公司公告☆ ◇002387 维信诺 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:02 │维信诺（002387）：关于拟与参股公司股东签署《一致行动协议》的公告 │
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│2025-12-18 17:01 │维信诺（002387）：第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-12-18 17:00 │维信诺（002387）：关于为控股子公司申请银团贷款业务提供担保的公告 │
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│2025-12-18 17:00 │维信诺（002387）：关于合肥第8.6代AMOLED生产线投资进展暨拟签署《投资合作协议二》的公告 │
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│2025-12-18 16:58 │维信诺（002387）：维信诺关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 17:05 │维信诺（002387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-01 17:11 │维信诺（002387）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-11-27 17:21 │维信诺（002387）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-11-26 17:00 │维信诺（002387）：终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买卖股票情况的自查│
│ │报告的专项核查意见 │
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│2025-11-26 17:00 │维信诺（002387）：终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买卖股票情况的自查│
│ │报告的核查意见 │
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2025-12-18 17:02│维信诺（002387）：关于拟与参股公司股东签署《一致行动协议》的公告
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维信诺（002387）：关于拟与参股公司股东签署《一致行动协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c5649c87-a06b-43a3-9559-38e0d657afe1.PDF
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2025-12-18 17:01│维信诺（002387）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年
12月11日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2025年12月18日下午在北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结
合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分高级管理人员和董事会
秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合肥第8.6代AMOLED生产线投资进展暨拟签署<投资合作协议二>的议
案》
公司参股的合肥国显科技有限公司（以下简称“合肥国显”）根据第8.6代AMOLED生产线项目的建设需求，公司与合肥建翔投资
有限公司（以下简称“合肥建翔”）、合肥鑫城控股集团有限公司（以下简称“合肥鑫城”）拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有
机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议二》（以下简称“《投资合作协议二》”），各方同意启动合肥国显二期资本金
出资工作，第二期资本金为94.43亿元，其中合肥建翔出资27.625亿元，出资后持股比例31.13%，合肥鑫城出资27.625亿元，出资后
持股比例31.13%，公司出资39.18亿元，出资后持股比例37.73%，二期资本金到位后，合肥国显注册资本增至114.43亿元，合肥国显
仍不在公司合并报表范围内。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于合肥第8.6代AMOLED生产线投资进展暨拟签署<投资合作协议二>的公告》。
2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟与参股公司股东签署<一致行动协议>的议案》
为进一步完善公司产业链布局，优化产品结构，增强对关键生产环节的控制与协同能力，公司拟与合肥新站科技产业发展集团有
限公司（以下简称“合肥新站科技”）签署《合肥维信诺电子有限公司一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”），双方同
意建立一致行动关系，合肥新站科技成为公司的一致行动人。根据《一致行动协议》约定，合肥新站科技应在合肥维信诺电子有限公
司（以下简称“合肥维信诺电子”）股东会的召集、提案及表决，董事任命、分红、业务运作、日常重大事务，以及任何由股东实施
或在股东会层面决策的事项中，与公司保持一致行动，无条件且不可撤销地按公司的意见行使表决权，同时双方确认公司取得合肥维
信诺电子过半数以上的表决权和合肥维信诺电子的控制权。《一致行动协议》签署后，合肥维信诺电子将纳入公司合并报表范围内。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟与参股公司股东签署<一致行动协议>的公告》。
3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银团贷款业务提供担保的议案》
公司控股子公司苏州国显创新科技有限公司（以下简称“苏州国显”）因业务发展的需要，拟向以中国建设银行股份有限公司昆
山分行作为牵头行和代理行、中国银行股份有限公司昆山分行作为联合牵头行的多家银行申请银团贷款业务，贷款总金额为不超过人
民币20亿元，贷款期限为120个月。公司对上述银团贷款提供连带责任保证担保，并拟与上述银行签署《银团贷款保证合同》。本次
担保金额不计入公司2024年度股东大会审议通过的2025年度担保额度范围内。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于为控股子公司申请银团贷款业务提供担保的公告》。
4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年1月5日（星期一）召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/6a86eec9-9780-4d3c-ad95-4063fca484d3.PDF
