公司公告☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:57 │北方华创（002371）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 19:57 │北方华创（002371）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-11 19:56 │北方华创（002371）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:55 │北方华创（002371）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 19:54 │北方华创（002371）：关联交易管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-11 19:53 │北方华创（002371）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │北方华创（002371）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │北方华创（002371）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-04-18 00:31 │北方华创（002371）：2025环境、社会及治理报告 │
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│2026-04-17 21:21 │北方华创（002371）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-11 19:57│北方华创（002371）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00（北京时间），通过“价
值在线”平台举办 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、说明会类型
公司已于 2026年 4月 18日披露了《2025年年度报告》及其摘要，于 2026年 4月 30日披露了《2026年第一季度报告》，为进一
步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能够更加深入、全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等相关情况，公司决定召
开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、会议召开时间和形式
1. 召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00（北京时间）
2. 召开方式：网络远程文字互动
3. 召开网址：“价值在线”平台（https://www.ir-online.cn）
三、参加人员
本次业绩说明会的出席人员包括：公司董事长、执行委员会主席赵晋荣先生；副董事长陶海虹女士；董事、执行委员会副主席纪
安宽先生；董事、执行委员会副主席、总裁董博宇先生；执行委员会委员、首席财务官李延辉先生，执行委员会委员、董事会秘书王
晓宁先生；独立董事张大成先生。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”平台（https://www.ir-online.cn），在线参与本次说
明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 15日前通过访问 https://eseb.cn/1xC3vI12sjS，或扫描下方二维码提交问题。公司将在 2025年度暨 2026
年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行集中回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/af37158f-c779-48d2-a912-60d2013e2975.PDF
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2026-05-11 19:57│北方华创（002371）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开的第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案已经 2026年 5月 11日召开的 2025年度股东会审议通过，选举产生 7名非独立董事和
4名独立董事，共同组成公司第九届董事会。
2026年 5月 11日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长，组建了董事会专门委员
会，聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、 公司第九届董事会组成情况
（一）董事会
公司第九届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名，独立董事 4名，具体成员如下：
1．非独立董事：赵晋荣先生（董事长）、陶海虹女士（副董事长）、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉
女士。
2．独立董事：刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生。
公司第九届董事会任期自 2025年度股东会审议通过之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一，独立董事比例不低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）董事会专门委员会
1.战略委员会
主任委员（召集人）：赵晋荣先生
委员：张大成先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生
2.审计委员会
主任委员（召集人）：王志成先生
委员：刘怡女士、吴西彬先生、冯倩女士、宗雨冉女士
公司聘任庞海先生担任审计长（内审部门负责人）。
3.提名委员会
主任委员（召集人）：张大成先生
委员：刘怡女士、王志成先生、纪安宽先生、李瑞先生
4.薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘怡女士
委员：张大成先生、王志成先生、吴西彬先生、李瑞先生
其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、董事会聘任高级管理人员情况
1.执行委员会主席：赵晋荣先生
2.执行委员会副主席：纪安宽先生
3.执行委员会副主席、总裁：董博宇先生
4.执行委员会委员、高级副总裁：唐飞先生
5.执行委员会委员、首席财务官：李延辉先生
6.执行委员会委员、副总裁：王晓宁先生
7.执行委员会委员、副总裁：郑炜先生
8.执行委员会委员、副总裁：夏威先生
除赵晋荣先生、纪安宽先生外，本次聘任的其他高级管理人员均按职业经理人管理。
公司各高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、董事会秘书联系方式
联系人：王晓宁
电话：010-57840288
传真：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com
通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c8f7db4b-296d-47c1-8736-7b04b1723683.PDF
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2026-05-11 19:56│北方华创（002371）：第九届董事会第一次会议决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2026年 4月 29日以电子邮件方式发出。
2026年 5月 11日下午会议如期在北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号公司 4V15 会议室以现场方式召开，应到董事 11名，实
到 11名，会议由董事赵晋荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1．审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举赵晋荣先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
同意选举陶海虹女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过了《关于组建公司第九届董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，同意组建第九届董事会专门委员会，专门委员会具
体组成如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：赵晋荣先生
委员：张大成先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生。
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：王志成先生
委员：刘怡女士、吴西彬先生、冯倩女士、宗雨冉女士。
公司聘任庞海先生担任审计长（内审部门负责人）。庞海先生简历见附件。
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：张大成先生
委员：刘怡女士、王志成先生、纪安宽先生、李瑞先生。
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘怡女士
委员：张大成先生、王志成先生、吴西彬先生、李瑞先生。
