公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 21:54 │汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(李小荣) │
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│2026-03-27 21:54 │汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告（高焱莎） │
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│2026-03-27 21:54 │汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(苏丹） │
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│2026-03-27 21:54 │汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(王莉君） │
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│2026-03-27 21:52 │汉王科技（002362）：2025年度汉王科技内部控制评价报告 │
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│2026-03-27 21:52 │汉王科技（002362）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告（1） │
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│2026-03-27 21:52 │汉王科技（002362）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-27 21:52 │汉王科技（002362）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 21:52 │汉王科技（002362）：汉王科技关于对会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-03-27 21:52 │汉王科技（002362）：独立董事独立性评估的专项意见 │
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2026-03-27 21:54│汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(李小荣)
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汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(李小荣)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5061b44f-df7b-4e52-9806-0a756b12e7a2.PDF
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2026-03-27 21:54│汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告（高焱莎）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定
，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事基本情况
高焱莎：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管专业研究生学历。1986-1989 年，于吉林大学第三临床医院
心血管内科任住院医师；1992 至今，在中日友好医院心脏科先后任主治医师、副主任医师、主任医师；同时还在北京大学医学部和
北京中医药大学任兼职教授；是心血管疾病、高血压、冠心病、血脂异常等专业领域的专家，具备丰富的临床经验和深厚的造诣。现
任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2025 年度出席会议情况
本年度公司共召开 8 次董事会会议，其中 3 次是现场+通讯会议，5 次是通讯会议；本年度公司召开了 2 次股东会。
本人参会情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
高焱莎 8 0 8 0 0 否 2
本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 2025 年度公司第七届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提
出异议的事项。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
报告期内，参加 2 次薪酬与考核委员会，审议公司董事、高级管理人员的薪酬事项，2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考
核达成情况相关事项。
报告期内，未涉及需要召开提名委员会、战略委员会的情形。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，公司未涉及需要召开独立董事专门会议的情形。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议
聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（五）对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内累计现场工作时间达到 15 个工作日，除了参加会议外，还利用其他时间对公司进行现场考察，持续关注公司经营情况
、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，详细听取相
关人员的汇报，及时掌握公司运营状态，积极关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范
经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025 年度，本人积极参加公司治理相关会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正
判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的有关规定，严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解，不断提
高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、董事会秘书、相关部门及人员，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，提交的会议文件全面、详
实，为我们履职创造了有利条件，对本人的疑问进行了详细的解答，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会、监事会审议通过，年度报告经公司股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金
往来严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情
形。
报告期内，公司不存在为控股子公司之外的其他主体提供担保的情况，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
公司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，履行了必要的审议程序及信息披露义务。
（三）应披露的关联交易事项
2025年，公司不存在应披露而未披露的关联交易事项。
（四）董事及高级管理人员薪酬（或津贴）事项
经核查，公司董事的薪酬(或津贴)系依据股东会审议通过的标准执行，薪酬结果结合了公司所处行业薪酬水平及公司实际情况，
符合相关法律法规及公司规章制度规定。
公司2024年向高级管理人员支付的薪酬是根据公司现行的薪酬制度，按各高级管理人员所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办
法确定的。公司年度报告中披露的高级管理人员薪酬符合考核的实际情况。
（五）2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成情况相关事项
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告和公司财务部对公司子公司汉王影研的2024年的净利润（扣
非扣资本化影响后）、收入回款率、营业收入、净利润率四个业绩指标的测算结果，经核查，2022年员工持股计划第三个锁定期业绩
指标符合《公司2022年员工持股计划（草案）》约定的业绩指标考核达成条件，确认2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标
达成。
四、总结
作为独立董事，在 2025 年的履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地
履行独立董事职责。在本人任期内，本人将进一步加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的规范运作
，为提高公司管理水平和经营业绩建言献策，努力使公司经营和管理向好发展，以回报广大投资者。
独立董事：
高焱莎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/794ce95f-3a30-4131-ac38-0bb89f899e92.PDF
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2026-03-27 21:54│汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(苏丹）
