公司公告☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:34 │隆基机械（002363）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 19:12 │隆基机械（002363）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：非经营性资金占用及其他关联方往来情况专项说明 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：隆基机械对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-21 18:34│隆基机械（002363）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），
为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于召开本次年度股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告全文及摘要>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告
的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度利润分配方案的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
8.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
本次股东会共审议 11 项议案，议案第 1-8、10、11 项均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过，议案第 9项为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
2、上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见 2026 年 4月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2026 年度拟续聘审计机构的审计费用预计总额为 180 万元（含税），其中财务报告审计费用预计 160 万元，内控审计费
用预计 20 万元，预计 2026 年度审计费用总额与上年度持平。
3、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。议案 5涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决
；议案 7涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；议案 8 涉及关联股东回避表决，公司 2022
年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司
办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件 2）
（二）登记时间、地点：
2026 年 5月 25 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用
信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
4、邮政编码：265716
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5f6c68b2-9c92-42de-887d-51aef1c18769.PDF
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2026-05-11 19:12│隆基机械（002363）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ee5a56de-248a-4d99-9b0d-4a1791d264cf.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润67,559,753.16 元，其中实现归属于母公司所有者的净
利润 66,972,659.35 元；2025 年度母公司实现净利润为 77,439,186.38 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 7,743,
918.64 元，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 265,058,259.35 元，母公司未分配利润为 276,825,291.50 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）
，共计派发现金分红 33,351,624.08元（含税）,不进行资本公积金转增股本和送红股。
2025 年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 33,351,624.08 元，占本年度归属
于公司股东净利润的比例为49.80%。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生
变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 33,351,624.08 45,961,113.11 33,426,264.08
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净 066,972,659.35 046,978,006.74 036,872,723.65
利润（元）
合并报表本年度末累计未 265,058,259.35
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 276,825,291.50
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 112,739,001.27
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 50,274,463.25
利润（元）
最近三个会计年度累计现 112,739,001.27
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等
因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cf022e8-f9af-480c-964b-86e844656be1.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注
册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、关于减少注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规
定，公司于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 79.5 万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 416,895,301 股减少至 416,100,301股，注册资本由人民币 416,895,301 元减少至 416
,100,301 元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订对比表如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本：416,895,301 元人 第六条 公司注册资本：416,100,301 元人
民币。 民币。
2 第二十条 公司股份总数为 416,895,301 第二十条 公司股份总数为 416,100,301
股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
1、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相
关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。
2、本议案尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e273ab3-211a-42cd-8ee5-b80befbf0cb6.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关
于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构，并提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工
作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149万元，证券业务收入9035万元；
（8）上年度上市公司审计客户共47家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力
燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计71
71.7万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会
计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
三、项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2022年开始
为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
（2）签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务
所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2025年开始为本公司提
供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
2.诚信记录
项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度的审计费用合计为180万元（含税），其中财务报告审计费用为160万元，内控审计费用为20万元。
公司审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素定价。公司董事会提请股东会
授权管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司
提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继
续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事
会审议。
（二）董事会意见
鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同
意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2026 年度审计的具
体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届董事会
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