公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-30 17:55 │中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-23 20:19 │中锐股份（002374）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-07-23 20:19 │中锐股份（002374）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-07-23 20:17 │中锐股份（002374）：中锐股份董事会关于2026年员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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│2026-07-23 20:17 │中锐股份（002374）：关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的公告 │
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│2026-07-23 20:17 │中锐股份（002374）：中锐股份2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-07-23 20:17 │中锐股份（002374）：中锐股份2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-07-23 20:16 │中锐股份（002374）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-07-23 20:16 │中锐股份（002374）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-07-14 18:38 │中锐股份（002374）：2026年半年度业绩预告 │
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2026-07-30 17:55│中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”或“债
务人”）因经营发展需要，向浙江民泰商业银行股份有限公司成都蒲江支行（以下简称“民泰银行”或“债权人”）申请借款，公司
及子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司作为保证人为成都海川本次借款向民泰银行提供最高额保证担保。
公司分别于 2026 年 4 月 16 日、5 月 11 日召开第七届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度
公司提供担保额度预计的议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计。本次担保
事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《第七届董事会第三次会议决议公告》《关于2026 年度公司提供担保额度预计的公告》及《关于 2
025 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2026-017、2026-021、2026-033）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都海川制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91510131743600453A
3、成立日期：2002 年 9月 24 日
4、注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277 号
5、法定代表人：罗田
6、注册资本：3,000 万元人民币
7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材
、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）。
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，成都海川总资产20,972.74万元，总负债10,337.23万元，净资产 10,635.51 万元；2025 年营业收入 11,
084.87 万元，利润总额-256.33 万元，净利润-215.62 万元。上述数据已经审计。
截至 2026 年 3月 31 日，成都海川总资产 17,682.08 万元，总负债 7,127.15万元，净资产 10,554.93 万元；2026 年 1—3
月营业收入 2,058.06 万元，利润总额-79.98 万元，净利润-80.57 万元。上述数据未经审计。
10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
1、保证金额：保证人所担保的主债权为自 2026 年 6月至 2031 年 6月期间，在人民币 1,400 万元的最高本金余额内，债权人
依据与债务人签订的各类合同（以下简称“主合同”）而享有的对债务人的债权。
2、保证范围：最高额保证担保的范围包括主合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率
变动引起的相关损失）、债权人为实现债权而发生的全部费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、差旅费、律师代理
费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费等)。
3、保证期间：三年，即自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，每一具体业务合同（或协议）项下的保证
期间单独计算。在主合同债务人分期清偿债务的情况下，最后一笔债务到期之日，还包括依法律法规规定，债权人宣布债务提前到期
之日。
4、保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司借款提供担保事项系满足子公司日常经营融资需求，属于正常的商业行为，本次担保不会影响公司持续经
营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。
五、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 12.7 亿元，担保余额为 9.41 亿元，占最
近一期经审计归母净资产的137.72%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1.3 亿元，担保余额为 0.43 亿
元，占最近一期经审计归母净资产的 6.36%。均属于公司对第三方机构为子公司融资担保而提供的反担保。公司及控股子公司无逾期
对外担保情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/12677b9e-d11a-49f2-bf98-eefb92b5f182.PDF
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2026-07-23 20:19│中锐股份（002374）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 3 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年员工持股计划 非累积投票提案 √
（草案）及其摘要》
2.00 《山东中锐产业发展股份有限公司员工持股计划管理办法》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计 非累积投票提案 √
划相关事宜的议案》
4.00 《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务 非累积投票提案 √
重组的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2026 年 7 月 24 日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的公告。
上述议案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2026 年 8 月 4 日 9:00～11:30 和 14:00～16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 1 楼
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托
的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于 20
26 年 8 月 4 日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准
（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（三）会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-62880181
电子邮件：wangxc@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2号
邮编：200335
（四）会议费用
本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/1f8cf367-e354-403c-a891-0452128e4a10.PDF
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2026-07-23 20:19│中锐股份（002374）：2026年员工持股计划管理办法
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中锐股份（002374）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e92c0e46-c560-46b1-82a1-9978d9278168.PDF
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2026-07-23 20:17│中锐股份（002374）：中锐股份董事会关于2026年员工持股计划（草案）合规性的说明
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”
）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）及其他
相关法律、法规和规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了《山东中
锐产业发展股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要。公司董事会现对本次员工
持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
三、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦
不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
四、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持
有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征求
员工意见。关联董事在董事会审议本次员工持股计划时已根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。本次员工持股计划尚需提交股东会审议。
六、公司实行本次员工持股计划是基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，有效地将参加对象和公司及公司股东的利
益统一，从而推动公司整体目标的实现。
综上，董事会认为《山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引第 1号
》等相关规定，实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要，同意公司
实施本次员工持股计划并提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/8a3539ae-05fc-46e1-8851-695fa6be76d1.PDF
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2026-07-23 20:17│中锐股份（002374）：关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的公告
