公司公告☆ ◇002383 合众思壮 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:29 │合众思壮（002383）：关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-12-12 17:26 │合众思壮（002383）：第六届董事会第九次独立董事专门会议决议 │
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│2025-12-12 17:26 │合众思壮（002383）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:25 │合众思壮（002383）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:25 │合众思壮（002383）：关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2025-12-04 17:45 │合众思壮（002383）：关于担保额度调剂暨担保进展的公告 │
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│2025-12-03 19:25 │合众思壮（002383）：关于公司全资子公司接受委托贷款的公告 │
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│2025-12-03 19:25 │合众思壮（002383）：关于拟增加2025年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-12-03 19:25 │合众思壮（002383）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 19:24 │合众思壮（002383）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-12-12 17:29│合众思壮（002383）：关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日披露了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会
的通知》，定于 2025 年 12 月 24 日下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并
提供反担保暨关联交易的议案》。为提高决策效率，公司控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）于
2025年 12 月 12 日向公司董事会提交了《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于拟向国家开
发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交 2025 年第四次临时股东大会审议。经董事会核
查，截至本公告日，兴慧电子持有的股份数为 149,031,577 股，持股比例为 20.13%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公
司董事会同意将上述议案提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
除上述内容外，公司于 2025 年 12 月 4 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事
项未发生变更。现将 2025 年第四次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟取消监事会、设置职工代表董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）
2.01 《关于修订<公司章程（2025 年 12 月修 非累积投票提案 √
订）>的议案》
2.02 《关于修订<股东会议事规则（2025 年 12 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则（2025 年 12 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
3.00 《关于拟修订、制定及废止公司部分合规 非累积投票提案 √作为投票对象的
制度的议案》 子议案数（5）
3.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管 非累积投票提案 √
理制度（2025 年 12 月制定）>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事制度（2025 年 12 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易制度（2025 年 12 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
3.04 《关于制定<投资管理制度（2025 年 12 非累积投票提案 √
月制定）>的议案》
3.05 《关于制定<证券投资及期货、衍生品交 非累积投票提案 √
易管理制度（2025 年 12 月制定）>的议
案》
4.00 《关于拟增加 2025 年度日常关联交易额 非累积投票提案 √
度的议案》
5.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请 非累积投票提案 √
研发贷款并提供反担保暨关联交易的议
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年 12月 23日（上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A座
邮政编码：451162。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会第十六次会议决议；
3、第六届监事会第十一次会议决议；
4、第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8a6c0968-9d96-4a11-b1bc-24574d8a83c2.PDF
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2025-12-12 17:26│合众思壮（002383）：第六届董事会第九次独立董事专门会议决议
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2025年12月12日，公司第六届董事会第九次独立董事专门会议以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月11日通过电话
、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任
会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事一致认为：上述融资事项属于正常商业行为，符合公司经营发展需要。关联交易定价公允合理，遵循了公允、公平
、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部
门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会
审议，关联董事回避表决。
独立董事：闫忠文、金勇军、武龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/98cb3361-4443-4866-b296-a60ae2b46de3.PDF
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2025-12-12 17:26│合众思壮（002383）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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合众思壮（002383）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4a410a4a-ebdd-43d3-abad-b7123aa64e37.PDF
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2025-12-12 17:25│合众思壮（002383）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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合众思壮（002383）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/105a78aa-a577-4cff-a48e-d4d35c11cc9f.PDF
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2025-12-12 17:25│合众思壮（002383）：关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告
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合众思壮（002383）：关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ca7edfd5-ef3a-449a-b0a9-ce964284693d.PDF
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2025-12-04 17:45│合众思壮（002383）：关于担保额度调剂暨担保进展的公告
