定：保证人自愿为保购方在本协议项下的义务承担连带责任保证，保购方在本协议项下的义务包括但不限于依约履行质
押仓单项下的货物购买、按本协议约定支付购买价款等义务。保证人不得以货押为由抗辩，须无条件承担未偿付银行融资本息的连带
支付责任。
9.保证范围：保购方在主合同项下的全部主债务及违约金、损害赔偿金、民生银行实现担保权利和债权的费用(包括但不限于诉
讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等)和所有其他合理费用。
10．保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总计为不超过人民币70,000万元，对外担保总余额为人民币32,348万元，占
公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.23%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币9,778万元，占公司最近一期经审计
归属于母公司净资产的4.91%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0d654fff-2122-4cb1-b8b3-18ecce97118f.PDF
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2025-11-28 19:56│嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1a1fbec3-88d1-441a-bdc6-ee705bfa71cb.PDF
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2025-11-28 19:54│嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书
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嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c71f1ef4-0a3f-4ad6-879f-1c6f8b8a492e.PDF
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2025-11-28 19:54│嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8391cdf6-6bf8-499b-8285-5c4e8eb85816.PDF
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2025-11-28 19:52│嘉欣丝绸（002404）：关于公司高级管理人员变更及选举职工代表董事的公告
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嘉欣丝绸（002404）：关于公司高级管理人员变更及选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4e775cd8-6067-4d75-81ed-3a457d22e38d.PDF
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2025-11-12 16:56│嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议的通知于2025年11月7日以邮件方式发出，董事会
于2025年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》同时
刊登于2025年11月13日的《证券时报》。
二、逐项审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》
公司董事对本议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
2.1 《股东会议事规则》 9 票 0 票 0 票
2.2 《董事会议事规则》 9 票 0 票 0 票
2.3 《独立董事议事规则》 9 票 0 票 0 票
2.4 《募集资金管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.5 《关联交易决策制度》 9 票 0 票 0 票
2.6 《对外担保管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.7 《累积投票制实施细则》 9 票 0 票 0 票
2.8 《总经理工作细则》 9 票 0 票 0 票
2.9 《董事会秘书工作细则》 9 票 0 票 0 票
2.10 《董事会审计委员会工作规则》 9 票 0 票 0 票
2.11 《对外投资管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.12 《内部控制管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.13 《内部审计制度》 9 票 0 票 0 票
2.14 《重大事项内部报告制度》 9 票 0 票 0 票
2.15 《证券投资管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.16 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.17 《董事和高级管理人员离职管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.18 《董事和高级管理人员持有及买卖本公 9 票 0 票 0 票
司股票管理制度》
2.19 《信息披露事务管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.20 《投资者关系管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.21 《互动易平台信息发布及回复内部审核 9 票 0 票 0 票
制度》
2.22 《内幕信息知情人登记管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 9 票 0 票 0 票
上述子议案中，子议案2.1-议案2.7尚需提交公司股东大会审议。制定及修订后的相关管理制度同日刊载于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2025年11月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://
cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议通知详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网(htt
p://cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/42c700e7-c3c5-4b09-823c-d197fa8724f4.PDF
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2025-11-12 16:55│嘉欣丝绸（002404）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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嘉欣丝绸（002404）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b75d28a1-43e3-4b0b-baa1-8985fc658ca7.PDF
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2025-11-12 16:55│嘉欣丝绸（002404）：第九届监事会第十二次会议决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：第九届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/660ef4d5-45ac-4ecc-bfe4-626fb97d3196.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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嘉欣丝绸（002404）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：累积投票制实施细则（2025年11月）
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第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）中小股东
的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，特制定本实
施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，
股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一
位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。
第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。
第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。
第五条 通过累积投票制选举董事时实行等额选举，董事的候选人数应当等于拟选出的董事人数。
第六条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括由职工代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第二章 董事的选举及投票
第七条 公司非独立董事、独立董事的表决应当分别进行，均采用累积投票制。
（一）选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之
积，该部分投票表决权数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
（二）选举独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，
该部分投票表决权数只能投向该次股东会的独立董事候选人。
第八条 股东会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积投票表决权数。
第九条 出席股东投票时，必须在选票上注明其所持公司股份总数，并在其选举的每名董事后注明其投向该董事的投票表决权数
。
第十条 出席股东投票时，其所使用的表决权数不得超过其持有的有效投票表决权总数。只有其所使用的全部表决权数小于或等
于其合法拥有的有效投票表决权总数时，该选票方为有效。若该股东使用的投票表决权数小于其拥有的投票表决权总数，差额部分视
为该股东放弃表决权。
第十一条 若通过网络投票系统选举董事而采用累计投票的，网络投票系统提供者应保证出席股东使用的投票表决权数小于或等
于其所拥有的投票表决权总数。
第十二条 现场表决完毕后，由现场股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的现场得票情况。
第三章 董事的当选
第十三条 董事候选人以获得投票表决权数的多少决定是否当选，得票多者当选。同时，每位当选董事获得的投票表决权数应当
超过出席股东会股东所持股份总数的二分之一。
第十四条 当选人数少于应选董事人数时，则按以下情形区别处理：（1）若当选人数少于应选董事人数，但已当选董事人数超过
公司章程规定的董事会成员人数三分之二（含三分之二）以上时，则缺额董事在下次股东会上选举填补。
（2）若当选人数少于应选董事人数，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事候选人进行第二轮
选举。
（3）若经第二轮选举仍未达到公司章程规定的董事会成员人数三分之二（含三分之二）时，则应在本次股东会结束后两个月内
再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第四章 附则
第十五条 股东会对董事候选人进行投票表决前，大会主持人或其指定人员负责对公司累积投票制实施细则进行解释说明，以保
证股东正确投票。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，应按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本实施细则由董事会拟定，经股东会审议批准后生效，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0c9f685a-a38c-4183-9efc-e3f6addc36f9.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：投资者关系管理制度（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：投资者关系管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f6d82e8e-4aa4-4065-9a1b-d7c0cae5c897.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：内部控制管理制度（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：内部控制管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/4d3ebdd6-f2f8-4dd7-b309-3c8ca6c82910.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：董事会议事规则（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/731788a5-fdcd-4d3f-a207-4bfa2ee0b149.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：信息披露事务管理制度（2025年11月）
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