公司公告☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 19:02 │航天彩虹（002389）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-09-10 19:02 │航天彩虹（002389）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-09-10 19:02 │航天彩虹（002389）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-09-10 19:02 │航天彩虹（002389）：关于选举公司职工董事的公告 │
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│2025-09-10 19:01 │航天彩虹（002389）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │航天彩虹（002389）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │航天彩虹（002389）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-05 11:46 │航天彩虹（002389）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-21 20:10 │航天彩虹（002389）：关于公司2025年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关│
│ │联交易的公告 │
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│2025-08-21 20:10 │航天彩虹（002389）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-10 19:02│航天彩虹（002389）：关于聘任公司总经理的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘任文曦先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。文曦先生的简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5483951f-be60-400f-8f05-482f0304291f.PDF
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2025-09-10 19:02│航天彩虹（002389）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘任赵琦先生为公司证券事务代表，任期自公司董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。赵琦先生的简历附后。
赵琦先生联系方式如下：
联系电话：010-88536133
电子邮箱：caihonguav@sina.com
通信地址：北京市丰台区云岗西路17号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/6bb6373c-b60f-403d-9f77-c31a1c55031f.PDF
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2025-09-10 19:02│航天彩虹（002389）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自公司董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。杜志喜先生的简历附后。
杜志喜先生联系方式如下：
联系电话：010-88536133
电子邮箱：caihonguav@sina.com
通信地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路788号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c5236b50-2297-46eb-b702-771c8c609cf7.PDF
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2025-09-10 19:02│航天彩虹（002389）：关于选举公司职工董事的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满。为保证公司董事会的正常运作，依据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中一名为职工董事，
由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月5日召开第三届第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以无记名投票表决的方式，一致同意选举张晶
莹女士为公司第七届董事会职工董事（简历附后）。
张晶莹女士与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。上述职工
代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/30aaf1bd-af89-466f-b304-42cb6f606aba.PDF
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2025-09-10 19:01│航天彩虹（002389）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025年 9月 9日以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年 9月 5日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表
决董事 9名。经过半数董事推举，公司董事胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举胡梅晓先生（简历附后）担任公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
2.1 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举胡梅晓先生、秦永明先生、徐学宗先生为战略委员会委员，胡梅晓先生担任召集人。
2.2 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举熊建辉先生、周颖女士、李祉莹女士为审计委员会委员，熊建辉先生担任召集人。
2.3 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举徐学宗先生、胡梅晓先生、李祉莹女士为提名委员会委员，徐学宗先生担任召集人。
2.4 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李祉莹女士、王献雨先生、熊建辉先生为薪酬与考核委员会委员，李祉莹女士担任召
集人。
以上各委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
各专门委员会成员简历详见 2025年 8月 22日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会
第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任文曦先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司总经
理的公告》。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任兰文博先生、宋方超先生、黄伟先生为公司副总经理；孙守云先生为公司财务总监；房帅先生为公司总法律顾问（上述
人员简历附后）。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司董事
会秘书的公告》。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任赵琦先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司证券
事务代表的公告》。
三、备查文件
1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议
2.董事会提名委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4f2b64c9-b112-4d06-8208-ba308637bb06.PDF
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2025-09-10 00:00│航天彩虹（002389）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月9日（星期二）下午14:00开始（2）网络投票时间为：2025年9月9日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生因工作原因不能参加本次会议，经过半数董事共同推举公司董事王献雨先生主持
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为754人，代表有效表决权的股份总数为359,167,125股，占公司有表决权的股份
总数的36.4668%。截至股权登记日2025年9月4日，公司总股本为990,929,102股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为6,013,081
股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股数为984,916,021股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份数量为355,974,942股，占公司有表决权股份总数的36.1427%
。
参加网络投票的股东750人，代表股份数量为3,192,183股，占公司有表决权股份总数的0.3241%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共750人，
代表有表决权的股份3,192,183股，占公司有表决权股份总数的0.3241%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意358,405,025股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.7878%；反对662,800股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1845%；弃权99,300股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为2,430,083股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的76.1261%；反对票为662,800股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的20.7632%；弃权票为99,300股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的3.1107%。
以上议案作为特别决议议案经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过了《关于公司2025年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意2,491,183股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的75.7917%；反对713,700股，占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的21.7136%；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会的股东所持
有效表决权股份总数的2.4948%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为2,396,483股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的75.0735%；反对票为713,700股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的22.3577%；弃权票为82,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的2.5688%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回避该项议案的表决。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议采取累积投票制选举公司非独立董事，表决情况及表决结果如下：
1.选举胡梅晓先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 356,132,996 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1552%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 158,054 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 4.9513%。
根据表决结果，胡梅晓先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.选举王献雨先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 356,069,247 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1375%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 94,305 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 2.9542%。
根据表决结果，王献雨先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.选举秦永明先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 360,302,626 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 100.3161%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,327,684 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 135.5713%。
根据表决结果，秦永明先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.选举文曦先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 356,143,847 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1583%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 168,905 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 5.2912%。
根据表决结果，文曦先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
5.选举周颖女士为公司非独立董事
表决结果：同意票数 356,092,679 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1440%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 117,737 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 3.6883%。
根据表决结果，周颖女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
（四）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议采取累积投票制选举公司独立董事，表决情况及表决结果如下：
1.选举徐学宗先生为公司独立董事
表决结果：同意票数 358,614,333 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8461%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 2,639,391 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 82.6829%。
根据表决结果，徐学宗先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.选举熊建辉先生为公司独立董事
表决结果：同意票数 356,054,922 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1335%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 79,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 2.5055%。
根据表决结果，熊建辉先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3.选举李祉莹女士为公司独立董事
表决结果：同意票数 356,080,053 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1405%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 105,111 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 3.2928%。
根据表决结果，李祉莹女士当选为公司第七届董事会独立董事。上述董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组
成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集
、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次临时股东会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/26ef5fd6-c7a5-49ad-a86f-cbed8511fe28.PDF
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2025-09-10 00:00│航天彩虹（002389）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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航天彩虹（002389）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1ba15309-e961-4e77-af03-4f8064c8855a.PDF
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2025-09-05 11:46│航天彩虹（002389）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年
第二次临时股东会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:0
0。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席
会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年申请航天科技财务有 √
限责任公司授信额度并为子公司提供担保
暨关联交易的议案》
累积投票提案
3.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事 应选人数（5）
候选人的议案》 人
3.01 选举胡梅晓先生为公司第七届董事会非独 √
立董事候选人
3.02 选举王献雨先生为公司第七届董事会非独 √
立董事候选人
3.03 选举秦永明先生为公司第七届董事会非独 √
立董事候选人
3.04 选举文曦先生为公司第七届董事会非独立 √
董事候选人
3.05 选举周颖女士为公司第七届董事会非独立 √
董事候选人
4.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事候 应选人数（3）
选人的议案》 人
4.01 选举徐学宗先生为公司第七届董事会独立 √
董事候选人
4.02 选举熊建辉先生为公司第七届董事会独立 √
董事候选人
4.03 选举李祉莹女士为公司第七届董事会独立 √
董事候选人
1、上述第 1 项议案已经第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过，第 2 项至第 4 项议案已经第
六届董事会第二十
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