公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 17:21 │中锐股份（002374）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-26 16:40 │中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-23 17:56 │中锐股份（002374）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-23 17:54 │中锐股份（002374）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-23 17:52 │中锐股份（002374）：关于购买董高责任险的公告 │
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│2026-03-16 18:16 │中锐股份（002374）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-03-03 17:32 │中锐股份（002374）：关于控股股东股份质押的公告 │
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│2026-03-03 17:31 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2026-02-24 16:30 │中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-04-01 17:21│中锐股份（002374）：关于回购公司股份进展的公告
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一、回购股份的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工
持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购
价格不超过人民币 2.6 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024
-044、2024-047）。
公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。
公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币 2.6 元/股（含）调整为不超过人民币 3.5 元/股（含），同时对回购实施期限延长 9
个月，延期至 2026 年 4月 24 日止，即回购实施期限为自2024 年 7月 25 日至 2026 年 4月 24 日。除上述调整外，本次回购股
份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事
会第二十次会议决议公告》《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-041、2025-042）。
二、回购股份的进展情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 7,900,000 股
，占公司目前总股本（1,085,209,283 股）的比例为 0.73%；回购的最高成交价为人民币 3.49 元/股，最低成交价为人民币 3.23
元/股，成交总金额为人民币 2,699.35 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定及时履行信息披露义务。但由于临近实施期限，
本次回购股份可能存在因公司股票价格超过回购价格上限只能部分实施的风险；同时，因公司在贵州地区的应收款项被长期拖欠，本
次回购股份可能存在资金不足而无法按期完成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bd882dd2-3e0a-4bcc-8329-646948a37c3c.PDF
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2026-03-30 19:10│中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称“大冶劲鹏”或“
债务人”）因经营周转需要，向湖北银行股份有限公司黄石开铁支行（以下简称“债权人”）申请借款，借款金额 1,000 万元，期
限 24 个月，公司为该笔借款提供最高额保证。
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度公司提供担保额度预计的议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计。本
次担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于 2025 年度公司提供担保额度预计的公告》
及《关于 2024 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2025-016、2025-019、2025-034）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：大冶市劲鹏制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91420281728331400D
3、成立时间：2001 年 7月 19 日
4、注册地址：湖北省大冶市金港路 5号
5、法定代表人：王德泰
6、注册资本：8,050 万元人民币
7、经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口及普通货物运输业务（
不含国家限制及禁止进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、主要财务数据：
截至 2024 年 12月 31日，大冶劲鹏总资产 15,453.15 万元，总负债 9,550.69万元，净资产 5,902.45 万元；2024 年营业收
入 14,552.90 万元，利润总额 37.41万元，净利润 5.26 万元。上述数据已经审计。
截至 2025 年 9月 30日，大冶劲鹏总资产 14,867.06 万元，总负债 9,065.67万元，净资产 5,801.39 万元；2025 年 1-9 月
营业收入 9,971.85 万元，利润总额-134.74 万元，净利润-101.05 万元。上述数据未经审计。
10、大冶市劲鹏制盖有限公司不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
1、担保的主债权：2026 年 3 月 31 日至 2032 年 3 月 31 日期间债权人与债务人因连续办理发放贷款业务而将要（及/或已
经）与债务人签订流动资金借款合同、固定资产借款合同等法律性文件（下称“主合同”）而发生的一系列债权。
2、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延
履行期间的加倍部分债务利息、债权人实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项。本
合同项下担保责任的最高限额为 1,400 万元整。
3、保证期间：主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。如债权人与债务人就主合同项下主债务履行期限达成展期协议的，
保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为债权人
宣布的债务提前到期日起三年。如果主合同项下的主债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之
日起三年。
4、保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司借款提供担保事项系满足子公司日常经营融资需求，属于正常的商业行为，本次担保不会影响公司持续经
营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。
五、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 13 亿元，担保余额为 9.36 亿元，占公司
最近一期经审计归母净资产的99.86%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1.1 亿元，担保余额为 0.19
亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2%，均属于公司对第三方机构为子公司融资担保而提供的反担保。公司及控股子公司无
逾期对外担保情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/da01a198-403a-4c5a-99cc-01386890f75e.PDF
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2026-03-26 16:40│中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c4603d50-2d07-41d6-9431-1df9dc31c7ba.PDF
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2026-03-23 17:56│中锐股份（002374）：第七届董事会第二次会议决议公告
