公司公告☆ ◇002373 千方科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:07 │千方科技（002373）：关于股东股份质押的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │千方科技（002373）：关于开立募集资金临时补充流动资金专户并签订监管协议的公告 │
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│2026-01-27 15:43 │千方科技（002373）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2026-01-26 17:02 │千方科技（002373）：关于公司董事会秘书正式履职的公告 │
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│2026-01-21 19:23 │千方科技（002373）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │千方科技（002373）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2026-01-18 15:32 │千方科技（002373）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-01-12 17:14 │千方科技（002373）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 17:14 │千方科技（002373）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-26 18:52 │千方科技（002373）：关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告 │
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2026-02-03 18:07│千方科技（002373）：关于股东股份质押的公告
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千方科技（002373）：关于股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/26f4863b-ab6e-4021-9756-3af46f29cdbb.PDF
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2026-01-30 00:00│千方科技（002373）：关于开立募集资金临时补充流动资金专户并签订监管协议的公告
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千方科技（002373）：关于开立募集资金临时补充流动资金专户并签订监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/034078f9-1e20-4555-a906-c5601d6918cc.PDF
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2026-01-27 15:43│千方科技（002373）：关于股东股份解除质押的公告
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千方科技（002373）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/87e7802c-1b53-41b1-ac33-e8fa21aad4e1.PDF
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2026-01-26 17:02│千方科技（002373）：关于公司董事会秘书正式履职的公告
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北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员兼董事会秘书的议案》，公司董事会聘任孔祥熙先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。由于聘任时孔祥熙先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，在取得上
市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定孔祥熙先生代行董事会秘书职责，待孔祥熙先生取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生
效。详细内容请见公司于 2025年12月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告》（公告编号：2025-047）。
近日，孔祥熙先生取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，根据公司第六届董事会第十四次会议决议，孔祥熙先生自取得董事会秘
书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦
联系电话：010-50821818
传 真：010-50822000
电子信箱：securities@ctfo.com
邮政编号：100085
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/077f919f-267b-44d9-8b3f-509f136f06b1.PDF
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2026-01-21 19:23│千方科技（002373）：2025年度业绩预告
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千方科技（002373）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/68ed8e13-2e56-47bb-b852-772d20b62c52.PDF
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2026-01-20 00:00│千方科技（002373）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司总股本为1,580,188,215股，公司回购专用证券账户中股份数量为3,475,055股，根据相关规定，公
司回购专用证券账户中的股票不享有利润分配的权利，公司2025年中期权益分派方案为：以现有总股本1,580,188,215股扣除回购专
用证券账户中持有股份3,475,055股后以1,576,713,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），实际派发现金红
利总额=1,576,713,160股*0.2元/10股=31,534,263.20元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总
股本*10股=31,534,263.20元/1,580,188,215股*10股=0.199560元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘
价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.019956元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、北京千方科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年中期权益分派方案已经2026年01月12日召开的2026年第一次临时股东
会审议通过。公司2026年第一次临时股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截
至2025年9月30日，公司总股本1,580,188,215股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份3,475,055股，实际可参与利
润分配的股数为1,576,713,160股，以此计算合计拟派发现金红利31,534,263.20元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本
。2025年前三季度公司现金分红数额占归属于上市公司股东净利润的比例为16.69%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、权益分派方案披露日至实施期间公司总股本未发生变化。
3、权益分派方案披露日至实施期间公司回购专用证券账户上持有股份数量未发生变化。截至本公告披露日，公司回购专用证券
账户上持有股份3,475,055股，该部分已回购的股份不享有参与利润分配的权利。公司在申请办理分红派息业务至股权登记日期间不
会进行回购。
4、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
5、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司 2025年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,475,055.00股后的1,576,713,160.00股为基数，
向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 1月 23日，除权除息日为：2026年 1月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 1月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 1月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****922 夏曙东
2 08*****387 北京千方集团有限公司
3 01*****595 夏曙锋
4 08*****795 北京千方科技股份有限公司－2024年度员工持股计划
5 08*****416 北京慧通联合科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 1月 16日至登记日：2026年 1月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股
本*10 股=31,534,263.20 元/1,580,188,215 股*10 股=0.199560 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日
收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.019956元/股。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院千方大厦 B座 4层证券事务部
咨询联系人：孔祥熙、康提
咨询电话：010-50821818
传真电话：010-50822000
八、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、公司第六届董事会第十四次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e716a866-b22d-4503-81e3-5ff3c4b5f863.PDF
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2026-01-18 15:32│千方科技（002373）：关于注销募集资金专项账户的公告
