公司公告☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:47 │北方华创（002371）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-01-14 16:22 │北方华创（002371）：关于2025年员工持股计划开户完成的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │北方华创（002371）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成公告 │
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│2026-01-08 19:32 │北方华创（002371）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 │
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│2026-01-06 16:51 │北方华创（002371）：关于实际控制人协议转让股份的进展公告 │
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│2026-01-04 15:42 │北方华创（002371）：2025年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2026-01-04 15:42 │北方华创（002371）：北方华创2025年员工持股计划（草案） │
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│2026-01-04 15:42 │北方华创（002371）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 │
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│2026-01-04 15:42 │北方华创（002371）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2026-01-04 15:42 │北方华创（002371）：北方华创2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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2026-01-30 16:47│北方华创（002371）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10月 30日召开第八届董事会第二十八次会议，2025年 1
2月 8日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027 年员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司于202
5年 10月 31日、2025年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
公司于 2025年 12月 31日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2026年 1月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1．2026年 1月 7日，公司召开了 2025年员工持股计划第一次持有人会议，具体内容详见公司于 1月 9日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
2．2026年 1月 14日，公司 2025年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称：北方华创
科技集团股份有限公司—2025年员工持股计划；证券账户号码：0899521323。具体内容详见公司于 1月15 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年员工持股计划开户完成的公告》（公告编号：2026-004）。
3．截至 2026年 1月 30日，公司 2025年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据 2025年员工持股计划实施进展情况，严
格按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b3dcca96-3249-49a8-9490-7e584850c545.PDF
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2026-01-14 16:22│北方华创（002371）：关于2025年员工持股计划开户完成的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开第八届董事会第二十八次会议，于 2025 年
12月 8日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027 年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027 年员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司于
2025年 10月 31日、2025年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
公司于 2025年 12月 31日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2026年 1月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告日，公司 2025年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1. 账户名称：北方华创科技集团股份有限公司—2025年员工持股计划；
2. 账户号码：0899521323；
3. 开户时间：2026年 1月 14日。
截至本公告日，公司 2025年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照相
关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/55293233-d333-4f37-af0c-4fee7355ebaa.PDF
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2026-01-10 00:00│北方华创（002371）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成公告
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北方华创（002371）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/c9035471-0914-4481-b14c-02b7fead21be.PDF
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2026-01-08 19:32│北方华创（002371）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026年 1月 7日在公司以现场
和通讯相结合方式召开。
本次会议由谢秋实先生主持，出席本次会议的持有人 16人，代表公司 2025年员工持股计划份额1,435.00万份，占公司2025年员
工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年
员工持股计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司 2025
-2027年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
1．审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划
管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权
利除外）。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意1,435.00万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
2．审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
同意选举谢秋实、孙超、宋金航为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划存续期间一致。
上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，且不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意1,435.00万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
2026年1月8日，管理委员会召开会议，选举谢秋实为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划的存续
期一致。
3．审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人会议授权管理委员会办理员
工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）办理员工持股计划份额认购事宜；
（3）负责管理员工持股计划账户资产；
（4）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定并办理股票的
过户、领取股票分红等事项）；
（5）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）；
（6）办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（7）管理员工持股计划权益分配，决定本员工持股计划份额的回收、承接、对应权益的兑现安排，以及标的股票的处置方式、
过户、出售、分配等相关事宜；
（8）决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与机构的对接工作；
（9）授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（10）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的归属、处理事项，包括增加持有
人、持有人份额变动、过户、出售等；
（11）办理员工持股计划份额登记、过户登记、继承登记；
（12）持有人会议授权的其他职责；
（13）本员工持股计划及相关法律法规、规范性文件规定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意1,435.00万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/87ca5ae2-390c-4c4f-b1fd-e4edfc44859e.PDF
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2026-01-06 16:51│北方华创（002371）：关于实际控制人协议转让股份的进展公告
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一、本次转让的基本情况
2025 年 12月 15日，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称
“北京电控”）与国新投资有限公司（以下简称“国新投资”）签署了《北京电子控股有限责任公司与国新投资有限公司关于北方华
创科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），北京电控拟通过非公开协议转让方式向国新投资转
让持有的公司 14,481,773股无限售流通普通股股份，占公司总股本的 2.00%，每股转让价格为人民币 426.39元，股份转让总价款为
6,174,883,189.47元。国新投资是国务院国资委监管的中央企业——中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）开展国
有资本运营的专业化、市场化股权运作平台，本次转让旨在加强北京电控与国新投资战略合作，充分发挥双方资源优势，助力构建“
资本合作带动产业赋能”的合作模式，更好服务国家集成电路产业发展，不会导致公司实际控制人变更。基于对公司未来发展前景的
信心和长期投资价值的认可，国新投资承诺在本次股份转让过户完成之日起 12 个月内不转让所受让的公司股份。具体内容详见公司
于 2025年 12月 16日和 20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于实际控制人协议转让股份的提示性公告》《关于实际控制人协议转让股份的进展公告》。
二、本次转让的进展情况
公司于 2026年 1月 6日收到北京电控通知，北京电控已收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资
委”）出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京电子控股有限责任公司协议转让所持部分北方华创科技集团股
份有限公司股份有关事项的批复》（京国资产权[2026]1号），北京市国资委同意北京电控以非公开协议转让方式向国新投资转让其
