公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-25 17:09 │科远智慧（002380）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:09 │科远智慧（002380）：科远智慧2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:22 │科远智慧（002380）：关于诉讼执行进展暨收到执行款项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 18:22 │科远智慧（002380）：关于全资子公司收到民事起诉状的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：关于募集资金投资项目结项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：募投项目结项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：第六届监事会第十一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：第六届董事会第十四次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 17:09│科远智慧（002380）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2025年7月25日下午15:00开始，会期半天。
网络投票时间为：2025年7月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日9:15-9:25，9
:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月25日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 202人，代表股份 126,179,639股，占公司有表决权股份总数的 52.5767％。其中：通过现场投票的
股东 6 人，代表股份124,917,093 股，占公司有表决权股份总数的 52.0506％。通过网络投票的股东196人，代表股份 1,262,546股
，占公司有表决权股份总数的 0.5261％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 1,262,546 股，占公司有表决权股份总数的 0.5
261％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 1
96人，代表股份 1,262,546 股，占公司有表决权股份总数的 0.5261％。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》
总表决情况：同意126,059,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9049％；反对69,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0552％；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％。
中小股东总表决情况：同意1,142,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4954％；反对69,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5206％；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.9840％。
五、律师见证情况
本次年度股东大会经国浩律师（南京）事务所景忠律师、杨菲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2025年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序
合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/5a49f53c-d774-4e45-880a-b3e2bb46eaf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 17:09│科远智慧（002380）：科远智慧2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036）
5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于南京科远智慧科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之法律意见书致：南京科远智慧科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规
规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派
律师景忠、杨菲出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查
和验证。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的
召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 公 司 于 2025 年 7 月 9 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2. 公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 25 日 15:00
在南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号公司会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公
司董事长刘国耀先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，持有公司表决权股份 124,917,093 股，占
公司有表决权股份总数的 52.5767%。
3. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。根据
深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东共 1
96 名，持有公司有表决权股份 1,262,546 股，占公司有表决权股份总数的 0.5261%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统、互联
网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人 6 名，参与表决的股东及股东代理人 6 名。
参与表决的股东及股东代理人代表股份 124,917,093 股，占公司有表决权股份总数的 52.5767%。
2. 通过网络投票方式出席的股东及股东代理人
根据公司提供的通过深圳交易所证券交易系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票进行有效表决的股东及股东
代理人共 196 名，代表股份 1,262,546 股，占公司有表决权股份总数的 0.5261%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以
记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。根据表决结果，本次股东大会审议通过
了下列议案：
1. 审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
同意126,059,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9049％；反对 69,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0552％；弃权50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,142,546 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.4954％；反对 69,7
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5206％；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9840％。
本次股东大会对上述议案的中小投资者的表决进行了单独计票。
经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所认为，南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/378c447a-bb8f-4d4c-88b8-ddd42034e63e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:22│科远智慧（002380）：关于诉讼执行进展暨收到执行款项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”）与被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷一案经江苏省南通
市崇川区人民法院（以下简称“崇川区法院”）一审审理，于 2024 年 12 月 31 日作出《民事判决书》（案号：（2023）苏 0602
民初10136号、（2023）苏 0602民初 9703号），崇川区法院判决被告向公司支付款项本金及逾期利息。后原告、被告分别向南通市
