公司公告☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 20:16 │梦洁股份（002397）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-03-18 20:15 │梦洁股份（002397）：关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2026-03-18 20:13 │梦洁股份（002397）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-18 20:12 │梦洁股份（002397）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2026-02-26 19:27 │梦洁股份（002397）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-16 20:45 │梦洁股份（002397）：关于梦洁股份会计差错更正事项的专项鉴证报告 │
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│2026-01-16 20:42 │梦洁股份（002397）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2026-01-16 20:42 │梦洁股份（002397）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2026-01-16 20:41 │梦洁股份（002397）：关于前期会计差错更正的公告 │
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│2026-01-16 20:41 │梦洁股份（002397）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-03-18 20:16│梦洁股份（002397）：第八届董事会第三次会议决议公告
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梦洁股份（002397）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c9a13abc-6f68-4836-ad82-b47c75833817.PDF
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2026-03-18 20:15│梦洁股份（002397）：关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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梦洁股份（002397）：关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7f4e7998-0eee-48b1-af50-0c263c71f6cc.PDF
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2026-03-18 20:13│梦洁股份（002397）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1） 现场会议时间：2026年4月10日15:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象：
（1）于2026年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
二、会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度申请银行综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于为子公司申请银行综合授信提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
3.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
2、 上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，内容详见2026年3月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、 根据《上市公司股东会规则》的规定，提案2、3属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2026年4月9日前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2026年4月9日8:30-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东会”字样）
邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
邮政编码：410205
4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
5、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945
6、邮政编码：410205
7、联系人：吴文文
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7ddf6b26-d836-4dc5-a18f-54aa86e218b8.PDF
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2026-03-18 20:12│梦洁股份（002397）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用公
积金弥补亏损的议案》。现将相关事项说明如下：
一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会计差错更正事项的专项鉴证报告》[众
环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至 2024 年 12 月 31日，公司经审计的母公司报表口径未分配利润为 -377,510
,592.43 元，盈余公积 106,727,588.75 元，资本公积666,360,546.10元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101号）等
法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 106,727,588.75元和资本公积 270,783,003.68元
，两项合计 377,510,592.43元用以弥补母公司累计亏损。
母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、 导致亏损的主要原因
公司亏损主要源于近年来实施的“高端战略”未能达到预期。2021至2022年，线下渠道持续承压，导致市场投入回报不及预期。
公司营业收入下降，毛利率降低，并因此大额冲回了以前年度计提的递延所得税资产。此外，基于经营状况与资产质量，公司相应计
提了存货跌价与信用减值准备。上述多重因素的共同作用，最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。
三、 本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公司符合法律规则和《公司章程》规定的利润分配条件，
提升投资者回报能力和水平，实现公司高质量发展。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至395,577,542.42元，母公司报表口径累计
未分配利润为0元。
四、 本次使用公积金弥补亏损所履行的程序
(一) 董事会审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。审计委员会认为：公司本次使
用公积金弥补亏损的方案符合法律法规以及《公司章程》的规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步回报投资者特
别是中小投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。
(二) 董事会审议情况
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏
损，并将该议案提请公司股东会审议。
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/055005ba-7db9-4eba-8f10-274cd684a153.PDF
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2026-02-26 19:27│梦洁股份（002397）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东李建伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简
称“公司”）股份39,758,982股（占公司总股本比例 5.32%）的股东李建伟先生计划在本次减持计划公告之日起 15个交易日后的三
个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不超过 3,200,000股（占本公司总股本比例不超过 0.43%）。
一、 股东的基本情况
(一) 股东的名称
公司持股 5%以上股东李建伟先生。
(二) 股东的持股情况
李建伟先生持有公司股份 39,758,982股，占公司总股本比例 5.32%。
二、 本次减持计划的主要内容
(一) 本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份以及公司实施权益分派所获得的股份。
3、减持数量及比例：不超过 3,200,000股，占公司总股本的比例不超过 0.43%。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
6、减持期间：自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内（即2026年 3月 20日至 2026年 6月 19日）。
(二) 相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，李建伟先生本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反尚在履行的承诺的情形。
