公司公告☆ ◇002367 康力电梯 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:53 │康力电梯（002367）：康力电梯关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 19:52 │康力电梯（002367）：关于拟清算、注销子公司的公告 │
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│2025-10-27 19:52 │康力电梯（002367）：关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告 │
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│2025-10-27 19:51 │康力电梯（002367）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
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│2025-10-27 19:51 │康力电梯（002367）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:49 │康力电梯（002367）：董事会提名委员会工作细则（2025.10） │
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│2025-10-27 19:49 │康力电梯（002367）：理财产品管理制度（2025.10） │
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│2025-10-27 19:49 │康力电梯（002367）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025.10） │
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│2025-10-27 19:49 │康力电梯（002367）：累积投票制实施细则（2025.10） │
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│2025-10-27 19:49 │康力电梯（002367）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025.10） │
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2025-10-27 19:53│康力电梯（002367）：康力电梯关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 11 月18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 1
8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定、修订公司部分制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
1.01 关于修订<对外担保决策制度>的议案 非累积投票提案 √
1.02 关于修订<理财产品管理制度>的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订<募集资金专项管理制度>的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，内容详见 2025 年 10 月28 日公司在《证券日报》《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 14 日（星期五），9:30-11:30，14:00-17:00。2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或
传真方式登记。
3、现场登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室（证券部）。
4、注意事项：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书和委托人身份证办理登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业
执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 14日下午 17:00 前送达或传真至公司董事
会办公室），不接受电话登记。
5、会议联系方式
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
邮 编：215213
6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dc4ea2ed-b61e-4675-8f7e-d9307598956a.PDF
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2025-10-27 19:52│康力电梯（002367）：关于拟清算、注销子公司的公告
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一、清算事项概述
康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）于2025年10月27日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于拟清算、注销子公司的议案》，拟清算注销广东广都电扶梯部件有限公司（以下简称“广都公司”），并授权公司管理层按照
法定程序办理相关事宜。
广都公司此前主要业务为电梯零部件的研发、设计、生产及销售。近年电梯行业新形势下，为持续推动企业高质量发展战略，公
司积极盘整产能资源，将分散生产资源进行总部集中生产，对业务、人员、资产等重新进行安排，以推进精细化管理及降本增效等一
系列措施。本次拟将广都公司清算、注销，系公司优化资产结构和资源配置的进一步安排。
截止2024年12月31日，根据天衡审字（2025）01115号审计报告，广都公司资产总额为2,458.34万元，负债总额为78.00万元，净
资产为2,380.35万元。截止2025年9月30日，广都公司资产总额为1,919.00万元，负债总额为49.93万元，净资产为1,869.07万元（未
经审计）；公司拟对广都公司清算注销，最终将根据展开过程中经由清算小组审定的财务数据进行确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟清算、注销子公司基本情况
公司名称：广东广都电扶梯部件有限公司
统一社会信用代码：91442000MA4UHRXM8L
住所：中山市南朗镇华南现代中医药城于意路 8号 B幢
成立时间：2015 年 10 月 11日
法定代表人：陈龙海
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；机械零件、零部件销售；金属材料
销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；电子产品销售；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
广都公司为公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司的全资子公司，公司间接拥有广都公司100%权益。
三、拟清算、注销子公司经营情况
广都公司近两年一期经营财务情况：
单位：万元
项目 2023年12月31日 2024年12月31日 2025年9月30日
（经审计） （经审计） （未经审计）
总资产 5,614.57 2,458.34 1,919.00
净资产 3,277.85 2,380.35 1,869.07
项目 2023年度 2024年度 2025年1-9月
（经审计） （经审计） （未经审计）
营业收入 10,321.04 1,970.16 0.00
净利润 -89.76 -927.35 -511.28
四、清算、注销子公司原因
见本公告之“一、清算事项概述”。
五、清算、注销子公司对公司的影响
广都公司清算、注销完成后，将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实
质性影响。
本次清算、注销涉及的人员安置根据法律法规安排。
本次清算、注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，符合公司整体利益，亦不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，将根据该事项的实际进展情况履行信
息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/855453d2-aa22-48ef-95ce-309fcf2f812b.PDF
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2025-10-27 19:52│康力电梯（002367）：关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告
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康力电梯（002367）：关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/596313fb-0741-47eb-b91d-176c17da5a2a.PDF
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2025-10-27 19:51│康力电梯（002367）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年 10月27日在公司会议
室以现场与通讯结合方式召开。会议由独立董事韩坚先生召集和主持，会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人。本次会议的召开
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定。会议形成决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》并同意将之提
交董事会审议；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经审慎核查，我们
认为：
苏州君卓创业投资管理有限公司、上市公司所放弃的产业基金份额的优先认购权涉及的份额规模较小，不影响二者原有所持产业
基金份额的规模及比例；本次交易遵循自愿、公平、公开的原则，符合公司的整体利益，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。因此，我们同意《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》并将之提交董事会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》并同
意将之提交董事会审议；
经审慎核查，我们认为：
产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变，未对上市公司利益产生重大影响；管理人变更亦不会对产业基金的经营活动产生重
大不利影响；不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于产业基金变更管理人暨调整合伙协
议部分条款的议案》并将之提交董事会审议。
独立董事：韩坚、郭俊、刘向宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/33b68eaa-35e4-468d-8f6d-30ae2d6370e7.PDF
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2025-10-27 19:51│康力电梯（002367）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向全体董事发
出，会议于 2025 年 10 月 27日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主
持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
经董事会审核，认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》。
为持续推动企业高质量发展战略，公司积极盘整产能资源，将分散生产资源进行总部集中生产，对业务、人员、资产等重新进行
安排，以推进精细化管理及降本增效等一系列措施。同意将子公司广东广都电扶梯部件有限公司清算、注销。《关于拟清算、注销子
公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》。
经董事会审核，认为公司及参股公司苏州君卓创业投资管理有限公司放弃的产业基金份额的优先认购权，涉及的份额规模较小，
不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例，不存在影响上市公司重大利益的情形，符合公司的整体利益，不存在损害上市公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次
会议决议》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告》详 见 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《
上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款》。
经董事会审核，认为产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变，未对上市公司利益产生重大影响；管理人变更亦不会对产业基
金的经营活动产生重大不利影响。不存在损害中小股东利益的情形。
上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次
会议决议》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告》详 见 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《
上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订，具
体如下：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》；
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案
》；
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》；
17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
18、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
19、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》；
20、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
21、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
22、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
23、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
24、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
25、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外信息发布管理制度>的议案》；
26、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；
27、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》；
28、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
29、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
30、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
31、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》。
具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9a094889-d49d-44ef-9e9d-6834ded780c3.PDF
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2025-10-27 19:49│康力电梯（002367）：董事会提名委员会工作细则（2025.10）
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第一条为规范康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《康
力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会
（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进
行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 提名委员会的产生与组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。
第四条提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产
生。主任委员行使以下职权：
（一）负责主持提名委员会的工作；
（二）召集、主持提名委员会定期会议和临时会议；
（三）督促、检查提名委员会会议决议的执行；
（四）签署提名委员会的重要文件；
（五）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告工作；
（六）董事会授予的其他职权。
第六条提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据《公司章程》及本细则补足委员人数。
在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员
予以撤换。
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