中级人民法院（以下简称“南通市中院”）提起上诉。2025年 5月 17日，经南通市中院终审，判决该案驳回上诉，维持原判。2025
年 7 月 4 日，因被告未能在法定期限内履行生效判决确定的付款义务，公司依法向崇川区法院申请强制执行。公司已就上述诉讼事
项的进展情况分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 5 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）进行了披露。
二、本次诉讼的执行进展情况
公司于 2025年 7月 21日，收到江苏省南通市崇川区人民法院划转的被执行人上海浦东发展银行股份有限公司南通分行履行生效
判决的款项共计人民币231,255,538.55元。其中，本金 209,998,885.83元，期内及逾期利息 21,256,652.72元。尚有部分迟延履行
金及应由浦发银行南通分行承担的案件诉讼费未执行到位，后续公司将继续请求法院强制执行。
除上述已通过诉讼并执行到位的款项之外，目前尚剩余 8,500 万元存款本金及利息未收回，原因系 2022年 1月公司向法院起诉
时该 8,500万元存款未到期，只就到期未收回的 2.1亿元提起诉讼。针对该 8,500 万元尚未归还的款项，公司已向江苏省南通市崇
川区人民法院提起诉讼，截至本公告披露之日，该诉讼尚在立案过程中。鉴于该诉讼与前述经终审判决的民事诉讼，即案号为（2023
）苏 0602民初 10136号、（2023）苏 0602民初 9703号的民事诉讼在法律关系、法律事实方面完全一致。据此，公司认为该 8,500
万元剩余款项及利息后续收回的可能性极高。
特别说明：该 8,500万元剩余款项及利息尚未经司法机关确权，其法律效力最终取决于后续司法程序结果，后续公司将严格按照
信息披露规定及时履行披露义务。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
1、财务影响：本次收到的执行款项中包含的期内利息及逾期利息将计入公司当期损益，具体会计处理及影响金额以年审会计师
审计确认后的结果为准，预计将对公司本年度财务状况产生积极影响。
2、现金流影响：本次收款将增加公司现金流入，改善公司现金流状况。
3、风险化解：本次款项的执行到位，标志着本次重大诉讼事项已得到实质性进展，有效维护了公司及全体股东的合法权益，化
解了相关风险。
五、后续处理
公司将持续关注执行法院关于本案执行结算、执行结案等后续程序，对剩余尚未归还款项以及近期浦发银行南通分行在南京市玄
武区人民法院提起的诉讼，公司将积极应诉，公司将持续关注后续进展情况及时履行披露义务，并继续积极维护上市公司及广大股东
的合法权益。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4f8a389e-fea0-4910-8931-8f0fc003974c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:22│科远智慧（002380）：关于全资子公司收到民事起诉状的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。
2、上市公司全资子公司所处的当事人地位：被告
3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”）于近日收到江苏省南京市玄武区人民法院(以下简称“玄武区法院”)送达的《民事起诉状》法律文书，现将有关事项公告
如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）基本情况
原告：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
住所地：江苏省南通市桃坞路 1号
被告一：自然人盛某
住所地：南京市玄武区***
被告二：南京科远智慧能源投资有限公司
住所地：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266号 1幢
根据原告浦发银行南通分行民事起诉状所称：
诉讼请求：判决被告一、被告二连带承担赔偿原告损失本金 2.95 亿元及利息；诉讼费用由两被告承担。
事实与理由：自 2020年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 21 日，被告二陆续在原告处存入定期存款，原告浦发银行认为，被告一及
被告二在办理相关业务过程中均存在过错，对原告的民事权益造成损害，应当承担侵权责任。同时，两被告应对原告的损失承担连带
责任。据此，原告向南京市玄武区人民法院提起诉讼，请求法院判决支持原告的各项诉讼请求。
（二）进展情况
公司收到江苏省南京市玄武区人民法院送达的《民事起诉状》法律文书，案由为财产损害赔偿纠纷，开庭时间暂未确定。
二、本次诉讼的裁定情况
本次诉讼法院暂未开庭审理，公司将积极应诉，维护公司的合法权利。
三、其他情况说明
公司全资子智慧能源投资公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷
一案经南通市崇川区人民法院开庭审理，于 2024 年 12 月 31 日判决被告浦发银行南通分行向原告智慧能源投资公司支付原告存款
本金 2.95 亿元及逾期利息，且本案受理费由浦东银行南通分行负担。后原告、被告分别向南通市中级人民法院提起上诉。2025年 5
月17日，经南通市中级人民法院终审维持原判，一审判决内容为：“......判决被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行于本判
决发生法律效力之日起十日内向原告南京科远智慧能源投资有限公司支付存款本金及按应支付之日计算至实际付清之日止的逾期利息
。”
截至本公告披露之日，智慧能源投资公司尚未收到浦发银行南通分行的任何款项。公司已于 2025 年 7 月 4 日向南通市崇川区
人民法院申请强制执行并获立案，执行案号为（2025）苏 0602 执 3322 号、（2025）苏 0602 执 3323 号。强制执行过程中，因被
执行人浦发银行南通分行不能清偿生效法律文书确定的债务，智慧能源投资公司已请求法院依法追加上海浦东发展银行股份有限公司
为（2025）苏 0602 执 3322 号、（2025）苏 0602 执 3323 号的被执行人。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公
司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的为准。公司将持续关注后续进展情况及时履行披露义务，并继续积极维护上市公司及广大股东的合法权益。敬请投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/d81e2abc-c14d-4d5c-b59c-16d8700f77e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 11:46│科远智慧（002380）：关于募集资金投资项目结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科远智慧（002380）：关于募集资金投资项目结项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/6a70e1ee-0b32-46f9-ae1c-ee02ae951ae5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 11:46│科远智慧（002380）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 7日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025年 7月 25日下午 15:00召开公司 2025年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年 7月 25 日下午 15:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2025年 7月 25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15
-9:25，9:30-11:30 和 13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 25日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 7月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 7 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266号
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表如下：
提案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》 √
特别说明：
1、上述议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、股东大会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年第一次临时股东大会决议公告中单独
列示。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关
要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股
东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年7月18日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部。
4、受托行使表决权
|