公司公告☆ ◇002403 爱仕达 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:59 │爱仕达（002403）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 18:59 │爱仕达（002403）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-03 20:16 │爱仕达（002403）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-03 20:15 │爱仕达（002403）：关于对外投资的公告 │
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│2025-05-28 17:07 │爱仕达（002403）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 16:48 │爱仕达（002403）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-21 20:45 │爱仕达（002403）：关于收购子公司浙江钱江机器人有限公司7%股权的公告 │
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│2025-05-21 20:44 │爱仕达（002403）：爱仕达章程（2025年5月） │
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│2025-05-21 20:43 │爱仕达（002403）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-21 20:42 │爱仕达（002403）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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2025-06-06 18:59│爱仕达（002403）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 6日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025年 6月 6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 438 名，代表股份 184,681,504 股，占公司有表决权股份总数的 54.2163%。其中，参
加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5名，代表股份 183,617,634 股，占公司有表决权总股份的53.9039%。通过网络
投票的股东 433名，代表股份 1,063,870股，占公司有表决权总股份的 0.3123%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 433名，代表股份 1,063,870股，占公司有表决权总股份的 0.3123%。其中：通过
现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 433名，代表股份 1,063,870 股，
占公司有表决权总股份的 0.3123%。
公司全体董事、部分监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意 184,377,054股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8351%；反对 250,850 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1358%；弃权53,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0290%。
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第二次临时股东
大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6d871e78-46c5-4b1f-8f88-2e7569839fa4.PDF
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2025-06-06 18:59│爱仕达（002403）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：爱仕达股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025年 5月 21日，公司召开第六届董事会第九次会议，决议召集本次股东大会
。
公司已于 2025 年 5月 22日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《爱仕达股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召
开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系
方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:00 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2号如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 6 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20
25 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 438名，代表有表决权股份 184,681,504股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 54.2163%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 5名，均为截至 2025 年 5 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东，该等股东持有公司股份 183,617,634股，占公司股
份总数的 53.9039%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 433名，代表有表决权股份 1
,063,870股，占公司股份总数的 0.3123%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 433名，代表有表决权股份 1,063,870股，占公司股份总数的 0.3123%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 184,377,054股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8351%；反对 250,850 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1358%；弃权 53,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0290%。本议案通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 759,420股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 71.3828%；反
对 250,850 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.5790%；弃权 53,600 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 5.0382%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/973f202d-a729-43d8-b385-b7f1f5e6f255.PDF
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2025-06-03 20:16│爱仕达（002403）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及会议材
料于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司监事及高管人员列席会议。会
议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司在越南设立子公司投资建设生产项目的议案》
在当前国际贸易形势变化的大背景下，为践行公司 2025 年炊具、小家电和工业机器人出海战略，积极拓展东南亚及欧美市场，
快速响应海外客户需求，实现供应链全球化布局，提升公司核心竞争力，公司拟在越南地区投资建设现代化的炊具、小家电、工业机
器人研发、生产和同步建设相应的营销网络。
公司拟通过全资子公司爱仕达（香港）有限公司，在越南设立孙公司作为实施主体并投资建设炊具、小家电和工业机器人项目，
