公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 21:10 │国创高新（002377）：宁波国沛石油化工有限公司审计报告 │
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│2025-07-25 21:10 │国创高新（002377）：国创高新拟股权收购所涉及的宁波国沛石油化工有限公司股东全部权益价值资产评│
│ │估报告 │
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│2025-07-25 21:10 │国创高新（002377）：关于因交易被动形成关联担保的公告 │
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│2025-07-25 21:10 │国创高新（002377）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-07-25 21:10 │国创高新（002377）：关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-07-25 21:10 │国创高新（002377）：第七届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-25 21:09 │国创高新（002377）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-25 21:07 │国创高新（002377）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-07-25 21:06 │国创高新（002377）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:22 │国创高新（002377）：关于股东部分股份质押的公告 │
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2025-07-25 21:10│国创高新（002377）：宁波国沛石油化工有限公司审计报告
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国创高新（002377）：宁波国沛石油化工有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a6126f0e-5f01-4baf-a6c3-2bf1480356e1.PDF
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2025-07-25 21:10│国创高新（002377）：国创高新拟股权收购所涉及的宁波国沛石油化工有限公司股东全部权益价值资产评估报
│告
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国创高新（002377）：国创高新拟股权收购所涉及的宁波国沛石油化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a60c5179-9e70-4e74-a4da-1dd7ac3e557d.PDF
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2025-07-25 21:10│国创高新（002377）：关于因交易被动形成关联担保的公告
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一、被动形成担保情况概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国创高新”）于 2025年 7 月 24 日召开第七届董事会第十七次会议，
审议通过《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。董事会同意公司以现金方式收购宁波国沛石油化
工有限公司（以下简称“宁波国沛”或“标的公司”）100%股权。该议案尚需提交股东会审议，如该议案经股东会审议通过，且交易
完成后，宁波国沛将成为公司全资子公司。
2022 年 2 月，宁波国沛以其持有的房产及土地使用权为广西长科新材料有限公司（以下简称“广西长科”）、陶春风、浙江长
科新材料有限公司（以下简称“浙江长科”）诉讼提供担保，担保金额 2,800 万元，目前该担保尚未解除。如公司顺利收购宁波国
沛后，宁波国沛的上述担保事项将被动形成公司全资子公司为关联方提供担保。
公司第七届董事会第十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于因交易被动形成关联担保的议案》，审议
该项议案时关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避了表决，其他非关联董事一致同意该事项。本议案提交董事会审
议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
本议案经董事会审议通过后，尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、陶春风
姓名 陶春风
性别 男
国籍 中国
身份证号码 440902XXXX0438
住所 浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
是否取得其他国家或 无
地区的居留权
主要任职经历 曾任大榭石化常务副总经理、舟山石化总经理，宁波科元精化有
限公司总经理、执行董事、董事长；现任宁波长鸿高分子科技股
份有限公司董事长、科元控股集团有限公司执行董事、本公司董
事。
陶春风先生直接持有公司 5%股份，其控制的科元控股集团有限公司持有公司 11%股份，陶春风先生为公司实际控制人。
经查询，陶春风先生不属于失信被执行人。
2、广西长科新材料有限公司
（1）企业基本情况
企业名称：广西长科新材料有限公司
注册地址：防城港市港口区企沙工业区云约江南路
法定代表人：陈涛
注册资本：88739.703329 万元
统一社会信用代码：91450600591309260X
成立日期：2012 年 3 月 7 日
经营范围：一般经营项目：工程塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；技术进出口；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
（2）股东信息
股东名称 认缴出资额 持股比例
海南定恒创业投资有限公司 38234.8317 万元 43.0865%
宁波定科企业管理合伙企业（有限合 35831.3455 万元 40.387%
伙）
宁波定高新材料有限公司 14673.526 万元 16.5355%
合计 88739.703329 万元 100%
（3）最近一年及一期财务状况（未经审计）
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额（万元） 261758.23 257518.19
负债总额（万元） 187177.22 183378.31
或有事项涉及的总额（万元） 0 0
所有者权益合计（万元） 74581.00 74139.87
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入（万元） 101729.18 36978.67
利润总额（万元） -10625.09 1739.26
净利润（万元） -7907.44 1739.26
（4）与公司的关联关系：广西长科为公司控股股东科元控股集团有限公司间接控制的公司，其实际控制人为陶春风，广西长科
为公司关联方。
（5）经查询，广西长科不属于失信被执行人。
3、浙江长科新材料有限公司
浙江长科为陶春风实际控制的公司，该公司已于 2023 年 10 月注销。
三、担保事项基本情况
（一）担保事项基本情况
2021 年 11 月，广西长科、陶春风、浙江长科因在（2021）浙民初 4 号侵害技术秘密纠纷案中被裁定查封、冻结财产。宁波国
沛同意以名下位于浙江省宁波市北仑区戚家山蒋家村的工业用地使用权和同址房产所有权为上述三方提供担保。2022 年 2 月，浙江
省高级人民法院出具《民事裁定书》，查封宁波国沛位于浙江省宁波市北仑区戚家山蒋家村 136 号 2 幢 1 号（土地证号：仑国用
2011 第08433 号）工业用地，解除对陶春风在浦发银行账户内人民币 2,800 万元存款的冻结。
2023 年 9 月，浙江省高级人民法院开庭审理了上述侵害技术秘密纠纷案一审，广西长科、陶春风、浙江长科已胜诉。对方不服
一审判决并上诉至最高人民法院，目前，该案件尚在审理中，上述担保事项尚未解除。
（二）提供担保的资产情况
1、土地使用权
宁波国沛提供担保的土地为出让取得的工业用地，位于浙江省宁波市北仑区戚家山蒋家村 136 号 2 幢 1 号（土地证号：仑国
用 2011 第 08433 号），土地面积 16352.5 ㎡。该土地账面原值 520.28万元，截至 2024 年 12 月 31 日该账面价值 298.68万元
，评估值 1377.26万元（金证评报字[2025]第 0273 号）。
2、房产
宁波国沛提供担保的房产位于浙江省宁波市北仑区戚家山蒋家村 136 号 2幢 1号（房产证号：甬房权证仑（开）字第 20118147
37号），房屋面积 371.25㎡。该房屋账面原值 140万元，截至 2024年 12月 31日该房屋账面价值 109.34万元，评估值 127.29 万
元（金证评报字[2025]第 0273号）。
除前述担保外，上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。
（三）解决方案
公司与交易对方宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波定鸿”）在收购宁波国沛的交易协议中约定，自宁波
