公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │汉王科技（002362）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-14 20:53 │汉王科技（002362）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 20:12 │汉王科技（002362）：关于2022年员工持股计划（专项）第三个锁定期届满的公告 │
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│2025-06-26 16:57 │汉王科技（002362）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-21 19:09 │汉王科技（002362）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-21 19:09 │汉王科技（002362）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 15:53 │汉王科技（002362）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汉王科技（002362）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │汉王科技（002362）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汉王科技（002362）：董事会决议公告 │
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2025-08-01 00:00│汉王科技（002362）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 513,281 股（占本公司总股本的比例为 0.21%）的公司董事、高级管理人员李志峰先生拟在减持计划公告之日起
15个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 128,320 股（占本公司总股本的比例不超过 0.0525%）。
一、董事、高级管理人员的基本情况
1.姓名：李志峰,现任公司董事、副总裁。
2.持股情况：截至本公告披露之日，李志峰先生持有公司股份513,281股(占公司总股本的比例为 0.21%)。
二、本次拟减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需要。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份、股权激励获得的股份。
3.减持时间：本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（窗口期不减持）。
4.减持方式：集中竞价。
5.拟减持股份数量及比例：拟减持公司股份数量不超过 128,320股，占本公司总股本的比例不超过 0.0525%。
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
注：减持期间如遇公司总股本调整、分红、派息、送股、资本公积转增股本等事项的，则减持数量及相对应的比例将相应进行调
整。
7、李志峰先生在首发时承诺：（一）自公司股票上市交易之日起12个月内（即自 2010年 03月 03日至 2011年 03月 03日止）
，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。截至本公告日，上述承诺已经履行完毕，
未出现违反上述承诺的行为；（二）在担任公司董事、高级管理人员的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。本次拟减持事项与李志峰先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、李志峰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的不得减持情形。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、本次减持股份计划实施的不确定性：李志峰先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化。
4、公司将督促李志峰先生按照《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
四、备查文件
李志峰先生出具的《拟减持汉王科技股票的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/03bd67e2-66ce-4448-b1a2-42e45f6001e3.PDF
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2025-07-14 20:53│汉王科技（002362）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 78,598.95万元-84,315.23 万元 71,453.59 万元
比上年同期：10% - 18%
归属于上市公司股东 亏损：-6,000 万元至 -4,500万元 亏损：-5,080.27万元
的净利润 比上年同期：-18.10% - 11.42%
扣除非经常性损益后 亏损： -7,000 万元至-5,000万元 亏损：-5,501.51万元
的净利润 比上年同期：-27.24% - 9.12%
基本每股收益 亏损：-0.2454元/股至-0.1841元/股 亏损：-0.2078元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司部分业务因市场需求不足，收入有所下滑，但公司其他业务线受益于新产品上市、品牌影响力提升，销售表现强
劲，带动公司整体营业收入同比增长，同时公司进一步精细化管理、并加强费控管理，效果在报告期内有所体现。
1、报告期内，公司营收增长主要来源于：受数字绘画平板等新品推出等因素影响，预计数字绘画业务销售收入同比增长20%-25%
，其中，海外数字绘画业务继续保持增长，近年因持续加大国内线上运营及国内行业拓展，国内数字绘画业务亦有较大增长；公司AI
读写智能本及阅读器业务继续保持较高增长，预计销售收入同比增长45%-55%，且毛利增长高于费用增长，现金流有所改善；AI柯氏
音电子血压计进一步获得市场的认可，预计销售收入同比大幅增长。
2、报告期内，为提高市场占有率，公司保持了一定强度的市场销售推广力度，带动培育产品的销量快速增长。在今年京东618电
商节（2025年5月13日-6月18日）期间，汉王品牌电纸书在京东电纸书热销品牌榜总销量排名第一，汉王10.3英寸电纸书在京东10.3
英寸电纸书品类总销量排名第一，汉王6英寸电纸书在京东6英寸电纸书品类总销量排名第一（数据来源：京东商智）。另外，为提升
用户对精准测量血压的认知，以及推广AI革新带来的全新测量方式，公司在AI柯氏音血压计方面的销售推广上投入力度亦较大。
3、在当前人工智能技术处于高速发展的阶段，为保持技术及产品的创新与快速迭代，公司继续保持高强度的研发投入，研发费
用同比增加。除应用型研发投入外，公司将研发费用投入到前沿技术中（主要包括大模型技术、仿生机器人技术、嗅觉识别技术等）
，这些前沿技术大多尚在孵化中，短期内很难直接带来规模效益和利润，但从长远看，将为公司带来更多的竞争优势和发展潜力，有
助于公司未来拓展新兴领域，占据先发技术优势。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/060461d3-ad9e-49a4-b043-81f4fac906d0.PDF
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2025-07-07 20:12│汉王科技（002362）：关于2022年员工持股计划（专项）第三个锁定期届满的公告
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一、2022年员工持股计划（专项）批准和实施情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月17日、2022 年1月6日召开的第六届董事会第八次（临时）会议
、第六届监事会第四次（临时）会议和 2022年第一次临时股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案，同意公司实施 2022年员工持股计划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。
2022年 2月 7日至 2022年 7月 4日，公司 2022年员工持股计划证券账户通过二级市场集中竞价交易累计购入本公司股票 40.08
万股。具体详见 2022年7月 5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的《关于 2022年员工持股计划
（专项）进展暨完成股票购买的公告》。
二、本员工持股计划锁定期及前期解锁情况
本员工持股计划分四批（期）解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔买入股票登记至当期员工持股计划名下时起满12个月、
24个月、36个月、48个月，且解锁时点不早于对应考核年度的业绩指标完成并由公司指定的审计机构出具审计报告之日，每批（期）
解锁比例为本员工持股计划项下所持有的公司股票总数的25%。
