公司公告☆ ◇002396 星网锐捷 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 20:00 │星网锐捷（002396）：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告 │
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│2025-12-01 19:57 │星网锐捷（002396）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-01 19:56 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-25 17:04 │星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-25 17:04 │星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-20 15:43 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-07 19:41 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-07 19:39 │星网锐捷（002396）：境外投资管理办法(2025年11月） │
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│2025-11-07 19:39 │星网锐捷（002396）：子公司管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:39 │星网锐捷（002396）：信息披露管理制度（2025年11月） │
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2025-12-01 20:00│星网锐捷（002396）：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告
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星网锐捷（002396）：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7aabfed8-2201-4220-80a7-b9b6b17d5713.PDF
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2025-12-01 19:57│星网锐捷（002396）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事孙仲君先生递交的书面《辞职报告》
，因工作调整原因，孙仲君先生申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何
职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙仲君先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董
事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙仲君先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生
产经营。
公司董事会对孙仲君先生在担任董事期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陈
勇先生（简历详见附件1）为第七届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止
。陈勇先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的规定。
三、补选董事会专门委员会委员情况
2025年12月1日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选强薇女
士（简历详见附件2）为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本
次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 主任委员（召 委员
集人）
战略与ESG委员会 阮加勇先生 阮加勇先生、黄昌洪先生、郑相涵先生
审计委员会 谢帮生先生 谢帮生先生、洪芳芳女士、强薇女士
薪酬与考核委员会 郑相涵先生 郑相涵先生、谢帮生先生、强薇女士
提名委员会 洪芳芳女士 洪芳芳女士、郑相涵先生、黄昌洪先生
四、报备文件
（一）《辞职报告》；
（二）职工代表大会决议；
（三）经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ee58668d-c08c-4462-9a40-c8b2ff52aa14.PDF
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2025-12-01 19:56│星网锐捷（002396）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年11月25日以电
子邮件方式发出，会议于2025年12月1日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮
加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下
称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补强薇女士为公司第七届董事会审计委员会委员。任期自本次
董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见2025年12月2日公司指定信息披露媒体《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（二）本次会议以6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案
》。
为推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目，及时把握市场化的投资机会，同意公司以自有资金8,000万元人民币，与
福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称：“股权投资公司”）、合力泰科技股份有限公司、福建省金投金鹏创业投资
基金合伙企业（有限合伙）、福州市创业投资有限责任公司共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最
终以工商登记为准，以下简称：“福金信科基金”），该基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等
行业及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目，基金总规模为30,000万元，基金
管理人为股权投资公司。
本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
关联董事强薇、洪潇祺、陈勇已回避表决。
《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》内容详见2025年12月2日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4b1cf003-8063-4d2e-ba2d-ff0fe1555f1b.PDF
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2025-11-25 17:04│星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无新提案提交表决；
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月25日下午 2:30
2、网络投票时间：2025年11月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25日 9:1
5-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月25日上午9:15至下午3:00
。
（二）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东416人，代表股份222,550,965股，占公司有表决权股份总数的38.1823%。其中：通过现场投票的股东
4人，代表股份155,076,150股，占公司有表决权股份总数的26.6059%。通过网络投票的股东412人，代表股份67,474,815股，占公司
有表决权股份总数的11.5764%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东415人，代表股份67,999,015股，占公司有表决权股份总数的11.6664%。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份524,200股，占公司有表决权股份总数的0.0899%。通过网络投票的中小股东412人，代表股份67,474,815股，
占公司有表决权股份总数的11.5764%。
6．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所王新颖律师，蒋慧律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
7．会议主持人：董事长阮加勇先生。
本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。
会议以记名投票方式表决通过以下议案： （一）
审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意180,199,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9700%；反对42,261,583股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.9896%；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
404%。
中小股东总表决情况：同意25,647,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7175%；反对42,261,583股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1503%；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1322%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01《股东会议事规则》
总表决情况：同意180,196,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9687%；反对42,294,883股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的19.0046%；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
267%。
中小股东总表决情况：同意25,644,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7132%；反对42,294,883股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1993%；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0875%。
表决结果：通过。
2.02《董事会议事规则》
总表决情况：同意180,194,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9677%；反对42,266,883股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.9920%；弃权89,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.040
3%。
中小股东总表决情况：同意25,642,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7100%；反对42,266,883股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1581%；弃权89,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1319%。
表决结果：通过。
2.03《独立董事制度》
总表决情况：同意180,194,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9676%；反对42,299,983股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的19.0069%；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.025
5%。
中小股东总表决情况：同意25,642,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7099%；反对42,299,983股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2068%；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0834%。
表决结果：通过。
2.04《关联交易管理制度》
总表决情况：同意180,226,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9820%；反对42,268,183股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.9926%；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.025
4%。
中小股东总表决情况：同意25,674,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7568%；反对42,268,183股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1600%；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0832%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师，蒋慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）福建星网锐捷通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
（二）福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e5390c9d-114c-4b5a-9a55-6453e49dcb0c.PDF
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2025-11-25 17:04│星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9753f7a9-e9df-4bc3-9af7-65f390dc4e35.PDF
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2025-11-20 15:43│星网锐捷（002396）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
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星网锐捷（002396）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3b7a0d22-3989-4952-af38-3f6621cb0eee.PDF
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2025-11-07 19:41│星网锐捷（002396）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年10月31日以电
子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮
加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下
称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准
则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的
职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。
《关于修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》内容详见2025年11月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、
业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。
制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》；原《董事会秘书制度》更名为《董事会秘书工作
制度》；原《控股子公司、参股公司管理制度》更名为《子公司管理制度》；原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略
与ESG委员会工作细则》；原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》；原《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人
管理制度》《内部问责制度》和《年报披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。原《独立董事年报工作制度》《
重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《内部问责制度》《年报披露重大差错责任追究制度》同步废止。具体情况如
下：
序 制度名称 变更 是否提 董事会表决情况
号 情况 交股东
大会审
议
1 《股东会议事规则》 修订 是 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
2 《董事会议事规则》 修订 是 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
3 《独立董事制度》 修订 是 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
4 《关联交易管理制度》 修订 是 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
5 《董事会战略与ESG委员会工作细 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
则》 弃权
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
7 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
9 《信息披露管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
10 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
11 《内部审计制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
12 《董事、高级管理人员离职管理制 制定 否 9 票同意、0 票反对、0 票
度》 弃权
13 《董事会秘书工作制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
14 《总经理工作细则》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
15 《境外投资管理办法》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
16 《子公司管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
17 《投资理财管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
18 《对外担保管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
19 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立
董事制度》《关联交易管理制度》，需提请公司2025年第四次临时股东会审议。
（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，现场会议定于2025年11月25日14：30在福州市高新区
新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。
《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》内容详见2025年11月8日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.
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