公司公告☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:19 │融发核电（002366）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 17:17 │融发核电（002366）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-05-21 17:15 │融发核电（002366）：二〇二五年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 15:47 │融发核电（002366）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 15:50 │融发核电（002366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 17:51 │融发核电（002366）：关于控股股东股票质押式回购购回并解除质押的公告 │
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│2026-04-24 21:37 │融发核电（002366）：2025年度独立董事述职报告（孙燕芳） │
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│2026-04-24 21:37 │融发核电（002366）：2025年度独立董事述职报告（方玉诚） │
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│2026-04-24 21:37 │融发核电（002366）：2025年度独立董事述职报告（董和平） │
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│2026-04-24 21:37 │融发核电（002366）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-21 17:19│融发核电（002366）：2025年年度股东会决议公告
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融发核电（002366）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/30f5eabc-603f-4f5e-8dbb-78a67a4a7374.PDF
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2026-05-21 17:17│融发核电（002366）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 21 日召开了第七届董事会第三次
会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-250,565,869.17 元，盈余公积为 0元，
资本公积为5,648,415,556.38 元。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理
问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用资本公积 250,565,869.17 元弥补母公司累计
亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 5,397,849,687.21 元，母公司报表口径累
计未分配利润为0元。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告
》（公告编号：2026-011）。
二、导致公司亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因，系累计经营亏损所致。
三、依法通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101 号）中“使用资本公积金弥补亏损的
公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，债权人自接
到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的
约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向
公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/29955909-c5fd-4460-9942-f8d5fffaeaaa.PDF
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2026-05-21 17:15│融发核电（002366）：二〇二五年年度股东会的法律意见书
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融发核电（002366）：二〇二五年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b3f6054f-acf7-4893-84b8-7bce6540ebe4.PDF
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2026-05-13 15:47│融发核电（002366）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 25 日披露了《2025 年年度报告》。为使投资者更深入、
全面地了解公司 2025 年年度报告的内容，公司拟于 2026 年 5 月 19 日(星期二)15:00-16:00 举行 2025 年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，
进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈伟先生、独立董事孙燕芳女士、财务负责人郝燕存女士、董事会秘书刘宝江
先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方二维码进
入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/15b7fdb9-122e-4aac-b3f9-7c99cdc14f30.PDF
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2026-05-12 15:50│融发核电（002366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”“融发核电”）与南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行（以下简称“南洋商
业”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）在南洋商业申请新
增授信提供担保，最高担保金额为 4亿元。
上述事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议、2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 4月 24日、6月 4日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》《关于为子公
司提供担保的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-008/009/016/032）。根据会议决议，公司为烟台台海核
电提供担保，预计全年金额不超过 15 亿元，此次担保金额在额度范围内，本事项无需提交董事会及股东会审议。
二、对外担保的进展情况
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方持股比 被担保方最近一 截至目前担 本次新增 担保额度占上市 是否关
例 期资产负债率 保余额 担保额度 公司最近一期净 联担保
资产比例
融发核电 烟台台海核电 100% 59.15% 9.76 2 21.41% 是
三、被担保方基本情况
公司名称：烟台台海玛努尔核电设备有限公司
注册资本：66,100 万元
法定代表人：陈伟
成立日期：2006 年 12月 25日
注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6号
经营范围：许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备无损检测；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新材料技术
研发；金属材料制造；金属材料销售；核电设备成套及工程技术研究；机械设备研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；
海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；增材制造装备制造；高品质特种钢材材料销售；石油钻采专用设备制造
；炼油、化工生产专用设备制造；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025 年 12月 31日，烟台台海核电资产总额为 565,548.25 万元，负债总额为 334,523.11 万元，净资产为 231,025.14
万元，营业收入为 61,645.68 万元，净利润为-1,780.30 万元。上述数据为未经审计报表数据。烟台台海核电为公司一级全资子公
司，公司持股 100%。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式
连带责任保证。
2、担保期限
保证期间为主债权的债务履行期限届满之日起三年。如主债权为分笔清偿，则保证期限为自保证合同生效之日起至最后一笔债务
履行期限届满之日后三年。
3、担保范围
本保证担保的范围包括被担保主债权的本金外，还包括由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金、
承诺费、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
4、担保金额
保证合同项下保证所担保债权之最高本金余额为人民币 2亿元整。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额 21.42 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 46.98%。其中公司为
子公司提供担保额度 10.91 亿元；按持股比例对控股股东青岛军民融合发展集团有限公司为公司子公司山东融发戍海智能装备有限
公司融资担保事项提供反担保 10.51 亿元，本事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议、2024 年年度股
东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4月 24 日、6月 4日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事
会第十次会议决议公告》《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2
025-008/009/017/032）。
2、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、烟台台海核电与南洋商业签署的《贸易融资与保函协议》；
2、融发核电与南洋商业签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/91b093f2-db93-4afc-b842-f3ae0adc86d8.PDF
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2026-04-28 17:51│融发核电（002366）：关于控股股东股票质押式回购购回并解除质押的公告
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团
”）的通知，获悉融发集团将其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易全部购回业务，并办理了相应的股份解除质押手续
，现将有关情况公告如下：