项目总投资拟不超过 1.5亿元人民币（约合 2,084.52 万美元）。投资金额主要用于设立境外孙公司、租赁厂房、建设生产线及配套
设施等等相关事宜。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
公司提请董事会授权公司管理层办理与本次投资建设生产项目相关事宜，包括但不限于落实投资具体金额、公司注册地及选址、
厂房租赁、有权部门审批等事项以及签署相关文件、合同及办理相关手续等。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资的公告》（公告编号：2025-033）。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第六届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/d33febe2-8b04-4c0c-8cc6-3f83d79446e1.PDF
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2025-06-03 20:15│爱仕达（002403）：关于对外投资的公告
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一、交易概述
1、在当前国际贸易形势变化的大背景下，为践行公司 2025年炊具、小家电和工业机器人出海战略，积极拓展东南亚及欧美市场
，快速响应海外客户需求，实现供应链全球化布局，提升爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，公司拟在越南地区
投资建设现代化的炊具、小家电、工业机器人研发、生产和同步建设相应的营销网络。
公司拟通过全资子公司爱仕达（香港）有限公司（以下简称“香港爱仕达”），在越南设立孙公司作为实施主体并投资建设炊具
、小家电和工业机器人项目，项目总投资拟不超过 1.5 亿元人民币（约合 2,084.52 万美元）。投资金额主要用于设立境外孙公司
、租赁厂房、建设生产线及配套设施等等相关事宜。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
2、2025 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司在越南设立子公司投资建设生产项目的议案
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权
限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请董事会授权公司管理层办理与本次投资建设生产项目相关事宜，包括但
不限于落实投资具体金额、公司注册地及选址、厂房租赁、有权部门审批等事项以及签署相关文件、合同及办理相关手续等。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次投资为海外
投资，在越南设立公司尚需经商务部门、发改部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施，能否取得相关的备案或审批以及最
终取得备案或审批时间存在不确定性。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：炊具、小家电和工业机器人项目
2、实施主体：以香港爱仕达设立孙公司（公司名称待定）运营
3、实施地点：越南同奈省
4、项目建设内容：建设炊具、小家电和工业机器人项目
5、项目总投资：不超过 1.5亿元人民币（约合 2,084.52万美元），投资金额主要用于设立境外孙公司、租赁厂房、建设生产线
及配套设施等等相关事宜。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次拟在越南开展的投资项目是公司实施国际化和品牌出海战略规划的重要举措。越南作为东南亚新兴经济体之一，拥有良好的
地理位置和港口设施，便于产品出口至欧美及其他海外市场，已经吸引了为数众多的中国制造类企业在当地进行产能布局。
公司在越南投资项目，一方面，有利于公司的工业机器人快速在越南及东南亚国家战略布局和业务拓展，抓住、契合当地制造业
蓬勃发展、产业智能化升级的长期趋势；另一方面，有利于在当前国际贸易格局变化的背景下，更好地服务海外客户，进一步提升炊
具、小家电等传统优势产品的海外市场占有率以及知名度；此外，越南拥有完整的产业配套资源及有利的成本优势，有利提高产品的
市场竞争力。
2、对外投资对上市公司的影响
公司本次实施越南工厂炊具、小家电、工业机器人投资项目，可以进一步完善公司的全球化布局，符合公司的长期发展战略规划
,可以进一步拓展公司的国际业务，提高海外市场占有率，有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、国内产业政策调整，以及
国际贸易格局变化带来的潜在不利影响。
本次投资资金来源为企业自有资金或自筹资金，投资总额拟不超过 1.5亿元人民币（约合 2,084.52 万美元），不会影响现有主
营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险及应对措施
本次投资为海外投资，在越南设立公司尚需经商务部门、发改部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施，能否取得相关
的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。并且，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在
一定的管理与运营风险。对此，公司按照越南的法律、政策体系、商业和文化环境，积极推进相关审批进程，争取尽早完成相关审批
或备案手续。
本次公司越南投资相关事项均由董事会授权公司管理层后续具体办理落实。公司将密切关注本项目投资建设的后续发展进程，积
极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/014962db-eec9-4a79-b206-493a61d5f169.PDF
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2025-05-28 17:07│爱仕达（002403）：2024年年度权益分派实施公告
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爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 5月 19日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《公司 20
24年度利润分配预案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 340,638,579股为基数，向全体股东每 1
0股派送现金 0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红 6,131,494.42 元。本分配方案公布后至实施前
，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配
金额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 340,638,579 股为基数，向全体股东每 10股派 0.18元人民币现金（
含税；扣税后，通过境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.162元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.03
6 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.018元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2025年 6月 4日
除权除息日：2025年 6月 5日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 股东名称
1 08*****451 爱仕达集团有限公司
2 00*****131 陈合林
3 01*****554 陈灵巧
4 01*****797 陈文君
5 08*****453 台州市富创投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 26日至登记日：2025年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：浙江省温岭市经济开发区科技路 2号
爱仕达股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：胥驰骋
咨询电话：0576-86199005
传真电话：0576-86199000
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/218e3e03-52d8-4574-bc55-eaf18bb91f08.PDF
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2025-05-22 16:48│爱仕达（002403）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况说明
爱仕达股份有限公司
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