公司公告☆ ◇002395 双象股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 20:02 │双象股份（002395）：关于聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告 │
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│2025-12-04 20:01 │双象股份（002395）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 20:29 │双象股份（002395）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 20:29 │双象股份（002395）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-03 20:27 │双象股份（002395）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-03 20:27 │双象股份（002395）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-11-17 19:51 │双象股份（002395）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:50 │双象股份（002395）：第七届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：投资者关系管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-12-04 20:02│双象股份（002395）：关于聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告
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无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年12 月 3 日召开了第八届董事会第一次会议，聘任了高级管理人
员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
1、总经理：刘连伟先生
2、董事会秘书：桑平先生
3、副总经理：罗红兵先生、沈铭先生、金梅女士
财务总监：金梅女士
4、内部审计部负责人：顾茜一女士
5、证券事务代表：王汇弘女士
以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中财务总监、内部审计部负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过
。以上人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书桑平先生已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书及培训证明，证券事务代表王汇弘女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，王汇弘女士已承
诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。以上高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的简
历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/864bf4c6-6a53-49e2-9834-f7d9fd06089d.PDF
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2025-12-04 20:01│双象股份（002395）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2025年第一次临时股东会结束后以现场口头
方式发出，会议于2025年12月3日以现场方式召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由董事顾希红先生主持，
应出席董事7名，实际出席董事7名，公司拟聘高级管理人员列席了会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举顾希红先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满止。
顾希红先生的简历详见刊登于2025年11月18日《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《双象股份关于董
事会换届选举的公告》。
2、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会委员人员组成的议案
》。
公司第八届董事会同意设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司第八届董事会各专门委员会由以
下人员组成，任期与公司第八届董事会成员任期一致：
董事会审计委员会由独立董事张熔显、郁崇文，董事长顾希红组成，张熔显担任主席；
董事会提名委员会由独立董事李文莉、郁崇文，董事长顾希红组成，李文莉担任主席；
董事会薪酬与考核委员会由独立董事郁崇文、张熔显，董事长顾希红组成，郁崇文担任主席。
3、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任刘连伟先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会成员任期一致。
刘 连 伟 先 生 简 历 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高
级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
4、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任桑平先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会成员任期一致。
桑 平 先 生 简 历 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高级
管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
5、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
同意聘任罗红兵先生、沈铭先生为公司副总经理，聘任金梅女士为公司副总经理、财务总监。任期与公司第八届董事会成员任期
一致。
罗红兵先生、沈铭先生、金梅女士简历详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高
级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
6、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于任命公司内部审计部负责人的议案》
同意任命顾茜一女士为公司内部审计部负责人，从事公司内部审计管理工作，任期与公司第八届董事会成员任期一致。
顾 茜 一 女 士 简 历 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高
级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
7、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任王汇弘女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会成员任期一致。
王 汇 弘 女 士 简 历 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高
级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0659069d-14b9-4f36-af41-e389ba71f7d9.PDF
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2025-12-03 20:29│双象股份（002395）：2025年第一次临时股东会决议公告
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双象股份（002395）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9d1756ea-1636-41f8-82d1-7477e22d71fc.PDF
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2025-12-03 20:29│双象股份（002395）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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双象股份（002395）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e3e3950a-c731-46b8-912e-7fc0305d2765.PDF
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2025-12-03 20:27│双象股份（002395）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 3 日下
午召开了职工大会，讨论选举公司第八届董事会职工代表董事人选。
经与会职工表决，审议通过了《关于选举公司第八届董事会职工代表董事的议案》，选举董文天先生为公司职工代表董事，任期
自本次职工大会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。职工代表董事简历详见附件。
董文天当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ddfcdc4a-8828-4c6d-8f26-30c78b9e0ee3.PDF
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2025-12-03 20:27│双象股份（002395）：关于董事会完成换届选举的公告
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无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年12 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了董
事会换届选举的相关议案，选举产生第八届董事会 3名非独立董事和 3名独立董事，并与职工大会选举产生的 1名职工代表董事共同
组成公司第八届董事会。现将具体情况公告如下：
公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名（包含职工代表董事 1名），独立董事 3 名，具体成员如下：
1、非独立董事：顾希红先生、刘连伟先生、张伊扬先生、董文天先生（职工代表董事）
2、独立董事：郁崇文先生、张熔显先生、李文莉女士
公司第八届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第八届董事会非职工董事简历详见刊登于 2025
年 11月 18日《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《双象股份关于董事会换届选举的公告》；第八届董事
会职工代表董事简历详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《双象股份关于选举职工代表董事的
公告》。
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合所担任岗位职责要求，且 3名独立董事的任职资格在公司 202
5 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/93ccf6c3-e2d1-4b5b-840a-47bbef4b8580.PDF
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2025-11-17 19:51│双象股份（002395）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年11月11日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第二
十二次会议的通知，会议于2025年11月15日以现场和视频通讯相结合的方式召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次
会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘连伟、董文天
、张伊扬，合计3人），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届推选公司第八届董事会非职工董事候选人的议案
》；
鉴于本公司第七届董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规
定，同意对董事会进行换届，推选顾希红、刘连伟、张伊扬为公司第八届董事会非独立董事候选人；推选郁崇文、张熔显、李文莉为
公司第八届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人任期为三年，自股东会通过之日起至公司第八届董事会届满之
日止。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年度审计费用拟定为人民币 65 万元。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于拟聘任会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程》及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
10、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈印章使用管理办法〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。11、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。12、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。13、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
14、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。15、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
16、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
17、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。18、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。19、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。20、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。21、会议
以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。22、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈突发事件应急管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。23、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
24、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
25、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。26、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。27、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。28、会议以
7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。29、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。30、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025 年 12 月 3日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述须经股东会审议的议案。
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c327a352-256c-481f-b47e-0772ccc3e8d5.PDF
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2025-11-17 19:50│双象股份（002395）：第七届监事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日以书面送达方式发出召开第七届监事会第十九次会议的
通知，会议于2025年11月15日在无锡双象大酒店七楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，
实到三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程》及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-041）。
本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f97b521d-16e1-439c-a357-83e4ff31479b.PDF
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2025-11-17 19:49│双象股份（002395）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）
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双象股份（002395）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9e5664d9-8256-46eb-9439-4510795c9ae3.PDF
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2025-11-17 19:49│双象股份（002395）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议决议，定于 2025 年 12
月 3 日（星期三）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第二十二次会议决议）
（三）公司董事会认为：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14 点30 分开始；
本次股东会网络投票时间为：2025 年 12 月 3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日
上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 3 日9:15 至 2025 年 12 月 3 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台
，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易
系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）本次股东会的股权登记日为：2025 年 11 月 27 日（星期四）
（七）会议出席对象：
1、凡 2025 年 11 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次
股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本公司股东
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