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中锐股份（002374）：关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6a6d2de3-c029-40aa-bcde-7e390ec1fb13.PDF
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2026-07-23 20:17│中锐股份（002374）：中锐股份2026年员工持股计划（草案）摘要
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中锐股份（002374）：中锐股份2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/b017fb5b-0793-4f29-a1e7-7121c0429d60.PDF
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2026-07-23 20:17│中锐股份（002374）：中锐股份2026年员工持股计划（草案）
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中锐股份（002374）：中锐股份2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/dee0171b-578c-4ae2-87a4-9b9fb888770b.PDF
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2026-07-23 20:16│中锐股份（002374）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指
导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1号》）等
有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年员工持股计划
（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）等相关文件和事项进行了认真审阅，董事会薪酬与考核委员会现就本次员工持股计划
相关事项发表核查意见如下：
1、公司实行本次员工持股计划是基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，有效地将参加对象和公司及公司股东的利
益统一，从而推动公司整体目标的实现。
2、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具
备实施本次员工持股计划的主体资格。
3、《山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1
号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、公司本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助
的计划或安排。
5、拟参与对象均符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计
划规定的参与对象范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符
合公司长远发展的需要，同意公司实施 2026 年员工持股计划，并将《山东中锐产业发展股份有限公司 2026年员工持股计划（草案
）》及其摘要等相关议案提交公司董事会审议。
山东中锐产业发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/eedf07b4-a80f-4ab7-b57a-f4eec0aa9d9e.PDF
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2026-07-23 20:16│中锐股份（002374）：第七届董事会第七次会议决议公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 7月 23 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 7月 21 日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事 9人，实到
董事 9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召
集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过《山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。田洪雷、茹雯燕、周科轩回避表决。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《山东中锐产业发展股份有限公司 2026
年员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号：2026-048）。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《山东中锐产业发展股份有限公司员工持股计划管理办法》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。田洪雷、茹雯燕、周科轩回避表决。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《山东中锐产业发展股份有限公司员工持
股计划管理办法》。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。田洪雷、茹雯燕、周科轩回避表决。
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于
以下事项：
（1）授权董事会实施或修订本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
（6）办理本员工持股计划所涉及的证券账户开立、资金账户开立相关手续及所需的其他必要事宜；
（7）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（8）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（9）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（10）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项
目债权确认及债务重组的议案》（公告编号：2026-049）。
本议案需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026 年 8月 10 日下午 14：00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2
026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/bba04b59-a8ce-4255-bb95-095c91b3b392.PDF
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2026-07-14 18:38│中锐股份（002374）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
（二）业绩预告情况：√□ 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润（万元） 亏损：13,000-15,000 亏损：7,770.35
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 亏损：13,400-15,400 亏损：7,711.82
基本每股收益（元/股） 亏损：0.12-0.14 亏损：0.07
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内国内酒类消费仍持续疲软，特别在白酒领域，公司包装业务收入通过持续努力，同比实现企稳回升，主要是公司对核心
客户劲牌的销售收入实现逆势增长，同时公司出口外销业务经营稳健，对冲了国内白酒市场下行压力对公司的影响，扭转营收下滑趋
势。
报告期内，公司净利润亏损主要系园林相关应收款项计提减值及财务费用共同影响。一方面园林存量项目应收款项长期被地方政
府平台拖欠，公司依据企业会计准则，对四川、贵州等项目计提减值损失合计约8,500-9,500万元，系重庆华宇园林有限公司（以下
简称“重庆华宇”）的项目应收款，随着重庆华宇股权转让完成，该减值损失对上市公司净资产的负面影响将予以修复；另一方面，
由于园林相关应收款长期无法回收，公司的有息债务规模仍相对较大，导致报告期内财务费用较高，持续影响了公司利润。
目前公司正推进重庆华宇园林出表，完成后相关园林资产负债将不再并入报表，能够减轻公司经营和财务负担，降低资产负债率
。上市公司保留安顺华宇、华阴双华两家项目公司，公司将持续积极对接地方政府，积极争取国家化债政策支持，加快存量应收款项
回收，改善未来公司的盈利水平和资产负债结构。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2026年半年度报告中详细披露具体财务数据，
敬请广大投资者注意投资风险。
本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7e760776-c4f5-4844-99a2-be15d218595d.PDF
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2026-07-03 17:10│中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”或“债
务人”）与浙江民泰商业银行股份有限公司成都蒲江支行（以下简称“民泰银行”或“债权人”）签订了借款合同，公司作为保证人
为成都海川本次借款向民泰银行提供连带责任保证。
公司分别于 2026 年 4 月 16 日、5 月 11 日召开第七届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度
公司提供担保额度预计的议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计。本次担保
事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《第七届董事会第三次会议决议公告》《关于2026 年度公司提供担保额度预计的公告》及《关于 2
025 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2026-017、2026-021、2026-033）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都海川制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91510131743600453A
3、成立日期：2002 年 9月 24 日
4、注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277 号
5、法定代表人：罗田
6、注册资本：3,000 万元人民币
7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材
、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）。
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，成都海川总资产20,972.74万元，总负债10,337.23万元，净资产 10,635.51 万元；2025 年营业收入 11,
084.87 万元，利润总额-256.33 万元，净利润-215.62 万元。上述数据已经审计。
截至 2026 年 3月 31 日，成都海川总资产 17,682.08 万元，总负债 7,127.15万元，净资产 10,554.93 万元；2026 年 1—3
月营业收入 2,058.06 万元，利润总额-79.98 万元，净利润-80.57 万元。上述数据未经审计。
10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
1、保证金额：保证人所担保的主债权为自 2026 年 6月至 2031 年 6月期间，在人民币 1,000 万元的最高本金余额内，债权人
依据与债务人签订的各类合同（以下简称“主合同”）而享有的对债务人的债权。
2、保证范围：最高额保证担保的范围包括主合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率
