公司公告☆ ◇002367 康力电梯 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 19:06 │康力电梯（002367）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │康力电梯（002367）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │康力电梯（002367）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 19:45 │康力电梯（002367）：关于出售下属全资子公司全部股权的进展公告 │
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│2025-06-13 18:10 │康力电梯（002367）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:09 │康力电梯（002367）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 18:09 │康力电梯（002367）：康力电梯章程(2025.6) │
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│2025-06-13 18:07 │康力电梯（002367）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-13 18:07 │康力电梯（002367）：关于补选第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-06-13 18:07 │康力电梯（002367）：关于监事辞职暨补选监事的公告 │
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2025-07-25 19:06│康力电梯（002367）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“康力电梯”）本次注销回购股份 104.0731 万股，占注销前公司总股本的 0.
1303%,本次实际回购注销金额 7,814,990.38 元。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 79,878.6187万股减少至 79,774.5456
万股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 7月 24日办理完成。
公司因注销部分回购股份导致公司总股本发生变化，依据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，现就本次回购股份
注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份情况
公司于 2021 年 11 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（
含）且不超过人民币 6,000 万元（含），用于实施股权激励、员工持股计划或者用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
截至 2022 年 11 月 1 日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕，本次回购公司股份总数为 533.31万股，约占回购股份方案
实施前公司总股本的 0.67%。最高成交价为8.10元/股，最低成交价为6.84元/股，成交总金额40,046,972.00元（不含交易费用），
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
上期 2018年、2019年股份回购期限届满后共计回购股份 1309.0631万股。2020 年 7 月 3 日，公司回购专用证券账户所持有公
司股票 135.00 万股已非交易过户形式过户至公司开立的“康力电梯股份有限公司－第二期员工持股计划”专户；2021年 9月 16日
，公司回购专用证券账户所持有公司股票 513.90万股用于公司 2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权。扣
除后公司回购专用账户中剩余回购股份 660.1631万股。
截至 2022 年 11 月 1 日，公司回购专用账户中剩余以前年度回购股份660.1631万股，与本次回购股份共计 1193.4731万股。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司回购股份进展暨实施完成
的公告》（公告编号：202272）。
二、回购股份使用情况
2023年 5月 25 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 460.20万股用于公司 2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权
第二个行权期行权。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年股
票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：202346）。行权后公司回购专用账户中
剩余回购股份 733.2731万股。
2023 年 9 月 1 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 629.20 万股用于公司 2020年股票期权激励计划首次授予的股票期
权第三个行权期行权。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年
股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：202362）。行权后公司回购专用账户
中剩余回购股份 104.0731 万股。
三、回购股份注销情况
1、根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律
法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，公司股份回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照
回购方案规定的目的为用于实施股权激励、员工持股计划或者用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如未能在股份回购完成
之后三年内实施完成上述用途，未使用部分股份将在三年持有期限届满前注销。
鉴于公司实施 2020年股票期权激励计划后剩余的回购股份即将满三年，目前暂无新的员工持股计划或股权激励计划，经综合考
虑，公司于 2025年 3月26日召开第六届董事会第十四次会议，于 2025年 4月 18日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放在回购专用证券账户的剩余库存股份 104.0731万股予以注销，并相应
减少公司注册资本。详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：202507）、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（
公告编号：202514）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：202521）。
2、本次注销回购专用证券账户 104.0731 万股股份事宜已于 2025年 7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
四、公司股本结构变动情况
本次 104.0731 万股回购股份注销完成后，公司总股本由 79,878.6187 万股减少至 79,774.5456 万股。
公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次变动前 注销股份数量 本次变动后
数量（万股） 比例 （万股） 数量（万股） 比例
一、有限售条件股份 316.2225 0.40% - 316.2225 0.40%
二、无限售条件股份 79,562.3962 99.60% 104.0731 79,458.3231 99.60%
三、总股本 79,878.6187 100.00% 104.0731 79,774.5456 100.00%
五、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排
本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变
公司的上市地位。
本次回购股份注销完成后，公司将按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本、企业变更登记等相关事项，并及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/4d2b1899-f489-4db0-87d9-519c01216e87.PDF
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2025-07-01 00:00│康力电梯（002367）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层
电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018北京金诚同达（上海）律师事务所
关于康力电梯股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
金沪法意[2025]第 219 号
致：康力电梯股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）的聘
请，指派本所律师出席公司2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”或“本次会议”），并对会议的相
关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，
出具本法律意见书。
本所律师声明：
1．本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发
表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法
、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；
4．本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第六届董事会第十六次会议决议召开，公司董事会于2025 年 6 月 14 日在深圳证券交易所信息披露网及公
司指定媒体上公告了《康力电梯股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：202535）（以下简称“《
会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东大会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议
登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东大会的现场会议于 2025 年 6 月 30 日 14:30 在江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室召开。
