公司公告☆ ◇002402 和而泰 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │和而泰（002402）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
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│2025-07-30 00:00 │和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划修订及回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │和而泰（002402）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │和而泰（002402）：关于修订2022年限制性股票激励计划相关文件的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） │
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│2025-07-30 00:00 │和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） │
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│2025-07-30 00:00 │和而泰（002402）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-30 00:00 │和而泰（002402）：关于为全资子公司专项贷款提供担保的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │和而泰（002402）：监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 │
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2025-08-01 00:00│和而泰（002402）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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和而泰（002402）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2aec99cc-e685-4345-922f-93be4ca8d065.PDF
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2025-07-30 00:00│和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好
均衡的价值分配体系，充分调动公司及子公司管理人员及核心骨干人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步
提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。
为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用
，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公开、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的绩效进行评价，以实现激励计划与激励对象工作绩效
、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）核心管理人
员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的 3个会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除
限售条件。
本次公司层面业绩考核指标为公司营业收入增长率或净利润增长率，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售安排 对应考核年度 公司营业收入或净利润
第一个解除限售期 2023年 以 2021年为基数，2023年营业收入或净利润不
低于 2021年营业收入或净利润的 1.25倍。
第二个解除限售期 2024年 以 2021年为基数，2024年营业收入或净利润不
低于 2021年营业收入或净利润的 1.60倍。
第三个解除限售期 2025年 以 2021年为基数，2025年营业收入或净利润不
低于 2021年营业收入或净利润的 2.10倍。
按照以上业绩考核目标值，公司第三个解除限售期解除限售比例与考核期业绩目标完成度相挂钩，具体挂钩方式如下：
解除限售期 对应考核年度 营业收入目标值（万元） 净利润目标值（万元）
Am Bm
第三个解除限售期 2025年 1,257,027.88 114,552.10
业绩指标 业绩目标完成度 可解除限售比例
营业收入（A） A≥Am X=100%
90%*Am≤A＜Am X=90%
80%*Am≤A＜90%*Am X=80%
A≤80%*Am X=0
净利润（B） B≥Bm Y=100%
90%*Bm≤B＜Bm Y=90%
80%*Bm≤B＜90%*Bm Y=80%
B≤80%*Bm Y=0
可解除限售的比例 X、Y取孰高值
注：1.上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据为准；
2.上述“净利润”指标均为扣除本次股权激励费用后的合并报表净利润；
3.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（二）个人层面绩效考核要求
根据本办法规定，激励对象只有在规定的考核年度内，公司业绩达到考核指标要求，且个人绩效考核为“合格”及以上时，才可
具备获授限制性股票本年度的解除限售资格。若达到解除限售条件，激励对象按照激励计划的相关规定对该期内可解除限售部分的限
制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按激励计划相关规定回购注销。
激励对象个人当年计划解除限售额度因考核原因不能解除限售不可递延至下一年度。相对应解除限售期所获授但尚未解除限售的
限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。
激励对象在限制性股票解除限售后如有发生损害公司利益的情况，则需向公司退回解除限售后交易所得。
六、考核期间与次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2023-2025年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会审批确定激励对象考核结果。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与
考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由公司董事会薪酬与考核委员会负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/603563c4-fa54-4ceb-8c44-ba86c999d5f4.PDF
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2025-07-30 00:00│和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划修订及回购注销部分限制性股票的法律意见书
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和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划修订及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c7be0fd0-d421-4900-9dc1-708188a4e1dd.PDF
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2025-07-30 00:00│和而泰（002402）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
由于公司2022年限制性股票激励计划4名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票
共计11.20万股由公司进行回购注销。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由924,806,285元减少至924,694,285元，公司股份总数将由924,806,285股减至924,694,2
85股。
鉴于上述变动，对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，具体修订如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币924,806,285 第六条 公司注册资本为人民币924,694,285
元。 元。
第十九条 公司股份总数924,806,285股，均 第十九条 公司股份总数924,694,285股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述公司章程的修订尚需提交公司股东大会审议。具体变更内容以工商核
准变更登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/222fe889-52c6-411e-9c14-df22dc6a7942.PDF
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2025-07-30 00:00│和而泰（002402）：关于修订2022年限制性股票激励计划相关文件的公告
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和而泰（002402）：关于修订2022年限制性股票激励计划相关文件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/3e74597f-7ec6-4203-a9a0-374c9bd28a0b.PDF
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2025-07-30 00:00│和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）
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和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/cd8b16fe-244c-4b25-b1fe-3b8425ff3cfb.PDF
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2025-07-30 00:00│和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）
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和而泰（002402）：2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/075089e1-8f3d-4bf7-baff-72397fcd81fc.PDF
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2025-07-30 00:00│和而泰（002402）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025年8月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15
:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月7日
7、会议出席对象
（1）于2025年8月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书模板详见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投
票提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的 √
议案》
2.00 《关于＜2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）＞及其 √
摘要（修订稿）的议案》
3.00 《关于＜2022 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞ √
的议案》
4.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减 √
资的议案》
5.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事
会第二十四次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2025年7月3
0日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
3、提案1-5均为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年8月8日上午9:00-11:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或邮件方式登记，其中，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以2025年8月8日17:30前到达本
公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，公司董事会秘书
办公室，邮编：518057，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。
采用邮件方式登记的，公司邮箱地址为：het@szhittech.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：518057
联系人：罗珊珊、艾雯
联系电话：（0755）26727721
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十四次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/8d1ed713-3692-48ae-b6cf-86dbb4162a15.PDF
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2025-07-30 00:00│和而泰（002402）：关于为全资子公司专项贷款提供担保的公告
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特别提示：
截至本公告日，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司已审批通过的有效担保总额度超过公司
最近一期经审计净资产的50%，公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 21 日和 2025 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了为全
资子公司深圳和而泰智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）不超过 10 亿元的银行授信、贷款等提供担保，具体内容详见《关
于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号 2025-024）。
公司于 2025 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提
供担保的议案》，同意公司全资子公司智能科技向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的专项贷款；同时，为确保全资子公司智能科
技专项项目的有效实施，结合公司此前已审批的担保额度情况，公司本次拟为智能科技增加 2 亿元担保额度，担保总额为 12 亿元
。本次新增担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次预计担保情况如下：
担 被担保方 担保 被担保方 截至目前 本次新增担 担保额度 是否
保 方持 最近一期 担保余额 保额度 占上市公 关联
方 股比 资产负债 司最近一 担保
例 率 期净资产
比例
公 智能科技 100% 68.76% 0 2亿元 4.27% 否
司
以上担保计划是公司对全资子公司智能科技担保的初步预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人的名称：深圳和而泰智能科技有限公司
成立日期：2020 年 10 月 28 日
注册地点：深
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