变动引起的相关损失）、债权人为实现债权而发生的全部费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、差旅费、律师代理
费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费等)。
3、保证期间：三年，即自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，每一具体业务合同（或协议）项下的保证
期间单独计算。在主合同债务人分期清偿债务的情况下，最后一笔债务到期之日，还包括依法律法规规定，债权人宣布债务提前到期
之日。
4、保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司借款提供担保事项系满足子公司日常经营融资需求，属于正常的商业行为，本次担保不会影响公司持续经
营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。
五、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 12.7 亿元，担保余额为 9.43 亿元，占最
近一期经审计归母净资产的138.07%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1.3 亿元，担保余额为 0.43 亿
元，占最近一期经审计归母净资产的 6.36%。均属于公司对第三方机构为子公司融资担保而提供的反担保。公司及控股子公司无逾期
对外担保情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/95b33034-143b-4962-bb36-cae5a23a9491.PDF
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2026-06-25 17:49│中锐股份（002374）：关于2026年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月25日15:00
（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15～9:25,9:
30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计327人，代表有表决权股份124,823,876股，占公司总股份的11.5023％，全部通过
网络投票参加表决。
公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取网络投票的方式对议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意123,748,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1387%；反对935,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.7492%；弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1121%。苏州
睿畅投资管理有限公司回避表决。本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 123,748,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1387%；反对 935,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7492%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1121%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王玥珲律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：
公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a913cdba-f686-4fd1-ac90-f69d70b46404.PDF
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2026-06-25 17:49│中锐股份（002374）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：山东中锐产业发展股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 6月 8日，公司召开第七届董事会第六次会议，决议召集本次股东会。公
司于 2026年 6月 9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
出了《山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开
日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现
场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15
日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 6月 25日下午 15:00在上海市长宁区金钟路767弄 2号如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 6月25日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:
00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 327人，代表有表决权股份124,823,876股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 11.5023%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 0名，持有公司股份 0股，占公司股份总数的 0.0000%。
2、参加网络投票的股东
经核查，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 327人，代表有表决权股份 124,823,876股，占公司股份总数的
11.5023％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过网络参加本次会议的中小投资者股东共计 327 人，代表有表决权股份124,823,876股，占公司有表决权股份总数的 11.5023
%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员及信息披露事务负责人、公司聘请的见证律师，其出席
会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东会不存在增加临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以网络投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对网络投票的表决结果
合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 123,748,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1387%；反对 935,200 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.7492%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1121%。关联股东苏州睿畅投资管理有限公司回避表决，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 123,748,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 99.1387%；反对 935,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7492%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1121%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/419eccf2-a1bb-4243-9658-01ffc10e478e.PDF
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2026-06-16 16:15│中锐股份（002374）：关于为子公司借款提供反担保的公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、反担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”）因日
常经营需要向成都银行股份有限公司蒲江支行（以下简称“成都银行”）申请一年期借款，并委托成都中小企业融资担保有限责任公
司（以下简称“担保公司”）向成都银行提供担保，公司为该笔借款向担保公司提供反担保，并向担保公司出具了《承诺函》。
公司分别于 2026 年 4 月 16 日、5 月 11 日召开第七届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度
公司提供担保额度预计的议案》，因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额
度不超过 1.3 亿元人民币。本次反担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详
见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第七届董事会第三次会议决议公告》《关于 2026 年度
公司提供担保额度预计的公告》及《关于 2025 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2026-017、2026-021、2026-033）。
二、担保公司基本情况
1、公司名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510100716016219G
3、成立日期：1999 年 8月 17 日
4、注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街 269 号富力中心 15、16 楼
5、法定代表人：马宏毅
6、注册资本：520,000 万元人民币
7、经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款
业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
8、与公司关联关系：无
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，担保公司总资产 831,643.11 万元，总负债129,589.63 万元，净资产 702,053.47 万元；2025 年
营业收入 64,862.44 万元，利润总额 37,416.44 万元，净利润 27,946.97 万元。上述数据已经审计。
截至 2026 年 3 月 31 日，担保公司总资产 848,685.39 万元，总负债140,406.88 万元，净资产 708,278.52 万元；2026 年
1—3月营业收入 14,586.32万元，利润总额 8,229.34 万元，净利润 6,172 万元。上述数据未经审计。
10、成都中小企业融资担保有限责任公司不属于失信被执行人。
三、债务人基本情况
1、公司名称：成都海川制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91510131743600453A
3、成立日期：2002 年 9月 24 日
4、注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277 号
5、法定代表人：罗田
6、注册资本：3,000 万元人民币
7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材
、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）。
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，成都海川总资产20,972.74万元，总负债10,337.23万元，净资产 10,635.51 万元；2025 年营业收入 11,
084.87 万元，利润总额-256.33 万元，净利润-215.62 万元。上述数据已经审计。
截至 2026 年 3月 31 日，成都海川总资产 17,682.08 万元，总负债 7,127.15万元，净资产 10,554.93 万元；2026 年 1—3