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2025-12-18 17:00│维信诺（002387）：关于为控股子公司申请银团贷款业务提供担保的公告
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特别提示：
截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过
公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期
经审计净资产的 30%，本次担保的被担保对象苏州国显创新科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、贷款业务事项概述
公司控股子公司苏州国显创新科技有限公司（以下简称“苏州国显”）因业务发展的需要，拟向以中国建设银行股份有限公司昆
山分行作为牵头行和代理行、中国银行股份有限公司昆山分行作为联合牵头行的多家银行申请银团贷款业务，贷款总金额为不超过人
民币 20亿元，贷款期限为 120个月。公司对上述银团贷款提供连带责任保证担保，并拟与上述银行签署《银团贷款保证合同》。本
次担保金额不计入公司 2024年度股东大会审议通过的 2025年度担保额度范围内。
该事项已经公司第七届董事会第二十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：苏州国显创新科技有限公司
2．统一社会信用代码：91320583MAELTFWL6A
3．公司类型：有限责任公司
4．注册地址：昆山开发区章基路 135号 013幢 507室
5．法定代表人：朱修剑
6．注册资本：200,000万元人民币
7．成立日期：2025年 05月 30日
8．经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；企业管理；企业管理咨询；企业总
部管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；创业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技推广和应用服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9．苏州国显成立时间较短，截至 2025年 9月 30日，苏州国显总资产 97.62万元，总负债 100万元，净资产-2.38万元，无营业
收入，利润总额-2.38万元，净利润-2.38万元（上述数据未经审计）。
10. 公司直接持有苏州国显 50.1%的股份，昆山唯信联合投资有限公司持有苏州国显 49.9%的股份。经查询，苏州国显未进行信
用评级，不属于失信被执行人。
三、《固定资产银团贷款合同》的主要内容
借款人：苏州国显创新科技有限公司
牵头行：中国建设银行股份有限公司昆山分行
联合牵头行：中国银行股份有限公司昆山分行
代理行：中国建设银行股份有限公司昆山分行
贷款人：中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银
行股份有限公司昆山分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
一、贷款额度
全体贷款人同意按照本合同的规定向借款人提供总计本金额不超过人民币贰拾亿元整的中长期贷款额度。
其中，中国建设银行股份有限公司昆山分行提供初始承贷额 5亿元人民币；中国银行股份有限公司昆山分行提供初始承贷额 5亿
元人民币；中国工商银行股份有限公司昆山分行提供初始承贷额 3亿元人民币；交通银行股份有限公司昆山分行提供初始承贷额 3亿
元人民币；江苏银行股份有限公司苏州分行提供初始承贷额 3亿元人民币；上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供初始承贷额
1亿元人民币。
二、贷款用途
2.1 借款人应当将提取的每笔贷款资金用于新型显示技术开发相关项目，贷款资金的使用应符合国家相关法律法规、政策和贷款
人相关制度的规定。
2.2 借款人应当按照本合同中约定的贷款资金的用途实际使用每笔贷款资金，未经代理行（按照多数贷款人的决定）书面事前同
意，借款人不得改变贷款用途。
三、贷款期限
本合同项下的贷款期限共计 120个月。
四、生效
本合同自各方的法定代表人/负责人或授权签字人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。
四、《银团贷款保证合同》的主要内容
保证人：维信诺科技股份有限公司
牵头行：中国建设银行股份有限公司昆山分行
联合牵头行：中国银行股份有限公司昆山分行
代理行：中国建设银行股份有限公司昆山分行
贷款人：中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银
行股份有限公司昆山分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
鉴于：各贷款人与借款人苏州国显创新科技有限公司签订了《固定资产银团贷款合同》（包括此后不时对其进行修改或补充的文
件，下称“ 贷款合同”），各贷款人同意根据贷款合同的条款和条件向借款人发放贷款资金用于贷款合同规定之用途。保证人已同
意，为贷款人之利益，按照本合同的条款和条件，为借款人在贷款合同项下的付款义务提供保证担保。
一、主债权及保证范围
1.1 主债权种类、金额及期限
本合同所担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的金额不超过人民币贰拾亿元整的贷款资金，以及借款人在有关融资文
件项下应付各贷款人的其他应付款项；主债权的履行期限依贷款合同及相应融资文件之约定。
2.2 本合同的保证范围
贷款合同项下本金人民币贰拾亿元整及相应利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履
行期间应加倍支付的债务利息、借款人应向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关银团费用、手续费、电讯费、杂费等）、贷款
人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、
送达费、公告费、律师费等）。
二、保证方式
保证人在本合同项下保证范围内提供的保证为连带责任保证。
三、保证期间
1. 本合同的保证期间自本合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
2. 保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若贷款人根据贷款合同约定，宣
布债务提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。如果贷款合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保
证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、合同的生效
本合同自各方签署后生效。
五、董事会意见
本次被担保对象苏州国显为公司合并报表范围内的控股子公司，公司直接持有苏州国显权益的比例为 50.1%。虽然苏州国显并非
公司全资控股，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此昆山唯信联合投资有限公司未提供同比例担保或反担保。
公司为下属控股公司担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的正常生产经营需要，