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汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(苏丹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98dc444f-6e36-43e5-9ce2-ab4ee724622b.PDF
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2026-03-27 21:54│汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(王莉君）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定
，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事基本情况
王莉君：女，1974 年生，中国人民大学法学博士，现为中国社科院法学教授、中国社科院法学院学术委员会委员；2018 年 1
月入选首都法学法律高级人才库专家；2023 年 10 月，取得仲裁员培训合格证书。目前兼任中国案例法协会理事、中国法学会法理
学会理事、中国法学会比较法学会理事、中国行为法学会理事。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2025 年度出席会议情况
本年度公司共召开 8 次董事会会议，其中 3 次是现场+通讯会议，5 次是通讯会议；本年度公司召开了 2 次股东会。
本人参会情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
王莉君 8 2 6 0 0 否 0
本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 2025 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议
的事项。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，参加 2 次薪酬与考核委员会，审议公司董事、高级管理人员的薪酬事项，2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考
核达成情况相关事项。
报告期内，公司未涉及需要召开提名委员会的情形。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，公司未涉及需要召开独立董事专门会议的情形。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议
聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（五）对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内累计现场工作时间达到 15 个工作日，除参加会议外，还利用其他时间对公司进行现场考察，持续关注公司经营情况、
内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，详细听取相关
人员的汇报，及时掌握公司运营状态，积极关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经
营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025 年度，本人积极参加公司治理相关会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正
判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，同时本人通过参与公司定期报告业
绩说明会的机会，与投资者进行问答交流，帮助投资者更好的了解公司。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的有关规定，严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解，不断提
高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、董事会秘书、相关部门及人员，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，提交的会议文件全面、详
实，为我们履职创造了有利条件，对本人的疑问进行了详细的解答，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会、监事会审议通过，年度报告经公司股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金
往来严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情
形。
报告期内，公司不存在为控股子公司之外的其他主体提供担保的情况，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
公司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，履行了必要的审议程序及信息披露义务。
（三）应披露的关联交易事项
2025年，公司不存在应披露而未披露的关联交易事项。
（四）董事及高级管理人员薪酬（或津贴）事项
经核查，公司董事的薪酬(或津贴)系依据股东会审议通过的标准执行，薪酬结果结合了公司所处行业薪酬水平及公司实际情况，
符合相关法律法规及公司规章制度规定。
公司2024年向高级管理人员支付的薪酬是根据公司现行的薪酬制度，按各高级管理人员所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办
法确定的。公司年度报告中披露的高级管理人员薪酬符合考核的实际情况。
（五）2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成情况相关事项
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告和公司财务部对公司子公司汉王影研的2024年的净利润（扣
非扣资本化影响后）、收入回款率、营业收入、净利润率四个业绩指标的测算结果，经核查，2022年员工持股计划第三个锁定期业绩
指标符合《公司2022年员工持股计划（草案）》约定的业绩指标考核达成条件，确认2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标
达成。
四、总结
作为独立董事，在 2025 年的履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地
履行独立董事职责。在本人任期内，本人将进一步加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的规范运作
，为提高公司管理水平和经营业绩建言献策，努力使公司经营和管理向好发展，以回报广大投资者。
独立董事：
王莉君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/26fc4208-42e4-493a-a632-d7e9b56895c7.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：2025年度汉王科技内部控制评价报告
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汉王科技（002362）：2025年度汉王科技内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5b03be01-b5ee-47cd-9719-4771a30fdeb2.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告（1）
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汉王科技（002362）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4dfa2889-90d0-4206-84f7-735dca9365ee.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘用期一年。本次续聘
会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）
的规定。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将相关事宜说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务
收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发
和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿
责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：张克东先生，1993 年开始从事上市公司审计，1995年获得中国注册会计师执业资质，2001 年开始在信永中
和执业，2022 年轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任项目质量复核合伙人：姜斌先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信
永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：高志英女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 5 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签
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