月营业收入 2,058.06 万元，利润总额-79.98 万元，净利润-80.57 万元。上述数据未经审计。
10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
四、反担保的主要内容
1、反担保金额：500 万元本金及其衍生债务（以合同约定为准）。
2、保证范围：成都海川与担保公司签订的委托保证合同项下的全部担保债务（包括但不限于本金人民币 500 万元以及相应利息
、罚息、复息、违约金、赔偿金）、担保公司代偿资金占用费以及担保公司为实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
公告费、送达费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费等）。
3、保证方式：公司为前述保证范围内的债务承担连带还款责任。
五、董事会意见
公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保，财务风险处于公司可控范
围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 12.7 亿元，担保余额为 9.44 亿元，占最
近一期经审计归母净资产的138.18%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1.3 亿元，担保余额为 0.38 亿
元，占最近一期经审计归母净资产的 5.62%。均属于公司对第三方机构为子公司融资担保而提供的反担保。公司及控股子公司无逾期
对外担保情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/095002ba-acb0-41d0-b426-0903f764d520.PDF
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2026-06-08 20:55│中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估报告
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中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/718d51b8-3727-4d6b-b3d4-aa5581802dc5.PDF
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2026-06-08 20:55│中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司审计报告
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中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b6fd9240-8e79-423d-9301-3b928ac950d7.PDF
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2026-06-08 20:55│中锐股份（002374）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
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中锐股份（002374）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c99096ff-c543-4a2f-8fc5-f307cebcddc5.PDF
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2026-06-08 20:54│中锐股份（002374）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6月 9日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、特别强调事项
议案 1 属于关联交易事项，关联股东将回避表决。该议案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。三、会议登记等事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2026 年 6月 22 日 9:00～11:30 和 14:00～16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 1 楼
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托
的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于 20
26 年 6 月 22 日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为
准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（三）会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-62880181
电子邮件：wangxc@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
邮编：200335
（四）会议费用
本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/aafe2e72-4368-40ae-a5cf-d5037e9d9da6.PDF
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2026-06-08 20:52│中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估说明
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中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d0c83cea-831e-408e-895a-27b3931a99e2.PDF
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2026-06-08 20:51│中锐股份（002374）：第七届董事会第六次会议决议公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 5日通过电子邮件等方式送达董事和高级管理人员，会议应到董事 9人，实到董事 9
人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生回避表决
。
董事会同意公司以人民币 1 元向上海全昂企业管理咨询有限公司转让其所持有的重庆华宇园林有限公司（以下简称“重庆华宇
”）99.5%股权。本次交易完成后，公司不再持有重庆华宇的股权，重庆华宇不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在选定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041
）。
本议案已经第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026 年 6月 25 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-042）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3a1812da-e0f8-4694-b732-110ea5ce3c68.PDF
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2026-06-08 20:51│中锐股份（002374）：第七届董事会独立董事第二次专门会议决议
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山东中锐产业发展股份有限公司第七届董事会独立董事第二次专门会议于2026 年 6 月 8 日上午 9：30 在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到 3人，实到 3人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规的规定，全体独立董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审议，独立董事认为：本次转让控股子公司股权暨关联交易事项符合法律法规、规范性文件的规定，有利于优化公司资产和业
务结构，减少重庆华宇可能给公司发展带来的不确定性。本次关联交易已聘请审计机构、评估机构对标的股权进行审计和评估，股权
转让价格以审计报告、评估报告为依据，定价方式公平公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于转让控股子公
司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d8b69006-ffe4-415c-a454-a1fa68becb55.PDF
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2026-06-05 18:00│中锐股份（002374）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东中锐产业发展股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 5月 18日，公司召开第七届董事会第五次会议，决议召集本次股东会。公
司于 2026年 5月 19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
出了《山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开
日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现
场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15
日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 6月 5日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路767弄 2号如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 5日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13
:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 5日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 109 人，代表有表决权股份239,178,728 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 22.0399%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 1名，均为截至2026年 5月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股
东持有公司股份 203,721,179 股，占公司股份总数的18.7725%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
经核查，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 108 人，代表有表决权股份 35,457,549 股，占公司股份总数
的 3.2673％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 108 人，代表有表决权股份 35,457,549 股，占公司有表决权股份总数的
3.2673%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员及信息披露事务负责人、公司聘请的见证律师，其出席
会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东会不存在增加临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于补选公司独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事，表决情况如下：
1.01、选举汪竹平为第七届董事会独立董事