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特别提示：
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）于近日办理完成了部分募集资金专项账户注销手续。现将相关
事项公告如下：
一、2020年非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）核准，公
司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440股，每股发行价格 20.98元，募集资金总额人民币 19
0,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 187,632.07万元。
本次发行募集资金已于 2020年 7月 31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 8月 3日出具的致同验
字(2020)第 110ZC00273号验资报告进行了审验。
2、公司本次募集资金投资项目情况
（1）公司本次募集资金的使用计划
根据公司披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过 190,000万元（含发
行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业 143,606.21 133,000.00
化项目
补充流动资金 57,000.00 57,000.00
合计 200,606.21 190,000.00
若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金
到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换
。
（2）公司本次募集资金的用途变更情况
公司于 2025年 12月 26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止
实施 2020年向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”，该项目
剩余募集资金 95,570.47万元（含该次募集资金的理财收益及利息收入 4,160.48万元），用途变更为实施新募投项目“物流无人化
关键技术研发及产业化项目”。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
变更后募集资金投资项目及投资金额具体如下：
序号 项目名称 原计划使用募 变更后投资金 变更情况
集资金金额 额
1 下一代智慧交通系统产品 130,632.07 39,222.08 终止实施
与解决方案研发升级及产
业化项目
2 物流无人化关键技术研发 -- 95,570.47 新增
及产业化项目
合计 130,632.07 134,792.55
上述变更事项经公司于 2026年 01月 12日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度，公
司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协
议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方/四方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户情况
截止本公告披露日，公司、子公司开立的募集资金专项账户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 资金用途
1 北京千方科技 中信银行 8110**** 下一代智慧交通系统产品与解
股份有限公司 决方案研发升级及产业化项目
2 千方捷通科技 建设银行 1105**** 下一代智慧交通系统产品与解
股份有限公司 决方案研发升级及产业化项目
3 北京北大千方 华夏银行 1028**** 下一代智慧交通系统产品与解
科技有限公司 决方案研发升级及产业化项目
4 北京千方科技 平安银行 1500**** 现金管理产品专用结算账户
股份有限公司
三、本次注销募集资金专项账户的情况
鉴于公司终止实施 2020 年向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业
化项目”，该项目剩余募集资金 95,570.47万元（含该次募集资金的理财收益及利息收入 4,160.48万元），用途变更为实施新募投
项目“物流无人化关键技术研发及产业化项目”。公司部分募集资金专项账户的资金已按规定全部转出，后续将不再使用，为便于募
集资金专项账户管理，公司决定将下列 2个募集资金专项账户进行注销。本次注销的募集资金专项账户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 备注
1 北京北大千方科 华夏银行 1028**** 本次已注销
技有限公司
2 千方捷通科技股 建设银行 1105**** 本次已注销
份有限公司
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构和保荐代表人。销户后，
该募集资金专项账户将不再使用，与之对应的公司及子公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构国泰海通股份有限公司签署的《
募集资金三方/四方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/4a2e3213-a250-4766-8efa-3a5dd7c4449f.PDF
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2026-01-12 17:14│千方科技（002373）：2026年第一次临时股东会决议公告
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千方科技（002373）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/a310b8c0-4c8b-4d75-a836-a346e70f62ed.PDF
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2026-01-12 17:14│千方科技（002373）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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千方科技（002373）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7b34cc90-c8aa-41d5-8ca8-56ea741190be.PDF
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2025-12-26 18:52│千方科技（002373）：关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告
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北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书史广建先生的书面辞职报告，史广
建先生因个人原因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。史广建先生原定任期期间
为 2023年 11月 10日至第六届董事会届满之日。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，史广建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。史广建先生的辞职不会影响公司董事会
正常运作及公司正常运营。
截至本公告披露日，史广建先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对史广建先生在任职期
间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员
会资格审查通过，公司于2025 年 12月 26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员兼董事会秘
书的议案》，公司董事会聘任孔祥熙先生（简历见附件）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
孔祥熙先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位，其任职资格符合《公司法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定要求。孔祥熙先生暂
未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，孔祥熙先生已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，在
取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定孔祥熙先生代行董事会秘书职责，待孔祥熙先生取得董事会秘书培训证明后，聘任
正式生效。
孔祥熙先生的联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦
联系电话：010-50821818
传 真：010-50822000
电子信箱：securities@ctfo.com
邮政编号：100085
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5d50620e-575a-40cb-9ccc-4fc57a2435db.PDF
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2025-12-26 18:52│千方科技（002373）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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特别提示：
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常实施的前提下，拟使用 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用
于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金
投资计划的正常进行。
一、2020年非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）核准，公
司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440股，每股发行价格 20.98元，募集资金总额人民币 19
0,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 187,632.07万元。
本次发行募集资金已于 2020年 7月 31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 8月 3日出具的致同验
字(2020)第 110ZC00273号验资报告进行了审验。
2、公司本次募集资金投资项目情况
（1）公司本次募集资金的使用计划
根据公司披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过 190,000万元（含发
行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业 143,606.21 133,000.00
化项目
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