公司公告☆ ◇002378 章源钨业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 17:09 │章源钨业（002378）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 17:04 │章源钨业（002378）：章源钨业2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-20 00:00 │章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-03-13 20:23 │章源钨业（002378）：2025年度业绩快报 │
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│2026-03-13 15:54 │章源钨业（002378）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 15:52 │章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-03-13 15:52 │章源钨业（002378）：关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告 │
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│2026-03-13 15:51 │章源钨业（002378）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-03-13 15:50 │章源钨业（002378）：关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-03-10 16:27 │章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2026-03-30 17:09│章源钨业（002378）：2026年第三次临时股东会决议公告
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章源钨业（002378）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9bef2b3f-ae33-46c5-9246-305b16be2d4a.PDF
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2026-03-30 17:04│章源钨业（002378）：章源钨业2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：崇义章源钨业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任崇义章源钨业股份有限公司（以下称“公司”或“章源钨业”）之特聘法律
顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法
律、法规和《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称“公司《章程》
”）等有关规定，指派金诗晟律师、何佳欢律师出席并见证了公司于2026年3月30日（星期一）下午14:30在江西省赣州市崇义县城塔
下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室召开的2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集
、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会已于 2026年 3月 13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议
案》，并于 2026年 3 月 14日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《崇义章源钨业股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，本次股东会于 2026年 3月 30日（星期一）下午14:
30 在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室召开。
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会
议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的股权登记日、出
席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
（1）《关于增加 2026年日常关联交易预计额度的议案》。
经审查，以上议案符合《股东会规则》和公司《章程》的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》、公司《章程》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）截至 2026年 3月 24日下午交易结束后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或股东
代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，参加本次股东会现场表决和网络投票的股东（股东授权代理人）共1,254名，代表股份728,031,372股，占公司
有表决权股份总数的60.5977%，其中中小股东及代理人共 1,247名，代表股份 40,750,850股，占公司有表决权股份总数的 3.3919%
。
1.出席公司本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计 7人，代表公司股份 687,280,522股，占公司有表决权股份总数的
57.2058%；其中中小股东 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的律
师出席或列席了本次股东会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1,247名，代表股份 40,750,85
0股，占公司有表决权股份总数的 3.3919%。其中中小股东 1,247名，代表股份 40,750,850股，占公司有表决权股份总数的 3.3919%
。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，本次股东会召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司《章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东会表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和公司《章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项
进行表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会所涉议案获有效表决通过，具体表决
结果如下：
（1）审议通过《关于增加 2026年日常关联交易预计额度的议案》；同意 727,784,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9661%；反对159,640股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 86,850股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011
9%。其中：中小股东同意 40,504,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3951%；反对 159,640股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3917%；弃权 86,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2131%。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司《章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本 3份，无副本。
〔本页为国浩律师（上海）事务所关于崇义章源钨业股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
徐 晨 律师 金诗晟 律师
何佳欢 律师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f3f45f2a-8334-44c5-8578-bb1705a374aa.PDF
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2026-03-20 00:00│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月19 日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司
（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1. 本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
章源 为公司 43,000,000 6.31% 3.58% 2024年 2026 年 北京银行股份
控股 控股股东 3月 12日 3月 18日 有限公司南昌
东湖支行
2. 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 股份情况 股份情况
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
章源 681,534,203 56.73% 293,330,000 250,330,000 36.73% 20.84% 0 0 0 0
控股
黄世春 599,625 0.05% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 682,133,828 56.78% 293,330,000 250,330,000 36.70% 20.84% 0 0 0 0
3. 章源控股资信状况良好，具备资金偿付能力，其所质押的股份不存在平仓风险。章源控股本次股份解除质押不会对本公司生
产经营、公司治理产生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注章源控股股份质押变动情况及风险，并
及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 证券质押及司法冻结明细表；
2. 解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5bcf4a94-cb4f-46e2-ba63-737b8c2fd7b8.PDF
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2026-03-13 20:23│章源钨业（002378）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计监察部审计，未经会计师事务所审计，与 2025年
