公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:46 │汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-20 17:45 │汉王科技（002362）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │汉王科技（002362）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │汉王科技（002362）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:34 │汉王科技（002362）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 11:42 │汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2026-04-29 11:42 │汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-29 11:42 │汉王科技（002362）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2026-04-27 22:10 │汉王科技（002362）：关于预计外汇衍生品交易额度的公告 │
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│2026-04-27 22:09 │汉王科技（002362）：汉王科技董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-20 17:46│汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2026年5月19日以通讯方式召
开。本次会议的通知已于2026年5月15日以电子邮件形式通知了全体董事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决
的董事12人，实际表决的董事12人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于向控股子公司提供财务资助的议案
为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其新增不超过
人民币 500 万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过 3 年；借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分
别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR
）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过 700 万元（含前次已审批通过的
200 万元额度）。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次拟提供财务资助事宜无
需提交公司股东会审议。
具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控
股子公司提供财务资助的公告》。
二、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于公司控股子公司对外投资的议案
本议案为逐项审议。
公司控股孙公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）因业务发展需要，拟使用自有资金 750 万元与其他合作
方在南京设立合资控股公司。新公司设立后，计划在江苏省与各高校围绕 AI 教育、数字绘画、3D 游戏、影视动画等领域开展校企
合作。
另外，为满足公司海外业务发展需要，公司全资子公司汉王国际投资有限公司（以下简称“汉王国际”）拟使用自有资金 10 万
港元在香港设立全资子公司。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理
后续事项。
本次投资的具体情况如下：
（一）汉王友基投资设立控股子公司
1、合作方基本情况
1）南京靖源智能科技有限公司(以下简称“南京靖源”)
住所：南京市浦口区浦口经济开发区丹桂路22号-131
统一社会信用代码：91320111MA7EH7W16E
法定代表人：刘坚
注册资本：100万人民币
类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2022-01-06
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；音响设备销售；乐器批发；乐器制造；电子产品销售；文具用品批发；智能机器人
销售；智能机器人的研发；信息系统集成服务；办公用品销售；体育用品及器材批发；会议及展览服务；教学用模型及教具销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；数
字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2）广州次元数娱数字科技有限公司(以下简称“广州次元”)
住所：广州市天河区黄埔大道西33号8楼AB房F800房
统一社会信用代码：91440106MAKDUACC0Y
法定代表人：陈慧
注册资本：10万人民币
类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2026-05-14
经营范围：信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;动漫游戏开发;数字技术服务;招生辅助服务;软件外包服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;网
络技术服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;文艺创作;人工智能公共服务平台技术咨询服务;数字内容制作
服务（不含出版发行）;数字文化创意软件开发;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;广告设计、代理;数
字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;数字创意产品展览展示服务。
2、拟设立投资标的基本情况
企业名称：南京汉王友基科技有限公司（暂定名，具体以注册登记为准）注册资本：1000 万元
法定代表人：张学军
注册地点：拟设在南京鼓楼区
经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；教学用模型及教具销售；数字绘画设备销售；打印设备销售；电子
产品销售；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；智能机器人研发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；
市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
。（以最终核准登记为准）。
股权结构：
序号 股东 认缴出资（万元） 比例
1 汉王友基 750 75%
2 南京靖源 150 15%
3 广州次元 100 10%
合计 1000 100%
2、投资协议的主要内容
1）三方一致同意，支持目标公司聚焦 AI 美育、数字绘画、3D 游戏、影视动画等核心领域，面向全国高校开展深度校企合作：
共建专业人才培养体系、联合开发课程与教材、共建实训基地、实验室及成果展示区；搭建 AI 美育资源库与线上教学平台，开发沉
浸式、交互式教学资源；推行校企人才互聘、师资共训、项目共育模式，协同培养复合型应用型创意人才。
2）汉王友基负责目标公司整体战略、日常经营管理、财务、市场、供应链等全面运营,负责向目标公司提供教育类硬件产品的设
计、研发、生产、供货及品质保障，并支持目标公司开展教育场景化方案落地；南京靖源、广州次元负责利用自身资源，协助目标公
司业务拓展、技术落地、渠道建设、项目合作。
3）治理结构：目标公司不设董事会，设执行董事 1 名，由汉王友基指定；法定代表人、经理由执行董事兼任；目标公司不设监
事会，设监事 1 名，由三方共同推举，负责监督公司财务及经营合规性。
4）出资安排：货币出资，分期缴付
4、本次对外投资的目的、对公司的影响
公司控股子公司汉王友基是数字绘画领域的品牌厂商，本次对外投资有利于增强其在高校创意相关领域的影响力和知名度，并拓
展相关的业务，也有利于通过合作培养契合公司发展所需的人才，符合公司的发展需求。
本次投资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、可能存在的风险
本次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。
（二）汉王国际对外投资设立海外子公司
1、投资标的的基本情况
企业名称：香港汉王锦泽有限公司（暂定名，具体以核准登记为准）
注册地：香港
注册资本：10 万港元
主营业务：AI 数字文具等智能终端产品的推广及销售
资金来源：自有资金
持股情况：公司持有 100%股权
2、本次对外投资的目的、对公司的影响
本次在香港设立子公司有利于公司 AI 数字文具等智能终端产品在海外市场的产品销售，符合公司国际化的发展需要，符合公司
长期发展战略。本次对外投资使用自有资金且资金量较小，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、可能存在的风险
海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法
