公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：第七届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：关于总经理辞职及聘任总经理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张志云） │
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李佳铭） │
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（彭鑫） │
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（彭鑫） │
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李佳铭） │
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张志云） │
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │中远海科（002401）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第四十二次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于 2025年 10月 29日在公司会议室以现场加通
讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、蒋时飞先生、
杨珉先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年第三季度报告》，第七届董事会审计委员会第二十一次会议已对该议案先行审议。详见公司于
2025 年10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-032）
。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，第七届董事会提名委员会第八次会议已对该议案先行审议。经董事长提
名，公司董事会聘任林亦雯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于 2025
年 10月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号
：2025-033）。
（三）审议通过《关于经理层正职 2025 年度经营业绩考核指标的议案》。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于经理层正职 2025 年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事王新波先生回避了表决，第七届董事
会薪酬与考核委员会第十三次会议已对该议案先行审议。根据公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关要求，董事会制定了经理
层正职 2025年度经营业绩考核指标。
（四）审议通过《关于 2026 年员工招录计划的议案》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于 2026 年员工招录计划的议案》。
（五）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，逐项审议通过以下 5 项子议案：
1.选举王新波先生为第八届董事会非独立董事。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
2.选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
3.选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
4.选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
5.选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，第七届董事会提名委员会第八次会议已对该议案先行审议
。董事会同意对董事会进行换届，提名王新波先生、林亦雯女士、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事
候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025年 10月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
（六）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，逐项审议通过以下 3项子议案：
1.选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
2.选举张志云先生为第八届董事会独立董事。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
3.选举彭鑫先生为第八届董事会独立董事。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，第七届董事会提名委员会第八次会议已对该议案先行审议。
董事会同意对董事会进行换届，提名李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议
通过之日起生效。彭鑫先生尚未取得独立董事资格证书，彭鑫先生已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得中国证监会认
可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交公司股东会审议。按照相关规定，本议案经董事会审议通过后，以上独立董事候选人的任职资格和独立性须经深
圳证券交易所审核无异议，方可提交股东会审议，股东会需采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一次
临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 20
25 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
1.《第七届董事会第四十二次会议决议》及签署页；
2.《第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议》及签署页；
3.《第七届董事会提名委员会第八次会议决议》及签署页；
4.《第七届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/160cf371-00c6-4e6e-b00f-d54bae6a34cb.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：关于总经理辞职及聘任总经理的公告
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一、关于总经理辞职的情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理王新波先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，
王新波先生申请辞去公司总经理的职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效
。辞职后，王新波先生仍在公司担任董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员职务。
截至本公告披露日，王新波先生持有公司股份 150,240 股。王新波先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。王新波先生将按照
相关规定妥善做好工作交接，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的个人承诺事项。
二、聘任公司总经理的情况
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董
事会同意聘任林亦雯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。林亦雯女士的简历详见附件。
三、备查文件
1.王新波先生的辞职报告；
2.《第七届董事会第四十二次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6fb5a686-21eb-4b4d-96ad-82c9d0c75536.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张志云）
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中远海科（002401）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张志云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/35171fa5-b506-47ed-ad19-39d55bbae585.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李佳铭）
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中远海科（002401）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李佳铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f096ae09-6873-4bd3-a790-c04875b3db79.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（彭鑫）
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中远海科（002401）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（彭鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/29063d3b-f8c8-49ba-8758-9799ce801d96.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（彭鑫）
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中远海科（002401）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（彭鑫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f0ac8960-bd09-4d95-aaba-f247eb4d1970.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李佳铭）
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中远海科（002401）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李佳铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/56c98c4b-28fd-40a3-b502-a88470f97a9a.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张志云）
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中远海科（002401）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张志云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/023d7e52-6d14-45f2-a36b-c49b151b6e20.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议决议公司于2025年 11月 18日召开2025年第一次
临时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025 年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十二次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 18 日 9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1 层多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数
（5）人
1.01 选举王新波先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数
（3）人
2.01 选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举张志云先生为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举彭鑫先生为第八届董事会独立董事 √
1.本次会议审议的所有议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.议案 1、2 采取累积投票制表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议，股东会方可进行表决。
3.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司 2025 年第一次临时股东会决议公告中单独列
示。
三、现场参会的登记及注意事项
1.登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续
；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
2.登记时间：
2025 年 11 月 14 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）。采用信函或传真方式的，须于 2025 年 11 月 14 日 17:00
前以信函或传真方式完成登记，信函上须注明“2025 年第一次临时股东会”字样。
3.登记地点及信函地址：
地址：上海市浦东新区民生路 738 号 23 号楼 3 楼
联系人：姚先生
邮编：200135
电话：021-65969397
传真：021-65969396
4.提醒事项：
本次股东会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《第七届董事会第四十二次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1f67ac44-b3cf-46d2-bcf7-efa49c660268.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：关于董事会换届选举的公告
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中远海科（002401）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/485909b1-a9ec-40a8-acfc-b5ccc09767da.PDF
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2025-10-30 00:00│中远海科（002401）：2025年三季度报告
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中远海科（002401）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/86515be0-214f-4b00-9d45-cebff1d95bbe.PDF
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2025-08-26 16:04│中远海科（002401）：内幕信息知情人登记管理办法
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中远海科（002401）：内幕信息知情人登记管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/695e50bc-f176-450a-a517-f65ea63b8f07.PDF
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2025-08-26 16:04│中远海科（002401）：信息披露管理办法
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中远海科（002401）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/14d21a07-3b81-46e9-830a-676511cc476e.PDF
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2025-08-26 16:04│中远海科（002401）：投资者关系管理办法
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中远海科（002401）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/09951883-ef09-4d09-a15c-25af8abbaf35.PDF
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2025-08-26 16:04│中远海科（002401）：重大信息内部报告管理办法
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中远海科（002401）：重大信息内部报告管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8c2969a6-3eb7-4916-995d-4ce034705dca.PDF
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2025-08-26 16:03│中远海科（002401）：2025年半年度报告
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中远海科（002401）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/05c5d628-3ffc-4195-b1e0-91ebab14ea97.PDF
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2025-08-26 16:03│中远海科（002401）：2025年半年度报告摘要
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