表决结果：同意：235,147,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.3145%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,426,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.6308%。
1.02、选举朱宇为第七届董事会独立董事
表决结果：同意：234,797,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.1682%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,076,384 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.6439%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/387e2534-9e56-41d1-9f81-311bef67329e.PDF
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2026-06-05 17:58│中锐股份（002374）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日15:00
（2）网络投票时间：2026年6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月5日9:15～9:25,9:30
～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计109人，代表有表决权股份239,178,728股，占公司总股份的22.0399％。其中：出
席现场会议的股东1人，代表有表决权股份203,721,179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东108人，代表有表决权股
份35,457,549股，占公司总股份的3.2673％。
公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举汪竹平、朱宇为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1.01 选举汪竹平为第七届董事会独立董事
表决情况：同意235,147,479股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3145%。其中，中小股东的表决情况：同意31,426,
300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.6308%。
表决结果：汪竹平当选为第七届董事会独立董事。
1.02 选举朱宇为第七届董事会独立董事
表决情况：同意234,797,563股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1682%。其中，中小股东的表决情况：同意31,076,
384股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.6439%。
表决结果：朱宇当选为第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王玥珲律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/bb90e82d-9886-497e-8b0e-9deee5855b00.PDF
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2026-05-18 19:24│中锐股份（002374）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 《选举汪竹平为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举朱宇为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2026 年 5 月 19 日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的公告。
本次将采取累积投票制进行逐项表决选举 2 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2026 年 6 月 1 日 9:00～11:30 和 14:00～16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 1 楼
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托
的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于 20
26 年 6 月 1 日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准
（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（三）会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-62880181
电子邮件：wangxc@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2号
邮编：200335
（四）会议费用
本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/009d1b92-c572-41a9-943f-31806d75b314.PDF
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2026-05-18 19:23│中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、公司基本面未发生重大变化，公司股票价格异动，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股价短期快速回落风险。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、目前公司主营业务以包装科技业务为主，未发生变化。公司 2025 年度营业收入 5.57 亿元，较 2024 年下滑 12.43%，2025
年度归属于上市公司股东的净利润为-2.55 亿元。公司 2026 年第一季度营业收入 1.34 亿元，较去年同期下滑2.96%，归属于上市
公司股东的净利润为-1.21 亿元，较去年同期下滑较大。由于国内酒类消费持续低迷，原材料铝价格波动较大，未来可能存在包装业
务经营业绩下滑的风险。
3、截至 2025 年末，公司园林各类应收款项账面原值约 39.84 亿元，其中应收未收的款项约 30.33 亿元，主要集中在贵州安
顺、遵义等地区，其中部分欠款自 2018 年至今基本无偿付，对公司经营和资金造成了严重负面影响。公司持续积极催收欠款，但 2
026 年以来公司在安顺、遵义地区的欠款基本未得到偿付，如果应收款项持续被拖欠，将可能进一步加重公司的经营、资金周转的负
担。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中锐股份，股票代码：002374）连续 2个交易日（2026
年 5月 15 日、5月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动
情况。
二、股票交易异常的关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行核查，并向控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项；
4、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、其他事项情况
公司董事会于近日收到部分董事的辞职报告，刘胜军先生、郭斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及其专门委员会职务，辞
职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司于 2026 年 5月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司
独立董事的议案》，董事会同意提名汪竹平先生、朱宇女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更独立
董事的公告》（公告编号：2026-036）。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的商
谈、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司基本面未发生重大变化，公司股票价格异动，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股价短期快速回落风险。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、目前公司主营业务以包装科技业务为主，未发生变化。公司 2025 年度营业收入 5.57 亿元，较 2024 年下滑 12.43%，2025
年度归属于上市公司股东的净利润为-2.55 亿元。公司 2026 年第一季度营业收入 1.34 亿元，较去年同期下滑2.96%，归属于上市
公司股东的净利润为-1.21 亿元，较去年同期下滑较大。由于国内酒类消费持续低迷，原材料铝价格波动较大，未来可能存在包装业
务经营业绩进一步下滑的风险。
3、截至 2025 年末，公司园林各类应收款项账面原值约 39.84 亿元，其中应收未收的款项约 30.33 亿元，主要集中在贵州安
顺、遵义等地区，其中部分欠款自 2018 年至今基本无偿付，对公司经营和资金造成了严重负面影响。公司持续积极催收欠款，但 2
026 年以来公司在安顺、遵义地区的欠款基本未得到偿付，如果应收款项持续被拖欠，将可能进一步加重公司的经营、资金周转的负
担。
4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cec3ca37-2727-48b8-ad36-a73d32e66fce.PDF
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：关于变更独立董事的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事的辞职报告，刘胜军先生、郭斌先生因个人原
因申请辞去公司独立董事及其专门委员会职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
刘胜军先生、郭斌先生的原定任期为 2025 年 11 月 12 日至第七届董事会届满之日，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会
成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》的规定，刘胜军先生、郭斌先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就
任前，刘胜军先生、郭斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
在此，公司及董事会对刘胜军先生、郭斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，刘胜军先生及郭
斌先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司于 2026 年 5月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《
关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名汪竹平先生为公司独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员
会委员；同意提名朱宇女士为公司独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期均为自股东会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
汪竹平先生、朱宇女士尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5f1a8f79-25e7-4235-9908-bcf75bcf7503.PDF
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（汪竹平）
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中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（汪竹平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d14b0a06-eb0e-420d-be6f-93b0ea77de0f.PDF