本员工持股计划的第一个、第二个锁定期的股份已分别于2023年7月4日、2024年7月4日届满，分别解锁股份数量为10.02万股，
相应股份已由员工持股计划管理委员会择机出售完毕。
三、本员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成情况
根据2022年员工持股计划（专项）草案的规定，第二个锁定期业绩考核要求为“公司子公司汉王影研2024年的净利润（扣非扣资
本化影响后）不低于1000万元、收入回款率不低于85%、营业收入以2023年的营业收入为基数增长不低于10%或净利润率为8%及以上”
。
其中，扣非扣资本化影响后净利润指：汉王影研每年度经审计的归属于母公司所有者的净利润，扣除非经常性损益部分，以及当
期研发资本化及历史资本化摊销的影响后的净利润；净利润率=归母净利润/营业收入*100%；收入回款率=销售商品、提供劳务收到的
现金/营业收入*100%。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告，公司子公司汉王影研2024年的净利润为1,003.78万元，营
业收入为1.549亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为16,909.21万元。
经公司财务部测算，公司子公司汉王影研的2024年的净利润（扣非扣资本化影响后）为1,006.12万元，未低于1000万元；收入回
款率为109.19%，未低于85%；营业收入为1.549亿元，较2023年（营业收入1.401亿元）同比增长10.53%，未低于10%；净利润率为6.4
8%，低于8%。
公司薪酬和考核委员会认定，本员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标达成。
四、本员工持股计划第三个锁定期解锁股份的后续安排
鉴于公司 2022年员工持股计划（专项）第三个锁定期已于 2025年 7月 4日届满且相关业绩考核指标已达成，第二个锁定期相应
股份解锁，解锁数量为10.02万股，占公司目前总股本的 0.041%。
本次解锁后的股份可按照本员工持股计划的相关规定、市场情况等择机卖出股票。在存续期内，将严格遵守市场交易规则，遵守
中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。
五、2022年员工持股计划（专项）的存续期、变更、终止和延长
（一）员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划名下时起计算，存续期届满
后本期计划自行终止。
2、锁定期满后，当本员工持股计划资产均为货币资金时，本期计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经持有人管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计
划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持
有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后方可实施。
六、其他说明
公司将持续关注2022年员工持股计划（专项）的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者关注公司公告并注意投资险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/6e9b2896-b092-47e0-b0de-ea3ea6c3debe.PDF
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2025-06-26 16:57│汉王科技（002362）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，汉王科技股份有限公司（
以下简称“公司”）定于2025年7月2日在全景网举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2025年7月2日（星期三）15:00-16:00
2、召开方式：网络互动方式。
3、出席人员：公司董事长刘迎建先生；董事、总裁朱德永先生；董事、副总裁刘秋童先生；独立董事王莉君女士；副总裁兼董
事会秘书周英瑜女士；财务总监马玉飞女士。
4、参与方式：投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次交流，登录网址为：https://ir.p5w.net
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2025 年 7 月 1 日 （ 星 期 二 ） 18:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下
方二维码进入问题征集专题页面。
公司将在2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/aac95428-2dca-4c1f-ae86-f3ffdabd520b.PDF
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2025-05-21 19:09│汉王科技（002362）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2025年 5月 21日
3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼汉王大厦）
4、会议主持人：董事长刘迎建先生。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共308人，代表公司股份数为93,064,737股，占公司有表决权股份总数的38.0703%。其中：现
场投票的股东和股东代理人7人，代表公司股份数量为79,888,357股，占公司股份总数的32.6802%；通过网络投票的股东301人，代表
公司股份数量为13,176,380股，占公司股份总数的5.3901%。经统计，出席本次会议的中小投资者持股13,176,380股，占公司股份总
数5.3901%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、全体监事和律师现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》的议案
表决结果为：同意的股份92,926,636股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8516%；反对的股份113,101股，占出席本次会
议有表决权股份总数的0.1215%；弃权的股份25,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0269%。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意的股份 92,926,136股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8511%；反对的股份 113,401 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.1219%；弃权的股份 25,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0271%。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果为：同意的股份 92,916,236股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8404%；反对的股份 122,701 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.1318%；弃权的股份 25,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0277%。
4、审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
表决结果为：同意的股份 92,925,536股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8504%；反对的股份 113,401 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.1219%；弃权的股份 25,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0277%。
5、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
表决结果为：同意的股份 92,875,436股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7966%；反对的股份 177,701 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.1909%；弃权的股份 11,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,987,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5633%