（三）网络投票时间
1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《
公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东大会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至股权登记日（2025年 6 月 23 日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 216 人，代表股份数为 407,206,509股，占公司有表决权股份总数的 51.0447%。其中，
现场出席的股东及授权代表共 5 人，代表股份数为 377,622,106 股，占公司有表决权股份总数的 47.3362%；通过网络投票系统进
行投票表决的股东共计 211 人，代表股份数为 29,584,403股，占公司有表决权股份总数的 3.7085%。
出席本次股东大会的中小股东及授权代表共计 211 人，代表股份数为29,584,403 股，占公司有表决权股份总数的 3.7085%。
经审查，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律
师出席或列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会出席会
议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
议案 1：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
议案 2：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
议案 3：《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
1．出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件
的规定进行了监票、验票和计票。
2．网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股
东大会的最终表决结果如下：
议案 1：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 406,676,009 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8697%；反对 245,600 股，弃权 284,900 股。
其中，中小投资者表决情况为，同意 29,053,903 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 98.2068％；反对 245,6
00 股，弃权 284,900 股。
议案 2：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
同意 406,654,209 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8644%；反对 267,400 股，弃权 284,900 股。
其中，中小投资者表决情况为，同意 29,032,103 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 98.1331％；反对 267,4
00 股，弃权 284,900 股。
议案 3：《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
同意 397,950,731 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.7270%；反对 8,970,878 股，弃权 284,900 股。
其中，中小投资者表决情况为，同意 20,328,625 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 68.7140％；反对 8,970
,878 股，弃权 284,900 股。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3a0e066b-c42d-40b6-a1c5-1f6d62edb44b.PDF
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2025-07-01 00:00│康力电梯（002367）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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康力电梯（002367）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/32a78757-4aa8-400f-a9e8-d57c80825ff0.PDF
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2025-06-25 19:45│康力电梯（002367）：关于出售下属全资子公司全部股权的进展公告
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一、交易概述
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”)分别于 2025年 3月 26日、2025年 4月 18日召开第六届董事会第十四次会议、第六
届监事会第十一次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》。公司同意下属子公司苏州
新达电扶梯部件有限公司（以下简称“苏州新达”或“转让方”）与中山西湾建设投资有限公司（以下简称“西湾建投”、“交易对
方”或“受让方”）、广东康力电梯有限公司（以下简称“全资子公司”、“广东康力”、“目标公司”或“标的资产”）签署《股
权收购合同》，同意苏州新达以
343,027,008元对受让方出让目标公司 100%股权。
同时，股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的股权转让、工商变更 登记等事项，以及为达成本次交易的其
他相关事宜；授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
本次交易完成后，苏州新达将不再持有广东康力股权，广东康力将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不
构成重大资产重组。
具体内容详见公司分别于 2025年 3月 28日、2025年 4月 19日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售下属全资子公司全部股权的公告》（公告编号 202516）、《2024年年度
股东大会决议公告》（公告编号 202521）。
二、交易进展
近日，苏州新达收到西湾建投出具的《<股权收购合同>延期协商函》，告知其无法在《股权收购合同》约定期限内得到全部有权
部门的审批。为最大程度保障双方权益，受让方建议延长相关约定的有权部门或单位的审批期限。
经友好协商，2025 年 6月 25日，苏州新达、广东康力与西湾建投签署了《<股权收购合同>之补充协议》（以下简称“补充协议
”)，主要涉及调整交易付款及相关审批延期事项。补充协议主要内容如下：
（一）协议各方
甲方（受让方）：中山西湾建设投资有限公司
乙方（转让方）：苏州新达电扶梯部件有限公司
丙方（目标公司）：广东康力电梯有限公司
（二）主要内容
1、《股权收购合同》第六条第一款第一项第（2）目修改为：付款时间与条件：甲方于本合同签署后不晚于 2025年 8 月 31日
向乙方支付第一期转让款。
2、《股权收购合同》第二十九条修改为：本合同自各方签字盖章之日起生效；若本合同签署之日起至 2025年 8月 31 日，仍未
获得各方有权部门或单位审批通过的，则本合同自动终止，各方互不承担违约责任。
3、其他条款内容以《股权收购合同》规定的为准。
三、对公司的影响
本次签署《补充协议》暨调整交易付款及相关审批延期事项，不会产生相关违约责任，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会对公司财务状况产生重大不利影响。
为保障公司合法权益，公司管理层将继续与交易对方保持积极沟通，跟进交易对方就《股权收购合同》的审批工作进展，并及时
履行信息披露义务。
四、风险提示
1、公司已在《关于出售下属全资子公司全部股权的公告》内，就出售下属全资子公司全部股权的审批风险进行了特别风险提示
。本次签署《补充协议》后，上述风险依然存在。若本合同签署之日起至 2025年 8月 31日，仍未获得各方有权部门或单位审批通过
的，则本合同自动终止，各方互不承担违约责任。
2、同时，根据公司收到的《<股权收购合同>延期协商函》，受让方告知已在《股权收购合同》签署后，依约完成首期收购资金
筹备（包括自有资金和银行融资）。但仍不排除受让方未能及时支付股权转让价款等多方面的不确定性和风险，从而有可能会导致《
股权收购合同》、《补充协议》无法全部履行或终止、撤销的风险。
3、公司将根据后续进展情况，按照相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《<股权收购合同>之补充协议》
2、《股权收购合同延期协商函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/5dfde442-771c-4c98-9cac-150ad4a8ffea.PDF
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2025-06-13 18:10│康力电梯（002367）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年6月8日以电子邮件的方式向全体监事发出
，会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监
事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
公司监事朱玲花女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事的职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定
，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，监事会同意提名陈建春先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
《关于监事辞职暨补选监事的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/435ce99c-1436-48f5-88c4-a1ff0653d7d1.PDF
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2025-06-13 18:09│康力电梯（002367）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2025年 6月 13 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召
开公司 2025 年第二次临时股东大会
3、会议召开的合法
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