公司公告☆ ◇002399 海普瑞 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:56 │海普瑞（002399）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-22 19:53 │海普瑞（002399）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:53 │海普瑞（002399）：海普瑞2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-22 19:52 │海普瑞（002399）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-04-30 00:37 │海普瑞（002399）：2025年度环境、社会及管治报告 │
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│2026-04-30 00:00 │海普瑞（002399）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海普瑞（002399）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 16:47 │海普瑞（002399）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 21:28 │海普瑞（002399）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-03-30 21:28 │海普瑞（002399）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-05-22 19:56│海普瑞（002399）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）2026 年 5月 22日 1
6:30在深圳市南山区南海大道 3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于当日通过口头方式告知各
董事。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。公司高级管理人员列席会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事
李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会一致同意选举李锂先生为公司七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
2、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会一致同意选举产生第七届董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人），委员会成员任期与第七届董事会任期一致。
3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会一致同意聘任单宇先生为公司总经理，聘任李坦女士为副总经理，聘任陈娟女士为财务负责人，聘任钱风奇先生为董事会
秘书，聘任张文譞先生为证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人事项亦经公司董事会审计委员会审议通过。
上述三项议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cnin
fo.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9d46ccc1-e5fa-4813-a2e9-d781e6b9cc94.PDF
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2026-05-22 19:53│海普瑞（002399）：2025年度股东会决议公告
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海普瑞（002399）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6808b384-88e6-4a22-942e-ae10546ca894.PDF
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2026-05-22 19:53│海普瑞（002399）：海普瑞2025年年度股东会法律意见书
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海普瑞（002399）：海普瑞2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ac54d34c-bd16-4712-b7a4-cfdca21236e6.PDF
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2026-05-22 19:52│海普瑞（002399）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于选举
第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董
事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
此外，公司于近日收到公司工会通知，公司职工以民主选举方式选举王建一先生为公司第七届董事会职工董事。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：李锂先生（董事长）、李坦女士、单宇先生
独立董事：黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生
职工董事：王建一先生
公司第七届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司第七届董事会非独立董事、独立董事的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。职工董事简历附后。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立
董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）黄鹏先生为会计专业人士。具体如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 黄鹏 易铭、浦洪
薪酬与考核委员会 易铭 黄鹏、李锂
提名委员会 浦洪 易铭、李坦
战略委员会 李锂 李坦、浦洪
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：单宇先生
副总经理：李坦女士
财务负责人：陈娟女士
董事会秘书：钱风奇先生
证券事务代表：张文譞先生
上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。董事会秘书钱风奇先生、证券事务代表张文譞先生均已取得董事会秘书资格证
书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
单宇先生、李坦女士的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。陈娟女士、钱风奇先生、张文譞先生简历附后。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
电子邮箱：stock@hepalink.com
通讯地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号
邮政编码：518057
五、董事换届离任情况
公司第六届董事会职工董事张平先生在本次换届完成后不再担任公司董事，仍继续在公司任职。截至本公告日，张平先生未持有
公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对张平先生在担任公司董事期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3d780096-13c8-4c37-b8ad-a41ae68c79a1.PDF
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2026-04-30 00:37│海普瑞（002399）：2025年度环境、社会及管治报告
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海普瑞（002399）：2025年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/60611f52-8a84-4bf6-8928-4798a9597a73.PDF
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2026-04-30 00:00│海普瑞（002399）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于 2
026年 4月 16日以电子邮件的形式发出，会议于 2026年 4月 29日下午 14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21 号会议室以现场与通
讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中，张平先生、黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生以通
讯方式参与表决。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、《2026年第一季度报告》《2026年第一季度业绩公告》（H股）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《202
6年第一季度报告》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk和公司网站www.hepalink.com的H股《2026年第一
季度业绩公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议全票同意审议通过。
2、《2025年度环境、社会和管治报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2
025年度环境、社会和管治报告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c237e1d1-44e1-4964-bddd-2505bd6884a0.PDF
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2026-04-30 00:00│海普瑞（002399）：2026年一季度报告
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海普瑞（002399）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7ed2066e-bca8-430c-b0c0-bd62ab0c108f.PDF
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2026-04-15 16:47│海普瑞（002399）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 20日（周一）15:00-16:30通
过“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年 4月 20日（周一）15:00-16:30
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络文字互动
二、公司出席人员
公司董事长李锂先生、董事兼总经理单宇先生、独立董事易铭先生、财务总监陈娟女士、董事会秘书钱风奇先生。
三、投资者参与方式及问题征集
1、投资者通过网址 https://eseb.cn/1x6waLS6ewU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
2、为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩说明会的相关问题。投资者可于 2026年 4月 20
日（周一）前访问前述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行交流。
四、联系人及咨询方式
联系人：钱风奇、张文譞
电话：0755-26980311
邮箱：stock@hepalink.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7652f9b3-c246-4e8c-9feb-79036444d38a.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易的背景
随着深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行全球化的业务布局和海外业务的迅速增长，公司及合并报表
范围内子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为更好地规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，增强公司
财务稳健性，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟根据具体业务情况与银行适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品
交易。
二、开展外汇衍生品交易概述
为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公司拟结合实际业务需要与银行开展以套期保值为目的的外
汇衍生品交易业务，业务品种包括外汇远期、掉期、期权及相关组合产品。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规
模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发
展，公司及子公司资金使用安排合理。
上述交易拟采用外汇远期、掉期、期权及相关组合产品，对冲公司拟履行境外合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。
外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济
关系并实现套期保值目的。
三、外汇衍生品交易的必要性和可行性分析
公司日常生产经营涉及外币业务，随着全球化的业务布局和海外业务的迅速增长，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，
公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，该业务的开展具有必要性。
公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切
实可行，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、交易额度及授权有效期
公司及合并报表范围内子公司拟开展总额度不超过5.5亿美元（或等值外币）的外汇衍生品交易，自公司股东会批准之日起12个
月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过已审议额度。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过5.5亿美元（或等值外币）
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
2、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
3、交易对象及交易方式
交易品种包括外汇远期、掉期、期权及相关组合产品；交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内
和国际性金融机构。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构办理。
五、风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险。
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以
减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司已充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，并审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度
，以防范法律风险。
4、公司财经部门将持续跟踪监控外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发
现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司拟开展的以套期保值为目的的外汇衍生品交易是基于正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外
汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度
，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，公司开展外汇衍生品交易具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6b886222-c081-4b36-b62f-5c6e071cc89b.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2026
年度境内财务报告和内部控制审计机构，继续聘任安永会计师事务所为公司 2026年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会审
议。现就续聘境内会计师事务所情况说明如下：
一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室。
截至 2025年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有执业注册
会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师逾 550人。安永华明 2024年度业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元（含证券业务收
入人民币 23.69亿元）。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及
制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客
户 13家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0次。19名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0次
；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影
响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：谢枫先生
于 2002年成
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