公司公告☆ ◇002382 蓝帆医疗 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 20:11 │蓝帆医疗（002382）：关于向下修正蓝帆转债转股价格的公告 │
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│2025-12-15 20:11 │蓝帆医疗（002382）：第六届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-12-15 20:09 │蓝帆医疗（002382）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 20:09 │蓝帆医疗（002382）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 20:09 │蓝帆医疗（002382）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:07 │蓝帆医疗（002382）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │蓝帆医疗（002382）：关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │蓝帆医疗（002382）：关于2026年度开展金融衍生品交易的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │蓝帆医疗（002382）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 20:07 │蓝帆医疗（002382）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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2025-12-15 20:11│蓝帆医疗（002382）：关于向下修正蓝帆转债转股价格的公告
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蓝帆医疗（002382）：关于向下修正蓝帆转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ffb8e256-f2c1-44f9-8ce4-51ee23b5b4b7.PDF
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2025-12-15 20:11│蓝帆医疗（002382）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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蓝帆医疗（002382）：第六届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/71f981e3-2603-4b02-bc15-d5280704fece.PDF
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2025-12-15 20:09│蓝帆医疗（002382）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（青岛）律师事务所
关于蓝帆医疗股份有限公司
2025年第六次临时股东会的
法律意见书
致蓝帆医疗股份有限公司：
上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的委托
，指派靳如悦、张晓敏律师出席了公司于 2025年 12月 15日召开的 2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、规范性文件以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会会议的召集、召
开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与
表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文
件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 11月 28日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，决议召集本次股东会。
2025年 11月 29日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本
次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、会议审议事项、现场会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“截至 2025年 12月 4日（星
期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议依照前述公告于 2025年 12月 15日下午 14：00在山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48号蓝帆医疗办
公中心第一会议室如期召开，由董事长刘文静女士主持本次股东会。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
025年 12月 15日 9:15至9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12
月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并在规定
的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事
项进行了充分披露，本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他事项与《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》所披露的一
致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 13名，均为截至 2025年 12月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，该等
股东持有公司股份 298,054,201股，占公司股份总数的 29.5942%。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计 421 名，代表股份数 14,761,471
股，占公司股份总数的1.4657%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
据此，本次股东会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计434名，代表股份数 312,815,672股，占公司股份总数
的 31.0599%。其中，通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 428 人，拥有及代表的股份为68,134,881股，占公司股份总数
的 6.7652%。
（三）出席及列席本次股东会现场会议的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师（部分董事、高级管理人员通过视频会议
系统参加了会议）。
经本所律师核查，本次股东会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
三、本次股东会的议案
（一）《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议议案与股东会通知中列明的议案一致，本次股东会不存在修改股东会通知中已列明议案情形。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中出
席本次会议现场会议的股东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次会议网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，表决结果如下：
（一）《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 303,722,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.0930%；反对 8,973,887股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 2.8687%；弃权 119,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0383%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,041,294 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.6536%；反对 8,973,887
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.1708%；弃权 119,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1757%
。
五、结论意见
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的
召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/66d2460f-3e37-407a-a59b-c2f071746e2e.PDF
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2025-12-15 20:09│蓝帆医疗（002382）：2025年第六次临时股东会决议公告
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蓝帆医疗（002382）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a167ba86-ce61-4555-aae7-eb2fbaed5741.PDF
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2025-12-12 20:09│蓝帆医疗（002382）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司决定于 2025年 12月
29日召开 2025年第七次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。本次股东会的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数
（3）
1.01 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份 非累积投票提案 √
有限公司及其子公司采购原材料
1.02 公司拟收购的标的公司淄博宏达热电有限 非累积投票提案 √
公司拟向山东蓝帆化工有限公司销售燃料
和动力
1.03 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份 非累积投票提案 √
有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科
技有限公司采购产品、商品
2.00 《关于 2026年度申请授信及担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 13日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1需逐项表决，且涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 29日 13:00-13:50
2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
4、会议联系人及联系方式：
联系人：王梓漪、赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871073
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48号
邮政编码：255400
5、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
6、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ad815b7b-7bec-43e5-9aab-34be7bc0d95c.PDF
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2025-12-12 20:07│蓝帆医疗（002382）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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蓝帆医疗股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》，具体内容如下：
一、责任险的具体方案
为了进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准
则》的有关规定，公司拟为公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。责任险的具体
方案如下：
1、投保人：蓝帆医疗股份有限公司
2、被保险人：公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的
范围为准）
3、赔偿限额：单次赔偿金额及累计赔偿总额不超过 1 亿元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过 40 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
二、审议程序
根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利
益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5b8b2370-a558-4c50-a555-6bc63cbfdfdc.PDF
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2025-12-12 20:07│蓝帆医疗（002382）：关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告
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一、关联交易概述
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）承租了淄博恒辉企业管理有限公司（以下简称“淄博
恒辉”，原名为淄博恒辉资产管理有限公司）拥有的房屋一处及所附属停车位 20个作为总部办公中心，合同约定租赁期限为 13年，
从 2020年 1月 4日至 2033年 10月 31日，租赁费用前 5年按照 60万元/年支付，第 6年后双方以市场价为依据协商调整。该项关联
交易事项已经公司 2020 年 3 月 17日召开的第四届董事会第三十三次会议和 2022年 12月 13日召开的第五届董事会第二十九次会
议审议通过。
根据《房屋租赁合同》约定和公司实际需要，鉴于该合同履行将满 6年，公司向淄博恒辉发送了《关于继续承租房屋的告知函》
，公司拟按照当前的租赁价格 60万元/年继续承租上述房屋及停车位，若双方未另行签署补充协议或者发送书面通知等文件，租赁直
至租赁期限届满为止，淄博恒辉对公司继续租赁事项予以确认。
2025年 12月 12日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》，李振平
先生作为关联董事已回避表决。此议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定：“公司与关联人签订的日常关联交易协议期
限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”，公司租赁淄博恒辉房屋及停车位事项审议期间将满三年，需要再次履行
审议程序；本次继续租赁关联方房屋及停车位事项在董事会的审议范围内，无需提交股东会审议。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：淄博恒辉企业管理有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3R87RR21
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩邦友
注册资本：1,046.73万元人民币
成立时间：2019年12月17日
住所：山东省淄博市临淄区一诺路48号南办公楼三楼
营业期限：2019年12月17日至无固定期限
经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
基本财务状况：截至2025年9月30日，淄博恒辉资产总额为3,330.65万元，净资产为3,096.63万元；2025年1-9月，营业收入为45
.87万元，净利润为-230.76万元。（以上数据未经审计）
2、关联关系
50.52%李振平先生
100%
上海朗晖企业发展有限公司
41.25% 25%
山东朗晖石油化学股份有限公司
47.15% 36.41% 100%
蓝帆集团股份有限公司 淄博朗晖化工有限公司
0.24% 47.00% 52.04% 100%
淄博蓝帆投资有限公司 淄博恒辉
0.55% 23.31%
蓝帆医疗
淄博恒辉和本公司的实际控制人均为李振平先生，根据《股票上市规则》的相关规定，淄博恒辉为公司的关联方，公司租赁淄博
恒辉房屋及停车位事项构成关联交易。
3、经查询《中国执行信息公开网》，淄博恒辉不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本公司向关联方租赁房屋及停车位遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易价款根据《房屋租赁合同》
中约定的价格和房屋
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