公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:55 │中锐股份（002374）：关于为子公司借款提供反担保的公告 │
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│2025-06-04 18:11 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-26 17:47 │中锐股份（002374）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │中锐股份（002374）：关于2024年年度股东会决议的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │中锐股份（002374）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:12 │中锐股份（002374）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │中锐股份（002374）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 18:06 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中锐股份（002374）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中锐股份（002374）：关于子公司重庆华宇园林有限公司2025年第一季度经营情况的公告 │
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2025-06-12 17:55│中锐股份（002374）：关于为子公司借款提供反担保的公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、反担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”）因日
常经营需要向成都银行股份有限公司蒲江支行（以下简称“成都银行”）申请 1,000万元的一年期借款，并委托成都中小企业融资担
保有限责任公司（以下简称“担保公司”）向成都银行提供担保，公司为该笔借款向担保公司提供反担保，并向担保公司出具了《承
诺函》。
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度公司提供担保额度预计的议案》，因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保
预计额度不超过 1.1亿元人民币。本次反担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内
容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于 2025
年度公司提供担保额度预计的公告》及《关于 2024 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2025-016、2025-019、2025-034）。
二、担保公司基本情况
1、公司名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510100716016219G
3、成立日期：1999年 8月 17日
4、注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街 269号富力中心 15、16楼
5、法定代表人：简继业
6、注册资本：520,000万元人民币
7、经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款
业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
8、与公司关联关系：无
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，担保公司总资产 845,305.76 万元，总负债154,609.69 万元，净资产 690,696.07 万元；2024 年
营业收入 63,792.82 万元，利润总额 42,641.92 万元，净利润 28,787.14 万元。上述数据已经审计。
截至 2025 年 3 月 31 日，担保公司总资产 849,155.83 万元，总负债150,273.88万元，净资产 698,881.94万元；2025年 1—
3月营业收入 13,915.89万元，利润总额 10,914.49 万元，净利润 8,185.87 万元。上述数据未经审计。
10、成都中小企业融资担保有限责任公司不属于失信被执行人。
三、债务人基本情况
1、公司名称：成都海川制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91510131743600453A
3、成立日期：2002年 9月 24日
4、注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277号
5、法定代表人：罗田
6、注册资本：3,000万元人民币
7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材
、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）。
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2024年 12月 31日，成都海川总资产 22,198.95万元，总负债 11,339.90万元，净资产 10,859.05 万元；2024 年营业收
入 14,170.72 万元，利润总额1,138.45万元，净利润 813.11万元。上述数据已经审计。
截至 2025年 3 月 31日，成都海川总资产 17,826.08万元，总负债 7,179.58万元，净资产 10,646.50 万元；2025 年 1—3 月
营业收入 2,516.76 万元，利润总额-211.66万元，净利润-212.54万元。上述数据未经审计。
10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
四、反担保的主要内容
1、反担保金额：1,000万元本金及其衍生债务（以合同约定为准）。
2、保证范围：成都海川与担保公司签订的委托保证合同项下的全部担保债务（包括但不限于本金人民币 1,000 万元以及相应利
息、罚息、复息、违约金、赔偿金）、担保公司代偿资金占用费以及担保公司为实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费
、公告费、送达费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费等）。
3、保证方式：公司为前述保证范围内的债务承担连带还款责任。
五、董事会意见
公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保，财务风险处于公司可控范
围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 13亿元，担保余额为 9.83亿元，占最近一
期经审计净资产的104.91%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1.1亿元，担保余额为 0.22亿元，占最近
一期经审计净资产的 2.34%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/21f0acc1-94f3-469b-96ee-b4211de327ae.PDF
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2025-06-04 18:11│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工
持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即10,879,538股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075股）。回购价
格不超过人民币 2.6元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36万元。具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购数量为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选定信
息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份
方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。
二、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。截至 2025 年 5月 31日，公司尚未进行股份回购。
三、其他说明
公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ddb3d240-4c87-4a15-a070-e0091098db8a.PDF
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2025-05-26 17:47│中锐股份（002374）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉案金额约 10,075.49 万元，占公司最近一期经审计
归属于上市公司股东的净资产的比例超过 10%。其中，单笔涉案金额 500 万元以上的案件共 5件，涉案金额合计约 7,794.12万元，
具体情况详见附表。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且涉案金额超
过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，尚在诉讼、仲裁进展中的案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求
和案件进展情况进行相应的会计处理。
公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/a3bce5d7-96dc-4e93-89e8-d129bbef6263.PDF
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2025-05-16 20:04│中锐股份（002374）：关于2024年年度股东会决议的公告
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中锐股份（002374）：关于2024年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/842d87b1-0de7-4bb5-ac43-ee337f6a20bd.PDF
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2025-05-16 20:04│中锐股份（002374）：2024年年度股东会的法律意见书
