公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │大北农（002385）：第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农持续督导2025年度现场检查报告 │
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│2026-04-01 00:00 │大北农（002385）：关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-03-20 19:46 │大北农（002385）：关于控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-03-20 19:46 │大北农（002385）：详式权益变动报告书 │
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│2026-03-20 18:33 │大北农（002385）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 18:33 │大北农（002385）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-03-12 18:07 │大北农（002385）：关于控股子公司大豆产品获批欧盟进口许可的公告 │
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│2026-03-10 19:00 │大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-03-10 16:40 │大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告 │
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2026-04-01 00:00│大北农（002385）：第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议通知于 2026年 3月 26日以电子
通信方式发出，会议于 2026年 3月 31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由副董事长张立
忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2. 审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d11d4e3b-e96b-47dd-86f2-a90cc234f4c2.PDF
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2026-04-01 00:00│大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农持续督导2025年度现场检查报告
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大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农持续督导2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ca0d02d6-4ddb-48dc-9650-94757c8253f5.PDF
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2026-04-01 00:00│大北农（002385）：关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告
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大北农（002385）：关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/510740a7-4f57-41c9-a54c-81474d36ae89.PDF
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2026-03-20 19:46│大北农（002385）：关于控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告
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重要提示：
1、本次权益变动系因公司原控股股东、实际控制人邵根伙先生逝世产生的夫妻共同财产分割及遗产继承所致，邵根伙先生的配
偶莫云女士及未成年女儿邵某某通过继承的方式获得上市公司股份，不会对公司产生重大不利影响。
2、本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人将变更为莫云女士。
3、本次权益变动不触及要约收购。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）于近日收到莫云女士、未成年女儿邵某某（以下统称“信
息披露义务人”）出具的《详式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
公司原实际控制人、董事长邵根伙先生于 2026 年 2月 3日因病逝世，邵根伙先生生前直接持有公司股份 927,754,831股，占公
司总股本的 21.58%。根据北京市精诚公证处于 2026年 3月 20日出具的证书编号为（2026）京精诚内民证字第 739号《公证书》，
邵根伙先生生前未订立遗嘱，亦未与他人签订遗赠扶养协议，邵根伙先生生前持有的公司股份 927,754,831 股，上述财产的一半（
即463,877,416 股大北农股票）为其遗产，由其配偶莫云女士、未成年女儿邵某某共同继承。基于夫妻共同财产分割及遗产继承，莫
云女士继承 695,816,123股，占公司总股本的 16.18%，未成年女儿邵某某继承 231,938,708股，占公司总股本的 5.39%。
鉴于邵某某为未成年人，其母亲莫云女士系邵某某的法定监护人，故未成年女儿邵某某因继承取得的上述公司股份所对应的一切
权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利，上述权利均依法由其法定监护人莫云女士行使。
本次权益变动前后的各权益人（及原权益人）的持股情况如下：
信息披 本次权益变动前 本次权益变动后
露义务 持股数量 持股比 剔除回购 持股数量 持股 剔除回 表决权数量 表决 剔除回
人 （表决权数 例（表决 账户后持 （股） 比例 购账户 （股） 权比 购账户
量）（股） 权比例） 股比例 （%） 后持股 例 后表决
（%） （表决权 比例 （%） 权比例
比例） （%） （%）
（%）
邵根伙 927,754,831 21.58 21.67 - - - -
莫云 - - 695,816,123 16.18 16.26 927,754,831 21.58 21.67
未成年 - - 231,938,708 5.39 5.42 - -
人邵某
某
二、信息披露义务人之间的关系
信息披露义务人莫云女士系邵根伙先生的配偶、信息披露义务人未成年人邵某某系邵根伙先生与莫云女士的未成年子女，莫云女
士与未成年女儿邵某某为一致行动人。
三、公司控股股东、实际控制人变更情况
根据信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》及其他相关文件，本次权益变动后的控股股东、实际控制人变更如下：
本次权益变动后，莫云女士及未成年女儿邵某某作为一致行动人合计持有公司 21.58%的股份，鉴于莫云女士是未成年女儿邵某
某的法定监护人，未成年女儿邵某某持有的公司股份的权利由莫云女士行使，莫云女士合计持有公司表决权927,754,831股，占公司
有表决权股份总数的比例为 21.58%，足以对公司股东会决议产生重大影响。因此，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人变
更为莫云女士。
四、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动导致公司控股股东、实际控制人由邵根伙先生变更为莫云女士。本次权益变动不会对公司治理结构、日常经营活动
、持续性经营能力、独立性等产生重大不利影响。
五、其他事项
关于本次权益变动的详细内容，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》。
本次权益变动拟进行非交易过户的927,754,831股份中有499,635,000股处于被质押状态，股份非交易过户的具体进展以实际办理
情况为准。信息披露义务人正在办理相应权益变动后续登记手续，公司将密切关注本次权益变动后续进展情况，并及时履行信息披露
义务。
六、备查文件
1、信息披露义务人出具的《北京大北农科技集团股份有限公司详式权益变动报告书》；
2、北京市精诚公证处于 2026年 3月 20 日出具的证书编号为（2026）京精诚内民证字第 739号《公证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f7642f00-cb55-4446-89e4-9dbafbedea42.PDF
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2026-03-20 19:46│大北农（002385）：详式权益变动报告书
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大北农（002385）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f9b0dabe-4fff-41e0-a484-000ffebe94e6.PDF
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2026-03-20 18:33│大北农（002385）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年 3月 20日（星期五）下午 14：30开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 20日 9:15—9:25，9:30—11
:30和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 3月 20日上午 09:15至下午 15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司副董事长张立忠先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表共 2,374 人，代表股份154,238,663股，占公司有表决权股份总数的 3.6034%。