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 5,201,710,982.70 3,673,251,745.88 41.61%
营业利润 354,210,729.49 218,313,172.74 62.25%
利润总额 333,105,700.14 202,023,596.59 64.88%
归属于上市公司股东的净利润 290,270,297.27 172,028,563.80 68.73%
扣除非经常性损益后的归属于上市 295,384,526.38 179,968,731.28 64.13%
公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.24 0.14 71.43%
加权平均净资产收益率 13.04% 8.27% 增加 4.77个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 6,708,870,617.57 4,974,113,488.54 34.88%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,336,516,257.90 2,130,834,185.10 9.65%
股本 1,201,417,666.00 1,201,417,666.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 1.77 9.60%
（元）
注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内受钨原料市场供应偏紧影响，市场需求增加，钨原料价格大幅上涨。公司充分发挥钨产业链协同优势，不断提升产品性
能，优化产能布局，稳定供货保障能力，实现了产量销量的同步增长。
2. 上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明（1）报告期内，营业收入同比增长 41.61%、营业利润同比增长 62
.25%、利润总额同比增长 64.88%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 68.73%、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净
利润同比增长 64.13%、基本每股收益同比增长 71.43%，主要系产品销量增加及钨产品市场价格大幅上涨所致。
（2）报告期末，总资产较年初增加 34.88%，主要原因为：一是钨原料价格大幅上涨以及公司为保障销售订单交付进行备货，使
得存货大幅增长；二是因营业收入增加，加之年末回款力度加大，货币资金期末余额较年初有较大增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2026年 1月 29日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002），本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2
025年业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9c5405ad-3a15-420c-a39a-edb7fb5845de.PDF
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2026-03-13 15:54│章源钨业（002378）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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章源钨业（002378）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7c82be5d-f4ce-475a-bc42-733e40471e45.PDF
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2026-03-13 15:52│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b81974e8-caee-4711-a84c-b37141bd799b.PDF
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2026-03-13 15:52│章源钨业（002378）：关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告
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章源钨业（002378）：关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7ca09f6f-7957-47b7-863f-237a2450bb7c.PDF
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2026-03-13 15:51│章源钨业（002378）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3月 2日
以专人送出或电子邮件的形式发出，于 2026年 3月 13日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名，其中董事长黄泽兰先生、副董事长黄世春先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士、董事
潘峰先生、董事刘佶女士以通讯表决方式出席会议。
本次会议由副董事长黄世春先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公
司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备和确认资产损失的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
。
公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2026年 3月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告》。
2. 审议通过《关于增加 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2026年 3月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于增加 2026年日常关联交易预计额度的公告》。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容参见公司于 2026年 3月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8cbc6cb5-7bd1-4856-9e18-30c744934475.PDF
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2026-03-13 15:50│章源钨业（002378）：关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12月27日、2026年 1月 16日分别召开第六届董事会
第二十二次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容参见公司 2025年
12月 30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065）。
公司于 2026年 3月 13日召开第六届董事会第二十四次会议，全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《
关于增加 2026年日常关联交易预计额度的议案》，结合现行钨产品价格变化情况，需增加 2026 年公司及控股子公司与关联方 KBM
Corporation（以下简称“KBM”）日常关联交易预计额度 94,200万元人民币，增加后，预计 2026年公司及控股子公司与 KBM日常关
联交易总金额为 155,700 万元人民币；需增加 2026 年公司及控股子公司与西安华山金属材料科技有限公司（以下简称“西安华山
”）日常关联交易预计额度12,865万元人民币，增加后，预计 2026年公司及控股子公司与西安华山日常关联交易总金额为 21,275万
元人民币。
公司第六届董事会独立董事召开 2026年第一次专门会议，对《关于增加 2026年日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审议
，全体独立董事以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意关于增加 2026年日常关联交易预计额度事项，并将该议案提
交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
本次公司及控股子公司与 KBM、西安华山的日常关联交易新增预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，尚需提交
股东会审议，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。
注：本公告中所有涉及关联交易金额均为未经审计的不含税口径数据。截至 2026年 3月 12日，钨精矿（WO3≥55%）价格为 101
.25万元/吨，2026年 1月 1日以来涨幅为 121.31%。（数据来源：亚洲金属网含税数据）。公司本次增加日常关联交易预计额度，仅
为预测估计数，不代表最终的交易达成数据，若市场发生剧烈波动，可能会有重大偏差。
（二）本次日常关联交易预计额度调增情况
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 2026年已 本次增 增加后预计 2026年
类别 易内容 定价原则 审批的预 加金额 2026年合同 已发生金
计金额 签订金额 额（截至
2026年 3
月 13日）
向关联人 KBM 销售粉 市场价 61,500 94,200 155,700 12,279.44
销售产品 末产品
西安 销售粉 市场价 8,400 12,850 21,250 539.82
华山 末产品、
提供软
件服务
向关联人 西安 采购钨 市场价 10 15 25 0.65
采购产品 华山 粒等产
品
二、关联人介绍和关联关系
1. KBM Corporation基本情况
关联人名称：KBM Corporation
法定代表人：Yoo Byung-il（俞炳壹）
注册资本：945,080,000韩元
经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。
住所：Bitgaram-dong 39-20, Hwang-dong 3-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 58327Korea.
股权结构：本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，Yoo Byung-il 持有其 39.20%股权，Choi Moon-seug
持有其 18.04%股
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