公司公告☆ ◇002396 星网锐捷 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：星网锐捷章程（2025年6月） │
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│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-22 17:37 │星网锐捷（002396）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 19:09 │星网锐捷（002396）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:09 │星网锐捷（002396）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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2025-06-10 00:00│星网锐捷（002396）：关于修订《公司章程》的公告
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福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年6月9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议审议。具体内容公告如下：
一、修订背景及说明
鉴于《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象中45名激励对象已离职、1名
激励对象已退休，且《激励计划》规定的2024年公司层面业绩考核未达标，公司将对前述原因导致激励对象已获授但不得解除限售的
限制性股票合计2,914,320股予以回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币588,609,418元减少至585,695,098元，总股
本将由588,609,418股减少至585,695,098股。
基于公司注册资本和股本情况的变化，结合公司的实际情况，公司董事会拟将《公司章程》进行修订，并提交公司2025年第一次
临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更登记手续。
二、《公司章程》修订情况
本次修订条款对照表如下：
修订条款 原文条款 修订后条款 备注
序号
第六条 公司注册资本为588,609,418元 公司注册资本为585,695,098元 修订
（人民币，以下同）。 （人民币，以下同）。
第二十条 公司总股本为588,609,418股， 公司总股本为585,695,098股， 修订
公司股本均为人民币普通股(A 公司股本均为人民币普通股(A
股)。 股)。
注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会及其相关人
员代表公司就上述章程修订事宜办理相关变更登记、备案等手续。
《公司章程》的修订最终以股东大会审议及市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e6c9fc02-46de-4b55-8dfb-f3529769c962.PDF
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2025-06-10 00:00│星网锐捷（002396）：关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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星网锐捷（002396）：关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/1a47b59e-5b8a-4dcd-b23d-407db82984ce.PDF
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2025-06-10 00:00│星网锐捷（002396）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
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星网锐捷（002396）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/cc212d68-cf38-43c8-86ca-e2d070bf924d.PDF
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2025-06-10 00:00│星网锐捷（002396）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2025年6月25日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会。现将
本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次 2025年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年6月25日下午2:30
2、网络投票时间：2025年6月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日9:15-9:25,9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15至下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月19日（星期四）。
（七）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司见证律师、大会工作人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激 √
励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。（公告内容详见2025年6月10日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。
（三）特别提示
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计
票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及
中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；
2、以上提案属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席
会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人
或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证/营业执照及股
东股票账户卡复印件，以便登记确认。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年6月19日（星期四）
（15：00-17:30）；采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年6月19日（星期四）17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电
子邮件后请与公司电话确认。
（三）登记地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
1、电话：0591-83057977，83057009；
2、联系人：李怀宇、潘媛媛；
3、电子邮箱：lihy@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。
（二）会议费用
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第七届董事会第七次会议决议；
（二）第七届监事会第五次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/38b33952-abc5-4c7d-8c9e-896a670d6b84.PDF
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2025-06-10 00:00│星网锐捷（002396）：星网锐捷章程（2025年6月）
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星网锐捷（002396）：星网锐捷章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/064fa2f2-28ba-49c3-9875-52ff3747e362.PDF
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2025-06-10 00:00│星网锐捷（002396）：第七届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2025年6月4日以邮件方式发出，2025年6
月9日会议以通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项，符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。监事会同意本次回购注销不得解除限售的限制性股票。
《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签署的公司第七届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/882bc5cd-5eab-48e2-b14b-5ac98ca2ce00.PDF
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2025-06-10 00:00│星网锐捷（002396）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第七届董事会第七次会议通知于2025年6月4日以电子
邮件方式发出，会议于2025年6月9日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》
”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以8票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象中45名激励对象已离职、1名
激励对象已退休，且《激励计划》规定的2024年公司层面业绩考核未达标，公司将对前述原因导致激励对象已获授但不得解除限售的
限制性股票合计2,914,320股予以回购注销。
鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2022年限制性股票激励计划中关于回购价格调整方法和程序的相关规定
及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对限制性股票回购价格进行调整。
董事黄昌洪回避表决。
《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于《激励计划》首次授予的激励对象中45名激励对象已离职、1名激励对象已退休，且《激励计划》规定的2024年公司层面业
绩考核未达标，公司将对前述原因导致激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计2,914,320股予以回购注销。基于公司注册
资本和股本情况的变化，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商备案登
记事宜。
《关于修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现场会议定于2025年6月25日14：30在福州市高新区
新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/c45d1acb-636b-40fa-a499-e800c788baaf.PDF
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2025-05-22 17:37│星网锐捷（002396）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股
本588,609,418股扣除回购专户2,830,849股后剩余股份数585,778,569股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式
进行利润分配，每10股派发现金红利2.5元（含税），公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即585,77
8,569股×0.25元/股=146,444,642.25元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保
持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。折算后，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登
记日的总股本=146,444,642.25元÷588,609,418股，即每10股现金红利（含税）为2.487976元，每股现金红利（含税）为0.2487976
元（实际现金分红总额按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3.在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行。本次权益
分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算每股现金红利＝除权除息前一交易日收盘价-0.2487
976元/股。
2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总
额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未
分配利润滚存至下一年度。以2024年12月31日股份总数588,609,418股扣除公司回购账户持有的公司股份2,830,849股后的585,778,56
9股为基数，预计派发现金股利金额为146,444,642.25元（含税）。若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变的原则，分红金额相应调整；
2、本次实施的方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、本次实施方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,830,849.00股后的585,778,569.00股为基数，向全体股
东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****475 福建省电子信息(集团)有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月22日至登记日：2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A幢23层
咨询联系人：李怀宇，潘媛媛
咨询电话：0591-83057977，83087009
传真电话：0591-83057088
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）董事会审议通过利润分配预案的决议；
（三）股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a986ee05-e59a-478a-9703-9f5570f40fea.PDF
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2025-05-20 19:09│星网锐捷（002396）：2024年年度股东大会的法律意见书
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关于福建星网锐捷通讯股份有限公司
2024年年度
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