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中锐股份（002374）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d6e61390-7b7f-42c0-951e-e7622e929135.PDF
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2026-03-23 17:54│中锐股份（002374）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 9日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 3 月 24 日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、特别强调事项
上述议案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2026 年 4月 3日 9:00～11:30 和 14:00～16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 1 楼
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托
的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于 20
26 年 4 月 3 日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准
（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（三）会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-62880181
电子邮件：wangxc@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
邮编：200335
（四）会议费用
本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/30956b14-0909-4386-8208-16152640d119.PDF
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2026-03-23 17:52│中锐股份（002374）：关于购买董高责任险的公告
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中锐股份（002374）：关于购买董高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8566ff45-6ca0-4977-8bfb-893e4e4c57f4.PDF
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2026-03-16 18:16│中锐股份（002374）：关于首次回购公司股份的公告
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中锐股份（002374）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/acb6f8d8-a382-4638-8ea7-4e9c3d4ca0d1.PDF
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2026-03-03 17:32│中锐股份（002374）：关于控股股东股份质押的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”
）的通知，其将所持有公司的部分股份进行了质押登记，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次 占其所持 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 质押股数 股份比例 总股本 为限 为补 起始 到期 用途
东或第 （股） （%） 比例（%） 售股 充质 日 日
一大股东 押
及其一致
行动人
睿畅 是 20,000,000 9.82 1.84 否 否 2026- - 上海博语稻企 增信
投资 3-2 业管理集团有
限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股 占已 未质押 占未
(%) 量（股） 量（股） 股份 股本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
(%) (%) 记数量 比例 结数量 比例
（股） (%) （股） (%)
睿畅 203,721,179 18.77 84,083,581 104,083,581 51.09 9.59 0 0 0 0
投资
三、其他说明
1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、睿畅投资未来一年内到期的质押股份数量为 2,000 万股，占其所持股份比例的 9.82%，占公司总股本比例的 1.84%，对应融
资余额约为 5705 万元。
除上述情形外，睿畅投资无其他质押融资。睿畅投资及其母公司中锐控股集团具备相应的履约能力，还款资金来源为自有资金或
自筹资金。
3、睿畅投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/789956dd-6c47-4c56-a81d-44b13d9ca259.PDF
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2026-03-03 17:31│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/b2e830db-2212-475c-8ebc-4c68dfeb219e.PDF
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2026-02-24 16:30│中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都
海川”或“债务人”）因日常经营需要与四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行（以下简称“债权人”）签署了《流动资
金借款合同》。公司为成都海川该笔借款提供连带责任担保，并签署了《保证合同》。
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度公司提供担保额度预计的议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计。本
次担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于 2025 年度公司提供担保额度预计的公告》
及《关于 2024 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2025-016、2025-019、2025-034）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都海川制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91510131743600453A
3、成立日期：2002 年 09 月 24 日
4、注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277 号
5、法定代表人：罗田
6、注册资本：3,000.00 万人民币
7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材
、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）。
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，成都海川总资产22,198.95万元，总负债11,339.90万元，净资产 10,859.05 万元；2024 年营业收入 14,
170.72 万元，利润总额1,138.45 万元，净利润 813.11 万元。上述数据已经审计。
截至 2025 年 9月 30日，成都海川总资产 17,832.91 万元，总负债 7,180.31万元，净资产 10,652.60 万元；2025 年 1-9 月
营业收入 8,478.15 万元，利润总额-275.26 万元，净利润-206.44 万元。上述数据未经审计。
10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
三、保证书主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、担保金额：担保的本金数额为人民币 720 万元整。
3、保证范围：包括但不限于本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、合同
约定的债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
4、保证期间：保证期间为主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重
新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据法律法规规定或主债权债务合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为债权
人向保证人或
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