公司公告☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 15:45 │融发核电（002366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-11 15:50 │融发核电（002366）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-11 15:50 │融发核电（002366）：监事会关于非公开发行公司债券事项的审核意见 │
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│2025-06-11 15:47 │融发核电（002366）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-11 15:47 │融发核电（002366）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-06-11 15:47 │融发核电（002366）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-06-11 15:44 │融发核电（002366）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-11 15:44 │融发核电（002366）：公司债券信息披露管理制度 │
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│2025-06-11 15:43 │融发核电（002366）：关于非公开发行公司债券预案的公告 │
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│2025-06-03 18:54 │融发核电（002366）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-13 15:45│融发核电（002366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”“融发核电”）于近日收到与长城华西银行股份有限公司德阳高新科技支行（以
下简称“长城华西”）签署的《最高额保证合同》。公司为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司（以下简称“德阳融发能源”
）向长城华西申请授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 8,000万元。
上述事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于
2025年 4月 24日、6月 4日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》《关于为子公司
提供担保的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-008/009/016/032）。根据会议决议，公司为德阳融发能源
提供担保，预计全年金额不超过人民币 2亿元，此次担保金额在额度范围内，本事项无需提交董事会及股东大会审议。
二、对外担保的进展情况
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方持股比 被担保方最近一 截至目前担 本次新增 担保额度占上市 是否关
例 期资产负债率 保余额 担保额度 公司最近一期净 联担保
资产比例
融发核电 德阳融发能源 100% 55.16% 1.15 0.8 2.48% 是
三、被担保方基本情况
被担保人：德阳融发能源装备有限公司
注册资本：36,000万元
法定代表人：孙军
成立日期：2010 年 08月 18日
注册地址：四川省德阳市岷山路三段 46 号
经营范围：一般项目:炼油、化工生产专用设备制造;新材料技术研发;机械零件零部件加工;机械设备研发;专用设备制造(不含许
可类专业设备制造);锻件及粉末冶金制品制造，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广，货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用核安全设备制造;民用核安
全设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
截至 2024年 12月 31日，德阳融发能源装备有限公司资产总额为 66,105.97万元，负债总额为 35,302.96 万元，净资产为 30,
803.01 万元，营业收入为14,614.60 万元，净利润为-5,291.69 万元。德阳融发能源装备有限公司为一级全资子公司，公司持股 10
0%。德阳融发能源装备有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式
连带责任保证担保。
2、担保期限
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满起三年。
3、担保范围
本保证担保的范围包括银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、
罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、担保金额
公司为德阳融发能源向长城华西申请授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 0.8亿元（含 0.8亿元）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额 13.26 亿元，占公司 2024 年度经审计净资产的 28.60%。其中公司为
子公司提供担保额度 2.75 亿元；按持股比例对控股股东青岛军民融合发展集团有限公司为公司子公司山东融发戍海智能装备有限公
司融资担保事项提供反担保 10.51亿元，本事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议、2024 年年度股东
大会审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4 月 24日、6月 4日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第
十次会议决议公告》《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
08/009/017/032）。
2、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1.融发核电与长城华西银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a92729ed-9c3a-4524-8879-48e5e4c385bc.PDF
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2025-06-11 15:50│融发核电（002366）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2025年 6月 5日以邮件、电话、现场送
达方式发出。
2.会议于 2025 年 6 月 10 日下午 16 时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4.会议由监事会主席仝颂女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债
券，发行方案如下：
1.1 发行规模
公司拟发行总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的公司债券，债券品种为科创债和中小微企业支持债券，两支债券具体发行
额度以深圳证券交易所批文为准。具体发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层在前述范围内确定。
1.2 债券期限
债券期限不超过 5年（含 5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体存续期限和各期限品种的发行规模提请
股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层和主承销商根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
1.3 票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券面值为 100元，按面值平价发行。
1.4 债券利率及其确定方式
本次非公开发行公司债券采用固定利率形式，票面利率提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层和主承销商根据
询价簿记结果确定。
1.5 发行对象
本次非公开发行公司债券面向专业投资者非公开发行。
1.6 发行方式
本次非公开发行公司债券发行方式为簿记建档发行。既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模提请
股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据市场情况确定。
1.7 承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
1.8 还本付息
本次非公开发行公司债券按照单利计息，不计复利，付息频率为按年付息。
1.9 增信措施
本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据相关规定
及市场情况确定。
1.10 募集资金用途
募集资金扣除发行费用后，可用于偿还公司有息债务、补充流动资金、通过支付预付款或者清偿应付款项等形式支持产业链上下
游或与自身经营业务相关的中小微企业发展、项目建设等符合国家法律法规及交易所公司债券政策规定的用途，具体用途在发行前根
据公司资金需求等实际情况确定。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据公司资金需求情况
确定。
1.11 债券交易流通
债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会并提请董事会转授权公司管理层根据深圳证券交易所的规定拟申请在深圳证券交
易所挂牌交易。
1.12 偿债保障措施
在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会
授权公司董事会并提请董事会转授权公司管理层办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
1.13 依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，
股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层可以对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决