（1）现场出席股东会议的股东及股东代表 13人，代表股份 99,945,489股，占公司有表决权股份总数的 2.3350%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 2,361人，代表股份 54,293,174股，占公司有表决权股份
总数的 1.2684%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东通过网络投票的中小股东 2,370 人，代表股份135,686,886股，占公司有表决权股份总数的 3.1700%
。
3.部分公司董事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1. 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 146,253,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8229%；反对 6,543,370 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.2424%；弃权1,441,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9347%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 127,701,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1151%；反对 6,543,370 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8224%；弃权 1,441,650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0625%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：陈惠燕、杨曦
公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、杨曦律师现场参加本次股东会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7e5d944d-7299-4203-b403-58954cc2db47.PDF
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2026-03-20 18:33│大北农（002385）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 3月 20 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 10
4会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序
、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》《北
京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认
为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票
的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用北京·上海·深圳·成都
·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026年 3月 4日召开第四十二次（临时）会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 3月 5日通过指定信
息披露媒体发出了《召开股东会通知》，该通知文件中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等
内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 3月 20 日 14:30 在北京市海淀区澄
湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104会议室召开，由副董事长张立忠主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通
过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年 3月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 3月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 2,374人，共计持有公司有表决权股份 154,238,663股，占公
司股份总数的 3.6034%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 13人，共计持有公司有表决权股份 99,945,489股，占公司股份总数
的 2.3350%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 2,361人，共计持有公司有表决权股
份 54,293,174股，占公司股份总数的 1.2684％。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）2,370人，代表公司有表决权股份数 135,686,886股，占公司股份总数的 3.1700％。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入
议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意146,253,643股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.8229％；反对6,543,370股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的4.2424％；弃权1,441,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9347％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意127,701,866股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的94.1151％；反对6,543,370股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.8224％；弃权1,441,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.0625％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d9691d24-b43a-4880-8cce-95c65dfc7942.PDF
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2026-03-12 18:07│大北农（002385）：关于控股子公司大豆产品获批欧盟进口许可的公告
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大北农（002385）：关于控股子公司大豆产品获批欧盟进口许可的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a49cad76-d764-41fa-a538-9146e0b3d2c1.PDF
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2026-03-10 19:00│大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农2025年度持续督导培训情况的报告
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大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e7c9f40a-2a71-4a4b-bd40-9fdf202701f2.PDF
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2026-03-10 16:40│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b8433d19-c9e9-450a-8f07-d41084f89688.PDF
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2026-03-10 00:00│大北农（002385）：2026年2月份生猪销售情况简报
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大北农（002385）：2026年2月份生猪销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0b46ebd5-2380-4344-9d18-4f46f7833159.PDF
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2026-03-04 17:47│大北农（002385）：关于补选第六届董事会非独立董事候选人的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 3 月 4 日召开第六届董事会
第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名莫云女士（简历附后）为第六
届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026 年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/fe93f9a9-7e44-4783-9550-852965452490.PDF
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2026-03-04 17:46│大北农（002385）：第六届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
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