公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │中远海科（002401）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │中远海科（002401）：董事会议事规则 │
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│2025-06-10 00:00 │中远海科（002401）：独立董事工作规则 │
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│2025-06-10 00:00 │中远海科（002401）：关联交易管理办法 │
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│2025-06-10 00:00 │中远海科（002401）：股东会议事规则 │
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│2025-06-10 00:00 │中远海科（002401）：公司章程（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │中远海科（002401）：第七届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中远海科（002401）：第七届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中远海科（002401）：关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中远海科（002401）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知 │
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2025-06-10 00:00│中远海科（002401）：关于召开2024年度股东会的通知
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议决议公司于 2025年 6月 30日召开 2024年度股
东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024年度股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十九次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间：2025年 6月 30日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 30日 9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 30日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025年 6月 23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书
见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1 楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配方案》 √
5.00 《关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常 √
关联交易的议案》 作为投票对
象的子议案
数：（6）
5.01 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制 √
的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海
船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者
其他组织日常关联交易的议案》
5.02 《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常 √
关联交易的议案》
5.03 《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易 √
的议案》
5.04 《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司 √
日常关联交易的议案》
5.05 《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有 √
限公司日常关联交易的议案》
5.06 《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联 √
交易的议案》
6.00 《关于 2025 年度聘请会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于变更公司经营范围和住所的议案》 √
8.00 《关于修改公司章程的议案》 √
9.00 《股东会议事规则》 √
10.00 《董事会议事规则》 √
11.00 《独立董事工作规则》 √
12.00 《关联交易管理办法》 √
1.本次会议审议的所有议案已经分别经公司第七届董事会第三十七次会议、第三十八次会议、第三十九次会议和第七届监事会第
二十四次会议、第二十六次会议审议通过。公司独立董事将在本次会议上作 2024 年度述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 3
月 29 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.议案 5为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案 5.01时，上海船舶运输科学研究所有限公司等有利害关系的关联股
东需回避表决；审议议案 5.02 时，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波、张宇等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议
案 5.03时，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波、林亦雯等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案 5.04 时，上海船
舶运输科学研究所有限公司、王新波等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案5.05时，吴中岱等有利害关系的关联股东需回避
表决；审议议案 5.06时，王新波、张宇等有利害关系的关联股东需回避表决。
3.议案 8、9、10 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普
通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司 2024年度股东会决议公告中单独列示。
三、现场参会的登记及注意事项
1.登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续
；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
2.登记时间：
2025年 6月 25日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）。采用信函或传真方式的，须于 2025年 6月 25日 17:00前以信函
或传真方式完成登记，信函上须注明“2024年度股东会”字样。
3.登记地点及信函地址：
地址：上海市浦东新区民生路 628号 10楼
联系人：姚先生
邮编：200135
电话：021-65969397
传真：021-65969396
4.提醒事项：
本次股东会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《第七届董事会第三十九次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ab751457-eead-4a32-90ed-862e53c6847c.PDF
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2025-06-10 00:00│中远海科（002401）：董事会议事规则
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中远海科（002401）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/845304dc-1dfb-4178-84ca-0dfa16efe030.PDF
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2025-06-10 00:00│中远海科（002401）：独立董事工作规则
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中远海科（002401）：独立董事工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/20ddc7ce-4104-4dc1-bb7b-5e128c46ed13.PDF
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2025-06-10 00:00│中远海科（002401）：关联交易管理办法
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中远海科（002401）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f5b45c9d-6f4b-4d5e-ad78-a0a0449db673.PDF
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2025-06-10 00:00│中远海科（002401）：股东会议事规则
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中远海科（002401）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f7645fd2-297e-421f-8185-c6f0179c5ddc.PDF
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2025-06-10 00:00│中远海科（002401）：公司章程（2025年6月修订）
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中远海科（002401）：公司章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e6450e5e-ec83-44d8-a16b-a7d12c3d1207.PDF
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2025-06-10 00:00│中远海科（002401）：第七届监事会第二十六次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于 2025年 6月 9日以通讯方式召开。会议通知
按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章
程》和《监事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《关于修改公司章程的议案》。
公司监事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。修改后的章程全文详见公司于 2025 年 6
月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。
三、备查文件
1.《第七届监事会第二十六次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/615a364a-6308-48df-9ae9-af9d5c44728f.PDF
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2025-06-10 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十九次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2025年 6月 9日以通讯方式召开。会议通知
按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围和住所的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于变更公司经营范围和住所的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。修改后的章程全文详见公司于 2025年 6
月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（三）审议通过公司《股东会议事规则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《股东会议事规则》，制度全文详见公司于2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（四）审议通过公司《董事会议事规则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《董事会议事规则》，制度全文详见公司于2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（五）审议通过公司《独立董事工作规则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《独立董事工作规则》，制度全文详见公司于 2025年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《独立董事工作规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过公司《关联交易管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关联交易管理办法》，制度全文详见公司于 2025年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2024年度股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，同意于 2025年 6月 30日召开 2024年度股东会。具体内容详见
公司于 2025年 6 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年度股东会的通知》（公告
编号：2025-021）。
三、备查文件
1.《第七届董事会第三十九次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/70509471-0a06-4d01-a062-28d530f2da6e.PDF
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2025-06-10 00:00│中远海科（002401）：关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告
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中远海科（002401）：关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/dc35014f-9993-4223-95c1-5924e91318e0.PDF
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2025-05-20 00:00│中远海科（002401）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况、创新转型进展等，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2
025年 5 月 22 日（周四）15:00-16:00 在全景网举行 2024 年度暨 2025年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程
的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理王新波先生，独立董事张志云先生，总会计师、董事会秘书俞建忠先生。
为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就本次业绩说明会提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202
5 年5月 22日（周四） 12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩
说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/2e4c7cf9-55c0-4158-947b-66ce1ce61887.PDF
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2025-04-30 00:00│中远海科（002401）：2025年一季度报告
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中远海科（002401）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/97a690bb-d8d4-4c81-9dd9-687795fa355a.PDF
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2025-04-30 00:00│中远海科（002401）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘信永中和为公司 2025 年
度审计机构。
3.公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 29日召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于 2025年度聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度，信永
中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管
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