公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │国创高新（002377）：第七届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │国创高新（002377）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │国创高新（002377）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 17:10 │国创高新（002377）：关于收购宁波国沛石油化工有限公司股权暨完成工商变更的进展公告 │
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│2025-10-20 20:55 │国创高新（002377）：关于全资子公司对外投资建设项目的公告 │
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│2025-10-20 20:51 │国创高新（002377）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-20 20:50 │国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-20 00:00 │国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-08-27 19:31 │国创高新（002377）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:28 │国创高新（002377）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-30 00:00│国创高新（002377）：第七届监事会第十四次会议决议公告
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国创高新（002377）：第七届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aa78506d-a2af-4ee7-a4fa-2cde9de9f44d.PDF
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2025-10-30 00:00│国创高新（002377）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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国创高新（002377）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d2985feb-a9da-4a56-858d-d91851a32c0b.PDF
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2025-10-30 00:00│国创高新（002377）：2025年三季度报告
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国创高新（002377）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8b9e4993-f0ee-45e4-922a-8a18770c1ea5.PDF
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2025-10-22 17:10│国创高新（002377）：关于收购宁波国沛石油化工有限公司股权暨完成工商变更的进展公告
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重要提示：
湖北国创高新材料股份有限公司拟以现金方式收购宁波国沛石油化工有限公司 100%股权（以下简称“该交易”）。近日，宁波
国沛石油化工有限公司完成股东变更工商登记手续，宁波国沛成为公司的全资子公司。该交易后续仍存在尚需按协议约定支付相关交
易对价、履行业绩承诺等方面的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）
100%股权（以下简称“该交易”），交易价格为 22500万元。该交易分别已经公司第七届董事会第十七次会议和 2025年第二次临时
股东会审议通过。具体内容详见 2025 年 7月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限
公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-43号）。
二、交易的进展情况
近日，根据交易双方签订的《股权转让协议》，宁波国沛已完成股东变更工商登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局
换发的营业执照，具体情况如下：
名称：宁波国沛石油化工有限公司
统一社会信用代码：91330206610281022X
注册资本：壹亿贰仟捌佰万元整
成立日期：1997年 8月 19日
法定代表人：仲章明
住所：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域
经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；包装服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次工商变更登记完成后，公司持有宁波国沛 100%的股权，宁波国沛成为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。
三、风险提示
该交易后续尚需按协议约定支付相关交易对价、履行业绩承诺等事项。公司将持续关注该交易的后续进展情况，并按照有关法律
法规及深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
宁波国沛石油化工有限公司的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b37a02a3-5ce6-44fa-9692-c6a33cbd6b0f.PDF
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2025-10-20 20:55│国创高新（002377）：关于全资子公司对外投资建设项目的公告
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一、项目概述
根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略及业务发展需要，公司全资子公司湖北国创高新材料科
技有限公司（以下简称“国创科技”）拟在湖北省鄂州市投资建设“国创高新新材料研发基地建设项目”，该项目用地45亩，投资总
额预计约为15200万元（最终投资总额以实际投资为准），结合实际分两期推进项目落地。近期国创科技拟实施“国创高新新材料研
发基地建设项目一期”工程，投资额3960万元。待一期项目建成后，根据公司实际经营情况另行决定二期项目建设。
公司于2025年10月20日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司对外投资建设项目的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，本次投资事项不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：国创高新新材料研发基地建设项目一期
2、实施主体：湖北国创高新材料科技有限公司
3、建设地点：鄂州市鄂城区樊口街道旭光北路东侧、北外环北侧
4、投资估算：项目投资3960万元（含征地费，最终投资额以实际投资为准）
5、建设内容：建设综合楼1栋、研发楼2栋及配套设施，合计约7800㎡
6、项目资金来源：自有资金或自筹资金
7、项目建设工期：12个月（最终以实际建设情况为准）
8、需要履行的审批手续：目前尚需依法办理环境评价、建设工程规划许可、建设工程施工许可等手续。以上内容若涉及审批以
最终相关主管机关的批准文件为准。国创科技已于2025年3月取得项目地块土地使用权，详见公司2025年3月14日披露于巨潮资讯网的
《关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告》（公告编号：2025-13号）。
三、项目实施主体的基本情况
1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司
2、成立日期：2020 年 9月 30 日
3、法定代表人：吕华生
4、注册资本：11000 万元人民币
5、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1号街道办公大楼 2楼212 室
6、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货
物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。
8、经查询，国创科技不是失信被执行人。
9、国创科技最近一年及一期财务状况如下：
项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）
资产总额（万元） 9011 18908
负债总额（万元） 5024 8858
所有者权益合计（万元） 3987 10050
项目 2024年1-12月 2025年1-6月
营业收入（万元） 15910 2753
利润总额（万元） -180 -1.65
净利润（万元） -180 -1.24
四、投资目的及对公司的影响
公司立足战略规划与现有业务发展需求，精准聚焦高性能、绿色低碳交通建设材料研发领域。该项目深度契合交通建设行业向
“高性能、低能耗、可持续” 转型的发展方向，可满足客户在不同场景下对道路材料的多样化、高品质需求。项目所在地地理位置
优越，交通网络便捷，为原材料采购、研发成果及项目高效推广提供了有力支撑。此项目对优化公司产业结构具有积极的推动作用，
符合公司长远发展战略，有利于提升公司核心竞争力，同时也为公司践行绿色发展理念、实现可持续发展目标注入动力，助力公司实
现可持续发展。
五、本次投资项目的风险
1、本次项目建设过程中涉及环评、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，存在不确定性，公司将按照法律法规的
