公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:24 │中锐股份（002374）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 19:23 │中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-18 19:22 │中锐股份（002374）：关于变更独立董事的公告 │
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│2026-05-18 19:22 │中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（汪竹平） │
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│2026-05-18 19:22 │中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（汪竹平） │
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│2026-05-18 19:22 │中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（朱宇） │
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│2026-05-18 19:22 │中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（朱宇） │
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│2026-05-18 19:21 │中锐股份（002374）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-13 17:37 │中锐股份（002374）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 17:48 │中锐股份（002374）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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2026-05-18 19:24│中锐股份（002374）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 《选举汪竹平为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举朱宇为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2026 年 5 月 19 日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的公告。
本次将采取累积投票制进行逐项表决选举 2 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2026 年 6 月 1 日 9:00～11:30 和 14:00～16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 1 楼
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托
的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于 20
26 年 6 月 1 日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准
（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（三）会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-62880181
电子邮件：wangxc@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2号
邮编：200335
（四）会议费用
本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/009d1b92-c572-41a9-943f-31806d75b314.PDF
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2026-05-18 19:23│中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、公司基本面未发生重大变化，公司股票价格异动，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股价短期快速回落风险。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、目前公司主营业务以包装科技业务为主，未发生变化。公司 2025 年度营业收入 5.57 亿元，较 2024 年下滑 12.43%，2025
年度归属于上市公司股东的净利润为-2.55 亿元。公司 2026 年第一季度营业收入 1.34 亿元，较去年同期下滑2.96%，归属于上市
公司股东的净利润为-1.21 亿元，较去年同期下滑较大。由于国内酒类消费持续低迷，原材料铝价格波动较大，未来可能存在包装业
务经营业绩下滑的风险。
3、截至 2025 年末，公司园林各类应收款项账面原值约 39.84 亿元，其中应收未收的款项约 30.33 亿元，主要集中在贵州安
顺、遵义等地区，其中部分欠款自 2018 年至今基本无偿付，对公司经营和资金造成了严重负面影响。公司持续积极催收欠款，但 2
026 年以来公司在安顺、遵义地区的欠款基本未得到偿付，如果应收款项持续被拖欠，将可能进一步加重公司的经营、资金周转的负
担。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中锐股份，股票代码：002374）连续 2个交易日（2026
年 5月 15 日、5月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动
情况。
二、股票交易异常的关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行核查，并向控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项；
4、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、其他事项情况
公司董事会于近日收到部分董事的辞职报告，刘胜军先生、郭斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及其专门委员会职务，辞
职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司于 2026 年 5月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司
独立董事的议案》，董事会同意提名汪竹平先生、朱宇女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更独立
董事的公告》（公告编号：2026-036）。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的商
谈、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司基本面未发生重大变化，公司股票价格异动，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股价短期快速回落风险。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、目前公司主营业务以包装科技业务为主，未发生变化。公司 2025 年度营业收入 5.57 亿元，较 2024 年下滑 12.43%，2025
年度归属于上市公司股东的净利润为-2.55 亿元。公司 2026 年第一季度营业收入 1.34 亿元，较去年同期下滑2.96%，归属于上市
公司股东的净利润为-1.21 亿元，较去年同期下滑较大。由于国内酒类消费持续低迷，原材料铝价格波动较大，未来可能存在包装业
务经营业绩进一步下滑的风险。
3、截至 2025 年末，公司园林各类应收款项账面原值约 39.84 亿元，其中应收未收的款项约 30.33 亿元，主要集中在贵州安
顺、遵义等地区，其中部分欠款自 2018 年至今基本无偿付，对公司经营和资金造成了严重负面影响。公司持续积极催收欠款，但 2
026 年以来公司在安顺、遵义地区的欠款基本未得到偿付，如果应收款项持续被拖欠，将可能进一步加重公司的经营、资金周转的负
担。
4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cec3ca37-2727-48b8-ad36-a73d32e66fce.PDF
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：关于变更独立董事的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事的辞职报告，刘胜军先生、郭斌先生因个人原
因申请辞去公司独立董事及其专门委员会职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
刘胜军先生、郭斌先生的原定任期为 2025 年 11 月 12 日至第七届董事会届满之日，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会
成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》的规定，刘胜军先生、郭斌先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就
任前，刘胜军先生、郭斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
在此，公司及董事会对刘胜军先生、郭斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，刘胜军先生及郭
斌先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司于 2026 年 5月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《
关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名汪竹平先生为公司独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员
会委员；同意提名朱宇女士为公司独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期均为自股东会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
汪竹平先生、朱宇女士尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5f1a8f79-25e7-4235-9908-bcf75bcf7503.PDF
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（汪竹平）
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中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（汪竹平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d14b0a06-eb0e-420d-be6f-93b0ea77de0f.PDF
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（汪竹平）
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中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（汪竹平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/912a2382-62cd-495e-88cd-101ef163f308.PDF
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（朱宇）
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中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（朱宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d5b9659b-270d-4fb1-8680-828d2f6f6171.PDF
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（朱宇）
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中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（朱宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b632d9f4-0943-48ac-9463-02fc2698f175.PDF
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2026-05-18 19:21│中锐股份（002374）：第七届董事会第五次会议决议公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 5月 18 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 16 日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事 9人，实到
董事 9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召
集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
1.01 提名汪竹平先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02 提名朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司董事会提名汪竹平先生、朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会期限届满为止。该项议案需提交公司股东会议。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更独立董事的公告》（公告编号
：2026-036）。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026 年 6月 5日 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e63fd551-8038-4449-9039-f1dce95eadca.PDF
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2026-05-13 17:37│中锐股份（002374）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司将在线就公司 2
025 年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8e9d79db-00a2-4b91-acdc-27feceec964f.PDF
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2026-05-11 17:48│中锐股份（002374）：关于2025年年度股东会决议的公告
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中锐股份（002374）：关于2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0a1cc822-dbcd-4455-bf67-37ae782ca299.PDF
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2026-05-11 17:45│中锐股份（002374）：2025年年度股东会的法律意见书
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中锐股份（002374）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/551bfe93-0c3f-4f83-b4d9-d6774eb31db0.PDF
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2026-05-06 17:27│中锐股份（002374）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026 年 4月 20 日披露，为使广大投资者进一步
了解公司 2025 年年度报告和经营情况，公司拟在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会。会议具体安排如
下：
一、召开时间、地点和方式
会议时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
交流网址：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁周科轩先生；财务总监周俊先生；董事会秘书朱拓先生；独立董事郑先弘先生。
三、投资者参加方式
1、互动交流
投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:00 通过登录网址https://eseb.cn/1xOQ824L7uo 或使用微信扫描下方小程
序码进入参与互动交流。
2、问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1ece357e-6b83-4a35-97a6-e6cefaa475ad.PDF
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2026-04-30 00:00│中锐股份（002374）：2026年一季度报告
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中锐股份（002374）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/46797bfa-174a-4c51-8036-daceadf222c9.PDF
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2026-04-21 19:27│中锐股份（002374）：关于控股股东股份质押的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”
）的通知，其将所持有公司的部分股份进行了质押登记，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次 占其所持 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 质押股数 股份比例 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
东或第 （股） （%） 比例（%） 售股 充质
一大股东 押
及其一致
行动人
睿畅 是 5,000,000 2.45 0.46 否 否 2026-4- - 兰祥（上海） 增信
投资 20 国际贸易有
限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股 占已 未质押 占未
(%) 量（股） 量（股） 股份 股本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
(%) (%) 记数量 比例 结数量 比例
（股） (%) （股） (%)
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