公司公告☆ ◇002403 爱仕达 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 20:30 │爱仕达（002403）：关于2026年度公司担保额度预计的公告 │
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│2025-12-18 20:30 │爱仕达（002403）：关于公司2026年度综合授信的公告 │
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│2025-12-18 20:28 │爱仕达（002403）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-18 20:27 │爱仕达（002403）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-18 20:27 │爱仕达（002403）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2025-12-18 20:26 │爱仕达（002403）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-18 20:25 │爱仕达（002403）：关于2026年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告 │
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│2025-12-18 20:25 │爱仕达（002403）：关于2026年度开展期货套期保值业务的公告 │
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│2025-12-18 20:25 │爱仕达（002403）：关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2025-12-10 17:00 │爱仕达（002403）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-18 20:30│爱仕达（002403）：关于2026年度公司担保额度预计的公告
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爱仕达（002403）：关于2026年度公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2434baf0-9f46-490c-8460-585222bb3ab3.PDF
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2025-12-18 20:30│爱仕达（002403）：关于公司2026年度综合授信的公告
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爱仕达（002403）：关于公司2026年度综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5eea35a4-363a-4f5a-9bcf-bf59a3f66929.PDF
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2025-12-18 20:28│爱仕达（002403）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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爱仕达（002403）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d3b99406-21ce-49ec-a216-20d8a2c6ac6e.PDF
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2025-12-18 20:27│爱仕达（002403）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的背景
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）目前的年度铝锭、不锈钢用量采购成本数额较大，有必要主动采取措施，积极降低对
原材料铝锭、不锈钢的采购风险，保证日常生产的平稳、有序进行，计划开展铝锭、不锈钢期货套期保值业务。
二、开展期货套期保值业务的情况概述
1、套期保值交易品种及交易场所
公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭、不锈钢的期货交易合约并仅限于境内合法运营的期货交易
所（非关联方机构）。
2、保证金额度
公司在铝锭、不锈钢期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 3,000 万元（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、业务期间
自公司股东会审批通过之日起 12 个月内
5、会计政策及核算原则
公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定执行。
三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营
过程中，公司的主要原材料为铝锭、不锈钢，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成
本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开
展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联
交易》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展商品期货套期保值业
务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
四、期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、开展期货套期保值业务的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所
交易的铝锭、不锈钢商品期货。期货持仓量不超过期货套期保值的现货需求量的 30%，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，同时加强资金管理的内部
控制，不得超过公司股东会批准的保证金额度。
3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、设立专门的风险控制岗位：公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授
权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成
高效的风险处理程序。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当
发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、建立内审机制：公司审计部门至少每季度应审查一次公司期货套期保值业务的开展情况，并向公司审计委员会及独立董事汇
报审查结果。
六、开展期货套期保值业务可行性分析结论
开展期货套期保值业务，能有效减少生产经营中原材料价格波动所带来的风险，不进行投机和套利交易，相关业务审批流程、风
险防控和管理措施到位，降低了价格波动给公司生产经营所带来的影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性。综上，公司开展
期货期权套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d83e3886-a0ec-46d5-8719-4af5e88d8bbd.PDF
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2025-12-18 20:27│爱仕达（002403）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的背景
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇
兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提
，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。该业务不会影响
公司主营业务的发展，公司开展该业务所使用的资金安排合理。
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不
影响公司主营业务发展的前提下拟于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务。
二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的
的衍生品交易。具体情况如下：
（一）投资方式
1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇
远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。外汇衍生品的基础标的包
括汇率、利率、货币等其他标的。
2、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需
求相匹配，以合理安排使用资金。
（二）交易额度及投资期限
2026 年度内公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过 1.70 亿美元（按当前汇率约人民币 12 亿元，
实际以当期结算汇率为准），上述交易额度可循环滚动使用；董事会提请股东会授权董事长作为外汇衍生品投资业务总负责人，授权
期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投资业务，并对公司及控股子公司的外汇衍生品投
资业务的具体负责人进行授权及办理相关事宜。
（三）资金来源
开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信或缴纳一定比例的保证金，需缴
纳保证金将使用公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联
交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易的相关进展和执行情况等予以披露
。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。2026 年度公司进出口业务占比仍将
较高，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前提下
开展外汇衍生品交易业务。通过开展外汇衍生品交易业务，可以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，增强公司财务稳健性。
公司本次开展外汇衍生品交易事项符合相关法律法规的规定，公司已制定《远期外汇交易业务内控管理制度》，对外汇衍生品交
易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理、后续管理与信息披露、档案管理与信息保密等作了明确规定，控制交易风险；并由经
验丰富、分工明确的专门人员进行。因此公司开展外汇衍生品交易具备可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风
险。
