公司公告☆ ◇002375 亚厦股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │亚厦股份（002375）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │亚厦股份（002375）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 17:36 │亚厦股份（002375）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:35 │亚厦股份（002375）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚厦股份（002375）：2026年第一季度经营情况简报 │
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│2026-04-28 00:34 │亚厦股份（002375）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-27 22:17 │亚厦股份（002375）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:16 │亚厦股份（002375）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │亚厦股份（002375）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:16 │亚厦股份（002375）：2025年年度报告 │
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2026-05-20 00:00│亚厦股份（002375）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
之外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年05月19日－2026年05月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室
3、召开方式：本次年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
5、主持人：董事长丁泽成先生
6、股权登记日：2026年05月14日
7、本次年度股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股，其中公司回购股份41,246,404股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会
表决权，公司有表决权股份总数为1,298,750,094股。出席本次会议的股东及股东授权代表共153人，合计持有股份751,484,177股，
占公司有表决权股份总数的57.8621%。
关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成在审议议案七、议案九时回避表决，共持有710,356,785股。扣除关联股
东所持有股份，本次参加议案七、议案九表决的有表决权的股份数为41,127,392股，占公司有表决权股份总数的6.9898%。
（1）现场会议出席情况
本次现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权的股份数为735,896,930股，占公司有表决权股份总数的56
.6619%。
关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成在审议议案七、议案九时回避表决，共持有710,356,785股。扣除关联股
东所持有股份，本次参加议案七、议案九表决的有表决权的股份数为25,540,145股，占公司有表决权股份总数的4.3407%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共149人，代表有表决权的股份数为15,587,247股，占公司有表决权
股份总数的1.2002%，在审议议案七、议案九时回避表决，占公司有表决权股份总数的2.6491%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）情况。
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共151人，代表有表决权的股份数为41,127,392股，占公司有表决权股份总
数的3.1667%。在审议议案七、议案九时回避表决，占公司有表决权股份总数的6.9898%。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（1）《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 751,177,077 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9591%；反对 175,900股，占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0234%；弃权 131,200股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
（2）《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 751,285,177 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9735%；反对 179,000股，占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0238%；弃权 20,000股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 40,928,392股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.5161%；反对 179,000股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.4352%；弃权 20,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0486%
。
（3）《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 748,900,280 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6562%；反对 2,558,797 股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 0.3405%；弃权 25,100股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
（4）《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》；
表决结果：同意 748,703,880 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6300%；反对 2,743,497 股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 0.3651%；弃权 36,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 38,347,095股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 93.2398%；反对 2,743,497
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 6.6707%；弃权 36,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0895
%。
（5）《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》；
表决结果：同意 746,197,982 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2966%；反对 5,131,195 股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 0.6828%；弃权 155,000股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 35,841,197股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 87.1468%；反对 5,131,195
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 12.4763%；弃权 155,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.37
69%。
（6）《关于开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意 740,838,230 股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.5833%；反对 10,578,147股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 1.4076%；弃权 67,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 30,481,445股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 74.1147%；反对 10,578,14
7 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 25.7204%；弃权 67,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.
1649%。
（7）《关于确认公司 2025年度董事、高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 40,811,292 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2314%；反对 248,300股，占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.6037%；弃权 67,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1649%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 40,811,292股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2314%；反对 248,300股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.6037%；弃权 67,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.1649%
。
（8）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 751,144,977 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9549%；反对 177,100股，占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0236%；弃权 162,100股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 40,788,192股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.1752%；反对 177,100股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.4306%；弃权 162,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.3941%
。
（9）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 40,871,592 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3780%；反对 223,800股，占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.5442%；弃权 32,000股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0778%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 40,871,592股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.3780%；反对 223,800股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.5442%；弃权 32,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0778%
