公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:24 │东山精密（002384）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 18:24 │东山精密（002384）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-01-28 18:24 │东山精密（002384）：公司章程（2026年1月修订） │
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│2026-01-28 18:22 │东山精密（002384）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2026-01-28 18:22 │东山精密（002384）：2026年实施员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-01-28 18:22 │东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-01-28 18:22 │东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-01-28 18:22 │东山精密（002384）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-28 18:21 │东山精密（002384）：公司2026年员工持股计划（草案）的核查意见 │
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│2026-01-28 18:21 │东山精密（002384）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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2026-01-28 18:24│东山精密（002384）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开第六届董事会第三十一次会议，会议决议于 202
6年 2月 13日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2026年度第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下
：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 2月 13日下午 14:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 13日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇总部产业园 12号楼。
二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案
本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关 √
事宜的议案
4.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2026年 1月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和公司指定信息披露报刊公告。
3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上特别决议通过的有：议案 4
。
4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露的有：议案 1-
4。
5、本次股东会审议的议案中，涉及关联股东回避表决议案的有：议案 1-3。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2026年 2月 10日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇总部产业园 12号楼
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二
）和出席人身份证；
（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传
真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
5、会议联系方式：
联 系 人：证券部
联系电话：0512-80190019
联系邮箱：dsbj@dsbj.com
传 真：0512-80190029
联系地址：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12号楼证券部
邮政编码：215128
会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2026年 2月 10
日 17:00前与公司联系。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a5a970e0-bf07-4985-a3c0-887636b94f77.PDF
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2026-01-28 18:24│东山精密（002384）：2026年员工持股计划管理办法
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东山精密（002384）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5cac6800-2cdc-4de7-8d91-62f8f8d5c05b.PDF
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2026-01-28 18:24│东山精密（002384）：公司章程（2026年1月修订）
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东山精密（002384）：公司章程（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f3798b2a-8bf8-4326-b1f0-451d3e78def0.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定，制定了《公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）。公司董事会现就
本员工持股计划是否符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施本员工持股计划的主体资格。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施
本员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征询了员工意见。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据相关规定回避表决，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》《
自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定，符合本员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。本员工持股计
划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。本员工持股计划实施
后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 10%，任一持有人所持有的员工持股计划份额所
对应的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 1%。
5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步建立健全公司长效激励机制，从而充分
有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，推动公司稳定、健康、长远发展。
综上所述，公司董事会认为实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律法规、规范性文件的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/59cb502e-1027-4d8a-8848-19467ea7ff56.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：2026年实施员工持股计划的法律意见书
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东山精密（002384）：2026年实施员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d1743917-ce4a-4754-b091-0f18e0d6aaac.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案）
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东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8803a26a-b246-47b8-86c6-cc5b79273a48.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/28de9486-eac4-4db2-af92-5bc1b281c38b.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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东山精密（002384）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4d31228b-3253-4f79-961d-380eb244b7af.PDF
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2026-01-28 18:21│东山精密（002384）：公司2026年员工持股计划（草案）的核查意见
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定，制定了《公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）。经认真审阅相关
会议资料及充分全面的讨论与分析，公司董事会薪酬与考核委员会现就本员工持股计划发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施本员工持股计划的主体资格。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施
本员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征询了员工意见。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定，符合本员工持股
计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参加本员工持股计划的情形。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过目前公
司股本总额的 10%，任一持有人所持有的员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 1%。
5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步建立健全公司长效激励机制，从而充分
有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，推动公司稳定、健康、长远发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并同意将相关议案提交至公司董事会审议。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e94628e4-e774-4743-b82e-2bec27ed0ac5.PDF
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2026-01-28 18:21│东山精密（002384）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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东山精密（002384）：第六届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b07e9f73-a841-402f-bb12-fe4e69af608d.PDF
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2026-01-28 18:20│东山精密（002384）：关于对全资子公司增资的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《
关于对全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
为满足公司全资子公司盐城维信电子有限公司（以下简称“盐城维信”）经营发展需要，更好地助力其业务拓展，公司子公司 M
ulti-Fineline ElectronixSingapore Pte.Ltd.（以下简称“新加坡维信”）决定以未分配利润对盐城维信增资 1,000万美元，增资
完成后其注册资本由 25,499万美元增加至 26,499万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新加坡维信以未分配利润对盐城维信增资不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易标的基本情况
1、企业名称：盐城维信电子有限公司
2、成立时间：2017年 6月 19日
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：25,499万美元
5、注册地址：盐城市盐都区盐渎路 999号
6、主要业务：生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的新型电子元器件；销售本公司
自产产品；电子产品相关材料与技术的进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
7、股权结构：公司子公司持有盐城维信 100%股权
8、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2024年 12 月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
资产总额 8,073,100,549.87 8,487,448,279.82
负债总额 4,652,394,539.24 4,633,832,535.93
其中：银行贷款总额 547,755,084.74 768,131,894.18
流动负债总额 3,269,138,063.92 3,620,460,330.45
项目 2024年 1-12月（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 7,565,957,047.94 5,843,811,477.57
利润总额 595,342,458.28 496,340,690.07
净利润 513,676,880.81 430,284,539.65
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次以未分配利润对盐城维信增资，是为了满足其经营发展需要，更好地助力其业务拓展，符合盐城维信及公司整体战略发展规
划和长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届董事会战略与 ESG委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/425d2d56-02b9-4108-a8bf-31e244d5513b.PDF
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2025-12-30 00:00│东山精密（002384）：2025年度第四次临时股东会法律意见书
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东山精密（002384）：2025年度第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7d8a3fce-6718-41f9-939e-eda918250a99.PDF
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2025-12-30 00:00│东山精密（002384）：2025年度第四次临时股东会决议公告
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东山精密（002384）：2025年度第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1539df13-84c3-4b9c-b276-06d349faf47e.PDF
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2025-12-30 00:00│东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度持续督导的培训情况报告
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精
密”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，保荐机构于 2025 年 12 月 22 日对东山精密
的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。本次培训的具体情况如下：
一、 本次培训的基本情况
培训时间 2025 年 12 月 22 日
培训地点 苏州东山精密总部产业园会议室
培训主题 主板上市公司信息披露的相关规定和董事、高级管理人员、实际控制
人增减持规范等
培训讲师 保荐代表人吴熠昊
参加培训人员 公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际
控制人等相关人员
二、培训主要内容
保荐机构在本次培训中重点讲解了主板上市公司信息披露的相关规定、实际控制人、董事、高级管理人员增减持规范，以及相关
监管处罚案例等内容。
实施本次培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求东山精密参与培训的相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐机构向
东山精密提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
三、培训总结
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次
培训，公司的相关人员对增减持规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所信息披露和规范运作的规定加深了理解和认识，有
助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b2172d89-b346-4115-8f3f-e440155bd6b4.PDF
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2025-12-12 20:13│东山精密（002384）：关于召开2025年度第四次临时股东会的通知
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