公司公告☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-17 18:52 │信邦制药（002390）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:49 │信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:49 │信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：公司章程修正案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：2025年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 18:52│信邦制药（002390）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》等法律、法规、规范性文件及贵州信
邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9月 17 日召开职工代表大会，选举吕相倩女
士（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
吕相倩女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和制度规定的董事任职的资格及条件；公司第九届董事会
中拟兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f70910c3-e25d-4f12-b899-a4eaf5cb5f9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 18:49│信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 20
25年 9月 17 日下午 14：30在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83号科开 1号苑 15楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以
下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《贵
州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资
格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2025年 8月 30日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点
、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2025年9月17日下午14：30在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室召
开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过深圳证券交易所网络投
票系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 10名，代表股份 479,52
2,871股，占公司有表决权股份总数的 26.2506%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 298名，代表股份 18,294,921股，占公司有表
决权股份总数的 0.9647%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东大会审议了以下议案：
1.00《2025年半年度利润分配预案》
2.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
3.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.07《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
3.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.09《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3.10《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式
对会议公告中列明的议案进行了逐项表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了
本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次
股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员
的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/51b57316-65fa-4fad-ad6a-56af708d003b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 18:49│信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/a22f2b65-cdd9-4fa3-8038-e749ac8c60f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议
审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
，同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年 8月28日召开的第九届监事会第八次会议以3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《2025 年半年度利润分配预
案》。监事会认为 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健
康发展。
（三）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年半年度。
2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现净利润142,445,335.96元，其中归属于上市公司股东的
净利润107,196,832.89元；2025年半年度母公司实现的净利润为140,444,898.31元。截至2025年6月30日，公司合并报表期末可供分
配 的 利 润 507,056,929.98 元 ， 母 公 司 报 表 可 供 分 配 的 利 润151,656,927.47元。
3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为
基数。
4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全
体股东每10股派发0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额56,892,189.84元（含税）。
5.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比
例不变，相应变动利润分配总额。
三、现金分红方案合法性说明
2025年半年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑持续回报投资
者的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在
重大差异。
此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关
规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
（一）《第九届董事会第八次会议决议》；
（二）《第九届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d8e6c6f6-6794-4a50-a500-5aeb4748a543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。章程具体修订内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》、《章程修正案》。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治
理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审
议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监
事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司第九届监事会各位监事。公司第九届监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任
职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、其他事项说明
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终
以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
三、备查文件目录
1、《第九届董事会第八次会议决议》；
2、《贵州信邦制药股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/15b19c22-69dc-487d-be89-0ae5c655b0f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7d80a4c3-5445-407b-b515-c23c81f8faff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开的第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关
于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》
、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，公司结合实际情况，拟对现有的部分公司治
理制度进行修订，同时制定相关制度。修订及制定的制度具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 修订 是
度》
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《对外投资管理办法》 修订 是
7 《风险投资管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《对外担保管理办法》 修订 是
10 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会秘书工作细则》 修订 否
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否
管理制度》
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《内幕信息知情人报备制度》 修订 否
17 《重大事项内部报告制度》 修订 否
18 《重大信息内部保密制度》 修订 否
19 《内幕交易防控考核制度》 修订 否
20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《信息披露管理制度》 修订 否
24 《内部审计制度》 修订 否
25 《子公司管理制度》 修订 否
26 《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务 修订 否
管理制度》
27 《债券募集资金管理制度》 修订 否
28 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
29 《委托理财管理制度》 制定 否
其中，修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》
、《规范与关联方资金往来管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2d539944-66fb-4568-8c22-f7fd03147a92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信邦制药（002390）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/dd0a313c-ebe4-4592-a94e-0fb669534beb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：公司章程修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信邦制药（002390）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/38842505-2e0f-4df2-b041-6d95ccaec245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信邦制药（002390）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b7739850-0626-46b8-8282-e698c1237352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信邦制药（002390）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4f652b2f-f3c2-4592-a4c7-27108aaa8c1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：第九届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28日召开的第九届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对
，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 17 日 14:30。（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 17 日上午 9:15-下午 15:00。
5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 11 日
7、出席对象
（1）截至股权登记日（2025 年 9月 11 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）
|