公司公告☆ ◇002396 星网锐捷 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 15:56 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-02-03 15:55 │星网锐捷（002396）：关于公司拟与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告 │
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│2026-01-16 20:37 │星网锐捷（002396）：关于参股公司向香港联交所递交上市申请的公告 │
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│2026-01-05 09:15 │星网锐捷（002396）：关于公开挂牌出售控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司65%股权的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:35 │星网锐捷（002396）：关于公开挂牌出售控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司65%股权的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │星网锐捷（002396）：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-25 17:02 │星网锐捷（002396）：关于变更2025年度审计签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2025-12-01 20:00 │星网锐捷（002396）：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告 │
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│2025-12-01 19:57 │星网锐捷（002396）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告 │
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2026-02-03 15:56│星网锐捷（002396）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十八次会议通知于2026年1月29日以电
子邮件方式发出，会议于2026年2月3日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮加
勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称
“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司拟与关联方签订<房屋租赁合同>暨关联交易
的议案》。
为提高公司产业园整体去化率并加速产业集聚与生态构建，同意公司与关联方福建省和格实业集团有限公司签订《房屋租赁合同
》，向其出租公司产业园中3#中试生产楼、生活配套综合楼、实验大楼。租赁面积为40,623.19平方米，租赁期限自2026年2月10日起
至2040年11月9日止，租赁期限共计177个月，租赁期间，租金合计（不含增值税）不超过109,809,345.61元,占公司最近一期经审计
净资产的1.64%。授权公司管理层在前述租金和期限范围内签订《房屋租赁合同》等文件。
关联董事强薇、洪潇祺、陈勇回避表决。
《关于公司拟与关联方签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》内容详见2026年2月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议；
（二）第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/568fe084-428e-45d1-a1ca-67d68ab16f0d.PDF
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2026-02-03 15:55│星网锐捷（002396）：关于公司拟与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告
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星网锐捷（002396）：关于公司拟与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/e4673d77-e51c-472a-99f9-13a6f9d64575.PDF
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2026-01-16 20:37│星网锐捷（002396）：关于参股公司向香港联交所递交上市申请的公告
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星网锐捷（002396）：关于参股公司向香港联交所递交上市申请的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/fcb44982-0324-432c-987f-f9c9fbb0ad7e.PDF
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2026-01-05 09:15│星网锐捷（002396）：关于公开挂牌出售控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司65%股权的公告
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星网锐捷（002396）：关于公开挂牌出售控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司65%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/758d703a-2603-4d4b-b8e8-c4b8b6c6d09e.PDF
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2026-01-04 15:36│星网锐捷（002396）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十七次会议通知于2025年12月26日以电
子邮件方式发出，会议于2025年12月31日以现场和通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董
事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》
（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以现场和通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公开挂牌出售控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司6
5%股权的议案》。
为应对当前国际市场环境的复杂变化，公司基于发展战略，提升资源配置效率与长期价值创造能力的需求，同意公司通过在福建
省产权交易中心（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让公司持有的德明通讯（上海）股份有限公司（以下简称：“德明通讯”）
65%股权，以不低于经福建省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估价格为首次挂牌价在产权交易所挂牌，并将根据产权交易
所的规则调整挂牌价格，最终交易价格以公开挂牌后竞价的结果为准。本次交易完成后，公司不再持有德明通讯股权，德明通讯将不
再纳入公司合并报表的范围。
《关于公开挂牌出售控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司65%股权的公告》内容详见2025年1月5日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/059cbd72-9ce3-4a97-8628-cc1c42d98b82.PDF
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2026-01-04 15:35│星网锐捷（002396）：关于公开挂牌出售控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司65%股权的公告
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星网锐捷（002396）：关于公开挂牌出售控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司65%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/27a1fad3-0f59-4679-ae4d-c2690669f09a.PDF
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2025-12-30 00:00│星网锐捷（002396）：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的进展公告
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一、基金设立基本情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于 2025年 12月 1日召开第七届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 8,000 万元人民币，与福建省电子信息产业股权
投资管理有限公司、合力泰科技股份有限公司、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市创业投资有限责任公司
共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福金信科基金”）。福金信科基金认缴出资总额为人民币 3
0,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 8,000 万元，占认缴出资总额的 26.67%。
详细内容请见公司于 2025 年 12 月 2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-55）。
二、本次投资进展情况
（一）基金工商登记情况
近日，公司收到通知，福金信科基金已完成工商登记手续，取得福州市晋安区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如
下：
1、名称：福建福金信科创业投资合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91350111MAK3R4M042
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司(委派代表:王佐)
5、成立日期：2025 年 12 月 12 日
6、出资额：叁亿圆整
7、主要经营场所：福建省福州市晋安区福兴大道 199 号三创中心 5层-C036
8、经营范围：一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（二）基金登记备案情况
近日，公司收到通知，福金信科基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国
证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司
3、备案编码：SBLA12
4、备案日期：2025 年 12月 26日
三、备查文件
（一）福金信科基金《营业执照》；