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合众思壮（002383）：关于担保额度调剂暨担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c9823e64-5fbf-41d1-85b5-8eb0719df048.PDF
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2025-12-03 19:25│合众思壮（002383）：关于公司全资子公司接受委托贷款的公告
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一、本次接受委托贷款事项概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司西安合众思壮导航技术有限责任公司（以下简称“西安导
航”）接受联易盛供应链服务（武汉）有限公司（以下简称“联易盛”）委托长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）
发放的 1,000万元贷款，第三方担保公司西安财金融资担保公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保，西安导航以知识产权专利及
其经认定的技术交易合同项下形成的应收账款做质押提供反担保。
上述委托贷款形成的债权将被纳入由陕西省、市级政府鼓励引导的技术产权/技术交易资产支持票据项目。在该项目中，联易盛
作为发行人，长安信托作为发行载体，将企业（包括但不限于西安导航）与联易盛和长安信托基于贷款合同形成的债务债权关系以证
券化形式打包重组在银行间债券市场进行融资（相关企业以无形资产及其形成的应收账款预计未来产生的收益提供抵押担保）。
上述事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议批准。
二、交易对方基本情况
1、基本信息
名称：联易盛供应链服务（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MA49DXB97J
住所：武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1号光谷展示中心扩建项目 D座栋-1-5层 1室-5层 02室
成立日期：2019年 12月 25日
企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：冀坤
注册资本：20000万美元
经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；企业形象策划；专业设计服务；平面设
计；广告制作；广告设计、代理；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；软件销售；信息系统运行维护服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：Linklogis Hong Kong Limited
是否为失信被执行人：否
2、股权结构
股东名册 持股比例
Linklogis Hong Kong Limited 100%
3、主要财务数据
单位：人民币/万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 147,456.22 150,099.66
总负债 7,657.43 8,922.96
净资产 139,798.80 141,176.70
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 3,982.75 3,155.10
净利润 2,144.62 1,377.62
三、借款方基本情况
1、基本信息
名称：西安合众思壮导航技术有限责任公司
统一社会信用代码：91610131791690609D
住所：西安市高新区锦业一路 68号甲
成立日期：2007年 1月 8日
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：成睿奇
注册资本：16,200万元人民币
经营范围：一般项目：农业机械制造；农林牧渔机械配件制造；电子元器件与机电组件设备制造；卫星移动通信终端制造；移动
终端设备制造；智能车载设备制造；其他电子器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；智能控制系统集成
；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息技术咨询服务；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；
软件外包服务；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技
术进出口；货物进出口；报废农业机械回收；智能农业管理；智能农机装备销售；智能机器人销售；智能车载设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；涂料制造（不含危险化学品）；电工器材销售；电工机械专用设
备制造；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)
是否为失信被执行人：否
2、股权结构
股东名册 持股比例
北京合众思壮科技股份有限公司 100%
3、主要财务数据
单位：人民币/万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 17,853.36 23,045.73
总负债 5,753.91 10,102.08
净资产 12,099.45 12,943.64
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 10,226.01 12,322.24
净利润 937.14 844.18
四、本次接受委托贷款的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合
理。
五、协议的主要内容
截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。
六、本次接受委托贷款对上市公司的影响
本次交易的利率参照市场化确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。
公司全资子公司申请借款是为了满足公司日常经营资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、
股东尤其是中小股东的利益。
七、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/504af7e8-c2bb-40f2-a702-967a49508c83.PDF
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2025-12-03 19:25│合众思壮（002383）：关于拟增加2025年度日常关联交易额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次
会议、于 2025年 4月 11日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025年日常关联交易预计的议案》，具体情况详见刊
登于巨潮资讯网上的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
公司于 2025年 8月 18日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议、于 2025年 9月 5日召开 2025年第三次临
时股东大会审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易额度的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于增加 2025年度
日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）。为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公
司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包含但不限于河南芯港半导体有限公司（以下简称“芯港半导体”））等关联公
司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过 4,100万元。
公司于 2025年 12月 3日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟增加 2025年度日
常关联交易额度的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议
审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）2025年预计调整日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 本次调整前预计 调整金额（元） 本次调整后预计
易类别 内容 定价原则 金额（元） 金额（元）
从关联方 芯港半导 采购商品 市场定价 22,000,000.00 33,000,000.00 55,000,000.00
采购产 体
品、商品 小计 22,000,000.00 33,000,000.00 55,000,000.00
向关联方 航空港投 提供劳务 市场定价 17,652,845.32 8,000,000.00 25,652,845.32
提供劳务 资集团及
其控股公
司
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