公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:59 │省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:55 │省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-27 22:22 │省广集团（002400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 22:22 │省广集团（002400）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 22:22 │省广集团（002400）：投资决策程序与规则（2025年8月） │
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│2025-08-27 22:22 │省广集团（002400）：《公司章程》修订案 │
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│2025-08-27 22:21 │省广集团（002400）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 22:20 │省广集团（002400）：关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告 │
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│2025-08-27 22:20 │省广集团（002400）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 22:19 │省广集团（002400）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-09-15 18:59│省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,045 人，代表有效表决权的股份342,983,370股，占公司股本总额的 19.6740%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 3人，代表有效表决权的股份数量为 329,233,535股，占公司股本总额的 18.8852%
。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东及股东代表人共计 1,042 人,代表有效表决权的股份数量为 13,749,835 股，占公司股本总额的 0.7887%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 1,044 人，代表股份 13,831,635股，占公司股本总额的 0.7934
%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 340,834,187股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3734%；反对 1,641,883 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4787%；弃权 507,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1479%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,682,452股；反对 1,641,883股；弃权507,300股。
本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 340,821,087股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3696%；反对 1,659,883 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4840%；弃权 502,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1465%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,669,352股；反对 1,659,883股；弃权502,400股。
本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 340,806,387股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3653%；反对 1,674,583 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4882%；弃权 502,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1465%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,654,652股；反对 1,674,583股；弃权502,400股。
本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 335,270,265股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7512%；反对 7,210,005 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.1021%；弃权 503,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1467%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,118,530 股；反对 7,210,005 股；弃权503,100股。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 335,331,865股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7691%；反对 7,182,005 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.0940%；弃权 469,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1369%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,180,130 股；反对 7,182,005 股；弃权469,500股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合
规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/12d41003-26ea-4553-a095-b7f1b61051bf.PDF
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2025-09-15 18:55│省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d1e0ed60-2078-4258-996a-55102b91b29e.PDF
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2025-08-27 22:22│省广集团（002400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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省广集团（002400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a1c533cb-f1ee-496e-b2ad-e2592cbb2bda.PDF
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2025-08-27 22:22│省广集团（002400）：2025年半年度财务报告
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省广集团（002400）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/12bcc2a1-b9bc-4372-9ca8-0eb944e5fd41.PDF
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2025-08-27 22:22│省广集团（002400）：投资决策程序与规则（2025年8月）
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第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法
权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件和《广东省广告集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。
第二条 本规则所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。
第三条 主业是指由公司依据功能定位和发展战略制定的主要经营业务，以及为适应转型升级、探索新增长点、培育前瞻性战略
性新兴产业等需要的业务。第四条 非主业是指上述主业范围以外的其他业务。
第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行
为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第二章 投资决策权限
第六条 公司投资项目由公司总经理办公会、董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。
第七条 公司总经理办公会有权决定公司对外投资额低于 3000 万元的单个境内（含香港、澳门地区）主业投资（含技改）项目
。
第八条 公司董事会的投资决策权限为：
（1）决定公司对外投资额在 3000 万元以上且在公司最近一期经审计净资产的 20％的额度以内的单个境内（含香港、澳门地区
）主业投资（含技改）项目。（2）决定交易金额在公司最近一期经审计净资产的 20％的额度以内的对外投资，上述对外投资包括公
司对外投资设立公司（含控股和参股公司）、境外投资项目、非主业投资项目、参股投资项目、购买股权、证券投资、金融资产投资
、衍生品投资、委托理财等事项。
（3）其他具体制度规定的董事会投资决策事项。
第九条 超过公司总经理办公会、董事会权限范围以外的投资由公司股东会决定。
第三章 主业范围投资的决策程序
第十条 对主业范围投资项目的投资建议，由公司的董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出
。
第十一条 投资管理部对各投资建议进行初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已
有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与
公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织相关部门编写立项申请，并上报总经理办公会。
第十二条 总经理办公会组织对投资项目进行审查，认为可行的，按照有关规定决定是否需聘请第三方专业机构进行尽职调查，
组织投资管理部及相关部门编写项目的可行性研究报告后，由总经理办公会审议，通过后按公司相关制度的规定提交各个决策层级审
批。