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（汪竹平）
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中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（汪竹平）。公告详情请查看附件
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（朱宇）
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中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（朱宇）。公告详情请查看附件
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2026-05-18 19:22│中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（朱宇）
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中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（朱宇）。公告详情请查看附件
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2026-05-18 19:21│中锐股份（002374）：第七届董事会第五次会议决议公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 5月 18 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 16 日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事 9人，实到
董事 9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召
集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
1.01 提名汪竹平先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02 提名朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司董事会提名汪竹平先生、朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会期限届满为止。该项议案需提交公司股东会议。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更独立董事的公告》（公告编号
：2026-036）。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026 年 6月 5日 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e63fd551-8038-4449-9039-f1dce95eadca.PDF
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2026-05-13 17:37│中锐股份（002374）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司将在线就公司 2
025 年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8e9d79db-00a2-4b91-acdc-27feceec964f.PDF
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2026-05-11 17:48│中锐股份（002374）：关于2025年年度股东会决议的公告
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中锐股份（002374）：关于2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-11 17:45│中锐股份（002374）：2025年年度股东会的法律意见书
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中锐股份（002374）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-06 17:27│中锐股份（002374）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026 年 4月 20 日披露，为使广大投资者进一步
了解公司 2025 年年度报告和经营情况，公司拟在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会。会议具体安排如
下：
一、召开时间、地点和方式
会议时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
交流网址：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁周科轩先生；财务总监周俊先生；董事会秘书朱拓先生；独立董事郑先弘先生。
三、投资者参加方式
1、互动交流
投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:00 通过登录网址https://eseb.cn/1xOQ824L7uo 或使用微信扫描下方小程
序码进入参与互动交流。
2、问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1ece357e-6b83-4a35-97a6-e6cefaa475ad.PDF
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2026-04-30 00:00│中锐股份（002374）：2026年一季度报告
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中锐股份（002374）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/46797bfa-174a-4c51-8036-daceadf222c9.PDF
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2026-04-21 19:27│中锐股份（002374）：关于控股股东股份质押的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”
）的通知，其将所持有公司的部分股份进行了质押登记，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次 占其所持 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 质押股数 股份比例 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
东或第 （股） （%） 比例（%） 售股 充质
一大股东 押
及其一致
行动人
睿畅 是 5,000,000 2.45 0.46 否 否 2026-4- - 兰祥（上海） 增信
投资 20 国际贸易有
限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股 占已 未质押 占未
(%) 量（股） 量（股） 股份 股本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
(%) (%) 记数量 比例 结数量 比例
（股） (%) （股） (%)
睿畅 203,721,179 18.77 104,083,581 109,083,581 53.55 10.05 0 0 0 0
投资
三、其他说明
1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、睿畅投资未来半年内到期的质押股份数量为 500 万股，占其所持股份比例的 2.45%，占公司总股本比例的 0.46%，对应融资
余额约为 1000 万元。半年以上至一年内到期的质押股份数量为 2,000 万股，占其所持股份比例的 9.82%，占公司总股本比例的 1.
84%，对应融资余额约为 5705 万元。
除上述情形外，睿畅投资无其他质押融资。睿畅投资及其母公司中锐控股集团具备相应的履约能力，还款资金来源为自有资金或
自筹资金。
3、睿畅投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/352543eb-3e62-46c6-8b7a-5f43e9f2e52c.PDF
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2026-04-21 19:26│中锐股份（002374）：关于股份回购结果暨股份变动公告
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中锐股份（002374）：关于股份回购结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f8614e25-da81-4e21-a866-aedebea7bff1.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：2025年年度报告摘要
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中锐股份（002374）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e38ac5a6-4ad9-44a5-9709-e15aecd43774.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：第七届董事会第三次会议决议公告
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中锐股份（002374）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d3d1a66b-2e0f-486b-b013-b9de22894664.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：2025年年度报告
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中锐股份（002374）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3e69c341-3a23-4ff6-8e0d-d8f1ff96f34e.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：第七届董事会独立董事第一次专门会议决议
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中锐股份（002374）：第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/84e8e452-527d-408e-a007-50c843d494b5.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《202
5 年度利润分配预案》。董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提请公司 2025 年
年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,539.42 万元，
期末未分配利润为-248,060.75 万元。2025 年度母公司报表中净利润为-2,953.42 万元，以前年度未分配利润-197,164.58 万元，
母公司期末未分配利润为-203,479.68 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑
当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。由于母
公司期末未分配利润为负数，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 6,332,165 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -255,394,205.37 -256,519,010.77 -160,703,470.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,480,607,453.88