(三) 截至本公告披露日，李建伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、 相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，李建伟先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次减持计划
。
2、李建伟先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，李建伟先生将严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
《拟减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a0d0ca10-b7a5-4411-a1bf-a18e8e127b01.PDF
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2026-01-16 20:45│梦洁股份（002397）：关于梦洁股份会计差错更正事项的专项鉴证报告
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梦洁股份（002397）：关于梦洁股份会计差错更正事项的专项鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/cdfea194-3203-4e74-a6cd-894e21a383fc.PDF
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2026-01-16 20:42│梦洁股份（002397）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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梦洁股份（002397）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2d7a384d-8beb-434c-9947-7bace3b50285.PDF
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2026-01-16 20:42│梦洁股份（002397）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注
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梦洁股份（002397）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f8a68086-427d-4b67-a85c-55b16d401f10.PDF
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2026-01-16 20:41│梦洁股份（002397）：关于前期会计差错更正的公告
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梦洁股份（002397）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/666fad49-5a1a-4e8d-ade3-bd202a7f5cdb.PDF
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2026-01-16 20:41│梦洁股份（002397）：第八届董事会第二次会议决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026 年 1月 15 日在湖南省长沙市高新技术产业
开发区麓谷产业基地谷苑路168 号梦洁工业园 3楼综合会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 9日以专人递送、传真、电子邮件等
方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议董
事 7人，其中独立董事杨平波女士以通讯表决的方式出席。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审
议通过，董事会同意聘任李军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李军先
生简历详见公司于 2025年 12 月 24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
何晓霞女士、成艳女士、温剑先生不再担任公司副总经理，在公司担任其他职务。截至本公告披露日，何晓霞女士持有 3,613,3
70股公司股份，成艳女士持有 489,500股公司股份，温剑先生持有 59,700股公司股份，均不存在应履行未履行的承诺事项。上述人
员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规的规定。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本议案已经董事会审计委员会审
议通过。
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。本议
案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/630e27c8-3034-4d37-bed6-d7417e32859a.PDF
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2026-01-10 00:00│梦洁股份（002397）：第八届董事会第一次会议决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年1月 8日在湖南省长沙市高新技术产业开发
区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室召开，本次会议在公司同日召开的 2026 年第一次临时股东会以及职工代表
大会选举产生第八届董事会成员后，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头
方式通知。本次会议由全体董事推举姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》。董事会选举
姜天武先生担任公司董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。姜天武
先生简历详见公司于 2025年 12月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。公司董事会选举产生
了如下专门委员会：
1、审计委员会
委员：陈共荣（独立董事、主任委员）、杨平波（独立董事）、郑鹏程（独立董事）
2、提名委员会
委员：郑鹏程（独立董事、主任委员）、陈共荣（独立董事）、李军
3、薪酬与考核委员会
委员：杨平波（独立董事、主任委员）、郑鹏程（独立董事）、张萍
专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事
人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈共荣先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的
董事，符合法律法规及《公司章程》的要求。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审议
通过，董事会同意聘任易浩先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。易浩先生简
历详见公司于 2025年 12月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名，董事会审计委员会以
及提名委员会审议通过，董事会同意聘任李云龙先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。李云龙先生的简历详见公司于 2026 年 1月 10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。
五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会
审议通过，董事会同意聘任吴文文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
吴文文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法
律法规的规定。吴文文先生简历详见公司于 2026年 1月 10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。
吴文文先生联系方式为：
联系地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号
电话：0731-82848012
传真：0731-82848945
电子邮箱：zqb@mendale.com
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计部长的议案》。经董事会审计委员会审议通过，
董事会同意聘任龙翼先生为公司内部审计部长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龙翼先生的
简历详见公司于 2026年 1月 10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告》（公
告编号：2026-005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/6e563beb-384e-48e9-9585-a0b01d4a7b13.PDF
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2026-01-10 00:00│梦洁股份（002397）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告
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梦洁股份（002397）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3cd5e68a-14e3-4445-9961-4384a0304740.PDF
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2026-01-08 20:14│梦洁股份（002397）：2026年第一次临时股东会决议公告
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