公司公告☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 20:33 │天原股份（002386）：宜宾发展控股集团有限公司审计报告 │
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│2025-04-24 20:46 │天原股份（002386）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:46 │天原股份（002386）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 20:46 │天原股份（002386）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 20:46 │天原股份（002386）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:45 │天原股份（002386）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 20:45 │天原股份（002386）：东方证券关于天原股份2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-24 20:45 │天原股份（002386）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 20:45 │天原股份（002386）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 20:45 │天原股份（002386）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 20:33│天原股份（002386）：宜宾发展控股集团有限公司审计报告
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天原股份（002386）：宜宾发展控股集团有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/839809d4-2e32-4166-84fd-f0256b7952a2.PDF
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2025-04-24 20:46│天原股份（002386）：2025年一季度报告
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天原股份（002386）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/50accf29-132a-4a34-bdb1-afff77f68258.PDF
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2025-04-24 20:46│天原股份（002386）：2024年年度报告摘要
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天原股份（002386）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/395288b9-a905-4b43-83bb-de70e0df2ba5.PDF
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2025-04-24 20:46│天原股份（002386）：2024年年度报告
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天原股份（002386）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3236f0b5-a171-441f-9729-08f30bb8844c.PDF
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2025-04-24 20:46│天原股份（002386）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2025年 4月 23日以现场、网络相结合的方式召
开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
同意《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上述职。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
同意《2024年度总经理工作报告》。
详见公司 2024 年年度报告中“管理层讨论与分析”和“公司未来发展的展望”相关内容。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
同意公司编制的 2024年年度报告全文及摘要。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《2024 年度财务决算及 2025年度财务预算的报告》
同意公司《2024年度财务决算及 2025年度财务预算的报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度财务决算及 2025年度财务预算的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、财务预算委员会审核通过。表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于 2024年度利润分配预案》
同意公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增资本。
公司 2022年至 2024年连续三年以现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》中关于
利润分配的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
同意公司编制的《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>全文及正文的议案》
同意公司编制的 2025年第一季度报告。
详见在巨潮资讯网上披露的《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过《关于编制<2024 年社会责任报告暨 ESG 报告>的议案》
同意公司编制的《2024年社会责任报告暨 ESG报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年社会责任报告暨 ESG报告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构对此项议案发表了核查意见。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（十）审议通过《关于制定三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
同意制订公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划。
详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（十一）审议通过《关于制定公司估值提升计划的议案》
同意公司制定的估值提升计划。
详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司估值提升计划》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于下属公司投资建设 60MW/120MWh 天原工业储能项目的议案》
同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资 9500 万元建设60MW/120MWh 天原工业储能项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设60MW/120MWh 天原工业储能项目的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（十三）在关联董事邓敏先生回避表决情况下，审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》
同意公司签订关于宜宾锂宝新材料股份有限公司回购事项之补充协议。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
（十四）审议通过《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》
同意公司对原有《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（十五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2025年 5月 16日召开公司 2024年年度股东大会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc20837b-7e1b-4444-a307-0fbc43cec135.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天原股份（002386）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0022eb8a-fd6d-457a-8166-bb28bf0c854a.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：东方证券关于天原股份2024年度保荐工作报告
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天原股份（002386）：东方证券关于天原股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66a64903-8cd7-40b8-82eb-ca35e65737e2.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：年度募集资金使用鉴证报告
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天原股份（002386）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f4e6826-3631-47eb-8f37-fb45f1a217e7.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：2024年年度审计报告
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天原股份（002386）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd5e576b-5e2e-4f87-9770-573cf33c3315.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：内部控制审计报告