要求办理相关手续。如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素影响等，项目可能存在顺延、变更、中止、终
止或可能存在未获得有关机构批准等风险。
2、项目建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性，存在建设延期、不能按时交付使用等风险。
针对本项目的相关风险因素，公司将密切关注本项目的进展情况，做好资金合理安排，提升资金管理水平和使用效率；提升项目
管理能力以保障项目建设和运营管理，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/45ba99e0-4d6d-496b-a489-b862ec433828.PDF
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2025-10-20 20:51│国创高新（002377）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2025年10月15日通过通讯方式或专人送
达方式发出，2025年10月20日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华
先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司对外投资建设项目的议案》。
具体内容详见公司2025年10月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资建设项目的公告》（
公告编号：2025-56号）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/d8324b49-e696-4ad5-a056-5076b2bff87b.PDF
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2025-10-20 20:50│国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司（以下简称“国创技术
”）向中国银行股份有限公司武汉市直支行（以下简称“中国银行”）申请借款 1000 万元，借款期限 2个月。公司为国创技术该笔
借款提供连带责任保证担保，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》。
（二）担保审议情况
公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 20日召开 2024年度股东会，审议通过《关于 2025
年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元担保额度。上述担保额度有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2025 年 5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33号）。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
（三）本次担保前后担保余额情况
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 股东会审批 本次担保前 本次担保后 可用担保
方 股比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率
公司 湖北国创道 100% 62.79% 1000 万元 0 万元 1000 万元 0 万元
路材料技术
有限公司
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北国创道路材料技术有限公司
2、成立日期：2007年7月25日
3、法定代表人：聂君超
4、注册资本：5000万元人民币
5、注册地址：东湖开发区华光大道18号高科大厦17楼
6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务,新材料技术研发,市政设施管理,非金属矿及制品销售,园林绿化工程施工,砼结构
构件制造,砼结构构件销售,租赁服务（不含许可类租赁服务）,城乡市容管理,工程管理服务,对外承包工程。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：路基路面养护作业,公路管理与养护,建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持有国创技术 100%股权。
8、经查询，国创技术不是失信被执行人。
9、国创技术最近一年及一期财务状况如下：
项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）
资产总额（万元） 8924 5451
负债总额（万元） 6783 3423
所有者权益合计（万元） 2141 2028
项目 2024年 1-12月 2025年 1-6月
营业收入（万元） 2873 482
利润总额（万元） 6 -65.49
净利润（万元） 6 -96.94
三、担保合同的主要内容
1、保证人：湖北国创高新材料股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司武汉市直支行
3、主合同债务人：湖北国创道路材料技术有限公司
4、担保债权金额：壹仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、保证范围：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为壹仟万元整。
（2）在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 11000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.45%，被担保方均为全资子公司，无
逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形。
五、备查文件
公司与银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/533b2cd0-a0d5-4d26-908e-f90e2218987f.PDF
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2025-09-20 00:00│国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技
”）向中国银行股份有限公司武汉市直支行（以下简称“中国银行”）申请借款 1000万元，借款期限 3年。公司为国创科技该笔借
款提供连带责任保证担保，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》。
（二）担保审议情况
公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 20日召开 2024年度股东会，审议通过《关于 2025
年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元担保额度。上述担保额度有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2025 年 5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33号）。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
（三）本次担保前后担保余额情况
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 股东会审批 本次担保前 本次担保后 可用担保
方 股比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率
公司 湖北国创高 100% 46.85% 10000 万元 0 万元 1000 万元 9000 万元
新材料科技
有限公司
注：2024 年6月国创科技向渤海银行武汉分行申请融资5000万元，期限一年，由公司提供连带责任保证担保，并由公司控制的深
圳共赢三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。2025年 6月该笔担保事项已解除。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司
2、成立日期：2020 年 9月 30 日
3、法定代表人：吕华生
4、注册资本：11000 万元人民币
5、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1 号街道办公大楼 2楼 212 室
6、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货
物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。
8、经查询，国创科技不是失信被执行人。
9、国创科技最近一年及一期财务状况如下：
项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）
资产总额（万元） 9011 18908
负债总额（万元） 5024 8858
所有者权益合计（万元） 3987 10050
项目 2024年 1-12月 2025年 1-6月
营业收入（万元） 15910 2753
利润总额（万元） -180 -1.65
净利润（万元） -180 -1.24
三、担保合同的主要内容
1、保证人：湖北国创高新材料股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司武汉市直支行
3、主合同债务人：湖北国创高新材料科技有限公司
4、担保债权金额：壹仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、保证范围：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为壹仟万元整。
（2）在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披
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