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中锐股份（002374）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/35d9888f-58bd-4244-882f-27234af6c8a7.PDF
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2025-05-13 18:12│中锐股份（002374）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2024 年度经营业绩、财务状况、公司治理、发展规划等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a24dfa60-4d4e-4ed1-a84a-9c8d8dfb0ae1.PDF
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2025-05-10 00:00│中锐股份（002374）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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中锐股份（002374）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8705b5cd-7b31-41ec-a063-b317a5fb2119.PDF
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2025-05-06 18:06│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/945f0e9d-ebdf-45f3-b4e4-306eb0917c69.PDF
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2025-04-30 00:00│中锐股份（002374）：2025年一季度报告
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中锐股份（002374）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/12c1aa3b-06a5-452d-bac8-8b4f575aaae2.PDF
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2025-04-30 00:00│中锐股份（002374）：关于子公司重庆华宇园林有限公司2025年第一季度经营情况的公告
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中锐股份（002374）：关于子公司重庆华宇园林有限公司2025年第一季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91c58cc9-f3dd-497d-a18e-0f095ccc664b.PDF
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2025-04-25 00:05│中锐股份（002374）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中锐股份（002374）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f7e178d-2afb-4859-92d6-51e9b8228244.PDF
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2025-04-25 00:05│中锐股份（002374）：2024年年度审计报告
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中锐股份（002374）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a995705-35ba-4b47-9709-ca58fa9768ea.PDF
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2025-04-25 00:05│中锐股份（002374）：内部控制审计报告
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中锐股份（002374）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c9e58f8-ebd1-48a6-809d-7d1cff265b0c.PDF
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2025-04-25 00:05│中锐股份（002374）：2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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我们接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“中锐公司”）委托，在审计了中锐公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，
对后附的由中锐公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。
一、中锐公司管理层的责任
中锐公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维
护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性
。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对中锐公司管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业
道德守则，计划和实施核查工作以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。
在执行核查工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是
充分、适当的，为发表核查意见提供了合理的基础。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
三、专项核查意见
我们认为，后附的中锐公司管理层编制的扣除情况表已按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制，并在所有
重大方面如实反映了中锐公司 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、报告使用限制
本报告仅供中锐公司按照上述上市规则的要求在 2024 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
为了更好地理解中锐公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二五年四月二十三日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东中锐产业发展股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司
编制日期：2025 年 4月 23日
单位：人民币万元
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣
除情况 除情况
营业收入金额 63,627.23 71,069.53
营业收入扣除项目合计金额 4,555.12 6,775.56
营业收入扣除项目合计金额占营业 7.16% 9.53%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1、正常经营之外的其他业务收入 3,448.04 2,846.71
2、本会计年度以及上一会计年度新 1,107.08 3,928.85
增贸易业务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 4,555.12 6,775.56
二、不具备商业实质的收入 不存在 不存在
三、与主营业务无关或不具备商业 不存在 不存在
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 59,072.11 64,293.98
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b0c392f-fb55-4b14-abeb-8562d132bc07.PDF
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2025-04-25 00:04│中锐股份（002374）：年度股东大会通知
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中锐股份（002374）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f7ce5df-3f81-4ee9-9ed2-ace1cc2ca35a.PDF
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2025-04-25 00:04│中锐股份（002374）：2024年度独立董事述职报告（钱志昂）
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2024年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，凭借本人的会计专业知识和经验，重
点关注公司财务报告和内部控制相关情况，积极参加股东会、董事会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，切
实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业及兼职情况
本人钱志昂，1966 年 6 月出生，毕业于上海立信会计金融学院，香港中文大学会计硕士。2000 年起就职于立信会计师事务所
，现任董事、高级合伙人，兼任立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委
员，上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公司、浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团
、上海经纬集团独立董事。2014 年 2 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019年 11月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度述职概况
（一）出席董事会、股东会的情况
2024年度，本人共出席8次董事会，出席3次股东会，无缺席情况，具体情况如下：
事项 次数
本报告期应参加董事会次数 8
现场出席董事会次数 5
以通讯方式参加董事会次数 3
委托出席董事会次数 0
缺席董事会次数 0
是否连续两次未亲自参加董事会会议 否
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