公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:37 │中远海科（002401）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度独立董事独立性自查情况专项评估报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-27 18:06 │中远海科（002401）：2025年年度报告摘要 │
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2026-03-28 00:37│中远海科（002401）：2025年度可持续发展报告
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中远海科（002401）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/138367f7-db86-4767-83b8-450da4d7d0f3.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：关于2025年度利润分配方案的公告
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中远海科（002401）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23c177a0-1e2f-4879-ab27-d957770584db.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告
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中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/365c54d9-e692-48da-839e-dafef68cd890.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中远海科（002401）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2fb9e47c-268b-4e60-8c5a-6f2095ed7dba.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度独立董事独立性自查情况专项评估报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》的有关规定，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）就在任独立董事李佳铭、张志云、彭鑫的独立性
情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事李佳铭、张志云、彭鑫的任职经历及其出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）担任任何职务
，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa2e2e41-68e2-4b6e-b0cc-171def1793c7.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度内部控制评价报告
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中远海运科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中远海运科
技股份有限公司、中远海运科技（北京）有限公司、海南中远海运科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资
产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构管理、组织
机构管理、发展战略管理、安全生产管理、质量管理、风控管理、内部审计与监督管理、资金管理、投资管理、采购及供应商管理、
业务外包管理、销售管理、客户管理、应收账款管理、生产运营管理、固定资产管理、无形资产管理、关联交易管理、研究与开发管
理、全面预算管理、财务报告管理、人力资源管理、合同管理、内部制度管理、信息系统管理、保密管理等；重点关注的高风险领域
主要包括：内部制度管理、治理结构管理、投资管理、资金管理、采购及供应商管理、业务外包管理、关联交易管理、应收账款管理
、客户管理、信息系统管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定量标准 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额小于资
于资产总额的 1%，或者财 于资产总额的 0.5%且小于 产总额的 0.5%，或者财务
务报告失控金额大于等于 1%，或者财务报告失控金额 报告失控金额小于主营业
主营业务收入总额的 1% 大于等于主营业务收入总 务收入总额的 0.5%
额的 0.5%且小于 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定性标准 （1）公司董事和高级管理 （1）未依照公认会计准则 除重大缺陷、重要缺陷之外
人员的舞弊行为； 选择和应用会计政策； 的其他控制缺陷
（2）公司更正已公布的财 （2）未建立反舞弊程序和
务报告； 控制措施；
（3）注册会计师发现的却 （3）对于非常规或特殊交
未被公司内部控制识别的 易的账务处理没有建立相
当期财务报告中的重大错 应的控制机制或没有实施
报； 且没有相应的补偿性控制；
（4）审计委员会和审计部 （4）对于期末财务报告过
门对公司的对外财务报告 程的控制存在一项或多项
和财务报告内部控制监督 缺陷且不能合理保证编制
无效 的财务报表达到真实、完整
的目标
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定量标准 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额小于资
于资产总额的 1%，或者财 于资产总额的 0.5%且小于 产总额的 0.5%，或者财务
务报告失控金额大于等于 1%，或者财务报告失控金额 报告失控金额小于主营业
主营业务收入总额的 1%， 大于等于主营业务收入总 务收入总额的 0.5%，或者
或者受到国家政府部门处 额的 0.5%且小于 1%，或者 受到省、直辖市以下政府部
罚，且已正式对外披露并对 受到省、直辖市及以上政府 门处罚，但未对公司定期报
本公司定期报告披露造成 部门处罚，但未对公司定期 告披露造成负面影响
负面影响 报告披露造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生
的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ae42884c-126e-4e5d-b877-4d5046a4a7e1.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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中远海科（002401）：2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7481c303-e703-4f75-b763-df31bd4fd7dd.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度董事会工作报告
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中远海科（002401）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0761a63d-7b54-40cd-8969-ef6dbb55c121.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法
规的要求，公司对信永中和在 2025年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2025年度信永中和资质等方面合规有效
，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。
一、资质条件
信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青
先生。截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024年度，信
永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商
务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
信永中和审计项目合伙人马元兰女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。
签字注册会计师王汝杰女士，2008 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业
