公司公告☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 │
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承 │
│ │诺的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 │
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│2026-01-30 00:00 │北京利尔（002392）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026年 1月 29日审议通过了《关于召开 2
026年第一次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026年 2月 27日召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会
”）。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第十四次会议于 2026年 1月 29日审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 27日 15:00。（2）网络投票时间：2026年 2月 27日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月27日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 27 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席会议的对象：
（1）截至 2026年 2月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司五楼会议室。
9、股权登记日：2026年 2月 24日。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √
2.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议 √
案 逐项表决，作为投票
对象的子议案数：
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行的限售期 √
2.07 募集资金规模和用途 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行股票决议的有效期限 √
3.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议 √
案
4.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票方案论证 √
分析报告的议案
5.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金 √
使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期 √
股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 √
理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
9.00 关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 √
的议案
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2026年1月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
3、特别说明：
（1）上述议案均需经特别决议审议通过。
（2）议案 2.00需逐项表决。
（3）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人
身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）
及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法
定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026年 2月 25日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:30。
3、登记地点：公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
3、会议联系方式
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联 系 人：曹小超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
六、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/84f35ec9-adae-4053-93ab-6315c5946a14.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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北京利尔（002392）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ebfc122b-22de-452b-8f33-78d6d1c660b4.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于202
6年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《2026年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关公告。敬请投资者注意查阅。
本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认
、批准或注册，本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中
国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8fa3cad3-64e3-4f57-815a-09495cffd133.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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北京利尔（002392）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3349d393-e91f-428e-9ea1-03e482645647.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a2ea84ab-db5c-410e-8dfc-bb32d9b2d767.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b2908a3b-f7a7-468d-9402-33b5d311514a.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的
│公告
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北京利尔（002392）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/62ebef41-195a-47ea-90da-b48315092790.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/59af7597-2655-4b3a-85d9-84229e48bd1c.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260号文核准，公司向社会公
开发行人民币普通股（A股）3,375万股，发行价格为每股人民币 42.00元，募集资金总额为人民币 141,750.00万元，扣除发行费用
人民币 8,408.73 万元后，实际募集资金净额为人民币133,341.27万元。截至 2010年 4月 16日，公司上述发行募集的资金已全部到
位，并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第 010048号验资报告验证确认。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”；“会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情
况报告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见”。
公司前次募集资金于 2010年 4月 16日到位，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且前次募集资金已使
用完毕。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此公司本次向特定对象发行 A
股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/88f11b5f-c0e9-4546-afc1-d4713c696224.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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北京利尔（002392）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4317d67b-4043-43b6-9b65-deca549fdfd0.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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北京利尔（002392）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/04362718-d243-4069-9caf-865248c6ae70.PDF
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2026-01-30 00:00│北京利尔（002392）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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北京利尔（002392）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7e1e4457-d925-4590-8100-79b4a9f39d0f.PDF
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2026-01-06 16:27│北京利尔（002392）：关于完成《公司章程》及相关事项工商备案的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15日召开第六届董事会第十三次会议，于 2025 年 11
月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治
理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)。
近日，公司完成了监事、审计委员会成员和《公司章程》的备案手续并取得了《备案通知书》。
一、监事、审计委员会成员备案情况
备案事项 备案前 备案后
监事 周胜强、赵现华、陈东明 -
审计委员会成员 - 宋飞、袁林、赵伟
二、《公司章程》备案情况
根据北京市昌平区市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：
调整前 调整后
第一百三十九条 审计委员会成员为 3 第一百三十九条 审计委员会由董事会
名，为不在公司担任高级管理人员的董 选举产生，成员为 3名，为不在公司担
事，其中独立董事 2名，由独立董事中 任高级管理人员的董事，其中独立董事
会计专业人士担任召集人。 2 名，由独立董事中会计专业人士担任
召集人。
上述调整内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。《公司章程（工商备案版）》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/660d386c-c764-4155-a4d5-15389a15b325.PDF
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2026-01-06 16:24│北京利尔（002392）：公司章程（工商备案版）
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北京利尔（002392）：公司章程（工商备案版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/a42a8dbd-3132-4c8c-93aa-cdcfa3fc17f3.PDF
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2025-12-24 17:02│北京利尔（002392）：关于增加签字注册会计师的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28 日召开第六届董事会第九次会议、于 2025 年 5月 2
6 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“大信”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
近日，公司收到大信出具的《关于增加北京利尔高温材料股份有限公司 2025年度签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如
下：
一、本次增加签字注册会计师的基本情况
大信作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派乔冠芳、徐晓露作为签字注册会计师，根据大信内部工作安排，
拟增加王子轩作为签字注册会计师，本次增加后签字注册会计师为乔冠芳、徐晓露、王子轩。
二、本次增加签字注册会计师的相关信息
1、 基本信息
签字注册会计师：王子轩先生
王子轩，会计学硕士，拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务 3年，先后为多家上市公司提供年度审计及内控审计服务。
未在其他单位兼职，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
王子轩近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
王子轩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他
经济利益，定期轮换符合规定。
三、其他说明
本次增加签字注册会计师过程中相关工作安排将有序进行，该事项不会对公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作产生影响
。
四、报备文件
1、大信出具的《关于增加北京利尔高温材料股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》。
2、增加的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/0af99cea-54d9-4d4b-823d-186b3da6e6cd.PDF
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2025-11-24 15:47│北京利尔（002392）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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