。
四、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事向大会作了 2025年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2026年 4月 28日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
五、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定，均为合法有效。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字的公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c2ae77c9-556d-4384-af84-456cd942ae96.PDF
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2026-05-20 00:00│亚厦股份（002375）：2025年年度股东会的法律意见书
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亚厦股份（002375）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc29f628-80b0-4bc1-a6bf-374b5e59de7c.PDF
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2026-05-15 17:36│亚厦股份（002375）：第七届董事会第六次会议决议公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026年 5月 8日以书面、电话、传真、电子
邮件等方式通知各位董事。会议于2026 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 5 名，实际参加会议董事 5名，符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以 5票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
为满足澳厦建筑（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑”）经营发展需要，满足日常经营流动资金的需求，为澳厦建筑拓
展海外市场提供有力的支持。同意拟以自有资金 1,127.52万澳门币（约 139.69万美元，本次以中国人民银行发布的2026年 5月 15
日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价换算，以实际增资时汇率为准）对全资子公司澳厦建筑进行增资，增资金额全部计入
资本公积，增资完成后，澳厦建筑注册资本 25,000元澳门币保持不变，公司总投资额为 140万美元。战略委员会 2026年第二次会议
审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。详细内容见刊登在 2026年 5 月 16 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc225078-2f8d-4618-9f1a-27b37b799cf7.PDF
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2026-05-15 17:35│亚厦股份（002375）：关于向全资子公司增资的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）同意拟以自有资金 1,127.52万澳门币（约 139.69 万美元，本次以中国人民
银行发布的 2026 年 5月 15 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价换算，以实际增资时汇率为准）对全资子公司澳厦建筑
（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑”）进行增资，增资金额全部计入资本公积，增资完成后，澳厦建筑注册资本 25,000
元澳门币保持不变，公司总投资额为 140万美元。
2、董事会审议表决情况
公司已于 2026年 5月 15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次对外投资的审议
权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，尚需有关政府部门审批或备案。
3、是否构成关联交易
本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资标的名称：澳厦建筑（澳门）一人有限公司
2、注册资本：25,000元澳门币
3、注册地址：澳门南湾大马路 762-804号中华广场 14楼 G座
4、法定代表人：张杰
5、经营范围：承包建筑装修装饰、建筑幕墙工程、结构工程、水电工程和国际招标工程。承包上述工程的勘测、咨询、设计和
监理项目；销售上述工程所需的设备、材料，进出口贸易。
6、股权关系：公司持有澳厦建筑 100%股权。
7、资金来源：公司自有资金
8、主要财务数据：澳厦建筑于 2026年新注册成立，尚未开展经营。
三、本次增资的目的
本次增资主要是为满足澳厦建筑经营发展需要，满足日常经营流动资金的需求，为澳厦建筑拓展海外市场提供有力的支持。
四、本次增资对公司的影响
本次增资澳厦建筑是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次增资澳厦建筑的资金来源于公司自有资金，本次增资不存在使
公司发生重大损失的风险，此外，澳厦建筑增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本次增资澳厦建筑的相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。
公司将积极建立健全风险防范机制，密切关注子公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，
积极维护公司及广大股东利益。
五、备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/817ac587-a0b9-44c9-8844-8e8ceb31b89e.PDF
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2026-04-30 00:00│亚厦股份（002375）：2026年第一季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的要求，结合公司经营情况，现将本公司
2026 年第一季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
单位：亿元人民币
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 已中标尚未签约
约未完工订单金额 订单金额
装饰施工 20.46 111.94 14.34
其中：公共建筑装饰 13.46 87.83 13.70
住宅装修 7.00 24.11 0.64
装饰设计 0.15 3.61 0.03
装饰制品销售 0.17 1.14 0.42
合计 20.78 116.69 14.79
公司 2026年第一季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3991aee6-e821-4138-acfc-39d3c688dcc6.PDF
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2026-04-28 00:34│亚厦股份（002375）：2025年度社会责任报告
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亚厦股份（002375）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c2cfcc8-fa67-4ba4-856b-50c6eab18a56.PDF
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2026-04-27 22:17│亚厦股份（002375）：第七届董事会第五次会议决议公告
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亚厦股份（002375）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4cbc4a1e-d799-4484-b36c-f9e7323b7fff.PDF
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2026-04-27 22:16│亚厦股份（002375）：2026年一季度报告
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亚厦股份（002375）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/761c4feb-5901-4bdb-9504-387b74ba307b.PDF
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2026-04-27 22:16│亚厦股份（002375）：2025年年度报告摘要
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亚厦股份（002375）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19e2c20a-f486-4d6a-bfbb-75a040829d5e.PDF
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2026-04-27 22:16│亚厦股份（002375）：2025年年度报告
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亚厦股份（002375）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b14e741e-3ca7-4d44-b91e-2ed0aba9dde9.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：内部控制审计报告
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亚厦股份（002375）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a5b9034-f40e-4a25-a1ff-097ed36ea3be.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：2025年年度审计报告
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亚厦股份（002375）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85bad95f-fd7f-4ca8-a2f5-47280c1c848a.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）2026 年 4月 24 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下
使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品，并同意授权公司管理层和子公司管理层具体实
施，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
2、投资额度：最高额度不超过 10 亿元人民币。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：主要投向商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品、信托产品，
但不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。
4、投资期限：自股东会决议通过之日起一年内有效。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的非保本型理财产品、信托产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市
场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查；
（3）公司已制订《浙江亚厦装饰股份有限公司短期理财业务管理制度》、《浙江亚厦装饰股份有限公司非保本理财投资管理制
度》以及《浙江亚厦装饰股份有限公司风险投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等
方面作出了规定，防范投资风险。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司
财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损
益情况
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