第十三条 董事会和总经理办公会认为必要时，可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十四条 需要由股东会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东会审议。
第四章 非主业投资的决策程序
第十五条 对非主业投资项目的投资建议，由公司的董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出
。
第十六条 投资管理部对各投资建议进行初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已
有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与
公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织相关部门编写立项申请，并上报总经理办公会。
第十七条 总经理办公会组织对投资项目进行审查，认为可行的，按照有关规定决定是否需聘请第三方专业机构进行尽职调查，
组织投资管理部及相关部门编写项目的可行性研究报告后，由总经理办公会审议，通过后按公司相关制度的规定提交各个决策层级审
批。
第十八条 董事会和总经理办公会认为必要时，可聘请外部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证。
第十九条 需要由股东会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东会审议。
第五章 实施、检查和监督
第二十条 投资项目按照本规则及公司相关制度规定经各级决策机构审议通过后，由投资管理部负责实施。
第二十一条 在投资项目实施过程中，投资管理部如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可
抗力之影响，可能导致投资失败，应会同其他相关部门对投资方案进行修改、变更或终止。
第二十二条 投资项目完成后，由审计部按照《投资项目后评价工作实施细则》进行评价并形成报告。
第二十三条 独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第二十四条 审计部依法对投资项目预算的执行情况和结算进行审计监督。
第六章 董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十五条 公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规及给公司造成重大损
失的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十六条 责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责
任。
第二十七条 总经理办公会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章 附则
第二十八条 本规则所涉及投资行为的信息披露按公司《广东省广告集团股份有限公司信息披露管理制度》执行。
第二十九条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第三十条 本规则由公司董事会负责制定、解释并修改。
第三十一条 本规则经董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e017c575-10a5-4cb2-88d0-1c72fd538247.PDF
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2025-08-27 22:22│省广集团（002400）：《公司章程》修订案
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省广集团（002400）：《公司章程》修订案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/75582269-2dd6-436a-beb2-4f7b44c8f6b7.PDF
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2025-08-27 22:21│省广集团（002400）：半年报董事会决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 8月 15日以电子邮件及微信形式发
出会议通知，于 2025 年 8月 27 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主
持，公司应参加表决董事 6名，实际参加表决董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报
告摘要》（公告编号：2025-023）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<公司章程>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程（2025 年 8月)》及修订案。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订公司部分治理制度的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。具体如下：
3.1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东会议事规则（2025 年 8月)》及修订案
。
3.2、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则（2025 年 8月)》及修订案
。
3.3、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度（2025 年 8月)》。
3.4、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策管理制度（2025 年 8月)》。
3.5、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则（2025 年 8月)》。
3.6、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度（2025 年 8月)》。
3.7、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案
》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度（202
5 年 8月)》。
3.8、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息及知情人登记和报备制度（2025 年
8月)》。
3.9、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025
年 8月)》。
3.10、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《外部信息使用人管理制度（2025 年 8月)》
。
3.11、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理办法（2025 年 8月)》。
3.12、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外捐赠管理制度（2025 年 8月)》。
3.13、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计管理制度（2025 年 8月)》。
3.14、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资决策程序与规则（2025 年 8月)》。
3.15、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议
案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理
制度（2025 年 8月)》。3.16、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度（2025 年 8月)》。
上述议案 3.1-3.4 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《审计委员会工作制度》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《审计委员会工作制度（2025 年 8月）》。
5、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 8月
）》。
6、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公
告》（公告编号：2025-024）。
7、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 9月 15 日（星期一）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2025
年第一次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第一次
临时股东会的通知》(公告编号：2025-025)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/893b18ab-3de6-49db-8dd9-d67cf689b3db.pdf
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2025-08-27 22:20│省广集团（002400）：关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告
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一、对外投资概述
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于
全资子公司拟投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司国际整合营销传播集团控股有限公司（以下简称“国际营销”）与 H
akuhodo International (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国博报堂”）在泰国设立合资公司 GIMC SEA Co., Ltd.（暂定名，
具体以最终注册结果为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 2,000 万泰铢，国际营销出资 980 万泰铢，持有 49%股
权；泰国博报堂出资 1,020 万泰铢，持有51%股权。
该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
泰国博报堂与公司不存在关联关系，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、投资主体基本情况
1、国际整合营销传播集团控股有限公司
注册资本：100 万港元
注册地址：香港九龙尖沙咀棉登径 22-26 号恒成大厦 15 楼 01 室
经营范围：代理广告，电子商务影视策划制作，股权投资及股权投资管理等。
2、Hakuhodo International (Thailand) Co., Ltd.
注册资本：1亿泰铢
注册地址：No. 140, 140 Wireless Building, 15th-19th Floors, WitthayuRoad, Lumphini Subdistrict, Pathum Wan Distr
ict, Bangkok 1033
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