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天原股份（002386）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/75e05255-8d20-4cde-b6fe-a9849e74405d.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：东方证券关于天原股份2024年度持续督导培训情况报告
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天原股份（002386）：东方证券关于天原股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ec6a16a-4ec4-4377-88ae-52b21e684571.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：东方证券关于天原股份2022年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
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天原股份（002386）：东方证券关于天原股份2022年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da91f67d-6496-4fc8-84d5-251db7c977e4.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：东方证券关于天原股份2024年度持续督导现场检查报告
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天原股份（002386）：东方证券关于天原股份2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/446eb8df-617e-4373-9c71-b3775e44c6f8.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：2024年营业收入扣除专项报告
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天原股份（002386）：2024年营业收入扣除专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/398d0a07-10c5-4bba-9484-b75819627195.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告
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天原股份（002386）：关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5bd426bb-0fd0-4f9f-9609-b08c613e0222.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：关于下属公司投资建设60MW/120MWh 天原工业储能项目的公告
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天原股份（002386）：关于下属公司投资建设60MW/120MWh 天原工业储能项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/af5fb09b-f16c-4b1e-a716-65d9cd9f2794.PDF
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2025-04-24 20:45│天原股份（002386）：监事会决议公告
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天原股份（002386）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6d7075f-d533-45c0-aaa0-60ca3833e7b0.PDF
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2025-04-24 20:44│天原股份（002386）：年度股东大会通知
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天原股份（002386）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0be8d443-fda8-4eed-afb3-f72592c499cb.PDF
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2025-04-24 20:44│天原股份（002386）：2024年度独立董事年度述职报告（王敏志）
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天原股份（002386）：2024年度独立董事年度述职报告（王敏志）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bc4bf9c1-f43c-4fe5-98db-69978dfd1f46.PDF
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2025-04-24 20:44│天原股份（002386）：2024年度独立董事年度述职报告（王汀汀）
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2024年度，本人作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积
极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。现将2024年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王汀汀，毕业于北京大学，获得经济学博士学位，2004年参加工作，现任中央财经大学金融学院教授，应用金融系主任，证
券期货研究所所长。曾任中信建投基金、宝盈基金独立董事，现任公司及甘肃银行、长城国瑞证券的独立董事、中关村上市公司协会
顾问、中关村金融科技服务平台专家。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东大会的情况
2024年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会。认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事
会审议的相关议案及公司其他事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
本报告期应参加 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自 出席股东大
董事会次数 参加董事会会议 会次数
8 0 0 否 6
（二）专门委员会委员履职情况
本人作为公司财务预算委员会主任委员，提名与考核委员会主任委员、审计委员会委员，根据各专门委员会工作制度参会和开展
工作。2024年，财务预算委员会召开1次，提名与考核委员会召开4次，审计委员会召开10次，以上会议本人全部出席，对提交各专门
委员会审议的议案进行了认真审议，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见，各委员
会有效地履行了各自的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。报告期内独立董事专门会议召开了8次，本人出席了全部独立董事专门会
议。会议重点对公司关联交易、对外担保、聘请年度审计机构等事项进行了事前研究讨论，并发表了意见，确保相关事项符合公司利
益及中小股东权益。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（五）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
2024年度，本人积极与公司内部审计部及外部会计师事务所保持紧密沟通，听取内部审计工作报告、审计及专项检查情况等内容
，参与选聘公司会计师事务所、2024年度审计机构，并且与年报审计会计师事务所保持有效沟通，及时了解掌握定期报告的工作安排
。
（六）与中小股东沟通情况及维护股东权益情况
报告期内，本人按时出席董事会，认真审议各项议案，列席股东大会，及时就投资者关注的问题与公司进行沟通和核实，保障中
小股东沟通渠道畅通，勤勉地履行了独立董事的职责。
（七）对公司进行现场检查的情况
2024年，本人通过出席会议的机会，对公司进行了实地检查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事
会决议执行情况进行检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇报，并通过电话等方式与公司董事会秘书、其他高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。公司董事会、高层管理及相关人员在本人履职期间给予积极有
效配合，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
四、总体评价和建议
2024年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事应有的职权，并且独立、客观、审慎地行使表决权。本人通过不断学习
各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及公司法人治理和公司利益保护等方面的认识和理解，并不断提高自己
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。2025年，本人作为公司的独立董事，继
续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，促进公司规范运作。
独立董事：王汀汀
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db3079f3-29b0-4bc2-8023-ae9cb370711f.PDF
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2025-04-24 20:44│天原股份（002386）：2024年度独立董事年度述职报告（周静）
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天原股份（002386）：2024年度独立董事年度述职报告（周静）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0b70f1f-0fbd-45c3-b859-8cb808708c67.PDF
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2025-04-24 20:44│天原股份（002386）：天原股份期货套期保值内部控制制度
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天原股份（002386）：天原股份期货套期保值内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/118aa374-445b-48a0-925c-4811962090f8.PDF
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