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，公司开展的外汇衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、制度与人才建设：公司已制定《远期外汇交易业务内控管理制度》，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操
作管理、后续管理与信息披露、档案管理与信息保密等作了明确规定，控制交易风险；并由经验丰富、分工明确的专门人员进行。
3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、风险预警管理：公司财务管理部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞
口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
5、内控管理：公司内控审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司通过开展外汇衍生品交易，可以一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体
经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债。公司已制定了《远期外汇交易业务内控管理制度》
，建立了完善的内部控制制度，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ff2bbac5-ca1c-4c06-912c-239d644c7414.PDF
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2025-12-18 20:26│爱仕达（002403）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司部
分高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年度公司担保额度预计的议案》
公司拟为下属子（孙）公司提供总额不超过 45,600 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提
供的担保额度不超过 1,600万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 44,000万元。担保范围包括但
不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇衍生品交易等
业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为自股东会
审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相关法律文书。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度公司担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-054）。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度综合授信的议案》
依据公司及各子（孙）公司 2026 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势
，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、中信银行、交通
银行、上海浦东发展银行等金融机构申请不超过 20 亿元的信用额度。在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申
请的融资品种、金额、期限、融资方式，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述授权期内，额度可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2026 年度综
合授信的公告》（公告编号：2025-055）。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司及控股子公司拟与银行、非
银行金融机构（非关联方机构）开展外汇衍生品交易业务，公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期
交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品
的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，开展外汇衍生品交易
业务任意时点外币余额不得超过 1.70 亿美元（按当前汇率约人民币 12 亿元，实际以当期结算汇率为准）。董事会提请股东会授权
董事长作为外汇衍生品投资业务总负责人，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投
资业务，并对公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负责人进行授权及办理相关事宜。
同时审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展外
汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-056）。《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》详见公司同日披露在
巨潮资讯网的相关内容。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
公司及各子（孙）公司拟使用不超过人民币 2亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资
或单一项目投资不超过人民币 5000 万元，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长在上述范围内签署相
关的协议及合同。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度使用自
有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2025-057）。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
（五）审议通过《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》
在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低原材料铝锭、不锈钢的价格波动影响，公司拟开展铝锭、不锈钢期货套期保值业务
，在铝锭、不锈钢期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过人民币 3
,000 万元，业务期间为自股东会审议通过之日起 12 个月内。
同时审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度开展期
货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-058）。《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见公司同日披露在巨潮资讯
网的相关内容。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司同意于 2026 年 1 月 5 日下午 14：30 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2号召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f5638928-d36a-4841-8a39-a5d674004593.PDF
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2025-12-18 20:25│爱仕达（002403）：关于2026年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：中短期、风险可控的理财产品。
2.投资金额：不超过人民币 2亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过人民币 5,000 万元。
3.特别提示风险：委托理财受政策风险、市场风险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026
年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》。为提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益，公司及各子（孙）公
司拟使用自有闲置资金不超过人民币 2亿元进行低风险理财产品投资，单笔投资或单一项目投资不超过人民币 5,000 万元。该理财
额度可滚动使用，额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。具
体情况如下：
一、 概述
1、投资目的：在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子（孙）公司正常生产经营及募集资金
项目建设并有效控制风险的前提下，提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司及各子（孙）公司盈利能力
。
2、投资金额：不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过人民币 5,000 万元。在额
度期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过预计额度。本次使用自有资金进行委托理财不构
成关联交易。
3、资金来源：公司及各子（孙）公司自有资金（不得使用上市募集资金或银行信贷资金）。
4、投资期限：自该计划经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、投资品种：中短期、风险可控的理财产品，对公司及各子（孙）公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大影响。
二、审批、决策与管理程序
公司及各子（孙）公司本次低风险理财产品投资事项由公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理
财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司财务总监负责组织
实施，公司及各子（孙）公司财务部具体操作。公司及各子（孙）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平
并增强公司及各子（孙）公司盈利能力，不会影响公司及各子（孙）公司正常生产经营及主营业务发展。公司将依据财政部发布的《
企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列
报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及各子（孙）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（2）公司及各子（孙）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司及各子（孙）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度对低风险理财
产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司及各子（孙）公司定期将投资情况向董事会汇报。公司及
各子（孙）公司将依据
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