；反对 177,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3486%；弃权11,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0880%。
6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
表决结果为：同意的股份 90,891,435股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.6647%；反对的股份 2,147,902 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 2.3080%；弃权的股份 25,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0273%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 11,003,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5061%
；反对 2,147,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3012%；弃权25,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1928%。
7、审议通过公司董事 2024年度薪酬（或津贴）的议案
表决结果为：同意的股份 92,920,936股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8455%；反对的股份 118,601 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.1274%；弃权的股份 25,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0271%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,032,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9086%
；反对 118,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9001%；弃权25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1913%。
8、审议关于对子公司提供担保额度预计的议案
表决结果为：同意的股份 80,491,858股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.4902%；反对的股份 12,546,879股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 13.4819%；弃权的股份 26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 603,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5802%；反
对 12,546,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2225%；弃权26,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1973%。
9、审议关于预计外汇衍生品交易额度的议案
表决结果为：同意的股份 92,919,236股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8437%；反对的股份 115,301 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.1239%；弃权的股份 30,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0325%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,030,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8957%
；反对 115,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8751%；弃权30,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2292%。
10、审议关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意的股份 92,918,336股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8427%；反对的股份 116,401 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.1251%；弃权的股份 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0322%。
11、审议通过公司监事 2024年度薪酬（或津贴）的议案
表决结果为：同意的股份 92,890,436股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8127%；反对的股份 144,301 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.1551%；弃权的股份 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0322%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,002,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6772%
；反对 144,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0951%；弃权30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2277%。
12、审议关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
表决结果为：同意的股份 92,853,736股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7733%；反对的股份 181,901 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.1955%；弃权的股份 29,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0313%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,965,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3986%
；反对 181,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3805%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2208%。本议案已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司第七届董事会独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士进行了述职。公司《独立董事年
度述职报告》全文已于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派的杨楠律师和朱泽鑫律师出席了本次会议，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《
证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、汉王科技股份有限公司2024年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于汉王科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/53d8328c-73f9-4a88-91ba-bc2c1a5628d1.PDF
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2025-05-21 19:09│汉王科技（002362）：2024年度股东会的法律意见书
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汉王科技（002362）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6f672910-57d9-4bce-9a41-65a3ea706055.PDF
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2025-05-20 15:53│汉王科技（002362）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上刊登了《关
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