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -2,034,796,768.89
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 6,332,165
最近三个会计年度平均净利润（元） -224,205,562.1267
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 6,332,165
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
注：公司于 2024 年 11 月 5 日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 2021 年度回购股份
注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066），公司已注销 2021 年度回购股份 2,744,500 股，并于 2024 年 11 月 1 日
在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销手续。
（二）现金分红方案合理性说明
因公司母公司报表、合并报表截至 2025 年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司生产经营实际情况和长期发展规划，公司 2
025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程
》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4b4b3878-efdc-426e-8000-0935b77ab6ab.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东中
锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责
任；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，
促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有限制，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价的工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东中锐产
业发展股份有限公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表
营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织架构、企业
文化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理
、信息、法律、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括应收账款回收的风险、销售的市场竞争风险、采购的原材料价格和质量波
动风险、国际贸易政策环境风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司严格按照《公司法》《证券法》和财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业
内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制的组织
架构，合理设置了管理职能部门，制定了比较系统的内部控制制度，采取了有力的控制措施，建立了一个比较完善的内部控制体系。
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度基本保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认
定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额
的1%，则认定为重大缺陷。
影响项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 影响金额<营业收 营业收入的 1%≤影响金 影响金额≥营业收
入的 1% 额<营业收入的 2% 入的 2%
资产总额 影响金额<资产总 资产总额的 0.5%≤影响 影响金额≥资产总
额的 0.5% 金额<资产总额的 1% 额的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①董事和高级管理人员违反法律法规；
②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制
监督无效；
⑤未建立基本的财务核算体系，无法保证财务信息的完整、及时和准确。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未建立规范约束董事和高级管理人员行为的内部控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③财务人员配备数量和基本素质不能满足需要；
④重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。定量标准主要根据缺陷可能造成直接
财产损失的绝对金额确定；确定与财务报告相关的内控缺陷所使用基准以持续经营业务的资产总额或营业收入作为基数，具体如下：
影响项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 影响金额<营业收 营业收入的 1%≤影响金 影响金额≥营业收入
入的 1% 额<营业收入的 2% 的 2%
资产总额 影响金额<资产总 资产总额的 0.5%≤影响 影响金额≥资产总额
额的 0.5% 金额<资产总额的 1% 的 1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律、法规；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司中高级管理人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
②公司决策程序导致出现一般失误；
③公司违反企业内部规章，形成损失；
④公司关键岗位业务人员流失严重；
⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、内部控制有效性的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ddfdcd69-3c97-44c3-8333-e65b67bcc9f7.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中锐股份（002374）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/79c890fb-3f31-4e41-9e29-768c703c8902.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
一、情况概述
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表
未分配利润为-203,479.68 万元，合并财务报表未分配利润为-248,060.75 万元，实收股本为 108,520.93 万元，公司未弥补亏损金
额超过实收股本总额的三分之一。
二、形成的主要原因
2025年度公司未弥补亏损金额较大的主要原因系公司2025年度计提了减值损失 13,735 万元，造成了公司净利润的亏损，进而增
加了公司未弥补亏损金额。计提减值损失主要是园林生态业务子公司项目应收款回收不达预期所致。
三、为弥补亏损公司拟采取的措施
（一）全力推进园林应收款回收
公司园林业务已基本完结，回收项目应收款成为主要任务。截至报告期末，公司园林各类应收款项账面原值约 39.84 亿元，其
中应收未收的款项约 30.33亿元，主要集中在贵州地区。贵州地区应收未收的款项约 27.12 亿元，占比超过89%。上述部分款项已长
期拖欠超过 8年，地方政府及国资平台公司的长期拖欠，对公司经营和资金造成了严重的影响。近年来，公司持续计提减值损失，导
致上市公司出现亏损，净资产规模持续下降，并对制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了极为
负面的影响，严重制约了制造业实体企业的发展。
公司直面现实，积极尝试多种化债模式，推进资源化债、资产转让等新路径；同时继续通过国家发展改革委、工信部、财政部、
省长信箱等国家、省级平台向上反馈企业真实情况，推动政府尽快回款支付。
近期国家陆续发布各项政策，着力化解地方债务。2025 年 2 月，总书记在民营企业座谈会中提出“要着力解决拖欠民营企业账
款问题”，国家发展改革委、工信部在会上联合发声，宣布将“重拳整治拖欠民企账款”。2025 年 3 月国家发布的《政府工作报告
》中再次提及“加力推进清理拖欠企业账款工作，强化源头治理和失信惩戒，落实解决拖欠企业账款问题长效机制”。2025 年 3 月
，国务院发布了最新的《保障中小企业款项支付条例》，明确机关、事业单位和大型企业支付中小企业款项的期限要求，应当自货物
、工程、服务交付之日起 60 日内支付款项；并加大拖欠违法处罚力度，对机关、事业单位在公务消费、办公用房、经费安排等方面
采取必要的限制措施，对国有大型企业拖欠中小企业款项，造成不良后果或者影响的，对负有责任的国有企业管理人员依法给予处分
，国家化解地方债务及清欠民营企业欠款的积极效应正在逐步展现。
报告期内，公司紧抓政策契机，持续积极推动贵州地区项目应收款纳入国家化债计划，取得一定的阶段性进展，但未实现款项的
实质性回收。未来，在贵州地区，公司将全力与各地方政府磋商，敦促地方政府积极行动，并将积极争取国家化债政策的落地，从根
本上化解公司在贵州区域的应收款难题，实现应收款项的有序化解，回笼资金，维护上市公司及投资者的权益。
（二）稳固包装科技主业，聚力开拓海外市场
近年来，白酒行业步入深度调整阶段，国内酒类消费需求持续低迷。面对严峻市场环境，公司坚持提质增效，积极配合客户推进
产品工艺升级、数字化改造优化等工作，持续提升综合服务能力，拓展优质成熟客户存量需求。报告期内，公司的第一大客户劲酒出
现良好的增长趋势，公司集中力量配合劲酒，实现产品的保质保量供应，深化了与核心客户关系，实现了共同成长，使得公司在整体
趋势下滑的情况下，展现出较好的发展韧性。
此外，国内制盖企业在海外市场的市场占有率很低，有极大的提升空间，特别是欧洲、美洲及澳洲等地。公司报告期内专门成立
海外市场拓展公司，充分调动员工积极性，将国内成熟的产品体系与服务能力向海外延伸，积极开拓海外蓝海市场。海外市场主要聚
焦烈酒、葡萄酒、橄榄油等领域，公司持续精准地推出明星产品，自主研发的新型瓶盖在南美、南非、东南亚市场获得广泛认可，并
成功进入部分海外头部客户供应链。
（三）积极寻求外延式发展，提升公司盈利能力
公司将持续致力于包装科技业务向科技化、智能化、数字化转型，开展产业链上下游、新型产品的并购整合，提升产业协同效应
，推动传统制造业的科技转型。此外，公司将不断寻找外延式发展，向新质生产力方向迈进。在国家“并购六条”等政策背景下，公
司将积极探索未来有增长潜力的业务与发展方向，适时、稳妥利用各类资本市场工具开展战略合作或投资并购，通过产业发展和资本
运营的双轮驱动，打破目前公司业务的发展瓶颈，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，提高上市公司的盈利能力，推进上市公司持
续稳健向好发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6637c25c-259f-42bd-8c0e-0eadccb7c752.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：关于续聘会计师事务所的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，
并提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。
（2）成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23日）。
（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。
（5）首席合伙人：王晖。
（6）和信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 45 位，2025 年度末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数为139 人。
（7）和信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035
万元。
（8）上年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业