所持北方华创 14,481,773股股票，占总股本 2%，股份转让价格为 426.39元/股。
三、其他情况说明
本次转让事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份过户
相关手续，本次转让事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/44cdb028-df84-491e-b41a-9dfe9997b2c4.PDF
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2026-01-04 15:42│北方华创（002371）：2025年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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北方华创（002371）：2025年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a28934a0-cf1d-41f1-9e61-5f745059c99c.PDF
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2026-01-04 15:42│北方华创（002371）：北方华创2025年员工持股计划（草案）
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北方华创（002371）：北方华创2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/ad0b69cc-b723-42e6-ab20-c4a5f148de31.PDF
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2026-01-04 15:42│北方华创（002371）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
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北方华创（002371）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/bfca7cdc-d8c8-46bd-9481-771d01469ca1.PDF
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2026-01-04 15:42│北方华创（002371）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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北方华创（002371）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/fafb802d-22c7-469a-a748-ae9a4377fc81.PDF
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2026-01-04 15:42│北方华创（002371）：北方华创2025年员工持股计划（草案）摘要
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北方华创（002371）：北方华创2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/d56e3c26-c6c0-45fc-bde3-3ef44dee24c9.PDF
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2026-01-04 15:42│北方华创（002371）：2025年员工持股计划法律意见书
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北方华创（002371）：2025年员工持股计划法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/dd986d4e-bc22-44fa-8d8c-7624875d42eb.PDF
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2026-01-04 15:42│北方华创（002371）：2025年股票期权激励计划调整与授予事项之法律意见书
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北方华创（002371）：2025年股票期权激励计划调整与授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/616a7bce-cc58-4572-a10d-ebe987d8a1a7.PDF
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2026-01-04 15:42│北方华创（002371）：关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
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北方华创（002371）：关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/48fd1f56-b587-4108-aa67-a930cc7ba011.PDF
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2026-01-04 15:41│北方华创（002371）：公司2025年员工持股计划及2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《北方华创科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“2025年激励计划”）和
2025年员工持股计划（以下简称“2025年持股计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于 2025 年持股计划相关事项的核查意见
（一）关于 2025 年持股计划（草案）及其摘要事项
经审核，与会委员认为公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本员工持股计划相关文件的拟
定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施本员工持股计划能够
促进公司中长期激励机制的健全与完善，提升人才吸引力与团队稳定性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。公司召开职工代表大会充分征求了员工关于本员工持股计划相关事项的意见，本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险
自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（二）关于核实 2025 年持股计划持有人名单事项
经审核，与会委员认为本员工持股计划拟定的持有人名单均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持
股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
二、关于 2025 年激励计划相关事项的核查意见
（一）关于调整公司 2025 年激励计划激励对象名单及授予权益数量事项经审核，本次授予激励对象中，除 10人因离职或个人
原因放弃被取消授予资格而发生调整外，《激励计划》的其他内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。激励对
象均符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
（二）关于向 2025 年激励计划激励对象授予股票期权事项
1．董事会确定公司 2025年股票期权激励计划的 2,296名激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人才和管理骨
干，不包括公司独立董事，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象符合《
公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，符合公司业务发展的实际需要。全体激励对象不存在《管理办法》规定的禁止成为激
励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
2．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
3．根据公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权的授予日为 2025年 12月 31日，该授予日符合《管
理办法》及 2025年股权激励计划中关于授予日的相关规定。公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次授
予激励对象获授股票期权的条件已成就。同意公司本次激励计划的授予日为 2025年 12月 31日，以 235.74元/份的行权价格向符合
条件的 2,296名激励对象授予 10,420,375份股票期权。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/078fec62-08a9-42cd-bf3c-8c2e81521f85.PDF
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2026-01-04 15:41│北方华创（002371）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于 2025年 11月 28日以电子邮件方式发
出。会议于 2025年 12月 31日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11名，实到 11名，会议由董事长赵晋荣先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1．审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励机制，吸引保留优秀人才，增强公司业务骨干对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相连，共同致力于实现公司的战略目标和长远发展，根据相关法
律、法规，以及《公司章程》的规定，并结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定了《北方华创科技集团股份有限
公司 2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北方华创科技集团股份有限
公司 2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同
日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2．审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于《北方华创科技集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2025 年股票期权激励计划”）原确定
的 2,306 名激励对象中，有10 名激励对象因离职或个人原因放弃，已不再符合激励条件，公司取消其拟获授的 45,600份股票期权
。
根据2025年股票期权激励计划相关规定及公司2025年第三次临时股东大会授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益
数量作相应调整。本次调整后，2025年股票期权激励计划激励对象总人数由 2,306人变更为 2,296人，拟授予的股票期权数量由 10,
465,975份变更为 10,420,375份。
除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上刊载的《北方华创关于调整公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。公司董事会薪酬与考核
委员会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事纪安宽先生、董博宇先生对该事项回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3．审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定
，以及公司于 2025 年 12月 8日召开的 2025年第三次临时股东大会授权，董事会认为 2025年股票期权激励计划授予条件已经成就
，同意确定 2025 年 12月 31日为授予日，向符合授予条件的 2,296名激励对象授予 10,420,375份股票期权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上刊载的《关于向2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财
务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事纪安宽先生、董博宇先生对该事项回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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