（二）福金信科基金《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3bf34f5d-29a3-49b6-8da3-59134f772c53.PDF
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2025-12-25 17:02│星网锐捷（002396）：关于变更2025年度审计签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”或“公司”）于2025年9月22日召开的第七届董事会第十二次会议，于2
025年10月9日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年9月23日、2025年10月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2025 年度审计签字注册会计师、质量控制复核人的函
》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师及质量控制复核人的变更情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，原委派林红为项目合伙人、杨树杰为签字注册会计师，杨
学伟为项目质量控制复核人，为公司2025年度财务报表及内部控制提供审计服务。鉴于杨树杰及杨学伟的工作调整，公司2025年度财
务报表及内部控制审计签字注册会计师由杨树杰变更为喻玉霜，项目质量控制复核人由杨学伟变更为高靖杰。项目合伙人无变化。
二、本次变更人员的基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：喻玉霜，现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，2007年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审
计，2025年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)所执业。最近三年签署浔兴股份、凤竹纺织等上市公司审计报告。具有丰富的
证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：高靖杰，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册
会计师协会资深会员。2000年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），2002年5月取得中国注册会计师执业资格，2004年开始从
事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市
公司审计报告2份，复核上市公司报告6份。
（二）诚信记录
上述签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
上述签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生影响。
四、备查文件
（一）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师、质量控制复核人的函》；
（二）本次变更后的签字注册会计师和质量控制复核人身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/91bb93d3-7cf8-4d77-a3c5-d4ccd52857b2.PDF
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2025-12-01 20:00│星网锐捷（002396）：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告
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星网锐捷（002396）：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7aabfed8-2201-4220-80a7-b9b6b17d5713.PDF
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2025-12-01 19:57│星网锐捷（002396）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事孙仲君先生递交的书面《辞职报告》
，因工作调整原因，孙仲君先生申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何
职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙仲君先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董
事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙仲君先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生
产经营。
公司董事会对孙仲君先生在担任董事期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陈
勇先生（简历详见附件1）为第七届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止
。陈勇先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的规定。
三、补选董事会专门委员会委员情况
2025年12月1日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选强薇女
士（简历详见附件2）为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本
次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 主任委员（召 委员
集人）
战略与ESG委员会 阮加勇先生 阮加勇先生、黄昌洪先生、郑相涵先生
审计委员会 谢帮生先生 谢帮生先生、洪芳芳女士、强薇女士
薪酬与考核委员会 郑相涵先生 郑相涵先生、谢帮生先生、强薇女士
提名委员会 洪芳芳女士 洪芳芳女士、郑相涵先生、黄昌洪先生
四、报备文件
（一）《辞职报告》；
（二）职工代表大会决议；
（三）经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ee58668d-c08c-4462-9a40-c8b2ff52aa14.PDF
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2025-12-01 19:56│星网锐捷（002396）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年11月25日以电
子邮件方式发出，会议于2025年12月1日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮
加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下
称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补强薇女士为公司第七届董事会审计委员会委员。任期自本次
董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见2025年12月2日公司指定信息披露媒体《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（二）本次会议以6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案
》。
为推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目，及时把握市场化的投资机会，同意公司以自有资金8,000万元人民币，与
福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称：“股权投资公司”）、合力泰科技股份有限公司、福建省金投金鹏创业投资
基金合伙企业（有限合伙）、福州市创业投资有限责任公司共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最
终以工商登记为准，以下简称：“福金信科基金”），该基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等
行业及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目，基金总规模为30,000万元，基金
管理人为股权投资公司。
本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
关联董事强薇、洪潇祺、陈勇已回避表决。
《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》内容详见2025年12月2日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4b1cf003-8063-4d2e-ba2d-ff0fe1555f1b.PDF
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2025-11-25 17:04│星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无新提案提交表决；
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月25日下午 2:30
2、网络投票时间：2025年11月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25日 9:1
5-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月25日上午9:15至下午3:00
。
（二）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东416人，代表股份222,550,965股，占公司有表决权股份总数的38.1823%。其中：通过现场投票的股东
4人，代表股份155,076,150股，占公司有表决权股份总数的26.6059%。通过网络投票的股东412人，代表股份67,474,815股，占公司
有表决权股份总数的11.5764%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东415人，代表股份67,999,015股，占公司有表决权股份总数的11.6664%。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份524,200股，占公司有表决权股份总数的0.0899%。通过网络投票的中小股东412人，代表股份67,474,815股，
占公司有表决权股份总数的11.5764%。
6．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所王新颖律师，蒋慧律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
7．会议主持人：董事长阮加勇先生。
本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。
会议以记名投票方式表决通过以下议案： （一）
审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意180,199,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9700%；反对42,261,583股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.9896%；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
404%。
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