定是否继续进行本次公司债券发行工作。
2.14 决议的有效期
董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后36 个月止。公司应在决议有效期内取得监管部门的
发行批准或核准批复，并在批复确认的有效期内完成发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
《关于非公开发行公司债券预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）（公告编号：2025-035）
2. 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，
结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资
者非公开发行公司债券的条件和要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为确保高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请
股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则
出发，全权办理本次非公开发行公司债券的一切事宜，包括但不限于：
（1） 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发
行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售
条款或赎回条款、是否增加担保或其他增信措施、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事
宜。
（2） 开展本次公司债券发行的申报、发行、挂牌转让、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改
、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户
监管协议、挂牌转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
（3） 为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
（4） 办理本次公司债券申报、发行、挂牌转让等相关事宜。
（5） 根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。
（6） 如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债
券的具体方案等相关事进行调整。
（7） 在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
（8） 办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。
（9） 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/de0bb0bf-9d5c-4f61-a020-b5bc8efe0dc1.PDF
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2025-06-11 15:50│融发核电（002366）：监事会关于非公开发行公司债券事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，我们作为融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事，认真审阅了公司非公开发行公司债券（以下简称“本次非
公开发行”）的相关材料，听取了公司管理层对有关情况的说明，就公司本次非公开发行相关事项发表书面审核意见如下：
一、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券的规定，具备面向专业
投资者非公开发行公司债券的条件和要求。
二、公司本次非公开发行方案及其他相关文件的审议程序及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。本次非公开发行公司债券方案切实可行，有利于优化公司债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争
力，符合公司的长远发展和全体股东利益。
融发核电设备股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/9dd38324-7564-4d7c-842a-6efefdeccb65.PDF
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2025-06-11 15:47│融发核电（002366）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025年 6月 5日以邮件、电话、现场送
达方式发出。
2.会议于 2025 年 6 月 10 日下午 14 时以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中董事王雪桂先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决
方式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-0
34）
2. 审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债
券，发行方案如下：
2.1 发行规模
公司拟发行总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的公司债券，债券品种为科创债和中小微企业支持债券，两支债券具体发行
额度以深圳证券交易所批文为准。具体发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层在前述范围内确定。
2.2 债券期限
债券期限不超过 5年（含 5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体存续期限和各期限品种的发行规模提请
股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层和主承销商根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2.3 票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券面值为 100元，按面值平价发行。
2.4 债券利率及其确定方式
本次非公开发行公司债券采用固定利率形式，票面利率提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层和主承销商根据
询价簿记结果确定。
2.5 发行对象
本次非公开发行公司债券面向专业投资者非公开发行。
2.6 发行方式
本次非公开发行公司债券发行方式为簿记建档发行。既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模提请
股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据市场情况确定。
2.7 承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
2.8 还本付息
本次非公开发行公司债券按照单利计息，不计复利，付息频率为按年付息。
2.9 增信措施
本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据相关规定
及市场情况确定。
2.10 募集资金用途
募集资金扣除发行费用后，可用于偿还公司有息债务、补充流动资金、通过支付预付款或者清偿应付款项等形式支持产业链上下
游或与自身经营业务相关的中小微企业发展、项目建设等符合国家法律法规及交易所公司债券政策规定的用途，具体用途在发行前根
据公司资金需求等实际情况确定。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据公司资金需求情况
确定。
2.11 债券交易流通
债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会并提请董事会转授权公司管理层根据深圳证券交易所的规定拟申请在深圳证券交
易所挂牌交易。
2.12 偿债保障措施
在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会
授权公司董事会并提请董事会转授权公司管理层办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
2.13 依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，
股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层可以对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决
定是否继续进行本次公司债券发行工作。
2.14 决议的有效期
本次董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后 36 个月止。公司应在决议有效期内取得监管部
门的发行批准或核准批复，并在批复确认的有效期内完成发行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
《关于非公开发行公司债券预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）（公告编号：2025-035）
3. 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，
结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资
者非公开发行公司债券的条件和要求。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过《关于制订〈债券信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为确保高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请
股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则
出发，全权办理本次非公开发行公司债券的一切事宜，包括但不限于：
（1） 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发
行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售
条款或赎回条款、是否增加
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