公司公告☆ ◇002387 维信诺 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 17:04 │维信诺（002387）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-18 16:56 │维信诺（002387）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-05-18 16:56 │维信诺（002387）：第七届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-05-12 16:02 │维信诺（002387）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:19 │维信诺（002387）：2025年度独立董事述职报告-林志 │
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│2026-04-28 19:19 │维信诺（002387）：2025年度独立董事述职报告-杨有红 │
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│2026-04-28 19:19 │维信诺（002387）：2025年度独立董事述职报告-娄爱东 │
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│2026-04-28 19:17 │维信诺（002387）：第七届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:17 │维信诺（002387）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 19:17 │维信诺（002387）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-18 17:04│维信诺（002387）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开
2025 年度股东会的议案》。公司决定于 2026年 5月 29日（星期五）召开公司 2025年度股东会。具体内容详见公司于 2026年 4月
29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年
度股东会的通知》（公告编号：2026-053）。
2026年 5月 18日，公司持股 9.43%的股东昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司向公司董事会提交了《关于提议增加维信
诺科技股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》作为临时提案提交至公司 2025年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 5月 19日在《证券时报》《证券 日 报 》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东会召集人公司董事会，并于 2026年 5月 18日经公司第七届董事会第三十三次
会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，昆山经济技术开发
区集体资产经营有限公司直接持有公司股份数量为 131,730,538股，占公司总股本的 9.43%，具有提出临时提案的资格，且提案的内
容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的
股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2026年 05月 25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区小营西路 10号和盈中心 C座 3A层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度为公司及子公司提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2026年度上市公司申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 非累积投票提案 √
象发行股票的议案》
2、上述提案 5、8、9属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股
东将对议案 4回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
3、提案披露情况
上述提案已经公司于 2026年 4月 28日召开的第七届董事会第三十二次会议、于 2026年 5月 18日召开的第七届董事会第三十三
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日、2026年 5月 19日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 28日（星期四）17：00止。
2、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书；
（5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证
的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026年 05月 28日 17：00前
送达公司为准）。
3、登记地点和通讯地址：北京市海淀区小营西路 10号和盈中心 C座 3A层。
4、邮政编码：100085
5、会务联系人：陈志坚
6、联系电话：010-58850501
7、指定传真：010-58850508
8、电子邮箱：IR@visionox.com
9、会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议》；
2、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b826a81e-6dd4-4ca0-8707-ed8c8c312c3c.PDF
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2026-05-18 16:56│维信诺（002387）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第三十三
次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在2025年度股东会审议通过
上述议案后至2026年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提交公司年度股东会审议通过
。具体情况如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件。
（二）以简易程序向特定对象发行股票的种类、面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末公司净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股
面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信
托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自
然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与
保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%（定价基准日前20个交易日
股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根
据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分
配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导
致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
以简易程序向特定对象发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（九）决议的有效期
有效期自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事
项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括审议决策公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，制作、修改、签署并申报相
关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方
案相关的一切事宜，决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份
登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与发行有关的其他事宜；
13、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。董事会授权董事长或
其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。
三、履行的审议程序
公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意
公司在2025年度股东会审议通过上述议案后至2026年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将
该议案提交公司2025年度股东会审议。
四、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司2025年度股东会审议通过后，由董事会根据公司的融资需求在授权期限内向
深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3ac8c1a4-10ce-432f-9037-0f07fba1ab95.PDF
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2026-05-18 16:56│维信诺（002387）：第七届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年5月7日以电子
邮件及专人通知的方式发出，会议于2026年5月18日下午在北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式
举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，为提高公司再融资事项审议效率，董事会同意公司在 2025 年度股东会审议通过本议案后至 2
026 年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
董事会提请股东会同意董事会在获得授权的条件下，将授权事项转授予董事长或其授权人士行使。董事会授权董事长或其授权人
士的期限，与股东会授权董事会期限一致。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9db2fc2e-2529-473b-9d1d-ffc248cffe13.PDF
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2026-05-12 16:02│维信诺（002387）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，并于2026
年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2026年5月19日（星期二）下午15:00-16:00在进门财经平台举办2025年
度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026/05/19 15:00-16:00（周二）
2、召开方式：网络远程线上方式
3、公司出席人员：董事长兼总经理张德强先生、独立董事杨有红先生、财务总监郦波先生、董事会秘书陶李先生
4、参会方式：
（1）电脑端参会：https://s.comein.cn/dnmsdsdk
（2）手机端参会：搜索“002387”、“维信诺”或扫描下方二维码进入“维信诺2025年度报告网上业绩说明会”专题页面。
（参会入口二维码）
二、投资者问题征集及方式
为更好的与投资者进行交流，提升交流的针对性，公司将向投资者提前征集问题。投资者可于2026年5月17日17:00前访问https:
//s.comein.cn/dnmsdsdk，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将对征集到的问题进行整理，并于2025年度业绩说明会
上就投资者重点关注的部分问题进行回复。
（问题征集二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a6ec5d3f-fd58-4b0f-b755-9c416c7ba6b7.PDF
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2026-04-28 19:19│维信诺（002387）：2025年度独立董事述职报告-林志
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维信诺（002387）：2025年度独立董事述职报告-林志。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af1a92fe-a275-4165-a4c2-de1d7b195523.PDF
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2026-04-28 19:19│维信诺（002387）：2025年度独立董事述职报告-杨有红
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维信诺（002387）：2025年度独立董事述职报告-杨有红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f7263d8-0555-41c2-81f2-38df82ec3410.PDF
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2026-04-28 19:19│维信诺（002387）：2025年度独立董事述职报告-娄爱东
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维信诺（002387）：2025年度独立董事述职报告-娄爱东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a7a23d6-52cc-4cb1-bfa7-ed4338eabbb2.PDF
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2026-04-28 19:17│维信诺（002387）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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维信诺（002387）：第七届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/854d21d5-bc01-49f0-b01e-7611280e825f.PDF
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2026-04-28 19:17│维信诺（002387）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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