公司公告☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 16:16 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-09-16 20:07 │垒知集团（002398）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2025-09-16 20:06 │垒知集团（002398）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-16 20:04 │垒知集团（002398）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 20:04 │垒知集团（002398）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-04 19:01 │垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告 │
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│2025-09-04 19:01 │垒知集团（002398）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-08-28 16:16 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-08-25 21:46 │垒知集团（002398）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 21:45 │垒知集团（002398）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-18 16:16│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/7be1e33b-1338-4f41-a16e-750d9aedbfe9.PDF
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2025-09-16 20:07│垒知集团（002398）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表的
│公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5名非
独立董事，3名独立董事，与职工代表大会选举的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东会通过之日起三年
。
2025年 9月 16日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高
级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事长：蔡永太先生
（二）非独立董事：蔡永太先生、林祥毅先生、戴兴华先生、潘志峰先生、刘静颖女士
（三）职工代表董事：黄小文先生
（四）独立董事：王凤洲先生、杨春娇女士、李万凯先生
上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人
员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
（一）战略委员会委员组成：董事蔡永太先生（召集人）、董事林祥毅先生、独立董事李万凯先生。
（二）审计委员会委员组成：独立董事王凤洲先生（召集人）、独立董事杨春娇女士、董事戴兴华先生。
（三）提名委员会委员组成：独立董事杨春娇女士（召集人）、董事蔡永太先生、独立董事李万凯先生。
（四）薪酬与考核委员会委员组成：独立董事李万凯先生（召集人）、董事蔡永太先生、独立董事王凤洲先生。
三、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表聘任情况
（一）总经理（总裁）：蔡永太先生
（二）董事会秘书：林祥毅先生
（三）内部审计工作负责人：王超女士
（四）证券事务代表：万樱红女士
以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书林祥毅先生及证券事务代表万樱红女士均已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定
。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0592-2273752
传真：0592-2273752
电子邮箱：002398@xmabr.com
联系地址：福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 垒知控股集团股份有限公司证券部
四、部分董事届满离任情况
本次换届完成后，原第六届董事会董事麻秀星女士不在担任公司董事和常务副总裁职务，李晓斌先生不再担任公司董事和副总裁
职务，但上述离任人员均仍在公司其他岗位任职。
独立董事肖虹女士因任期届满，在本次董事会换届后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖虹女士未持有公司股份。
截至本公告披露日，麻秀星女士持有公司股份 12,224,887股，占公司总股本的 1.75%，李晓斌先生持有公司股份 21,995,025股
，占公司总股本的 3.15%。麻秀星女士和李晓斌先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任人员所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对上述任期届满离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3a7d9a0a-48cf-4288-895f-960ef14036d2.PDF
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2025-09-16 20:06│垒知集团（002398）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 16 日
下午 4 点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 13楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已
于 2025年 9月 12日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意选举蔡永太先生担任公司董事长，其任期自本次当选之日起至第七届董事会届满之日止。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员及其召集人的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃
权。
公司董事会同意选举第七届董事会专门委员会委员及其召集人，具体情况如下：
1、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、林祥毅先生（非独立董事）和李万凯先生（独立董事）组成第七届董事会
战略委员会，并由蔡永太先生（非独立董事）担任第七届董事会战略委员会召集人。
2、公司董事会同意选举王凤洲先生（独立董事）、戴兴华先生（非独立董事）和杨春娇女士（独立董事）组成第七届董事会审
计委员会，并由王凤洲先生（独立董事）担任第七届董事会审计委员会召集人。
3、公司董事会同意选举杨春娇女士（独立董事）、蔡永太先生（非独立董事）和李万凯先生（独立董事）组成第七届董事会提
名委员会，并由杨春娇女士（独立董事）担任第七届董事会提名委员会召集人。
4、公司董事会同意选举李万凯先生（独立董事）、蔡永太先生（非独立董事）和王凤洲先生（独立董事）组成第七届董事会薪
酬与考核委员会，并由李万凯先生（独立董事）担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。
各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至公司第七届董事会任期结束之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意聘任蔡永太先生担任公司总经理（总裁），其任期为三年，自本次聘任之日起算。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意聘任林祥毅先生担任公司董事会秘书，其任期为三年，自本次聘任之日起算。林祥毅先生已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业知识、工作经历和有关上市公司规范运作、信息披露及投资者关系管理等能力。
林祥毅先生联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752电子邮箱：002398@xmabr.com
（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意聘任王超女士担任公司内部审计工作负责人，其任期为三年，自本次聘任之日起算。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意聘任万樱红女士担任公司证券事务代表，其任期为三年，自本次聘任之日起算。万樱红女士已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工作经验及专业知识。
万樱红女士联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752电子邮箱：wyh9565@126.com
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d980216b-4333-4a93-8cc5-a914c64e8b7b.PDF
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2025-09-16 20:04│垒知集团（002398）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》已于 2025年 8月 26日在《证券时报》和巨潮资讯网
上披露。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2025年 9月 16日（周二）15:00；网络投票时间为：2025年 9月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日 09:15至 15:00的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 13楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程
》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 197人，代表股份 164,124,164 股，占扣除股份回购专用账户
持股数量后的公司股份总数（688,263,696 股，以下简称“公司股份总数”）的比例为 23.8461％其中：（1）出席现场会议的股东
8 人，代表股份 158,207,256 股，占上市公司总股份的22.9864％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 189 人，代表股份 5,916,908股，占上市公司总股份的 0.8597％。
公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
本次股东会采用累积投票表决制选举蔡永太先生、林祥毅先生、刘静颖女士、潘志峰先生、戴兴华先生为公司第七届董事会非独
立董事。具体表决情况如下：
（1）总表决情况：
1.01.候选人：蔡永太 同意股份数:161,734,055股
1.02.候选人：林祥毅 同意股份数:161,732,443股
1.03.候选人：刘静颖 同意股份数:161,776,444股
1.04.候选人：潘志峰 同意股份数:161,731,442股
1.05.候选人：戴兴华 同意股份数:161,729,802股
