公司公告☆ ◇002396 星网锐捷 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 15:49 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-04 15:57 │星网锐捷（002396）：关于非独立董事辞职及补选公司第七届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-09-04 15:56 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-04 15:53 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 17:01 │星网锐捷（002396）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-21 18:33 │星网锐捷（002396）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:33 │星网锐捷（002396）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:32 │星网锐捷（002396）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 18:32 │星网锐捷（002396）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 18:31 │星网锐捷（002396）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-17 15:49│星网锐捷（002396）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2025年9月22日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。现将
本次会议的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次2025年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月22日下午2:30
2、网络投票时间：2025年9月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15-9:25,9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月17日（星期三）。
（七）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司见证律师、大会工作人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过（公告内容详见2025年9月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告）。
（三）特别提示
上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席
会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人
或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证/营业执照及股
东股票账户卡复印件，以便登记确认。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月17日（星期三）（15：00-17:30）；采取信函或电子邮件方式登记的
须在2025年9月17日（星期三）17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。（三）登记地点：福建省福
州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
1、电话：0591-83057977，83057009；
2、联系人：李怀宇、潘媛媛；
3、电子邮箱：lihy@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。
（二）会议费用
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/366c2a90-df95-4f67-9abb-8f23466885de.PDF
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2025-09-04 15:57│星网锐捷（002396）：关于非独立董事辞职及补选公司第七届董事会非独立董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年8月29日收到公司原董事吴彬彬女士的《辞
职报告》，因工作调整的原因，吴彬彬女士申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，吴彬彬女士不再担任公
司其他任何职务。
吴彬彬女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。吴彬彬女士辞去董事会审计委员会委
员职务后，公司董事会审计委员会低于法定人数3人，为保证公司规范运作，在公司完成审计委员会委员的补选工作之前，吴彬彬女
士仍按照相关规定继续履行相应职责。
截至本公告披露日，吴彬彬女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生
产经营。
公司董事会对吴彬彬女士在担任董事期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事情况
公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司股东
推荐，经公司第七届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
本次非独立董事的选任尚需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，其任期自公司2025年第二次临时股东大会审
议通过之日起至公司七届董事会任期届满之日止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/87aadda2-433a-42a2-a59f-9a01fb600c5a.PDF
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2025-09-04 15:56│星网锐捷（002396）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十次会议通知于2025年8月29日以电子
邮件方式发出，会议于2025年9月4日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事八人。会议由董事长阮加勇先生召集并主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》
”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司董事吴彬彬女士因工作调整，申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事
会提名委员会资格审核，公司董事会提名孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》具体内容详见2025年9月5日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现场会议定于2025年9月22日14：30在福州市高新区
新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》内容详见2025年9月5日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c47b68b3-03e6-4c00-b302-4caaa49f3e28.PDF
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2025-09-04 15:53│星网锐捷（002396）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2025年9月22日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。现将
本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次2025年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月22日下午2:30
2、网络投票时间：2025年9月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15-9:25,9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月17日（星期三）。
（七）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司见证律师、大会工作人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过（公告内容详见2025年9月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告）。
（三）特别提示
上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席
会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人
或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证/营业执照及股
东股票账户卡复印件，以便登记确认。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月17日（星期三）（15：00-17:30）；采取信函或电子邮件方式登记的
须在2025年9月17日（星期三）17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。（三）登记地点：福建省福
州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
1、电话：0591-83057977，83057009；
2、联系人：李怀宇、潘媛媛；
3、电子邮箱：lihy@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。
（二）会议费用
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/24afdb25-1b4f-4196-92da-886109e9807c.PDF
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2025-08-22 17:01│星网锐捷（002396）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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星网锐捷（002396）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5d2044ac-1610-47ec-8e3c-5d0c5dd762b9.PDF
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2025-08-21 18:33│星网锐捷（002396）：2025年半年度报告
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星网锐捷（002396）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a2e0e5c5-5dd4-4852-9089-96362abba3f1.PDF
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2025-08-21 18:33│星网锐捷（002396）：2025年半年度报告摘要
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星网锐捷（002396）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1363082b-5978-4f9d-8640-66a37eac11f9.PDF
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2025-08-21 18:32│星网锐捷（002396）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星网锐捷（002396）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/292b6466-7a11-45f1-99fa-11315a17f5e2.PDF
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2025-08-21 18:32│星网锐捷（002396）：2025年半年度财务报告
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星网锐捷（002396）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e4e5fbc1-b4ab-44c5-a7c1-590073ee4725.PDF
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2025-08-21 18:31│星网锐捷（002396）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会
议于2025年8月20日以现场会议和通讯会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会
议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以 9票赞成，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2025 年半年度报告及摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对
《2025 年半年度报告及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
《2025 年半年度报告》与本决议详见 2025 年 8月 22 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告，《2025 年半年度报告摘要》与本决议详见 2025 年 8月 22 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。（二）本次会议以 6 票赞成，3票回避，0票反对，0票弃
权的表决结果，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司业务发展和生产经营的需要，同意公司及控股子公司新增与福建省海峡星云信息科技有限公司的日常关联交易预计额度
合计不超过 10,000 万元，上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开之日。其他日常关联交
易预计额度仍以经审议的预计额度为准。因此，2025 年度日常关联交易预计金额调整为 134,615 万元。
关联董事强薇、洪潇祺、吴彬彬回避表决。
本次关联交易事项提交董事会审议前，提交公司第七届独立董事专门会议第三次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交
董事会审议。
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2025 年 8月 22 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/67a30ab1-3d56-4974-9922-33310759259c.PDF
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2025-08-21 18:30│星网锐捷（002396）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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星网锐捷（002396）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a0972464-9962-4fea-96b8-d9320156576b.PDF
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