公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:39 │汉王科技（002362）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-30 19:23 │汉王科技（002362）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 19:22 │汉王科技（002362）：关于拟对相关资产计提减值准备的公告 │
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│2026-01-21 20:26 │汉王科技（002362）：汉王科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 20:26 │汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-21 20:22 │汉王科技（002362）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-01-21 20:22 │汉王科技（002362）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-01-21 20:22 │汉王科技（002362）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-16 19:50 │汉王科技（002362）：关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-23 19:10 │汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2026-02-06 17:39│汉王科技（002362）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上刊登了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为 2026 年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日
7.出席会议对象
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于 2026 年 2 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
2）本公司董事、高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 审议关于公司部分募投项目结 非累积投票提案 √
项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
2、审议事项的具体内容
提案 1 已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内容请参见公司 2026 年 1 月 22 日刊登于指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；公司将对中小股东进行单独计票；同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年2月4日（星期三），上午9:00 -11:00，下午1:30-4:30。2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号
楼汉王大厦三层证券部
3.登记方法：
1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
出具的授权委托书和本人身份证。
2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业
执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；
3） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 4 日下午 4：30 前送达或传真至公
司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.会议联系人：周英瑜、陈力华
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e3ce0391-0739-4428-8773-2727b7d77cac.PDF
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2026-01-30 19:23│汉王科技（002362）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -22,000 ～ -18,000 -11,015.95
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的 -22,900 ～ -18,900 -12,191.36
净利润（万元）
基本每股收益 -0.9000 ～ -0.7363 -0.4506
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因如下：
1）国内TOC市场竞争激烈，部分产品销售价格下降，加之部分产品的原材料成本上升，导致相关业务毛利下降；
2）新产品研发、技术升级等原因导致公司研发费用同比增加；AI智能读写本、AI柯氏音电子血压计等产品尚处于市场开拓期，
销售费用同比增加；公司进行管理优化导致一次性费用支出增加；另外，公司外销业务占比相对较大，并持有一定的美元资产，2025
年全球经济形势错综复杂，受汇率波动影响，汇兑损失同比大幅增加；
3）根据《企业会计准则》，公司结合行业环境及相关业务实际情况，基于谨慎性原则，拟对部分资产计提减值准备，具体内容
详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟对相关资产计
提减值准备的公告》。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/86413157-d65f-4230-857f-aff52e535fa8.PDF
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2026-01-30 19:22│汉王科技（002362）：关于拟对相关资产计提减值准备的公告
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汉王科技（002362）：关于拟对相关资产计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8dd24172-2a5e-4fc2-b725-986e0e812ec3.PDF
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2026-01-21 20:26│汉王科技（002362）：汉王科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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汉王科技（002362）：汉王科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e851eb1c-2a45-42e8-b418-1cf252d55673.PDF
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2026-01-21 20:26│汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e5961617-55a1-4c36-9aa9-3f732caa82f4.PDF
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2026-01-21 20:22│汉王科技（002362）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁杨晶涛先生的书面辞职报告，杨晶涛先生因个人原因工作调整，申
请辞去在公司担任的副总裁职务。杨晶涛先生的原定任期为2024年4月29日至2027年4月28日。根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，杨晶涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨晶涛先生已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常
运作及经营管理。辞任后，杨晶涛先生仍在公司子公司任职。
截至本公告披露日，杨晶涛先生持有公司股票数量为70,000股；离任后，杨晶涛先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事、高级管理人员离职管理制度》中关于离任高级管理人员的规定
。
公司及董事会对杨晶涛先生在担任公司高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、杨晶涛先生的辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1f438bb3-76c2-497a-8091-f788fe94d574.PDF
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2026-01-21 20:22│汉王科技（002362）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于 2026年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议
审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]19
11 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新股，发行价格为20.73元/股。本次非公开
发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况
已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。公司对募
集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
二、募投项目的基本情况
根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，
以及 2020 年 12 月 30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟
用于以下项目：
序 项目名称 募集资金承诺投资总额（万
号 元）
1 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统 23,374.06
2 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目 7,947.18
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案 12,621.99
4 补充流动资金 12,154.51
合 计 56,097.74
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”，该项目已达到预定可使用状态，满足结
项条件。截至2025 年 12 月 31 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金已投入 利息及理财收 节余募集资金
投资总额（A） 金额（B） 入（C） （D=A-B+C）
新一代自然语言认知技术 23,374.06 22,331.99 2,602.84 3,644.91
与文本大数据开放平台及
应用系统
上述节余资金存放于下列募集资金专户中：
开户人 开户行 银行账号 项目募集资金余额
（万元）
汉王科技股份有 厦门国际银行股份有 8014100000019281 3,629.86
限公司 限公司北京分行
北京汉王数字科 北京银行股份有限公 20000024318100040755780 2.97
技股份有限公司 司中关村支行
武汉汉王数据技 交通银行股份有限公 421421088012001344869 0.83
术有限公司 司武汉东湖新技术开
发区支行
北京中科阅深科 北京银行股份有限公 20000038986600042638054 11.25
技有限公司 司中关村支行
合计 - - 3,644.91
四、募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、
节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。
在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。
五、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项
，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金 3,644.91 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司
流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。
六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合
理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本,符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响
，不存在损害公司股东利益的情形。
七、审议程序及核查意见
1、审议程序
该事项经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后，提交公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议并通
过，尚需提交公司股东会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1）汉王科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议
通过，尚需提交公司股东会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
2）公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更，不存在改变或
变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议；
2.第七届董事会审计委员会关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的审核意见；
3. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b9719283-28b7-484d-a4d9-b4f2ef2d0f3d.PDF
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2026-01-21 20:22│汉王科技（002362）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”、“公司”）本次非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对汉王科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号），公
司获准发行人民币普通股 A股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发
行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净额为 560,977,450.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上
述募集资金到位情况进行验证，并于 2020 年 12 月 28 日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA80056号）。公司对募集资金实行专户
存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
二、募投项目的基本情况
根据公司于 2020年 5月 11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020 年 6 月 3日召开的 2019 年度股东大会，以及
2020 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺
投资总额
1 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统 23,374.06
2 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目 7,947.18
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案 12,621.99
4 补充流动资金 12,154.51
合计 56,097.74
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”，该项目已达到预定可使用状态，满足结
项条件。截至 2025 年 12月 31日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金已 利息及理财 节余募集资金
投资总额(A) 投入金额(B) 收入(C) (D=A-B+C)
新一代自然语言认知技术 23,374.06 22,331.99 2,602.84 3,644.91
与文本大数据开放平台及
应用系统
上述节余资金存放于下列募集资金专户中：
单位：万元
开户人 开户行 银行账号 募集资金余额
汉王科技股份有限 厦门国际银行股份有 8014100000019281 3,629.86
公司 限公司北京分行
北京汉王数字
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