公司公告☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:05 │隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-12-01 17:05 │隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-11-06 18:24 │隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-06 18:24 │隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 18:46 │隆基机械（002363）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:45 │隆基机械（002363）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:44 │隆基机械（002363）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 20:24 │隆基机械（002363）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-21 20:24 │隆基机械（002363）：外部信息使用人管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-21 20:24 │隆基机械（002363）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月） │
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2025-12-16 18:05│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，
资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号
：2025-016）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦
发银行”）的利多多公司稳利25JG4201期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品；使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了
广发银行股份有限公司烟台分行（以下简称“广发银行”）的广发银行“物华添宝”G款2025年第239期人民币结构性存款(挂钩黄金
现货欧式二元看涨)(机构版)产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
（一）浦发银行
1、产品名称：利多多公司稳利 25JG4201 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
2、产品认购金额：2,000.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品成立日：2025 年 12 月 15 日。
5、产品到期日：2026 年 03 月 16 日。
6、投资期限：91 天。
7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0%或 1.00%（中档浮动收益率）或 1.20%（高档浮动收益
率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与浦发银行无关联关系。
（二）广发银行
1、产品名称：广发银行“物华添宝”G款 2025 年第 239 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)。
2、产品认购金额：2,500.00 万元人民币。
3、结构性存款启动日：2025 年 12 月 16 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。
4、结构性存款到期日：2026 年 03 月 16 日，如遇启动日顺延，结构性存款期限维持不变，到期日相应顺延。
5、结构性存款期限：共 90天，为从结构性存款启动日（含）至结构性存款到期日（不含）的自然天数。
6、产品类型：保本浮动收益型。
7、预期年化收益率：0.5%或 2%。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与广发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2025 年 02月 17日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3064 期(3 个月早
鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 05月 16日到期，到期收益为 380,722.22 元。
2、公司于 2025 年 02月 25 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W款 2025 年第 23 期人
民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2025 年 05月 26 日到期，到期收益为 136,849.32 元。
3、公司于 2025 年 03 月 17 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
21959 期产品，2025 年 06月 18日到期，到期收益为 47,136.99 元。
4、公司于 2025 年 03 月 24 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3121 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 06月 24 日到期，到期收益为 110,000.00 元。
5、公司于 2025 年 03 月 24 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
22185 期产品，2025 年 06月 25日到期，到期收益为 117,842.47 元。
6、公司于 2025 年 05 月 19 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3196 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 08月 19 日到期，到期收益为 358,750.00 元。
7、公司于 2025 年 05 月 30 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W款 2025 年第 94 期人
民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版）产品，2025 年 08月 28 日到期，到期收益为 128,219.18 元。
8、公司于 2025 年 06 月 19 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A06828 期产品，2025 年 09 月 19 日到期，到期收益为 45,369.86 元。
9、公司于 2025 年 06 月 26 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A07232 期产品，2025 年 09 月 26 日到期，到期收益为 116,575.34 元。
10、公司于 2025 年 06 月 30 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3273 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 09月 30 日到期，到期收益为 95,000.00 元。
11、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
12、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174
期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
13、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层
看涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期，到期收益为 74,216.67 元。
14、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期。
15、公司于 2025 年 12 月 01 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 02 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 15,000.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
2、广发银行“物华添宝”G 款 2025 年第 239 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/346118b9-28e9-4f93-ad6b-fad20d3edf0a.PDF
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2025-12-01 17:05│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，
资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号
：2025-016）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦
发银行”）的利多多公司稳利25JG4172期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
2、产品认购金额：7,000.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品成立日：2025 年 12 月 01 日。
5、产品到期日：2026 年 03 月 02 日。
6、投资期限：91 天。
7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0%或 1.00%（中档浮动收益率）或 1.20%（高档浮动收益
率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2024 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 24JG3609 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 03 月 17 日到期，到期收益为 101,111.11 元。
2、公司于 2024 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
19228 期产品，2025 年 03月 19日到期，到期收益为 133,767.12 元。
3、公司于 2025 年 02月 17日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3064 期(3 个月早
鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 05月 16日到期，到期收益为 380,722.22 元。
4、公司于 2025 年 02月 25 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W款 2025 年第 23 期人
民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2025 年 05月 26 日到期，到期收益为 136,849.32 元。
5、公司于 2025 年 03 月 17 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
21959 期产品，2025 年 06月 18日到期，到期收益为 47,136.99 元。
6、公司于 2025 年 03 月 24 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3121 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 06月 24 日到期，到期收益为 110,000.00 元。
7、公司于 2025 年 03 月 24 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
22185 期产品，2025 年 06月 25日到期，到期收益为 117,842.47 元。
8、公司于 2025 年 05 月 19 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3196 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 08月 19 日到期，到期收益为 358,750.00 元。
9、公司于 2025 年 05 月 30 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W款 2025 年第 94 期人
民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版）产品，2025 年 08月 28 日到期，到期收益为 128,219.18 元。
10、公司于 2025 年 06 月 19 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A06828 期产品，2025 年 09 月 19 日到期，到期收益为 45,369.86 元。
11、公司于 2025 年 06 月 26 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A07232 期产品，2025 年 09 月 26 日到期，到期收益为 116,575.34 元。
12、公司于 2025 年 06 月 30 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3273 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 09月 30 日到期，到期收益为 95,000.00 元。
13、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
14、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174
期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
15、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层
看涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期。
16、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 12,500.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d538e833-42f9-4754-bdb7-e9bf2260f0c7.PDF
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2025-11-06 18:24│隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会决议公告
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隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a9be9b91-18bb-4351-a30d-e3c48262b8aa.PDF
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2025-11-06 18:24│隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/984729b0-3fb6-4a28-aaf7-f704d2a6780c.PDF
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2025-10-27 18:46│隆基机械（002363）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月27日上午在公司四楼会议室召开。本
次会议已于2025年10月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开
。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年三季度报告的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》详见2025年10月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dfc49c84-cfba-4368-b808-0e153cc9aab4.PDF
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2025-10-27 18:45│隆基机械（002363）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日上午在公司四楼会议室召
开。本次会议已于 2025 年 10月 22 日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3人
，实到监事 3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年三季度报告的议案》
公司监事会对 2025 年三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b9354f75-ff29-4276-ae3c-c69c55cb676c.PDF
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2025-10-27 18:44│隆基机械（002363）：2025年三季度报告
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隆基机械（002363）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d0670d13-5be3-4758-95ae-1637be8507e7.PDF
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2025-10-21 20:24│隆基机械（002363）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日
7、出席对象：
（1）2025 年 10 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《
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