第九届董事会专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4．审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任赵晋荣先生为执行委员会主席；同意聘任纪安宽先生为执行委员会副主席；同意聘任董博宇先生为执行委员会副主席、
总裁；同意聘任唐飞先生为执行委员会委员、高级副总裁；同意聘任李延辉先生为执行委员会委员、首席财务官；同意聘任王晓宁先
生为执行委员会委员、副总裁；同意聘任郑炜先生为执行委员会委员、副总裁；同意聘任夏威先生为执行委员会委员、副总裁。
高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至任期届满时止。
除赵晋荣先生、纪安宽先生外，本次聘任的其他高级管理人员均按职业经理人管理。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意聘任王晓宁先生为公司董事会秘书，同意聘任孙铮女士为公司证券事务代表。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会
任期届满时止。王晓宁先生、孙铮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。孙铮女士简历见附件。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/319dfe88-898e-4c9d-82d2-e7ba9e904357.PDF
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2026-05-11 19:55│北方华创（002371）：2025年度股东会法律意见书
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北方华创（002371）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/79c136d1-c86d-4773-bd3e-623ca8643fb9.PDF
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2026-05-11 19:54│北方华创（002371）：关联交易管理制度（2026年5月）
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北方华创（002371）：关联交易管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/21fa03c9-85f8-48b1-8b9b-ee4cee5296d5.PDF
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2026-05-11 19:53│北方华创（002371）：2025年度股东会决议公告
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北方华创（002371）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/718386fb-f076-49bc-aff4-094fb7d26ad3.PDF
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2026-04-30 00:00│北方华创（002371）：2026年一季度报告
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北方华创（002371）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d01114e-ca67-4e90-bad2-9534360f2db3.PDF
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2026-04-30 00:00│北方华创（002371）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10月 30日召开第八届董事会第二十八次会议，2025年 1
2月 8日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 202
5年 10月 31日、2025年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
公司于 2025年 12月 31日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《<北方华创科技集团股份有限公司 2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2026年 1月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1．2026年 1月 7日，公司召开了 2025年员工持股计划第一次持有人会议，具体内容详见公司于 1月 9日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
2．2026年 1月 14日，公司 2025年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称：北方华创
科技集团股份有限公司—2025年员工持股计划；证券账户号码：0899521323。具体内容详见公司于 1月15日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于 2025年员工持股计划开户完成的公告》（公告编号：2026-004）。
3．截至 2026年 4月 29日，因处于定期报告敏感期，公司 2025年员工持股计划尚未实施股份购买。
4．公司将根据 2025年员工持股计划实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/091c2d98-7c19-4898-8cfd-28c4ca90c6cd.PDF
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2026-04-18 00:31│北方华创（002371）：2025环境、社会及治理报告
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北方华创（002371）：2025环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3e124891-1619-4359-9771-0c044ca5a768.PDF
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2026-04-17 21:21│北方华创（002371）：2025年度内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 1-02145 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02145 号
北方华创科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方华创科技集团股份有限公司（以下简称
“北方华创集团”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北方华创集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北方华创集团按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 · 北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f2379a6b-5b51-4806-a5bf-e28e2d293996.PDF
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2026-04-17 21:21│北方华创（002371）：2025年年度报告摘要
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北方华创（002371）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7df5d1c4-9c29-4d94-9bd2-495a7000e416.PDF
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2026-04-17 21:21│北方华创（002371）：2025年年度报告
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北方华创（002371）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d8a49b00-73bb-4a8f-b8dd-102e428f1bbe.PDF
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2026-04-17 21:20│北方华创（002371）：关于公司2026年度日常关联交易的公告
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北方华创（002371）：关于公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4ab732f9-08a6-4b3d-b7cb-32902ac5c960.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2026年 4
月 17日召开，会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 11 日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2026年 4月 29日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托
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