公司公告☆ ◇002379 宏创控股 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 21:20 │宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿） │
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│2025-12-10 21:20 │宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之法律意见 │
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│2025-12-10 21:20 │宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿） │
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│2025-12-10 21:20 │宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿） │
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│2025-12-10 19:30 │宏创控股（002379）：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深交所并购重组审核委员会审核通│
│ │过的公告 │
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│2025-12-04 16:02 │宏创控股（002379）：关于独立董事任期届满的提示性公告 │
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│2025-12-03 19:05 │宏创控股（002379）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会│
│ │议安排的公告 │
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│2025-12-01 21:50 │宏创控股（002379）：关于深交所审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告 │
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│2025-12-01 21:50 │宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 │
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│2025-12-01 21:50 │宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿） │
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2025-12-10 21:20│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/41a158bf-0330-4de2-92bf-06c7a3417142.PDF
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2025-12-10 21:20│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之法律意见
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/54e8da0f-7c54-4323-8ba4-10e4fcbfd0fb.PDF
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2025-12-10 21:20│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/15b52ba4-fd78-4535-9e41-a5a65c512ed8.PDF
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2025-12-10 21:20│宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6a48d71a-9d54-499b-acc2-2fe3836e9a9c.PDF
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2025-12-10 19:30│宏创控股（002379）：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过的
│公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企
业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合
伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖
锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）
。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第14 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次
重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 14 次审议会议结果公告》，
本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册以
及最终获得的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/79ec2137-a0bd-4522-b1ea-d21f74071532.PDF
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2025-12-04 16:02│宏创控股（002379）：关于独立董事任期届满的提示性公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事孙楠先生的辞职申请，因连续担任公司独立董事
的时间将满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事
会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙楠先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开
承诺。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（20
25 年修订）》《公司章程》的有关规定，孙楠先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会独立董事所占的比例不符合法律法规及
《公司章程》的有关规定，因此孙楠先生的辞职申请将在新任独立董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在公司股东会选举出的新任
独立董事就任前，孙楠先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司
董事会将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司董事会对孙楠先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/96753bf5-c7f9-41d0-b309-799d205ffa25.PDF
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2025-12-03 19:05│宏创控股（002379）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安
│排的公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企
业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合
伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖
锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 14 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025
年 12 月 10 日召开 2025 年第 14次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会注册同意以及通过审核、获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a18cfdb9-89e4-42f3-961d-86978f8ad34e.PDF
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2025-12-01 21:50│宏创控股（002379）：关于深交所审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企
业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合
伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖
锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，
具体会议时间待确定后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会注册同意以及通过审核、获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d73a6466-4249-4dec-ae04-e89d3daa6b8b.PDF
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2025-12-01 21:50│宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南
嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合
伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有
限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”
）。
公司于 2025 年 7月 1日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份
购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司会同中介
机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究，并对《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
》（以下简称“重组报告书”）进行了修订和完善，并于 2025 年 7月 22 日、2025 年 9月 4日、2025 年 9月 26 日披露了《重组
报告书（修订稿）》等相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书做了相应修订，形成并披露了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称《重组报告书（上会稿）》）。相较公司之前披露的《重组报告书
（修订稿）》，《重组报告书（上会稿）》主要修订情况如下：（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或释义均与重组报告书中简
称或释义所定义的词语具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
第十三节 其他重要事项 更新利润分配政策的具体内容
附件三：土地使用权一览表 更新最新土地使用权情况
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，根据上市公司最新《公司章程》调整了“监事会
”相关表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3d5f2db0-ba26-4a03-8386-b366ed8bb766.PDF
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2025-12-01 21:50│宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件。
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2025-12-01 21:50│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ec49b88a-11d0-46b5-8bab-61f447e0ea48.PDF
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2025-12-01 21:50│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/81623673-c650-4798-8cbb-7fa029189e9c.PDF
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2025-11-28 19:15│宏创控股（002379）：《宏创控股关于关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函（审核函〔2025〕13
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宏创控股（002379）：《宏创控股关于关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函（审核函〔2025〕130...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/857ac6f5-204f-408a-a9a7-f9a6e4f022f7.PDF
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2025-11-28 19:15│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（三）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6332ae79-9f25-4355-bc78-0a19cd47184e.PDF
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2025-11-28 19:15│宏创控股（002379）：深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿
│）
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宏创控股（002379）：深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/75305b1d-2861-43b4-ad96-e07c78bace85.PDF
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2025-11-28 19:15│宏创控股（002379）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核
│问询函相关问题的回复》
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宏创控股（002379）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函相关问题的
回复》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2597cd62-73db-43ec-9b23-85b7381248b0.PDF
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2025-11-28 19:14│宏创控股（002379）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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宏创控股（002379）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d91bbba0-c5e3-42cc-82dd-d9d5ecfb5225.PDF
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2025-11-28 19:14│宏创控股（002379）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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宏创控股（002379）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9f0bf76c-3903-44e2-a409-c9a424af6dcd.PDF
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2025-11-28 19:11│宏创控股（002379）：宏创控股关于深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（修
│订稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股关于深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/70e24e32-3aa5-47c6-beaa-a34113f0d528.PDF
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2025-11-11 16:12│宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析
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宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b9ea3fb4-9620-489c-b078-931af8c24148.PDF
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2025-11-11 16:12│宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析
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宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e5942f3a-b581-4981-a481-4ab7742ae079.PDF
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2025-11-11 16:12│宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及
子公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。
2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价
值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。
3、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。
4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正
常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎
操作，防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展商品衍生品业务的投资情况概述
（一）投资目的和必要性
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周
期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司开展商品衍生品
业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。
（二）投资金额
公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000.00 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 5.00 亿元，在保值期限范围内可循环使用。
（三）授权及期限
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
（四）资金来源
公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）拟投资的商品品种
公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。
（六）交易场所
合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。
二、审议程序
本次商品衍生品业务事项已经公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过，该事项不属于关联交易
，无需履行关联交易表决程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》的有关
规定，尚需提交股东大会审议。
三、开展商品衍生品业务的风险分析及风控措施
（一）开展商品衍生品业务的风险分析
公司及子公司开展商品衍生品业务可以有效规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能
存在一定风险：
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
2、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。
3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但不排除发生信用风险的
可能性。
4、操作风险：公司及子公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的方案交易或未按规定程序报备及审批，
或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司及子公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符
合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
（二）开展商品衍生品业务的风险控制措施
1、公司及子公司开展商品衍生品业务以套期保值为目的，严格按照制定的方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期
货现货匹配对冲价格波动风险。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》《期货及衍生品交易管理制度》等管理制度，对公司商品衍生品业务品种范围、审批
权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效
的。
3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置好止损线，做好实时
监控，避免发生保证金不足的风险。
4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将通过在各
经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政
策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。
6、公司已制定商品期货的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和安全的处理。
四、开展商品衍生品业务的会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》等规定对商品衍生品业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。
五、独立董事专门会议意见
公司召开2025年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，独立董事认为：公司
及子公司开展商品衍生品业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理
制度》等管理制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司及子公
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