一、股份办理购回及解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除时间 质权人
名称 东或第一大股 股份数量（股） 持股份 总股本
东及其一致行 比例 比例
动人
融发 是 118,000,000 21.00% 5.67% 2025-5-8 2026-4-27 华福证券
集团 有限责任
公司
合计 118,000,000 21.00% 5.67%
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司上述股东所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量（股） 持股比 累计被质押数 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
称 例 量 股份比例 股本比例 已质押 占已质 未质押股 占未质押
股份限 押股份 份限售和 股份比例
售和冻 比例 冻结数量
结、标 （股）
记数量
（股）
融发 561,853,163 27.00% 149,447,682 26.60% 7.18% 0 0.00% 0 0.00%
集团
合计 561,853,163 27.00% 149,447,682 26.60% 7.18% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东的质押股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。目前质押的相关
风险在可控范围内，公司将持续关注其质押情况及可能出现的质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、解除质押文件证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cdffa710-bf4a-492c-a227-7b457398e090.PDF
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2026-04-24 21:37│融发核电（002366）：2025年度独立董事述职报告（孙燕芳）
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作为融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，根据《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥独立董事的独立作用，忠
实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现
将本人 2025 年度工作述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.出席董事会情况
2025 年度，本人应出席董事会会议 1次，现场出席 0次，通讯出席 1次，委托出席 0次。本人对公司董事会审议的所有议案及
其他相关事项，会前认真的查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的基础上，提出合理建
议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投
了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2.出席股东大会情况
2025 年度公司共召开股东大会 3次，本人出席 1次，2025 年 11 月 13 日公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董
事会，本人于当日当选公司第七届董事会独立董事。
2025 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效。
二、发表独立意见情况
本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，就公司 2025 年度重大决策和生产经营中的相
关事项发表独立意见如下：
会议时间 会议届次 发表意见事项 意见类型
2025 年 11 第七届董事会 1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意
月 13 日 第一次会议 2.《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议
案》
（1）选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为战
略委员会委员，其中陈伟先生担任召集人；
（2）选举孙燕芳女士、陈伟先生、董和平先生为审
计委员会委员，其中孙燕芳女士担任召集人；
（3）选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为提
名委员会委员，其中方玉诚先生担任召集人；
（4）选举陈伟先生、孙燕芳女士、董和平先生为薪
酬与考核委员会委员，其中董和平先生担任召集人。
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）聘任郝燕存女士为公司财务负责人、副总经理；
（2）聘任刘宝江先生为公司董事会秘书。
4.《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
三、对公司现场调查情况
报告期内，本人通过出席董事会及利用到公司的机会对公司进行调查和了解，与公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其
他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司及行
业相关重大事项的情况。
四、董事会专门委员会履行职务情况
报告期内，作为第七届董事会审计委员会召集人，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决
策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。作为审计委员会召集人，积
极组织、参加审计委员会会议，对公司内控报告、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并提出专业建议。作为第七
届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与相关会议，发表相关意见。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1.严格履行独立董事职责。与公司管理层及相关人员保持沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就
此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行信息披露及投资者管理工作，努力维护公司及中小股东的权益。
2.加强法律法规学习培训。认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、总体评价和建议
2025 年度，本人充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表
决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
2026 年，本人将按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等对独立董事的规定和要求，继
续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公
司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：孙燕芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f720d81b-9536-4c5a-ade4-24778aefbbcd.PDF
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2026-04-24 21:37│融发核电（002366）：2025年度独立董事述职报告（方玉诚）
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融发核电（002366）：2025年度独立董事述职报告（方玉诚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eba3d0f5-6939-4aa6-a2a6-51c076a7fac7.PDF
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2026-04-24 21:37│融发核电（002366）：2025年度独立董事述职报告（董和平）
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融发核电（002366）：2025年度独立董事述职报告（董和平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d2949eb4-6406-4d07-a702-c957ccda0a91.PDF
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2026-04-24 21:37│融发核电（002366）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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融发核电（002366）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8cf84115-ed41-40a9-9f08-21e184d3c0ac.PDF
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2026-04-24 21:37│融发核电（002366）：关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告
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一、担保预计情况概述
（一）反担保情况介绍
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）持有关联方山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）51%的
股权，其为公司二级控股子公司。为满足融发戍海自身业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛
军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）为该类经营贷款提供本息全额连带责任保证担保，其余股东以其股权比例提供
包括但不限于信用担保、资产抵押的反担保措施。
根据 2026 年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过 25 亿元，公司拟对融发集团向其提供本息全额连带责任保证担
保行为提供反担保（反担保金额按出资股比 51%计算为不超过 12.75 亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环使用。
（二）反担保预计履行的内部决策
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》
，关联董事陈伟先生、于相金先生已回避表决。
有效期：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日有效。
公司提请股东会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的有关合同、协议各项法律文件。
授权期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，该关联交易事项尚
需经过公司股东会审议，股东会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东融发戍海智能装备有限公司
法定代表人：陈伟
成立日期：2020 年 6月 2日
注册资本：100,000 万元人民币
住所：
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