律体系，这将给新设子公司的设立和运营带来一定的风险。
本次对外投资尚需北京市商务局、发改委等有关部门的审批或备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9bb33261-9440-45dc-a73b-20296a3e7f20.PDF
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2026-05-20 17:45│汉王科技（002362）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关
于向控股子公司提供财务资助的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次财务资助事项概述
为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟
以自有资金向其新增不超过人民币500万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过3年；借款本金可根据业务需求分期发放，
每笔借款的借款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷
款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过700万元（含
前次已审批通过的200万元额度）。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京中科阅深科技有限公司
注册资本：2,222 万人民币
成立日期：2018-09-29
公司住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼一层 160 室
法定代表人：刘迎建
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上
的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：汉王科技持有 54.10%，北京文自科技中心（有限合伙）持股39.02%，北京中自投资管理有限公司持有 6.88%。
2、主要财务指标
财务指标（单位:万元） 2025 年/2025 年 12 月 31 日
(经审计)
总资产 1,268.24
总负债 291.40
净资产 976.84
营业收入 1,700.62
净利润 744.55
3、资信情况
经查询，中科阅深不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，未被列为失信被执行人。
4、被资助对象其他股东的情况
（1）北京文自科技中心（有限合伙）
注册资本：4.335 万人民币
成立日期：2018-08-16
住所：北京市平谷区大兴庄镇管家庄东路 141 号
执行事务合伙人：刘成林
与公司的关联关系：执行事务合伙人刘成林先生系公司董事，为公司关联自然人；根据相关规定，北京文自科技中心（有限合伙
）为公司的关联法人。
北京文自科技中心（有限合伙）系中科阅深的员工持股平台。（2）北京中自投资管理有限公司
注册资本：5,250.25 万人民币
成立日期：2004-04-28
住所：北北京市海淀区中关村东路 95 号自动化大厦 524 房间
法定代表人：孙守胜
与公司的关联关系：北京中自投资管理有限公司系公司持股 5%以上股东中国科学院自动化研究所的全资子公司，为公司的关联
法人。
5、公司上一年度不存在对该对象提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
6、借款出资说明
因本次涉及资金额较低，加之该控股子公司的其他股东为员工持股平台或者国有属性的公司，鉴于员工持股平台为非经营性单位
，不具备出资条件；北京中自投资管理有限公司为国有属性公司相关审批程序复杂冗长，且其在中科阅深中的持股比例仅为 6.88%；
上述股东亦未对此次借款提供担保；为不影响子公司的业务开展，故本次由大股东汉王科技提供财务资助的全部资金。
7、对公司的影响
本次借款额较小，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、借款协议的主要内容
1、借款本金：本次借款金额不超过人民币 500 万元，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过
700 万元。
2、借款期限：相关借款可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款期限自发放之日起最长不超过 3 年。
3、借款利率：为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR
）确定。
4、资金用途：用于中科阅深的日常经营，不得用作其他用途。
5、还款方式：借款到期日一次性还本付息，可提前偿还。
6、被资助对象的违约责任：中科阅深违反协议约定使用借款的，公司有权解除协议，并要求中科阅深立即支付协议项下债务。
7、协议自双方盖章且汉王科技董事会审议通过之日起生效。
8、其他约定依据借款协议执行。
四、财务资助风险分析及风控措施
中科阅深为公司控股子公司，公司对其业务、资金及财务拥有实质控制权，可有效实施风险控制并保障资金安全，不会对公司日
常经营产生重大影响。本次财务资助公司采用有偿、公允借款方式，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。公司将密切关注其经营、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。
五、董事会意见
公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过该议案，董事会认为本次拟提供财务资助事项系为支持控股子公司业务发展、
满足其日常生产经营的资金所需，且额度较低，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
被资助对象中科阅深为公司控股子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次财务资助事宜未要求中科阅深提供担保，
鉴于中科阅深其他股东的资金情况，本次财务资助事项中，其他股东未按出资比例提供财务资助或担保。本次财务资助事项整体风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司累计已审批为控股子公司提供财务资助的金额为不超过 700 万元，公司及控股子公司不存在为合并报
表范围外主体提供财务资助的情形，亦不存在逾期的财务资助。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2881f518-bf45-4979-b374-d70fe49aadfc.PDF
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2026-05-20 00:00│汉王科技（002362）：2025年度股东会的法律意见书
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汉王科技（002362）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/db1c5036-8040-4196-af83-21bb98069f2b.PDF
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2026-05-20 00:00│汉王科技（002362）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）
4、会议主持人：董事长刘迎建先生。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共221人，代表公司股份数为81,394,938股，占公司有表决权股份总数的33.2965%。其中：现
场投票的股东和股东代理人7人，代表公司股份数量为79,760,037股，占公司股份总数的32.6277%；通过网络投票的股东214人，代表
公司股份数量为1,634,901股，占公司股份总数的0.6688%。经统计，出席本次会议的中小投资者持股1,634,901股，占公司股份总数0
.6688%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、律师现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,998,838 99.5134 276,500 0.3397 119,600 0.1469
有表决权股东
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,998,838 99.5134 276,500 0.3397 119,600 0.1469
有表决权股东
3、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,992,038 99.5050 283,600 0.3484 119,300 0.1466
有表决权股东
其中， 1,232,001 75.3563 283,600 17.3466 119,300 7.2971
中小投资者
4、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 81,004,738 99.5206 270,600 0.3325 119,600 0.1469
有表决权股东
其中， 1,244,701 76.1331 270,600 16.5515 119,600 7.3154
中小投资者
5、审议通过公司董事 2
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