公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:13 │东山精密（002384）：关于召开2025年度第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:12 │东山精密（002384）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 20:12 │东山精密（002384）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 20:11 │东山精密（002384）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:10 │东山精密（002384）：开展商品期货套期保值业务的核查意见 │
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│2025-12-12 20:10 │东山精密（002384）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 20:10 │东山精密（002384）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-12 20:10 │东山精密（002384）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-12-12 20:10 │东山精密（002384）：2026年度对外担保额度预计的核查意见 │
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│2025-12-12 20:10 │东山精密（002384）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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2025-12-12 20:13│东山精密（002384）：关于召开2025年度第四次临时股东会的通知
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第六届董事会第三十次会议，会议决议于 20
25年 12月 29日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025年度第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度第四次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年 12月 29日下午 14:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 29日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29日上午 9:15至下
午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇总部产业园 12号楼。
二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2026年度对外担保额度预计的议案 √作为投票对象的
子议案数：（14）
1.01 为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 20亿元 √
1.02 为 Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保 12.7亿元 √
1.03 为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保 70亿元 √
1.04 为超维微电子（盐城）有限公司提供担保 2亿元 √
1.05 为牧东光电科技有限公司提供担保 5亿元 √
1.06 为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 0.5亿元 √
1.07 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 0.5亿元 √
1.08 为苏州永创通信技术有限公司提供担保 2亿元 √
1.09 为盐城东创精密制造有限公司提供担保 14亿元 √
1.10 为盐城东山精密制造有限公司提供担保 6亿元 √
1.11 为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保 2亿元 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.12 为 GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司提供担保 5亿元 √
1.13 为 Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司提供担保 10亿元 √
1.14 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 0.3亿元 √
2.00 关于 2026年度申请银行等金融机构授信的议案 √
3.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
2、上述议案中已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2025年 12月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）和公司指定信息披露报刊公告。
3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上特别决议通过的有：议案 1
。
4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案 1-2
。
5、本次股东会审议的议案中，涉及关联股东回避表决议案的有：无。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2025年 12月 26日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇总部产业园 12号楼
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二
）和出席人身份证；
（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传
真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
5、会议联系方式：
联 系 人：证券部
联系电话：0512-80190019
传 真：0512-80190029
联系地址：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12号楼证券部
邮政编码：215128
会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2025年 12月 26
日 17:00前与公司联系。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5b902485-9c08-411a-8aba-59ed7a1072a0.PDF
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2025-12-12 20:12│东山精密（002384）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、商品期货套期保值业务开展的目的
公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风
险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
二、商品期货套期保值业务开展的情况
1、投资金额
公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 1%，即不超过 1.88亿元，额度范
围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
2、投资方式
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、
金、银等品种。
3、投资期限
本次开展商品期货套期保值业务授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年12月 31日止。
4、资金来源
公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。
5、业务授权
公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，负责
在董事会授权范围内审核期货套期保值业务，定期向董事会汇报期货套期保值交易情况。定期考核期货套期保值业务的风险状况，并
对风险管理程序进行评估和修正。
三、商品期货套期保值业务开展的可行性分析
1、公司已成立风控稽核组，对期货套期保值业务进行监督管理；公司已成立决策组、交易组和核算组，负责期货套期保值业务
的相关具体工作；公司将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务的交易工作。
2、公司已经制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值
业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，
能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有
可行性。
四、商品期货套期保值业务开展的风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为了有效对冲原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的
风险：
1、价格波动风险：原料价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至
因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，引起风险。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或
无法交易带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公
司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于商品期货套期保值业务。
3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强
相关人员的专业知识培训，提高商品期货套期保值业务从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套
期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金利用境内、外期货市场开展的期货套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定；公司己就期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管
理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/37cfad40-a43f-483b-8404-73616a456009.PDF
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2025-12-12 20:12│东山精密（002384）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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东山精密（002384）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7e9a998b-97bb-4a75-95da-f205d59eb6d8.PDF
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2025-12-12 20:11│东山精密（002384）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 12月 5
日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025年 12月 12日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11
人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法
规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
1、为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 20亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、为 Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保 12.7亿元；表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
3、为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保 70亿元；表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
4、为超维微电子（盐城）有限公司提供担保 2亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
5、为牧东光电科技有限公司提供担保 5亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
6、为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 0.5亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
7、为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 0.5亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
8、为苏州永创通信技术有限公司提供担保 2亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
9、为盐城东创精密制造有限公司提供担保 14亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
10、为盐城东山精密制造有限公司提供担保 6亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
11、为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保 2亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
12、为 GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司提供担保 5亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
13、为 Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司提供担保 10亿元；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
14、为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 0.3亿元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会、审计委员会逐项审议通过。
《关 于 2026 年度 对外 担 保 额度 预计 的公告 》详 见巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
二、审议通过《关于 2026 年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会、审计委员会审议通过。
为满足公司业务发展需要，董事会同意 2026年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 360亿元人民币集团综合授信额度（
最终以银行等金融机构审批为准），该授信额度在授信期限内可循环使用，各银行等金融机构对应的授信额度可在总额度范围内相互
调剂。为降低融资成本，公司可根据具体融资方案采取自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施，以提升融资额度。同时，授权公
司管理层办理本次授信相关的具体事宜。公司本次申请银行等金融机构授信事项的决议有效期为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31
日。
三、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
《 关 于 开 展 商 品 期 货 套 期 保 值 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息
披露报刊。
四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于召开 2025 年度第四次临时股东会的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/081b8ae5-a240-40d5-9fbb-4cb2e9ceae39.PDF
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2025-12-12 20:10│东山精密（002384）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密
”或“公司”） 2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，对公司开展商品期货套期保值业务的事项进行了审慎核查
，核查意见如下：
一、商品期货套期保值业务开展的基本情况
1、投资目的
公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风
险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
2、投资金额
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