公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │汉王科技（002362）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │汉王科技（002362）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汉王科技（002362）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汉王科技（002362）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │汉王科技（002362）：关于控股子公司对外投资设立海外子公司的公告 │
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│2025-03-28 23:05 │汉王科技（002362）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明 │
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│2025-03-28 23:05 │汉王科技（002362）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 23:05 │汉王科技（002362）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 23:05 │汉王科技（002362）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 23:05 │汉王科技（002362）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-30 00:00│汉王科技（002362）：2025年一季度报告
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汉王科技（002362）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5a5cd7a0-0753-4266-931c-d6c6eafb05cc.PDF
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2025-04-30 00:00│汉王科技（002362）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年度股东会审议通过之日起至
2025年度股东会召开之日止，上述事项尚需提交公司2024年度股东会审议。
本次授权事宜包括以下内容：
一、授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股
（A股），每股面值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织
等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发
行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律
、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据
2024 年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条
第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直
接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
9、决议有效期
自公司 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止有效。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
行政法规、规章、规范性文件的范围内全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
2、根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
3、在法律法规、中国证监会、证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情
况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一
切事宜，决定本次发行的时机等；
4、根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，
办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
5、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
6、根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求、证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投
资项目具体安排进行调整；
7、聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；
8、在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的
变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化
时，可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或者撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
13、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2024年度股东会审议通过，具体发行方案及实
施将由董事会根据公司的融资需求，在授权期限内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将
根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a5fac11-2a69-4637-a52a-dba152f7e628.PDF
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2025-04-30 00:00│汉王科技（002362）：董事会决议公告
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汉王科技（002362）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fe8edc15-6a0e-461b-8dba-cfe37c2f76b5.PDF
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2025-04-30 00:00│汉王科技（002362）：关于召开2024年度股东会的通知
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汉王科技（002362）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bca15aac-8f73-46f6-8698-15659d5c0d3b.PDF
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2025-04-30 00:00│汉王科技（002362）：关于控股子公司对外投资设立海外子公司的公告
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汉王科技（002362）：关于控股子公司对外投资设立海外子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b838e04c-68db-4b3d-ba83-684038df42f8.PDF
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2025-03-28 23:05│汉王科技（002362）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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2024 年度营业收入扣除情况表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/349c335b-ac0b-4a7f-8d42-742ab10eb754.PDF
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2025-03-28 23:05│汉王科技（002362）：年度募集资金使用鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告 1-12
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/efa952ac-2a6e-4ce0-8e57-843389a5e95d.PDF
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2025-03-28 23:05│汉王科技（002362）：2024年年度审计报告
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汉王科技（002362）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/87a027ac-4338-45b0-8a21-1cf6ac6bf34b.PDF
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2025-03-28 23:05│汉王科技（002362）：内部控制审计报告
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，汉王科技公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张克东
中国注册会计师：高志英
中国 北京 二○二五年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b6154eb7-29e3-4ee8-85b6-da408c9465eb.PDF
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2025-03-28 23:05│汉王科技（002362）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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汉王科技（002362）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/fc5fb093-adef-4943-ad36-a366ad530a65.PDF
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2025-03-28 23:05│汉王科技（002362）：年度关联方资金占用专项审计报告
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汉王科技（002362）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4d082b42-05bd-43f0-8d25-ceab6b14e48d.PDF
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2025-03-28 23:04│汉王科技（002362）：2024年度独立董事述职报告(苏丹）
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汉王科技（002362）：2024年度独立董事述职报告(苏丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a39e581a-801a-48b8-9168-e3ecd673329e.PDF
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2025-03-28 23:04│汉王科技（002362）：2024年度独立董事述职报告（高焱莎）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，
本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2024年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事基本情况
高焱莎：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管专业研究生学历。1986-1989 年，于吉林大学第三临床医院心
血管内科任住院医师；1992至今，在中日友好医院心脏科先后任主治医师、副主任医师、主任医师；同时还在北京大学医学部和北京
中医药大学任兼职教授；是心血管疾病、高血压、冠心病、血脂异常等专业领域的专家，具备丰富的临床经验和深厚的造诣。现任公
司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2024年度出席会议情况
本年度公司共召开 9 次董事会会议，其中第七届董事会共召开 4 次会议，3 次是现场+通讯会议，1 次是通讯会议；本年度公
司召开了 1 次股东大会，召开时间在第六届董事会任职期间。
本人作为第七届董事会成员，参会情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东大
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 次数 加董事会会
议
高焱莎 4 2 2 0 0 否 0
本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 2024年度公司第七届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
报告期内，参加 1次薪酬与考核委员会，审议 2022年员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标达成情况相关事项；参加 2 次提
名委员会会议，审议聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、证券事务代表相关事项，对拟聘任人员的任职资格进行审议；报告期内，
未涉及需要召开战略委员会的情形。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，召开 1 次独立董事专门会议，审议对控股孙公司北京中科阅深科技有限公司增资暨关联交易事项，独立董事一致认
为本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；本次关联交易价格由各方友
好协商确定，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提
议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（五）对公司进行现场了解和检查的情况
自 2024 年 5 月 14 日本人任职之日起，报告期内累计现场工作时间达到 9 个工作日，除了参加董事会、专门委员会、独立董
事专门会议外，还利用其他时间对公司进行现场考察，持续关注公司经营情况、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况，并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，详细听取相关人员的汇报，及时掌握公司运营状态，积极关注行业
内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职
责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、2024 年度，本人积极参加董事会、专门委员会会议、独立董事专门会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专
业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的有关规定，严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解，不断提
高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、董事会秘书、相关部门及人员，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，提交的会议文件全面、详
实，为我们履职创造了有利条件，对本人的疑问进行了详细的解答，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见
。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金
往来严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情
形。
报告期内，公司不存在为控股子公司之外的其他主体提供担保的情况，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
公司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，履行了必要的审议程序及信息披露义务。
（三）应披露的关联交易事项
2024 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于向控股孙公司增资暨关联交易的议案》，该议案的审议程序
合法合规，披露真实、完整、准确，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）2022年员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标达成情况相关事项
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年审计报告和公司财务部对公司子公司汉王影研的2023年的净利润（扣
非扣资本化影响后）、收入回款率、营业收入、净利润率四个业绩指标的测算结果，经核查，2022年员工持股计划第二个锁定期业绩
指标符合《公司2022年员工持股计划（草案）》约定的业绩指标考核达成条件，确认2022年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标
达成。
（五）聘任高级管理人员相关事项
2024年5月14日，公司第七届董事会第一次（临时)会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案，2024年8月26日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的
议案》，本人对高级管理人员候选人资格、履职能力进行了审查，聘任高级管理人员相关事项的决策程序符合相关法律、法规的要求
。
四、总结
作为独立董事，在 2024年的履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地
履行独立董事职责。在本人任期内，本人将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的
规范运作，为提高公司管理水平和经营业绩建言献策，努力使公司经营和管理向好发展，以回报广大投资者。
独立董事：
高焱莎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cec94de1-cf85-4149-a217-b16553db22a1.PDF
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2025-03-28 23:04│汉王科技（002362）：2024年度独立董事述职报告(王莉君）
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汉王科技（002362）：2024年度独立董事述职报告(王莉君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/613f7c47-3480-409e-8355-af8c9c89ae4d.PDF
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