国沛股权办理完毕市场主体变更登记手续，且上述担保事项解除后，公司再向宁波定鸿支付第二期交易对价人民币 3,500万元。宁波
定鸿将敦促陶春风及其关联公司尽快置换或解除上述担保事项，若因该等担保事项给公司造成损失的，宁波定鸿愿意赔偿由此给公司
造成的一切损失。
四、董事会意见
本次被动形成的对外担保是因公司收购宁波国沛 100%股权形成的，被担保方陶春风资信状况良好，广西长科经营正常且现金流
充沛，本次被动形成的关联担保风险可控，不会对公司日常经营产生重大不利影响。如本次被动担保事项未经股东会审议通过，公司
将敦促陶春风及其关联公司尽快置换或解除上述担保，确保公司运作合法合规。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于因交易被动形成关联担保的议案》。独立董事一致认为：本次对外
提供关联担保事项系公司因收购资产而被动形成，不涉及新增对外担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。公司后续应采取有效措施控制担保风险。我们同意本次被动形成对外提供关联担保的议案，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
六、监事会意见
公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于因交易被动形成关联担保的议案》。该担保事项系因收购资产形成对外提供关
联担保，后续解决方案已经做出约定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对全资子公司担保总额为 9000 万元。本次被动形成的担保经股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保
总金额为 11800 万元，占公司 2024 年度经审计净资产比例为 25.16%。除宁波国沛上述担保外，公司及控股子公司不存在逾期债务
涉及的担保、不存在涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a116ac19-09b9-4583-9866-23cc296abba6.PDF
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2025-07-25 21:10│国创高新（002377）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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国创高新（002377）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/90d92985-a1c5-4b94-ab67-774996146395.PDF
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2025-07-25 21:10│国创高新（002377）：关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的公告
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国创高新（002377）：关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/85793b6b-a623-413f-bb25-51675566483b.PDF
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2025-07-25 21:10│国创高新（002377）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第
十二次会议的通知。会议于2025年7月24日在公司以通讯及现场相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人
。会议由监事会主席沈升尧主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议
案》。
具体内容详见2025年7月26披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-43号）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于因交易被动形成关联担保的议案》。
具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因交易被动形成关联担保的公告》（公告编号：
2025-44号）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2025-45号）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/4148416d-ae07-435f-8975-0b4a6b4265a6.PDF
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2025-07-25 21:09│国创高新（002377）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股
东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年8月11日14:30
网络投票时间：2025年8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月11日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投
票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 5 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于收购宁波国沛石油化工有限公司 100%股权 √
暨关联交易的议案
2.00 关于因交易被动形成关联担保的议案 √
3.00 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2、以上议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 7月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案涉及关联交易，关联股东将在股东会上回避对相关议案的表决。以上议案将对中小投资者表决单独计票，并披露投
票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 7 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司董事会工作部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托
书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权
委托书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 7日下午 17:00 前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
会务联系人：周琴 联系电话：027-87617400
传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/4b021c90-4433-4434-86d8-b247c6e9f97b.PDF
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2025-07-25 21:07│国创高新（002377）：关于聘任证券事务代表的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，同意聘任周琴女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
周琴女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。周琴女士简历详见附件。
证券事务代表周琴女士的联系方式如下：
电话：027-87617400、027-87617347
传真：027-87617400
邮箱：gcdongban@163.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1da56776-f266-42cb-afe6-2de68f6b744d.PDF
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2025-07-25 21:06│国创高新（002377）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2025年7月18日通过通讯方式或专人送
达方式发出，2025年7月24日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公
司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议
案》。
具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-43号）。
关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
本议案尚需
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