、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7,171.70 万元。和信
会计师事务所审计的与公司同行业的上市公司客户为 36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人刘学伟先生，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所
执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22 份。
（2）签字注册会计师姜益强先生，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事
务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6份。
（3）项目质量控制复核人张勇先生，2014 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2014 年开始在和信会计师
事务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 3份。
2、诚信记录
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人张勇先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人张勇先生不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。2025 年度公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计人民币 140 万元（含税），其中财务报表审
计收费为 120 万元，内部控制审计收费为 20 万元。
2026 年度，提请股东会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、
级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况和独立性进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，经第七届董事会审计委员会第
三次会议审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 16 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
关于续聘公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执照及执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册
会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2f1df22c-b669-49a1-a796-e87be4e00e91.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责
│情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本信息
1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。
2、成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）。
3、组织形式：特殊普通合伙。
4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。
5、首席合伙人：王晖。
6、和信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 45 位，2025 年度末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数为 139 人。
7、和信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035 万
元。
8、上年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、
批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7,171.70 万元。和信会
计师事务所审计的与公司同行业的上市公司客户为 36 家。
（二）投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，行政处罚 1 次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
（四）项目人力资源配备
1、项目合伙人刘学伟先生，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所执
业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22 份。
2、签字注册会计师姜益强先生，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务
所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核了上市公司审计报告共 6份。
3、项目质量控制复核人张勇先生，2014 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在和信会计师事
务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 3份。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 22 日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议、于 2025 年 4月 23 日第六届董事会第十八次会议，于
2025 年 5月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2
025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
三、2025 年年报审计会计师事务所履职情况
和信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、公司营业收入扣除事项等进行核查并出具专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（一）2025 年 4月 22 日，董事会审计委员会召开会议，对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过
往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作
的要求，为保持审计工作的持续性，同意聘任和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（二）审计计划阶段，审计委员会与负责审计工作的签字会计师召开了沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计计划、时间安排
、年审重点关注事项等进行了沟通。
（三）在年审注册会计师出具初步审核意见后，审计委员会审阅了公司财务报告，对重要财务指标变动情况、公司应收款计提减
值情况等重点事项与会计师进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
（四）2026 年 4月 15 日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》《2025 年度内部控制自
我评价报告》《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》等相关议案，并同意提交董
事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等要求
，充分发挥审计委员会的审查、监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所公正、客观地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，审计委员会认为和信会计师事务所秉持了独立、客观、公允的原则，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计
行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/feb2660e-9bfa-40d9-9b74-6021e32995aa.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：关于会计政策变更的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈
企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《解释第 19号》”）的要求变更会计政策，本次会计政
策变更事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“
关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的
披露”等内容进行进一步规范及明确，自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《解释第 19号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f719925f-704b-439e-931e-9977933e4b26.PDF
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2026-04-20 00:00│中锐股份（002374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中锐股份（002374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/428bfede-3b3e-4f07-899f-5f5ffb4e2cca.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│中锐股份：2026年一季度报告
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2026-04-20│中锐股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-20/1225119131.PDF
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2025-10-27│中锐股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733337.PDF
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2025-08-29│中锐股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610003.PDF
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2025-04-30│中锐股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223408513.PDF
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2025-04-25│中锐股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223282474.PDF
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2024-10-26│中锐股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519254.PDF
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2024-08-30│中锐股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051242.PDF
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2024-04-30│中锐股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908370.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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