公司公告☆ ◇002393 力生制药 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:31 │力生制药（002393）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-10-23 15:57 │力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（张梅） │
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│2025-10-23 15:57 │力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（张梅) │
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│2025-10-23 15:57 │力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（雷英） │
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│2025-10-23 15:57 │力生制药（002393）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-10-23 15:57 │力生制药（002393）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-23 15:57 │力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（魏东芝） │
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│2025-10-23 15:57 │力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（魏东芝） │
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│2025-10-23 15:57 │力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（雷英） │
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│2025-10-23 15:56 │力生制药（002393）：第七届监事会第四十四次会议决议公告 │
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2025-10-28 16:31│力生制药（002393）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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力生制药（002393）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f6b0f48a-646c-43e6-93a6-16a791d3ec7c.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（张梅）
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力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（张梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4c9a8220-6b7f-4988-a14f-aa05e9018e4c.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（张梅)
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力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（张梅)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ff21c366-9ab5-4adb-9eff-5f514a7b81e7.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（雷英）
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力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（雷英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/29660732-e750-4ca6-9ead-3e74db73faf0.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：关于选举职工董事的公告
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天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日召开职工代表大会选举王茜女士为公司第八届董事会的职
工董事（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。王茜女士当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/56e60b0d-cefc-4267-b86d-99f90af0afcd.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：关于董事会换届选举的公告
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天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会任期已届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》等有关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于2025年10月22日召开第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举
第八届董事会独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军先生、段
爽女士和卢小曼女士为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、魏东芝先生和张梅女士为公司第八届董事会独立董事候
选人（第八届董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选人经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工董事王茜女士
共同组成第八届董事会。
根据相关法律法规的规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，非独立董事和独立董事的表决
将分别以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议
。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。独立董事候选人均已取得独立
董事资格证书。
公司第八届董事会任期三年，自公司2025年第三次临时股东会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/923577a4-92f6-4e18-b311-97a115d8b1db.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（魏东芝）
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力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（魏东芝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/04f145a4-d6b5-463a-9ec8-fa436a104f0b.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（魏东芝）
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力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（魏东芝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ff541ebf-37f7-43a5-8c14-51211e1b685a.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（雷英）
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力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（雷英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b3a30c65-7166-4d27-83c6-3a4a42ae9b8b.PDF
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2025-10-23 15:56│力生制药（002393）：第七届监事会第四十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月15日以书面方式发出召开第七届监事会第四十四次会
议的通知，会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告全文的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025
年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1b0f38df-00b9-4836-b57b-528fba1704fb.PDF
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2025-10-23 15:56│力生制药（002393）：第七届董事会第五十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月15日以书面方式发出召开第七届董事会第五十三次会
议的通知，会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告全文的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
公司第七届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，由公司控股股东天
津金浩医药有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会第八次会议审议通过，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军
先生、段爽女士和卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。与会董事对本议案进
行逐项审议，表决结果如下：
（一）审议通过《选举张平先生为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《选举滕飞先生为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《选举王福军先生为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《选举段爽女士为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《选举卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
上述候选人经股东会选举通过后，与一名职工代表董事及三名独立董事共同组成第八届董事会。为确保公司董事会的正常运作，
在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
本议案尚需提交股东会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
公司第七届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，由公司控股股东天
津金浩医药有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会第八次会议逐项审议通过，公司董事会同意提名雷英女士、魏东芝先生、
张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张梅女士为会计专业人士。上述独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年
。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。截至本公告披露日，上述三
名独立董事候选人已取得独立董事资格证书。与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：
（一）审议通过《选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《选举魏东芝先生为公司第八届董事会独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定履行独立董事职责。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》；
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司合规管理办法>的议案》
；
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法>的议
案》；
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部审计制度>的议案》
；
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司反舞弊制度>的议案》；
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；
依据《公司章程》的规定，公司定于2025年11月13日下午2:45，在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/3896cb3c-26ca-4f19-ade2-85caacd3ef62.PDF
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2025-10-23 15:54│力生制药（002393）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知
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天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规
定，董事会审议通过后，须提交股东会进行审议。2025年第三次临时股东会的有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第七届董事会第五十三次会议决议召开。
3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4．会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午2:45开始
网络投票时间为：2025年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15—9:
25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15—15:00期间
的任意时间。
5．股权登记日：2025年11月06日（星期四）
6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
7．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8．出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2025年11月06日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委
托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
二、会议审议事项
提案编码 提 案 名 称 备注（该列打勾的栏目
可以投票）
累积投票提案 提案采用等额选举
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》 应选人数5人
1.01 选举张平先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.02 选举滕飞先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.03 选举王福军先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举段爽女士为公司第八届董事会非独立董事； √
1.05 选举卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事； √
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的提案》 应选人数3人
2.01 选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事； √
2.02 选举魏东芝先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.03 选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事； √
上述提案已经2025年10月22日召开的第七届董事会第五十三次会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）、中国证券报和证券时报。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
特别提示：上述议案均以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。其中，每项议案股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东会方可进行表决。
三、本次会议登记方法
1．登记时间：2025年11月07日,11月10日-11月12日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
2．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡或持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
3．登记地点及授权委托书送达地点：
地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
天津力生制药股份有限公司董事会办公室
邮编：300385
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3．会务联系方式：
联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
邮政编码：300385
联系人：刘子珑
联系电话：（022）27641760
联系传真：（022）27641760
六、备查文件
1．公司第七届董事会第五十三次会议决议；
2. 其他备查文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d4fdbb67-2c77-4c8b-a3a1-17610be876aa.PDF
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2025-10-23 15:54│力生制药（002393）：2025年三季度报告
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力生制药（002393）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/42d42207-80d7-4212-8414-b24d72dcbd91.PDF
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2025-10-23 15:54│力生制药（002393）：力生制药内部控制管理办法（2025年10月）
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力生制药（002393）：力生制药内部控制管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/867e0531-e11d-42bf-be4f-32bcabe293a9.PDF
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2025-10-23 15:54│力生制药（002393）：力生制药反舞弊制度（2025年10月）
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力生制药（002393）：力生制药反舞弊制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7d14fd8a-ccc9-4c72-819a-3cf219b66c18.PDF
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2025-10-23 15:54│力生制药（002393）：力生制药内部审计制度（2025年10月）
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力生制药（002393）：力生制药内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8d6bc52f-8796-43a2-940f-09cdfeb29a5c.PDF
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2025-09-10 16:22│力生制药（002393）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第七届董事会第五十次会议、2025年4月11日召开2024年
度股东大会，审议通过了《关于公司2025年使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目实施
的情况下，使用额度不超过人民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由募集户银行（招商银行、兴业银行或邮储银行）
发行的短期理财产品，期限不超过股东大会批准之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金滚动使用。针对上述事项，公司保荐机
构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年使用闲
置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-025）及《渤海证券关于天津力生制药股份有限公司使用闲置募集资金购买
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