被担保方资产优良，虽然苏州国显未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形，不会给公司带来较大风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为 1,883,207.63万元，占公司 2024年经审计净资产的比例为 339.36%，公司
及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 207,800.00万元，占公司 2024年经审计净资产的比例为 37.45%，对子公司
担保为 1,675,407.63万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1．第七届董事会第二十九次会议决议；
2．《固定资产银团贷款合同》；
3．《银团贷款保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c31d8b3f-474e-4c18-8288-75b4fb3ced1d.PDF
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2025-12-18 17:00│维信诺（002387）：关于合肥第8.6代AMOLED生产线投资进展暨拟签署《投资合作协议二》的公告
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维信诺（002387）：关于合肥第8.6代AMOLED生产线投资进展暨拟签署《投资合作协议二》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4dbc3156-24d3-473d-bb3f-33827866b193.PDF
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2025-12-18 16:58│维信诺（002387）：维信诺关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 05日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2025年 12月 29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区小营西路 10号和盈中心 C座 3A层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于为控股子公司申请银团贷款业务提 非累积投票提案 √
供担保的议案》
2、上述提案 1属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、提案披露情况
上述提案已经公司于 2025年 12月 18日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见于 2025年 12月 19日在《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二十九次会
议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 31日（星期三）17：00止。
2、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、证券账户卡；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
（5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证
的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025年 12月 31日 17：00前
送达公司为准）。
3、登记地点和通讯地址：北京市海淀区小营西路 10号和盈中心 C座 3A层。
4、邮政编码：100085
5、会务联系人：陈志坚
6、联系电话：010-58850501
7、指定传真：010-58850508
8、电子邮箱：IR@visionox.com
9、会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/0e434206-f383-46ff-81ca-1545f10e3c64.PDF
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2025-12-03 17:05│维信诺（002387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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维信诺（002387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/71a10721-9a70-4f6d-91a8-5fc8b17eb6b0.PDF
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2025-12-01 17:11│维信诺（002387）：关于回购股份的进展公告
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维信诺（002387）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6951bc14-2cef-4cb1-af0a-6eba0b73d71c.PDF
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2025-11-27 17:21│维信诺（002387）：关于首次回购公司股份的公告
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维信诺（002387）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4a2b3f34-b895-4b29-98a9-ec0cd92d66c6.PDF
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2025-11-26 17:00│维信诺（002387）：终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买卖股票情况的自查报告
│的专项核查意见
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维信诺（002387）：终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买卖股票情况的自查报告的专项核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3a49e88f-7a79-49c3-808c-a63957fdcb63.PDF
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2025-11-26 17:00│维信诺（002387）：终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买卖股票情况的自查报告
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