，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
独立复核合伙人蒋盛森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。
二、执业记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
信永中和上述审计项目合伙人、项目质量控制复核人为本公司审计服务的连续年限均为2年，签字注册会计师为本公司审计服务
的连续年限为5年。
信永中和上述审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未因执业行为受到刑事处罚，不存在受到中国证券
监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
信永中和根据注册会计师职业道德规范、独立性准则和审计准则的有关规定，在项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目
质量管理与监督、质量管理缺陷识别与整改五个方面都制定了相应的内部管理机制，这些管理机制构成了信永中和完整、全面的质量
管理体系。
1.项目咨询
信永中和制定了业务咨询制度，在业务执行过程中遇到疑难问题或者争议事项在项目组内部不能解决时，与事务所内部或外部具
有专门知识的机构或人员，在适当专业层次上进行的讨论，以解决遇到的疑难问题或者争议事项。
在 2025 年审计服务中，信永中和就公司重大会计、审计事项与信永中和专业技术部或专家中台及时咨询，按时解决了公司重点
、难点技术问题。
2.意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于技术咨询备忘录。如仍未解决的，需召开项目专题会或项目内核会最
终解决，审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得
出具报告。
在 2025 年审计工作中，信永中和就公司的所有重大会计、审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括项目组内部复核、独立项目质量复核、以及专业技术复核。
在 2025 年审计工作中，审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二
层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量管理与监督
信永中和审计执行委员会下设审计技术与质量控制组，负责信永中和审计业务的业务质量管理。信永中和质量管理体系的监控活
动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德规范、独立性准则要求对事务所和个
人进行独立性申报检查；以及其他监控活动。
5.质量管理缺陷识别与整改
根据注册会计师职业道德规范、独立性准则和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业
道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的
内部管理制度和政策。基于该质量管理体系，信永中和在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，在 2025 年审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案
，并与本公司董事会审计委员会汇报沟通一致。审计工作方案围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、内部控制、关联交易、
非经常性损益、非经营性资金占用等重点审计领域。
在 2025 年审计过程中，信永中和全面配合本公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和就内控审计、预
审、年审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计项目团队，核心团队成员均具备长期服务大型央企、A 股上市公司、软件与信息技术服务业等审计服务
经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由行业审计经验丰富合伙人担任，项目现场负责人也由审计服务项目经理
担任，参与项目的其他人员均具有软件与信息技术服务业相关服务经验。
信永中和的后台支持团队包括技术部专家团队、共享业务中心服务团队、税务专家等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
信永中和制定有严格的保密管理办法，涉密人员应当对职业活动中获知的客户涉密信息保密，应当对拟接受的客户或拟受雇的工
作单位向其披露的涉密信息保密；在终止与客户的业务关系后，涉密人员还应当对以前在职业活动中获知的涉密信息保密；如果获得
新客户，涉密人员可以利用以前的经验，但不得利用或披露以前职业活动中获知的涉密信息。涉密人员在社会交往中应当履行保密义
务，警惕无意中泄密的可能性，特别是警惕无意中向近亲属或关系密切的人员泄密的可能性。违反保密条款造成客户损失的，予以追
责。
信永中和在制定审计工作方案、执行审计服务中，对项目团队人员提出了保密管理要求，对敏感信息、保密信息的进行全流程监
督管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1.乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永
中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2.江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736 号
），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 700 余元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初11、12 号）
，判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 1500 余元。本案已结案。
除上述三项证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bfcfef76-e920-47c2-ac98-d971628b8b73.PDF
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2026-03-27 18:06│中远海科（002401）：2025年年度报告摘要
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中远海科（002401）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/02e15425-c750-4fef-88e7-ebe283a76bcb.PDF
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2026-03-27 18:06│中远海科（002401）：2025年年度报告
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中远海科（002401）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e86510f8-ce5e-4a9e-8464-58daffb3c625.PDF
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2026-03-27 18:06│中远海科（002401）：第八届董事会第三次会议决议公告
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中远海科（002401）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/888abc07-eeea-4b06-9ef6-bcbf0c07fab5.PDF
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2026-03-27 18:05│中远海科（002401）：2025年度内部控制审计报告
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中远海科（002401）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f1d3a4b2-35d5-4009-ae3a-9a151c9493a2.PDF
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2026-03-27 18:05│中远海科（002401）：2025年年度审计报告
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中远海科（002401）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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