（2）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
表决情况：
1.01.候选人：蔡永太 同意股份数:3,526,799股
1.02.候选人：林祥毅 同意股份数:3,525,187股
1.03.候选人：刘静颖 同意股份数:3,569,188股
1.04.候选人：潘志峰 同意股份数:3,524,186股
1.05.候选人：戴兴华 同意股份数:3,522,546股
上述非独立董事成员候选人均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会非独立
董事。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
本次股东会采用累积投票表决制选举王凤洲先生、杨春娇女士、李万凯先生为公司第七届董事会独立董事。 具体表决情况如下
：
（1）总表决情况：
2.01.候选人：王凤洲 同意股份数:161,793,242股
2.02.候选人：杨春娇 同意股份数:161,762,133股
2.03.候选人：李万凯 同意股份数:161,771,333股
（2）中小股东总表决情况：
2.01.候选人：王凤洲 同意股份数:3,585,986股
2.02.候选人：杨春娇 同意股份数:3,554,877股
2.03.候选人：李万凯 同意股份数:3,564,077股
上述独立董事候选人均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会独立董事。
综上，非独立董事蔡永太先生、林祥毅先生、刘静颖女士、潘志峰先生、戴兴华先生，独立董事王凤洲先生、杨春娇女士、李万
凯先生与由职工代表大会选举的 1名职工董事黄小文先生 9人共同组成公司第七届董事会，任期为三年，自本次股东会决议通过之日
起算。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
以上董事、独立董事简历详见 2025 年 8月 26 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 163,707,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7458％；反对 338,654股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2063％；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0478％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,499,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9498％；
反对 338,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7235％；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3267％。
（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>议案》；
表决结果：同意 163,658,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7163％；反对 379,054股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2310％；弃权 86,600股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0528％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,451,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1301％；
反对 379,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4063％；弃权 86,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,50
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4636％。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》；
表决结果： 同意 163,668,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7221％；反对 379,454股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2312％；弃权 76,600股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0467％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,460,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2924％；
反对 379,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4130％；弃权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,50
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2946％。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>议案》；
表决结果：同意 163,641,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7060％；反对 371,954股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2266％；弃权 110,600股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0674％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,434,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8445％；
反对 371,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2863％；弃权 110,600股（其中，因未投票默认弃权 10,50
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8692％。
（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>议案》；
表决结果：同意 163,647,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7096％；反对 370,954股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2260％；弃权 105,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0643％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,440,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9459％；
反对 370,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2694％；弃权 105,600股（其中，因未投票默认弃权 10,50
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7847％。
（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>议案》；
表决结果：同意 163,594,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772％；反对 406,854股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2479％；弃权 122,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0749％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,387,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0468％；
反对 406,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8761％；弃权 122,900股（其中，因未投票默认弃权 18,50
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0771％。
上述第 3、4、5、6、7、8项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东会所持有表决权的三分之二；其余议案为普
通表决事项，表决同意的股数超过此次股东会所持有表决权的二分之一，因此前述议案均获得股东会通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、垒知控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/
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2025-09-16 20:04│垒知集团（002398）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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垒知集团（002398）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/625e111c-f8d9-4128-9ef1-215295887002.PDF
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2025-09-04 19:01│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/46b21a83-473f-411c-a4b1-665f6cd36f95.PDF
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2025-09-04 19:01│垒知集团（002398）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 4
日下午 4 点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已
于 2025年 9月 2日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事
9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025 年 9月 5日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2025 年 9 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/787be6e5-94c8-48d8-8018-74f487c4ad3d.PDF
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2025-08-28 16:16│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002
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